Клиенты из России подверглись усиленным проверкам со стороны банков и регуляторов Кипра. У россиян начали запрашивать большое количество документов для открытия счета, сообщила независимый журналист Елена Тофанюк со ссылкой на собеседников, хранящих деньги на Кипре.
Согласно этой информации, теперь банки требуют подтверждения источников дохода и уплаты налогов за два года, выписку о состоянии банковского счета за год, документы на недвижимость, а также документы о праве собственности на бизнес и описание сути бизнеса. Ранее такого не было: банки довольствовались паспортами и платежными документами за коммунальные услуги.
Как утверждается, в случае отказа россиянам предлагают переводить счета в другие банки, в частности в Russian Commercial Bank, под угрозой закрытия счета. Более того, это касается не только какой-то узкой группы клиентов, рассказывает сама Тофанюк:
Елена Тофанюк:
«Нет, собеседников не объединяет принадлежность к единой сфере бизнеса. Это собеседники из очень разных сфер бизнеса. Единственное, что их объединяет, — они все бизнесмены из России. Я бы не сказала, что у них паника, но они действительно очень сильно волнуются. Я говорила с четырьмя людьми, еще мои коллеги говорили с несколькими. По их словам, это все давно знают, большой скандал на Кипре. Один из них мне в частной беседе сказал: он считает, что сейчас всех нас переведут в Русский коммерческий банк на Кипре, а потом с этим банком что-нибудь сделают похожее, как в Латвии, для того чтобы этих денег на Кипре не было. Хотя вы совершенно правы: ничего сверхординарного не происходит. Это абсолютно те же требования. Я имею в виду не требования закрыть счета, а требования предоставить документы, которые европейские банки уже давно предъявляют своим клиентам».
По данным журналиста, причиной усиленных проверок стал приезд на Кипр представителей Офиса по контролю за иностранными активами США — встреча с главами всех банков Кипра прошла в кипрском ЦБ в начале мая. Как утверждается, на заседании посланники Вашингтона призвали кипрских банкиров «избавиться от российских счетов».
По словам собеседников Елены Тофанюк, представители Минфина США пригрозили местным банкам устроить то же самое, что было в Латвии, если они не послушают американских рекомендаций. Речь идет о февральском докладе финансовой разведки США об отмывании российских денег и о коррупционной деятельности в латвийских финансовых организациях.
Комментарии
Правильно, давить их надо.
Пусто гражданин не переживает.
Деньги никуда не денутся, просто пользоваться ими будут не всякие лохи, а те, кому положено.
А лохи будут пыль глотать.
ЗЫ Про пыль вроде уже где-то было
Плагиат! Но, черт побери, верно же.
Не жалко ни тех, ни этих, да.
"Граждане! Храните свои деньги в Сберегательной кассе!"тм
...Пока они у вас ещё есть.
анекдот вообще... Путин как в воду глядел)
По ходу он не глядел, он готовил. Пыль заготавливал.
Американцы лапочки просто, всё делают чтобы помочь вернуть денежки домой. Вот так без шума и с пылью выполняются договорённости по сдачи позиций бывшим гегемоном. Настроение повышают такие новости.
Глава американского минфина - тоже агент Путина.
Куда катится этот мир....
)))
Спасибо надо сказать "посланникам Вашингтона" - они делают за российские контролирующие органы их работу.
Недавно вернулся с Кипра из командировки. Да, действительно офак там плотно шерстит, киприоты сами в а**е, что происходит. Рекомендовали все транзакции вывести из доллара вообще. Нервничают также по поводу GDPR, так как она требует удалять перс. данные запросу, а налоговая в отдельных случаях может потребовать предъявить архив)).
Следующий шаг видится - лишение вида на жительство и виз по всему шенгену.
В прибалтике еще и белоруссов и казахов начали щемить.
Про казахов не скажу, а про белорусов, то это жирный плюс. Еще бы россияне присоединились к таким санкциям, глядишь и воровство поубавились бы.
Интересно, а компании зарегистрированные на Кипре и многими местными почему-то считающиеся российскими, то-же попрут с острова? Или они публично отрекуться от РФ?
Хорошо ещё, что не для закрытия..