Битки по угрозой! Жалкое начало.

Аватар пользователя Surjikoff

Отмывшего 4 миллиарда долларов через криптовалюты россиянина задержали в Греци

В Греции задержан россиянин, разыскиваемый в США по подозрению в организации операции по отмыванию четырех миллиардов долларов с помощью транзакций с биткоинами. Об этом сообщает Associated Press (AP).

Агентство отмечает, что в среду, 26 июля, было принято решение о содержании мужчины под стражей до тех пор, пока не будет рассмотрен запрос на его экстрадицию в Соединенные Штаты. По греческим законам, срок ареста в данном случае не может превышать два месяца.

Согласно информации на сайте греческой полиции, подозреваемый — 38 летний гражданин России. Его имя не называется.

Отмечается, что с 2011 года он руководил преступной группой, которая через сайт занималась легализацией доходов от преступной деятельности с помощью сервисов обмена цифровых валют. По словам греческого полицейского, которые приводит Associated Press, речь идет о заработках от компьютерных взломов, наркобизнеса, кражи личных данных и налоговых нарушений, которые конвертировались в криптовалюты.

В США предполагают, что с момента создания платформы и по сегодняшний день было отмыто по меньшей мере четыре миллиарда долларов. Этот сайт, как отмечают в Греции, — один из самых крупных в мире, совершающих киберпреступления.

Мужчину задержали 25 июля на полуострове Халкидики. В гостиничном номере, где жил россиянин, обнаружили и изъяли ноутбуки, планшеты, мобильные телефоны, маршрутизатор, кредитные карты. По данным AP, подозреваемый отрицает свою вину.

Посольство России в Греции подтвердило РИА Новости информацию о задержании гражданина РФ. «Решение о мере пресечения принимается сегодня, пока он в статусе задержанного», — уточнили там. «Мы, конечно, находимся в контакте и с греческими властями, и с российским гражданином на предмет обеспечения его законных прав и интересов», — добавили в диппредставительстве.

Reuters со ссылкой на источники пишет, что имя россиянина — Александр Винник (Alexander Vinnik). РИА Новости, приводя данные СМИ, передает, что Винник приехал десять дней назад с женой и детьми в город Салоники, оттуда они направились в Халкидики отдыхать в пятизвездочном отеле. Власти США отследили, откуда он выходил в сеть с мобильного, и связались с греческой полицией.

Как известно, владельцы BTC-e старательно сохраняли анонимность, однако Bits.media получил информацию от администратора сервиса qugla.com, который также проводил маркетинговую кампанию стартапа Humaniq. Он говорит, что Александр Винник является одним из владельцев и администраторов BTC-e, и ответил на несколько вопросов о возможных вариантах развития ситуации:

Что вам еще известно об Александре Виннике?

Он один из владельцев [BTC-e], возможно админ. У второго админа вероятно, есть доступ к бирже. Сейчас скорее всего ведутся переговоры с SEC и Министерством юстиции США.

Значит, доступ к серверам с деньгами органы уже получили?

Думаю, нет. Но это вопрос времени. В ближайшее время должна появиться новая информация.

Каковы ваши прогнозы по ситуации с BTC-е?

Прогнозы неутешительные. Если в течение 48 часов ситуация не разрешится в положительную сторону, с большой долей вероятности можно забыть про деньги.

Адрес, который гуляет в сети, с которого ушли большие суммы, имеет отношение к бирже?

Насколько мне известно, нет. Я слышал, что этот адрес относится к Coinbase.

Хотите что-нибудь добавить от себя по этой ситуации?

Не храните деньги на биржах, используйте multisig, не нарушайте закон, берегите себя.

Несколько позже информация о связи Алексндра Винника с BTC-e была подтверждена и греческой полицией.

Какой-либо достоверной информации о будущем биржи на данный момент нет, однако связь вчерашнего ареста с закрытием биржи прояснилась. Сохранит ли биржа работоспособность после ареста как минимум одного из своих владельцев, и что будет со средствами на кошельках биржи, сказать мы не можем. Вероятно, следует ожидать длительного судебного процесса, по результатам которого и будет принято решение.

https://bits.media/news/arestovannyy-v-gretsii-aleksandr-vinnik-sovladel...

Авторство: 
Копия чужих материалов

Комментарии

Аватар пользователя Кац.
Кац.(6 лет 9 месяцев)

Хе хе "биржи" без регистраций, адресов и телефонов )) index.html удалил на сервере и нет "биржи" бугага

А так ожидаемо во всем виноваты russian huckers

Комментарий администрации:  
*** Отчислен как лидер бан-рейтинга среди новичков (54 бана за 7 недель стажа, провокации, флуд) ***
Аватар пользователя Александр Хуршудов

Иллюстрация на старую тему: где находятся самые крупные залежи бесплатного сыра...smiley

Аватар пользователя roman.kuvaldin
roman.kuvaldin(12 лет 3 месяца)

На сыроварне.

Аватар пользователя Emp_IL
Emp_IL(8 лет 11 месяцев)

Ну ежели она вражеская а её захватили...

Аватар пользователя Emp_IL
Emp_IL(8 лет 11 месяцев)

yes

Аватар пользователя PeterR
PeterR(9 лет 4 месяца)

А где пресловутая анонимность и другие волшебные свойства криптовалют, за которые их и ценят ? 
( в смысле кое-кто готов  настоящие деньги отдавать ..)

Аватар пользователя mo3art
mo3art(9 лет 8 месяцев)

Я устал уже спорить по этому поводу с "неуловимыми джо" разных мастей. Сеть все знает, сеть все помнит.

Аватар пользователя МГ
МГ(8 лет 11 месяцев)

да ладно, американские производители видеокарт уже заработали свои миллиарды. можно лавочку прикрывать. уходить надо вовремя :-)

Аватар пользователя Older
Older(9 лет 9 месяцев)

del

Аватар пользователя Море
Море(7 лет 10 месяцев)

Пасли его давно, он включил мобильник (естественно новая, чистая симка) сделал звонки, но система voice recognition его вычислила, далее дело техники, определение координат. Брали его 5 ФБРовцев и 12-15 греческих спецов (как мне вчера рассказали очевидцы на месте).  Так что наличие новых симок не панацея.

Аватар пользователя Emp_IL
Emp_IL(8 лет 11 месяцев)

Пущай катаются за рубеж. Насладятся тюрьмой " в полный рост". Его "всё" это или Хайнань или ЮБК. А он Грециев, идиот, возжелал. А семья то "влипла"!!!

Аватар пользователя Rodriguez
Rodriguez(7 лет 1 месяц)

Это уже серьезно, теперь придется еще и от систем распознавания речи прятаться.

Комментарий администрации:  
*** отключен (систематическое паникерство, набросы) ***
Аватар пользователя Борис The Blade
Борис The Blade(6 лет 10 месяцев)

Вы удивляете меня до потери дара речи smiley Может, лучше прекратить маяться всякой ерундой, преследуемой по закону? "Пострадавший", мягко говоря, симпатии не вызывает. Ладно бы только "компьютерные взломы, кража личных данных и налоговые нарушения" - на них мне, по большому счету, наплевать.

Но наркобизнес - вот "это уже серьезно". И если вы уверены, что чей-то наркобизнес никогда и никак не дотянется до ваших детей, то главные открытия в жизни у вас еще впереди.

Аватар пользователя СВВ
СВВ(9 лет 2 месяца)

да и там, в наркобизнесе и прочих бизнесах, более серьезные дяди занимаются, и когда мелочь выростает до средней, заметной, величины, крупные дяди приглашают к себе, так что нельзя отказаться - список любителей чужого, а потом прокатиться до заграницы, а потом стенают - ай-ай, главные гопники ещё какого-то "нашего" гопника выкрали, чтобы судить по своим понятиям.

Аватар пользователя Сударь
Сударь(7 лет 10 месяцев)

Власти США отследили, откуда он выходил в сеть с мобильного,

Какая прелесть:  мобильник из РФ выходит в сеть в Греции, а это видят в пиндостане.

Аватар пользователя sergold
sergold(9 лет 5 месяцев)

У нас на Кубе была база которая слушала пол Америки. В перестройку закрыли, миру мир типа. Вроде был звон про открытие её сейчас, но нет данных.

Аватар пользователя Информатик
Информатик(11 лет 5 месяцев)

ID модема мобильника, регистрирующего в сети, "видит" любой оператор мобильной связи, в том числе и греческие.
Вполне можно заранее, по договоренности, настроить мониторинг конкретного мобильника (не SIMки), и затем SMS-кой из Греции автоматически "уведомить" американскую систему (людей) о месте "появления" мобильника.

Аватар пользователя Сударь
Сударь(7 лет 10 месяцев)

ID модема мобильника, регистрирующего в сети, "видит" любой оператор мобильной связи, в том числе и греческие. Вполне можно заранее, по договоренности, настроить мониторинг конкретного мобильника (не SIMки), и затем SMS-кой из Греции автоматически "уведомить" американскую систему (людей) о месте "появления" мобильника.

Про IMEI и МАС-адрес я - в курсе. Речь была о законности "уведомления". Какого х.? 

Аватар пользователя Информатик
Информатик(11 лет 5 месяцев)

У США с Грецией действует договор об экстрадиции (с 1937).

Аватар пользователя СВВ
СВВ(9 лет 2 месяца)

а Асашай сама себе закон. даже если нет законов, но очень нАда - им поТБМ на закон. как грил один солнцеликий Людовик - государство - это Я, или закон это Я.

а у амеров гипертрофированное понятие собственной значимости.

Аватар пользователя Информатик
Информатик(11 лет 5 месяцев)

В данном случае не в США дело. У России (как и др. стран) тоже много с кем взаимных договоров об экстрадиции.

http://rapsinews.ru/international_publication/20160525/276192431.html

Этому человеку самому и тщательнее нужно было планировать свою безопасность по местонахождения. Проходить-то он по будет уголовным статьям (мошенничество).

Когда "припечет" и Россия успешно пользуется своими договорами об экстрадиции, кроя "чужие" запросы, например

https://www.vedomosti.ru/library/articles/2005/08/29/adamov-soglasilsya-...    
(Евгений Адамов, на 2017 - научный руководитель проектного направления "Прорыв" )

Аватар пользователя Информатик
Информатик(11 лет 5 месяцев)

SafeVoice - приложение для маскировки голоса

 

Аватар пользователя Kerk
Kerk(11 лет 10 месяцев)

Ну с обычными деньгами ведь мошенничеств не бывает и не отмывает их никто. Это все знают.

Аватар пользователя Борис The Blade
Борис The Blade(6 лет 10 месяцев)

Конечно. Все знают и то, что их обычные деньги не обесцениваются из-за мошенничеств и отмываний, совершаемых третьими лицами.

Собственно, потому на АШ и ржут в голос с самоуверенных в собственной анонимности, неуловимости и умении уклоняться от уплаты налогов как Аль Капоне (ирония, надеюсь, не требует пояснений).

Аватар пользователя Kerk
Kerk(11 лет 10 месяцев)

Все знают и то, что их обычные деньги не обесцениваются из-за мошенничеств и отмываний, совершаемых третьими лицами.

А криптовалюты обесцениваются?

потому на АШ и ржут в голос с самоуверенных в собственной анонимности, неуловимости и умении уклоняться от уплаты налогов как Аль Капоне (ирония, надеюсь, не требует пояснений).

Дураки ржут. Объяснять им что-то уже бесполезно.

Аватар пользователя Борис The Blade
Борис The Blade(6 лет 10 месяцев)

Криптовалюты на то и криптовалюты, чтобы обесцениваться по тем же законам, что и другие необеспеченные деньги. Достаточно только разрушить веру людей в то, что они смогут обменять их на что-либо ценное.

Своим "дураки ржут" что вы хотели сказать? Напишите, пожалуйста, прямо: "Борис Бритва - дурак, которому бесполезно объяснять, что биткоины смогут обменять на что-либо ценное даже его внуки и правнуки". А то у меня сейчас неловкое чувство, что я неправильно вас понимаю.

Аватар пользователя Fireman1975
Fireman1975(7 лет 2 месяца)

Биржи - Ахиллесова пята всей этой цифровой мути.

Аватар пользователя user3120
user3120(8 лет 6 месяцев)

ИМХО организаторам, админам суррогатных 'валют' из России(и вообще любого интернет бизнеса) лучше забыть о свободе передвижения по миру в рамках стран имеющих договора по выдаче в США или готовиться делиться 110% от нажитого непосильным трудом и сдавать, сливать информацию про знакомых и голосить на голосе пиндосии не хуже эхо дождя.

Аватар пользователя muxa
muxa(11 лет 7 месяцев)

а что, у России нет договора по выдаче в пиндостан ?

Аватар пользователя user3120
user3120(8 лет 6 месяцев)

Для ламеров. Возможно неполный список.

wiki_Список_договоров_США_об_экстрадиции

Аватар пользователя Kerk
Kerk(11 лет 10 месяцев)

Россия своих граждан не выдает никому.

Аватар пользователя Борис The Blade
Борис The Blade(6 лет 10 месяцев)

Верно, вы правы в смысле

Статья 61 Конституции РФ гласит, что «гражданин Российской Федерации не может быть выслан за пределы Российской Федерации или выдан другому государству».

Однако задержание случилось за пределами Российской Федерации. А user3120 и написал дословно: "лучше забыть о свободе передвижения по миру в рамках стран имеющих договора по выдаче в США".

P.S. Республика Беларусь, кстати, тоже не экстрадирует своих граждан.

Аватар пользователя user3120
user3120(8 лет 6 месяцев)

Угрозы 'туризму' в Беларусь имеются: https://aftershock.news/?q=node/544818

Аватар пользователя user3120
user3120(8 лет 6 месяцев)
голосить на голосе пиндосии не хуже эхо дождя.

Может мордред с овцем из этих, экстрадированных? И к ним скоро будет пополнение?

Аватар пользователя user3120
user3120(8 лет 6 месяцев)

ИМХО США могу сделать заочное обвинение, если средства находятся в юрисдикции США. Хоть это менее эффективно.

Аватар пользователя Траля Валя
Траля Валя(6 лет 11 месяцев)

Уже столько арестов и экстрадиций российских граждан было, но дураков это ничему не учит. Нефиг шляться по миру, сиди дома, на Алтай, Камчатку съезди чтоль. Хотя у людей с большими деньгами фантазия, вкус и чувство меры отсутствуют...

Скрытый комментарий Повелитель Ботов (без обсуждения)
Аватар пользователя Повелитель Ботов

Перспективный чат детектед! Сим повелеваю - внести запись в реестр самых обсуждаемых за последние 4 часа.

Комментарий администрации:  
*** Это легальный, годный бот ***
Аватар пользователя galina
galina(9 лет 5 месяцев)

И не говорите,нет,чтоб освоить дальневосточный гектар+ еще несколько гектаров и оснастить все как в Греции-живи и радуйся. 

Аватар пользователя maxvlad
maxvlad(12 лет 2 месяца)

За упомянутые миллиарды - мог бы запросто. Ну а коли так - кто ж ему злобный буратино?

Аватар пользователя Dre
Dre(9 лет 11 месяцев)

"Отдыхай в Крыму" - прекрасный слоган, заигравший новыми красками.