По итогам прошлого года объем вывода средств из России за рубеж составил 96 миллиардов рублей, а обналичивание средств достигло отметки в 326 миллиардов. Об этом сегодня сообщил сегодня Банк России.

Как уточняет ЦБ, оценка выявленных фактов проведения кредитными организациями и их клиентами сомнительных операций подготовлена на основе данных Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России.

В частности, почти половину (около 47 процентов) операций по обналичиванию средств осуществляли физические лица. С их счетов в прошлом году было снято 152 миллиарда рублей. Еще 135 миллиардов рублей (41 процент) пришлось на выдачи "на прочие цели" и по платежным картам юридических лиц. При этом индивидуальные предприниматели обналичили 15 миллиардов рублей.

Данные об оценке объемов сомнительных операций Центробанк публикует впервые, однако планирует обновлять подобную информацию регулярно.

Банк России впервые публикует оценку объемов и структуры сомнительных операций

Оценка подготовлена на основе данных Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России о выявленных фактах проведения кредитными организациями и их клиентами сомнительных операций. Планируется, что подобная информация будет регулярно обновляться в целях улучшения информационного обеспечения поднадзорных организаций.

Кроме того, для повышения эффективности коммуникаций регулятор намерен использовать новый формат взаимодействия с кредитными организациями и регулярно проводить  встречи с руководителями банков, курирующими подразделения финансового мониторинга, с целью обсуждения практик выявления и пресечения сомнительных операций в банковском и других секторах экономики. На встречах планируется информировать представителей кредитных организаций о новых схемах сомнительных операций и поведенческих моделях их клиентов, а также предоставлять рекомендации по противодействию сомнительным операциям. Информация о датах, времени и месте проведения встреч будет размещаться на сайте Банка России.