Суд амнистировал фигурантов дела Мастер-банка об обналичке 13 млрд руб.

Аватар пользователя Лыков Олег

Менеджеры Мастер-банка, лишенного лицензии в 2013 году, получили условные сроки и были амнистированы по делу об обналичивании около 13 млрд руб. Банк был частью картеля, через который всего прошло около 700 млрд руб.
Замоскворецкий суд Москвы приговорил к условным срокам и применил амнистию к обвиняемым по делу об обналичивании 13 млрд руб. в Мастер-банке, лишенном лицензии в 2013 году. Такое решение приняла судья Елена Аверченко, передает корреспондент РБК из зала заседаний.

Это одно из двух дел, возбужденных против руководства Мастер-банка (фигурант второго — бывший председатель правления учреждения Борис Булочник, уехавший за границу), и одно из дел против участников крупнейшего картеля по обналичиванию, в котором было задействовано сразу несколько банков. По данным Агентства по страхованию вкладов, через картель в общей сложности прошло около 700 млрд руб.

На скамье подсудимых были 13 человек из числа менеджеров банка и руководителей фирм, которые следствие посчитало номинальными (юрлица были задействованы в схеме вывода средств). Им вменялась незаконная банковская деятельность в составе организованной группы, сопряженная с доходом в особо крупном размере (ч. 2 ст. 172 УК). Главный фигурант дела, экс-глава управления по работе с крупным бизнесом Мастер-банка Евгений Рогачев, получил 4,5 года колонии и штраф в 500 тыс. руб. условно; большинство обвиняемых получили два года колонии и штраф в 100 тыс. условно. Все они освобождены от наказания по амнистии, судимости с них сняты.

Большинство подсудимых полностью или частично признавали вину, и обжаловать приговор защита не будет. «Решение суда стало результатом «слаженной и последовательной работы стороны защиты, высочайшей компетентности суда», — считает в беседе с РБК адвокат Рогачева Иван Сустин.

По версии обвинения, сотрудники банка, «действуя в составе организованной группы, осуществляли банковские операции без регистрации, то есть обналичивали и инкассировали денежные средства». В итоге с мая 2010 года по март 2012 года «соучастники через подконтрольные счета индивидуальных предпринимателей, открытые в ОАО «Мастер-банк», обналичили денежные средства на сумму более 13 млрд руб. На незаконных операциях банкиры заработали 26 млн руб., говорится в решении суда.

Генпрокуратура ранее сообщала, что банкиры обналичили 11 млрд руб. и извлекли доход в виде комиссии на сумму 24 млн руб. Следствие считало, что через сотрудников банка прошло около 20 млрд руб., писал «Коммерсантъ».

Мастер-банк входил в топ-100 крупнейших банков России по объему активов и владел одной из самых крупных банкоматных сетей — у него было порядка 3,5 тыс. устройств. Банкоматы служили главным инструментом обналичивания, сообщал Центробанк. По данным регулятора, в Мастер-банке было открыто около 2 тыс. счетов физлиц, на которые фирмы-однодневки перечисляли деньги под видом заработной платы, кредитов и средств от продажи ценных бумаг. В тот же день владельцы счетов обналичивали эти средства в банкоматах.

Банк был лишен лицензии в ноябре 2013 года. На тот момент отзыв стал крупнейшим, произошедшим в ходе начатой в конце августа того года расчистки банковского рынка. Объем средств физлиц в Мастер-банке на тот момент превышал 46 млрд руб. Для АСВ на тот момент кейс Мастер-банка стал крупнейшим страховым случаем, впрочем, потом этот рекорд был неоднократно побит. Тогда Центробанк заявил, что учреждение предоставляло недостоверную отчетность и многократно нарушало закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма». В тот же день председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что у кредитной организации обнаружена «дыра» в активах в размере 2 млрд руб., также банк был вовлечен в проведение крупномасштабных сомнительных операций.

В январе 2014-го банк был признан банкротом: его долги превышали активы более чем на 17 млрд руб. Против руководителей Мастер-банка возбуждено два уголовных дела. Первое связано с картелем по обналичиванию, который, по версии следствия, создали менеджеры сразу нескольких банков. Через него прошло около 700 млрд руб., а комиссия обнальщиков за незаконные операции составила около 5 млрд руб., сообщало Агентство по страхованию вкладов. Другой частью обнальной площадки был Золостбанк; его управленцы обналичили почти 40 млрд руб. и в декабре были приговорены к реальным срокам до 4,5 года.

Картель обнаружил антикоррупционный главк МВД под руководством экс-генерала Дениса Сугробова; его руководителей в дальнейшем приговорили на сроки до 22 лет за создание организованного преступного сообщества и фальсификацию оперативных материалов.

​Отдельно расследуется дело о преднамеренном банкротстве Мастер-банка. По нему проходит бывший председатель правления финансового учреждения Борис Булочник. ​По версии следствия, он выдал подставным фирмам заведомо невозвратные кредиты на 61 млрд руб. Борис Булочник скрывается за пределами России и объявлен в международный розыск; в апреле прошлого года Тверской суд Москвы заочно его арестовал.

В рамках этого дела весной прошли обыски в Международном центре Рерихов, который получал от Булочника спонсорскую помощь; по версии следствия, Центр мог использоваться для отмывания выведенных из банка средств.

Авторство: 
Копия чужих материалов

Комментарии

Аватар пользователя Praetor12
Praetor12(8 лет 9 месяцев)

Хм, Денис Сугробов, видел его имя недавно в новостях, где писали что ему 22 года дали. Вот видимо почему у этих условка.

Аватар пользователя e.tvorogov
e.tvorogov(5 лет 8 месяцев)

Я перечитал новость два раза, но так и не понял, за что суд понял и простил обвиняемых, которые наварились на незаконных операциях.

Аватар пользователя Офисный планктон

За что, за что... За деньги!

Аватар пользователя e.tvorogov
e.tvorogov(5 лет 8 месяцев)

И вот это гэ печатает РБК? А то раньше не понимал, за что у этого издания здесь дурная репутация.

Аватар пользователя sv717
sv717(9 лет 1 неделя)

Здесь РБК ни при чём, только озвучили решение судьи.

Комментарий администрации:  
*** Уличен в распространении политоты ПОМОЙНОГО качества ***
Аватар пользователя Офисный планктон

Замоскворецкий суд Москвы приговорил к условным срокам и применил амнистию к обвиняемым по делу об обналичивании 13 млрд руб. в Мастер-банке, лишенном лицензии в 2013 году. Такое решение приняла судья Елена Аверченко, ...

Задержали, значит не поделился.

Выпустили, значит поделился.

Аватар пользователя Валерий Гаш
Валерий Гаш(4 года 3 месяца)

10% обналички от 700 миллиардов, странно если бы не хватило денег на освобождение. Доживем ли мы до того дня , когда за воровство ордена будут давать ?. А вообще -чудовищно, словно подталкивают к воровству.  

Аватар пользователя Нехороший
Нехороший(5 лет 4 месяца)

Система простила?

Комментарий администрации:  
*** Отключен (розжиг, провокатор, горы инфомусора) ***
Аватар пользователя Александр Хуршудов

Вот поэтому я не голосую за Путина....

Аватар пользователя guardianru
guardianru(5 лет 2 месяца)

а он тут при чем?

у него что, абсолютные полномочия?

Аватар пользователя vladk
vladk(8 лет 5 месяцев)

не абсолютные.

но мог бы и попробовать.

ан нет, все в либерастию играет, недимона прикрывает, дворкович все там же, шувалов с собачками, платон для роттенберга и т.д. и т.п.

Аватар пользователя guardianru
guardianru(5 лет 2 месяца)

так, набор болевых точек  которые раскачивали для переворота - засчитан.

а по существу ситуации что? есть ли у ВВП конституционно-юридическое право обращать на такое внимание или это дело конкретной ветви власти? 

Тут ведь как - или он везде лампочки закручивает за всеми подтирает, как за детьми-абосрашками, или все же решает вопросы первой необходимости и важности для государства? 

Мне видится, что ни масштаб хищений, ни вопрос интерпретации описанных тобою вещей - не входит в область его внимания пока "а" - это не поднимет общественный уровень резонанса до такого, чтобы он мог согласуясь с этим вниманием, а не на своей козе, продавить и обосновать в рамках консенсуса элит кому-как подвинуться. 

Есть резонанс или это рядовая новость? Кто делает из новости резонанс, кто обращается в прокуратуру для дополнительного расследования, кто изучает саму форму дела - опущены ли былии там юридические ошибки? Обвинять огульно - легко. А вот взять, раз за державу обидно (а Путин - он что один за всех работать должен?)- возьми, напиши в СК, напиши в соответствующие органы запрос, создай тему на сайте официальных петиций. Море возможностей кому этот самый Путин, дал в руки - да хрен - все ждете, когда за вас царь плохих министров отшлепает? 

У него нет иных. Это понять в силах? Все что хоть что-то могут - вот они на ладони. Все распиханы по местам где самые важные вопросы более глобального масштаба. Остальные что?

Сам, дружище. Хочешь сделать - сделай. даже со своей колокольни, как понимаешь - но прояви волю в действии. Иначе - это пустое.

 

Аватар пользователя Александр Хуршудов

Нет. конечно. Но когда лидер отворачивает лицо от таких фактов - он теряет голоса. У него большой штат, и никто ничего не заметил?

Аватар пользователя guardianru
guardianru(5 лет 2 месяца)

Лидер - он лидер по закручиванию лампочек?

Саш, вроде ты аналитик, системщик и понимаешь, что 24 часа в дне - они не растягиваются. Хоть упрись. А если перерабатывать - то потом будет слом. И вот эти 24 часа расписаны у данного лидера так, что у него НЕТ реально времени и сил решать задачи каких-то отдельных ведомств. У него и его администрации совсем иные критерии подбора внимания к событиям.

1. Вопросы глобальной перспективы выживания мира (даже не страны, а мира)

2. Вопросы безопасности страны на всех приоритетах.

3. Вопросы организации управления.

Все... по лампочкам или посадкам - это дело спец органов. Хочешь разобраться - напиши в них. 

Есть и 4 пункт, который попадает в область интереса ВВП и что главное - он создан им самим и постоянн расширяется - это создание потоков получения информации (обратной связи) о состоянии общества минуя большую часть политических и иных элит. Для этого создана целая масса сайтов.

Хочешь помочь стране - тебе инструмент дан. Не хочешь - да как-то ВВП никак на твое голосую или нет, понимаешь? Голосовалка - это пассивная деятельность в рамках управления страной. Рекционно-иммитционная, ибо в большинстве - у нас голосуватели даже не удосуживаются быть сами политически грамотными,а голосуют без мозгов "сердцем". Это хорошо, когда есть мозги, чтобы сердце почуять среди эмоциональных накачек. Иначе получается рука-лицо, в том числе типа твоего заявления - "потому и не голосую". Это не управление и соответственно без понимания управления, как оно делается, как оно устроено с потрохами - лучше поберегись критиковать управление. В лучшем случае - безсмысленно.

зы. Он не отворачивает. У него там "таких" и еще более жаренных фактов - целые заросли. Просто нужно понимать, что все своевременно, а что-то вообще не имеет смысла и если ты свое управление понимаешь и дозируешь - ты лодку ради фана и "хлеба и зрелищ" раскачивать не будешь.  Уберешь из критериев оценки  критерии плебса (римских рабов) - уже будет польза. Все все заметили. Всегда замечают. Но у всякого действия есть причина и она много-факторная. Без разбирательств в них - глупо строить обвиняшки, которые сами по себе - ничего не значат. Если тебе нужно разобраться - сайт СК, прокуратуры и т.п. для официальных запросов от частных лиц в режиме 7-10 дней ответа - всегда доступны. И поверь - их можно достать до чего угодно, ибо сейчас пункт 4 - просто жжет напалмом. Такой уровень внимания позволяется, что бери - не хочу и формулируй свое желание. Главное - верно формулируй, не для галочки.

Аватар пользователя Александр Хуршудов

Саш, вроде ты аналитик, системщик и понимаешь, что 24 часа в дне - они не растягиваются. Хоть упрись.

Вопрос неправильно сформулирован и дальнейшее обсуждение не имеет смысла....

Мне довелось несколько раз контактировать с генералом Грознефти В.П Сорокиным, он потом в министерство  на повышение ушел. У него был всегда чистый стол. Его предшественник (тоже прекрасный руководитель, но другого стиля) сказал о нем так: "Умница! Гениальный управленец! Сам - ни черта не делает. но у него все работают!"

Так что не надо про "раба на галерах", надо уметь собрать хорошую команду. А когда я вижу мордочку Дворковича.... или Медведева.... сплюнуть хочется.

....да как-то ВВП никак на твое голосую или нет, понимаешь?

Прекрасно понимаю. Но на это есть такой же прекрасный ответ: делай. что должно - и будь, что будет.

 

Аватар пользователя Grga Pitich
Grga Pitich(7 лет 4 месяца)

Система простая: воруешь сам - не мешай другому )

И всё работает как часы ))) 

Аватар пользователя Рогацци
Рогацци(9 лет 18 часов)

Штраф в 500 тыс условно порадовал=)

Аватар пользователя brotherzmey
brotherzmey(6 лет 9 месяцев)

Мастер-банк и Маст-банк - это разные или одно и тоже? С Маст-банком был связан одиозный деятель, террорист Ленур Ислямов, организатор террористических батальонов вна 404 и энергоблокады Респ. Крым в 2014-15 гг.

Аватар пользователя saava
saava(6 лет 2 месяца)

Разные. Мастер-банк был крупным и имел сеть отделений по всей Москве. А по банкоматам чуть ли не опережал Сбер и ВТБ. Ходили слухи, что именно сеть банкоматов и была основной целью этого банкротства (клиентов Мастера потом как раз Сбер и ВТБ поделили)..

Аватар пользователя brotherzmey
brotherzmey(6 лет 9 месяцев)

Спасибо.

Аватар пользователя Асгл
Асгл(8 лет 11 месяцев)

Сотрудничали со следствием и выдали крупную рыбу. 

 

Комментарий администрации:  
*** Уличен в помойном стиле общения и сраче ***
Аватар пользователя Grga Pitich
Grga Pitich(7 лет 4 месяца)

Со­труд­ни­ча­ли со след­стви­ем и выдали круп­ную рыбу.

Судя по решению суда - сдали самого Путина..))) 

Аватар пользователя Асгл
Асгл(8 лет 11 месяцев)

У вас есть решение суда? Можете предоставить? И да мне бы хотелось ещё сторону обвинения услышать, причём не из прошкиной ребеки

Комментарий администрации:  
*** Уличен в помойном стиле общения и сраче ***
Аватар пользователя Grga Pitich
Grga Pitich(7 лет 4 месяца)

У вас есть ре­ше­ние суда? Можете предо­ста­вить?

Сначала хотелось бы взглянуть на доказательства вот этого :

 Со­труд­ни­ча­ли со след­стви­ем и выдали круп­ную рыбу.

А уже сразу после я обязательно предоставлю решение суда )))  

Аватар пользователя Асгл
Асгл(8 лет 11 месяцев)

Как обычно у упоротых поцреотов на конкретные вопросы ответов нет и начинается виляние филеем

Комментарий администрации:  
*** Уличен в помойном стиле общения и сраче ***
Аватар пользователя Деревянный ШтативЪ

Что вы так возбудились? А на каких условиях Янукович имеет раскладушку в Ростове? Глупые, что ли? 

Комментарий администрации:  
*** Отключен (маты с отягчающими, уличен в клевете и низкопробных методах дискуссии) ***
Аватар пользователя Federal
Federal(9 лет 8 месяцев)

И на каких же условиях? 

Аватар пользователя cwl
cwl(5 лет 9 месяцев)

Генпрокуратура ранее сообщала, что банкиры обналичили 11 млрд руб. и извлекли доход в виде комиссии на сумму 24 млн руб. Следствие считало, что через сотрудников банка прошло около 20 млрд руб., писал «Коммерсантъ».

Главный фигурант дела, экс-глава управления по работе с крупным бизнесом Мастер-банка Евгений Рогачев, получил 4,5 года колонии и штраф в 500 тыс. руб. условно; большинство обвиняемых получили два года колонии и штраф в 100 тыс. условно.

После этого амнистия выглядит уже не беззаконием, а логичным завершающим аккордом.

Комментарий администрации:  
*** Рассказываю пакостные анекдоты про героев войны ***
Аватар пользователя Асгл
Асгл(8 лет 11 месяцев)

Что же вы вот это не скопипастили?

Картель обнаружил антикоррупционный главк МВД под руководством экс-генерала Дениса Сугробова; его руководителей в дальнейшем приговорили на сроки до 22 лет за создание организованного преступного сообщества и фальсификацию оперативных материалов.

Или вот это

Отдельно расследуется дело о преднамеренном банкротстве Мастер-банка. По нему проходит бывший председатель правления финансового учреждения Борис Булочник. По версии следствия, он выдал подставным фирмам заведомо невозвратные кредиты на 61 млрд руб. 

Или вижу книгу но вижу фигу? 

Комментарий администрации:  
*** Уличен в помойном стиле общения и сраче ***
Аватар пользователя БАРбос
БАРбос(8 лет 8 месяцев)

22 года получил полицай, который их обнаружил, ферштейн?

Аватар пользователя Асгл
Асгл(8 лет 11 месяцев)

Это и называется борьба с коррупцией ты разве не знаешь этого поцреотик?

Комментарий администрации:  
*** Уличен в помойном стиле общения и сраче ***
Аватар пользователя cwl
cwl(5 лет 9 месяцев)

Что же вы вот это не скопипастили?

Того - что это не имеет отношения к фигурантам?
Сугробов - это другое уголовное дело, там - да, дали реальные сроки, но они идут отдельно от "героев" поста.

 

Или вот это

Чё вот это ? - Булочник за границей прячется.

 

Так что там насчёт остальным фигурантов-то? - Отделались лёгким испугом?
Фигу он ещё где-то увидел - смешной такой.

Комментарий администрации:  
*** Рассказываю пакостные анекдоты про героев войны ***
Аватар пользователя Асгл
Асгл(8 лет 11 месяцев)

Ещё раз, что было непосредственно предоставлено обвинением, и чего оно добивалось.

Второе где результирующая часть постановления суда

В третьих что заявила прокуратура после решения.

Надеюсь понятно написал?

Комментарий администрации:  
*** Уличен в помойном стиле общения и сраче ***
Аватар пользователя cwl
cwl(5 лет 9 месяцев)

Нет. Научись сначала свои мысли выражать нормально.

Комментарий администрации:  
*** Рассказываю пакостные анекдоты про героев войны ***
Аватар пользователя Асгл
Асгл(8 лет 11 месяцев)

ну тут вопрос тогда к учителям средней школы, я к сожалению помочь ничем не смогу.

Комментарий администрации:  
*** Уличен в помойном стиле общения и сраче ***
Аватар пользователя БАРбос
БАРбос(8 лет 8 месяцев)

— Вы,подсудимый,украли 300 млн.евро и спрятали их. Вы приговариваетесь к 15 годам строго режима. Ваше последнее слово. 
— Я люблю легенды. Однажды волк украл 300 млн.баранов и его поймали охотники. Мы убьем тебя,сказали они. Волк сказал:"Охотники,не убивайте меня и я дам вам 150 млн.баранов." Охотники согласились. Все были довольны и жили долго и счастливо. 
— Суд пересмотрел приговор и тронут вашей любовью к легендам. Вы освобождаетесь прямо в зале суда. Святой вы человек.

Аватар пользователя Асгл
Асгл(8 лет 11 месяцев)

по мнению МД (с) всё именно так и было.

где вас упоротых поцреотов клонируют то.

Комментарий администрации:  
*** Уличен в помойном стиле общения и сраче ***
Аватар пользователя stolvi
stolvi(9 лет 9 месяцев)

Да уж. В России банкир - это счастье, а не место работы. Отмыл 13 млрд. руб и получил условный срок, да ещё амнистию со снятием судимости. Ведь не просто так В.Путин говорил Э.Набиулиной, что банки конечно же нужно контролировать и лишать лицензии неблагонадёжных, но с банкирами нужно помягче.

 

Скрытый комментарий Повелитель Ботов (без обсуждения)
Аватар пользователя Повелитель Ботов

Перспективный чат детектед! Сим повелеваю - внести запись в реестр самых обсуждаемых за последние 4 часа.

Комментарий администрации:  
*** Это легальный, годный бот ***
Аватар пользователя Redvook
Redvook(8 лет 5 месяцев)

Судился 3 раза и оправдан.Первый раз благодаря недостатку улик второй раз спасло происхождение. Третий раз - условно каторга на 15 лет.