Жительница Брентвуда, Лонг-Айленд, арестована за мошенничество и заговор с целью отмывания денег. 27-летняя Зубия Шаназ родом из Пакистана передала террористам из ИГИЛ $150 тысяч в Bitcoin и других криптовалютах. Из них $ 85 тысяч она взяла в кредит у 17 американских банков. Осуществив аферу, женщина планировала навсегда покинуть территорию США, однако замысел не удался - власти перехватили ее в аэропорту.
Согласно данным министерства юстиции, с марта 2017 года ответчица оформила на свое имя 16 кредитных карт и взяла займ в размере $22 500, чтобы купить криптовалюту. Электронные деньги она положила на два счета, а затем перевела разным людям в Пакистан, Турцию и Китай. По мнению следователей, эта сложная схема была призвана провести анонимные транзакции, скрыв источник и пункт назначения незаконно полученных денег.
Как только несостоявшаяся террористка осуществила все запланированные транзакции, она забронировала билет на рейс Нью-Йорк - Исламабад, Пакистан. Далее она планировала перебраться в Стамбул, который в министерстве юстиции называют привычным пунктом назначения для новобранцев ИГИЛ из западных стран.
4 сентября Шаназ собралась в поездку, однако в аэропорту имени Джона Кеннеди ее задержали агенты ФБР.
Если вина злоумышленницы будет доказана, ей придется задержаться в исправительных учреждениях США еще не 30 лет.
Лучший коммент:
Weard:
Да не, если бы просто в ДАИШ деньги перевела, никто б её и пальцем не трону, а то ж она от кредита хотела скрыться. Это ж совсем другое дело, ФБР не мог оставить это просто так.
Комментарии
Надо было монерой пользоваться. Там транзакции поскурнее
Да думаю её раньше вычислили, когда она в разных банках начала мелкие кредиты набирать. Роботом такую активность легко отследить. После чего её видимо ФБР передали, лохами банкиры не хотят быть. И вряд ли тут АНБ или ЦРУ успело вмешаться, ведь они финансируют ИГИЛ, зачем им перекрывать такие каналы? :)
Ах-ах-ах
ФБР не дремлет, оказывается :-) ДБ!!!
Да не, если бы просто в ДАИШ деньги перевела, никто б её и пальцем не трону, а то ж она от кредита хотела скрыться. Это ж совсем другое дело, ФБР не мог оставить это просто так.
Лучший коммент!
Похоже на то.
довольно серьезный наезд на биток, показательный и беспощадный своим популистическим примитивизмом, но тем не менее биток начинают топить
Интересно, а сколько таких они не поймали?
Как это так? Ее же должны были наградить (((
дура, надо было сначала выехать
Дура ИЗНАЧАЛЬНО. Но да, следовало сначала выехать. Не переписываться через мессенджеры... Не выезжать сразу в Турцию...
А эти битки нельза заблокировать ? Очевидно, что на плохое дело пойдут.
отследить ведь их легко
Откатывать транзакции вроде можно по общему согласию владельцев 50% вычислительной мощности сети.
Вроде после такого случая первое ответвление биткойна образовалось, типа биткойн-классик... Так что практически никто ради одной транзакции заморачиваться не будет.
Не, то у эфира было, когда надо было вернуть примерно 27 миллионов.
Биткойнов сейчас тоже несколько, но по другим причинам.
А откуда у нее были остальные 65 тыс.$, если только 85 тыс. кредитные (хотя потом упоминается про 22,5 тыс.)? Диаспора насобирала?
Насосалазаработала.Все верно. Финансирование ИГИЛ должно идти исключительно по каналам ЦРУ.
Именно! Дело государственной важности, тут не место самодеятельности.
Вот вам граждане и налог на прибыль с битки !!отследили ??