Швейцарский регулятор обвинил Rothschild Bank в махинациях

Аватар пользователя ТАСС

Швейцарский рыночный регулятор FINMA обвинил Rothschild Bank в нарушении ряда законов против отмывания денег в контексте расследования о хищениях в государственном инвестиционном фонде Малайзии 1MDB. Об этом говорится в сообщении, размещенном в пятницу на сайтерегулятора, по итогам проверки финансовых учреждений в рамках дела 1MDB.

"Rothschild Bank AG и его дочерний банк Rothschild Trust (Schweiz) AG были уличены в серьезном нарушении швейцарских законов против отмывания денег, - заявляет FINMA. - Нарушения касаются бизнес-отношений и транзакций в рамках скандала с предполагаемой коррупцией в государственном инвестиционном фонде Малайзии 1MDB".

Обе кредитных организации, по мнению регулятора, не смогли четко объяснить происхождение средств, полученных от "клиента, в отношении которого поступали сигналы о возможном участии в отмывании денег". "Они сообщили о своих подозрениях в Бюро отчетности по отмыванию денег в Швейцарии (MROS) с большой задержкой. Банк также не смог надлежащим образом задокументировать ряд высокорискованных транзакций", - говорится в пресс-релизе.

Вместе с тем FINMA отмечает, что кредитные учреждения в инициативном порядке уже приняли ряд мер по приведению своей деятельности в соответствие с правилами против отмывания средств. Регулятор планирует направить в банки аудитора, который проведет оценку предпринимаемых шагов.

История расследования

Злоупотребления в фонде 1MDB связывают с высокопоставленными функционерами прежнего правительства Малайзии, ушедшего в отставку после поражения на состоявшихся 9 мая выборах бывшей правящей коалиции "Национальный фронт", бессменно управлявшей Малайзией с момента получения ею независимости от Великобритании в 1957 году.

Следствие по делу фонда, первоначально инициированное в 2011 году, было закрыто и открыто вновь в 2015 году, но при правительстве премьера Наджиба Разака его снова прекратили. Расследование было возобновлено новыми властями после победы на выборах оппозиционной коалиции "Альянс надежды" во главе с ветераном малайзийской политики Махатхиром Мохамадом, который занял пост премьера.

В конце мая в домах и квартирах, принадлежащих семье бывшего премьер-министра страны Наджиба Разака, прошли обыски, в ходе которых были изъяты наличные деньги в трех валютах на сумму $28,6 млн и ювелирные изделия на общую сумму более $109 млн. На счетах Наджиба оказались значительные средства, переведенные из фонда 1MDB. 4 июля суд предъявил ему обвинения в коррупции и еще по трем пунктам в злоупотреблении доверием.

Авторство: 
Авторская работа / переводика

Комментарии

Аватар пользователя Сударь
Сударь(7 лет 10 месяцев)

Это какойто пещерный антисиметизЬм!

Аватар пользователя don-matsony
don-matsony(10 лет 1 неделя)

И не говорите !   Где жиды - а где махинации !

Комментарий администрации:  
*** Отключён (лидер бан-рейтинга, провокатор розжига) ***
Аватар пользователя Тормоз
Тормоз(9 лет 8 месяцев)

Швейцарское политбюро объявило выговор одному из членов ландонского ЦК? Цирк с конями!

Аватар пользователя Postulat
Postulat(7 лет 11 месяцев)

yes Начало зачистки.

Аватар пользователя Жорж Жидоплясов

Малазия, Сингапур, Джакарта, Гонконг так и пахнут международной коррупцией, наркотой, отмываниями различными нехорошими, в кино показывали...

Комментарий администрации:  
*** Отключен (розжиг вражды по нацпризнаку, провокатор) ***
Аватар пользователя СибВатник
СибВатник(7 лет 6 месяцев)

Трансбанк не увязший по уши в отмывах ?

Так бывает ?

Наехать можно на любой из крупнейших транснац. 

Вопрос почему наехали именно на Ротшильдов, кто именно заказал концерт. 

Аватар пользователя v.p.
v.p.(11 лет 6 месяцев)

я правильно понял, Rothschild Bank обвинили в надлежащем исполнении своих обязанностей? ;-)

Аватар пользователя guardianru
guardianru(7 лет 8 месяцев)

обязанности те, но не в ту сторону очевидно направленные-)))

 

Аватар пользователя Производственник

Глядишь, скоро начнут друг на дружку наезжать за отмывание наркобабла...

Аватар пользователя v.p.
v.p.(11 лет 6 месяцев)

почему "начнут"? давно уже, на этом рынке особых услуг дикая конкуренция и при этом безумные цены, да и не всякая фингруппа может данные услуги оказывать достаточно качественно, вон даже Ротшильдов пропалили на публику. ща там внутри будет битва за долю ;-)

Аватар пользователя Производственник

Так именно на публику уже пойдет инфа.

Аватар пользователя Postulat
Аватар пользователя guardianru
guardianru(7 лет 8 месяцев)

- вы отмываете наше наркобало!

- нет  оно наше!

- нет наше, отдавайте иначе обидимся!

- да вы итак на все рукожопие обиженные...

- вы больше!!!

(голос из зала, хрумкая попкорном): - а вот и не подеретесь...

Аватар пользователя v.p.
v.p.(11 лет 6 месяцев)

ага, "это наша корова, и мы её доим!" laugh

Аватар пользователя Вторников
Вторников(7 лет 10 месяцев)

Представитель банка Rothschild Bank AG сообщил СМИ о том, что банк "сожалеет о случившимся". Какая восхитительная лёгкость! И самое главное: никаких посадок или уголовных дел. Для таких уважаемых структур достаточно просто выразить сожаление. 

laugh 

Комментарий администрации:  
*** отключен (уличен в пропаганде Геббельса и невменяемых обвинениях органов власти) ***
Аватар пользователя alexandrv
alexandrv(11 лет 7 месяцев)

Я думаю это связано с недавними заявлениями Путина по Браудеру и Хиллари