Росфинмониторинг выявил сомнительные операции на несколько миллиардов рублей, проведенные через офшоры, связанные с российскими чиновниками различных уровней. Об этом глава ведомства Юрий Чиханчин заявил на Евразийском антикоррупционном форуме «Конфликт интересов: право и этика».
«Росфинмониторинг постоянно проводит анализ материалов СМИ, таких как панамское досье, райское досье, английское досье. Анализ данной информации показал, что гражданам России подконтрольны тысячи иностранных компаний, проходящих по данным досье»,— цитирует господина Чиханчина «РИА Новости». Росфинмониторинг установил, что с этими компаниями связаны представители «губернаторского и депутатского корпуса, руководящих составов органов исполнительной власти различных уровней». «Результаты расследования направлены в правоохранительные органы»,— добавил господин Чиханчин.
Панамское и райское досье — это архивы документов из офшорных регистраторов Mossack Fonseca и Appleby, которые оказались у журналистов. Первая утечка произошла в апреле 2016 года. В «Панамской досье» говорилось об офшорных схемах сокрытия миллиардов долларов, к которым могут быть причастны 12 бывших и действующих глав государств, а также свыше ста политиков и знаменитостей из более чем 50 стран мира. В мае 2017 года появился «Райский архив». Наибольший интерес представляют утечки документов Glencore. Кроме того, журналисты обнаружили инвестиции министра торговли США Уилбура Росса в транспортную компанию Navigator, работающую с СИБУРом. В числе пострадавших от утечки были британская королева и Apple.
Комментарии
Здесь интересны три момента.
1. Сообщается, что документы ушли в правоохранительные органы.
2. Информация пришла от Росфинмониторинга. А это именно та контора, которая занимается наиболее серьезными вещами: незаконными транзакциями, влекущими впоследствии штрафы размером с саму операцию. И это та контора, которая собирает самую конфиденциальную информацию, включая от зарубежных коллег. В отличие от расследований ФНС и нижестоящих инспекций, возможности и оперативность Росфинмониторинга куда как выше, т.к. они получают инфу непосредственно от банков (иных фин.организаций) и одновременно с проведением сделок и платежей.
3. Дата выхода инфы: менее 2 недель до инаугурации Президента. После которой, предположительно, будет объявлен новый состав Правительства России.
Что это означает?
Это значит, что рейсы на майские из Шереметьево и Внуково будут особенно загружены. Да и ближайшие пару месяцев тоже. Но тем, кто хочет прилететь в Россию в эти даты, будет, напротив, проще: многие полетят с билетом в один конец, и тарифы на такие обратные рейсы резко подешевеют.
А если серьезно, идет плановая работа по формированию нового состава Правительства. Причем... предполагаю, что новые кандидаты должны будут не только сами пройти проверку и честно ответить на вопрос,
"не нужен ли ВАМ берег турецкий"?"С Кем и Где Вы?", но и показать, что люди под ними (команда нижних уровней) сможет пройти ту же проверку вместе с ними. Хотя... так или иначе, "нужно будет посмотреть" на послеМай 2018.На после ЧМ.
Никогда такого не было и вот опять!
Я так понимаю плебсу список ФИО нет смысла предоставлять? Жаль, интересное было бы чтиво. Не удивлюсь печати секретно на списке, по тихому все разрулят.
Хорошо, что я не плебс, в отличие от вас. Я гражданин и осознаю наличие тайны следствия и презумпции невиновности.
Я искренне рад за Вас в Вашем веровании.
Я гражданин который ходит на выборы, я имею право требовать. Я не прошу протоколы и описи. Есть структура, объявившая о наличии незаконных транзакций, вот их список, законно это или нет не важно, это не частная жизнь и никто никого сразу не обвиняет, не нравиться быть в этом списке, докажи что ты не опоссум. Вот и все. Вы думаете герои в суд пойдут честь отстаивать?
Деятельность следствия регламентируется соответствующим законом, и по нему, всё что публикуется - публикуется в интересах следствия, в т.ч. дезинформация.
Для начала можете почитать соответствующие законы других стран, ждём доклада по таким законам в части интересов плебса
Не, ну конечно, надо сразу опубликовать:
вот мы сейчас планируем открыть дело по таким-то чиновникам по списку.
Ну да. Только для того, чтобы Вам было интересно.
Вы все правильно поняли, мне интересно, кто это, какие партии, кто чувствует себя пупом и не прислушивается к ввп!
Какая тайна? Есть перевод есть человек, все, денег в России нет их не вернуть, человека не выпускать! Возможно погранслужба уже вкурсе, я тоже хочу быть вкурсе.
В данном случае это укрывательство, раскроют у кого связей нет. А если это вылезет через либероидные сайты, за взятки легко сольют, вам это надо?
Кто их потом искать то будет по планете? Разбегутся же)
ПО мне так, только лишь одного доказанного факта "связи офшора с чиновником" достаточно, чтобы сразу отправлять строить "Восточный" в должности плотника-бетонщика.
Буквально пару дней назад была инфа о проекте закона в Думе на тему лишения депутатской неприкосновенности при выявлении факта наличия собственности, не подтверждённой задекларированными доходами. Что-то уж больно круто заворачиваются гаечки на госбюрократии. Как бы "слуги народа" не удумали чего-то нехорошего.
Я к примеру малость заколебусь перевести БЕЛЫЕ деньги из евросоюза на счет в Россию . Стоит пресечь возможность перевода Денег с которых не уплачены налоги. P.s.если владелец офшора крякнет У кого есть доступ (наследники? ,сомнительно ) В швейцариях не востребованных счетов на миллиарды кстати
По идее, наследство идет по ближайшей родственной линии, если не было завещания. Если скрывал от родственников - сам дурак.
Я так и думал ,безымянная приблуда. Типа номер счета,доступ (пароль-ключ) Кому его отдашь? :) И как докажешь когда тебе в харю (улыбаясь) скажут,что деньги сняли -отправили? Как докажешь ,что не ты? НИКАК !
Если банк себя уважает, он так делать не должен. Могут быть нотариусы, заверившие величину вклада.
Вот это действительно супер! На запад не свалить и в России гадов прижимают! БРАВО!)