ГРОЗНЫЙ, 3 июл — РИА Новости. Главу чеченского отделения Сбербанка России Сайд-Магомед Джабраилов подозревают в создании двенадцати фирм-однодневок, с помощью которых незаконно обналичено более 1 миллиарда рублей. В отношении Джабраилова заведено уголовное дело, он объявлен в розыск, сообщает пресс-служба МВД по Чечне.
"По имеющимся данным, подозреваемый скрывается от следствия за пределами Российской Федерации", — отмечается в сообщении.
В ходе предварительного расследования установлено, что руководитель чеченского Сбербанка — организатор незаконного создания фирм-однодневок. "Данные юридические лица зарегистрированы на подставных лиц, которые не имеют какого-либо отношения к их деятельности", — говорится в сообщении.
С использованием расчетных счетов, открытых через чеченское отделение Сбербанка, эти организации совершили незаконные банковские операции по обналичиванию денег на общую сумму более 1 миллиарда рублей, уточняют в МВД.
По материалам прокурорских проверок возбуждено и расследуется еще восемь уголовных дел по ч. 1 ст. 172 Уголовного кодекса России (незаконная банковская деятельность). Следователи также подозревают Джабраилова в причастности к созданию и других фирм-однодневок для операций по обналичиванию.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка, Сбербанк пока "не может прокомментировать данную ситуацию, так как по факту полученной информации проводится проверка".
Комментарии
И где теперь обнал брать ? Проценты совсем дикие стали
А скоро и диких не будет. Просто зарплата в лоб...
Грефу не до таких мелочей, как контроль подчиненных, его тревожат большие задачи :-).
У него новая прорывная фишка - на пару с Ростелекомом собирается запустить кучу облачных проектов.
Я из детской любознательности мониторю разные опросы. Так в последнее время пошли опросы по этой теме: про отношение клиентов к вариантам логотипов, названиям сервисов, ожиданиям и т.п.
Ростелекому поставили задачу всех в облакосувать. У нас в космической отрасли облако отраслевое (и сеть) от него шьется... но хорошо хотя бы у нас в корпорации под ту задачу свои серверные мощности своего дата центра есть... иначе бы вообще был жесть
Есть более важные и большие задачи, например, проверка банкоматов, чем сам Греф лично и занимается:
Ушел с кассой за кордон...
Но проблема не в нём, а в тех, кто его на эту должность рекомендовал и назначал. Они то не за границей.
В горы надо было уходить!
На запасные базы Кадырова оставшиеся с бандитских лет?
Следственное управление МВД по Чеченской Республике возбудило уголовное дело по факту хищения свыше 1 миллиарда рублей руководителем отделения Сбербанка в ЧР Саид-Магомедом Джабраиловым. По делу проходит также брат Джабраилова. Это дело обсуждалось между Грефом и Кадыровым.
Как рассказали Daily Storm в следственном управлении МВД по ЧР, по материалам прокурорских проверок в период с февраля по март 2017 года возбуждены уголовные дела по факту незаконного образования 12 фирм-однодневок, через которые глава местного Сбербанка вместе со своим братом отмывали деньги.
«По указанным фирмам-однодневкам в чеченском отделении Сбербанка 8643, руководителем которого является Саид-Магомед Джабраилов, были открыты расчетные счета, используя которые путем перечисления на счета физических лиц (более 1 тысячи человек), также открытые в указанном филиале Сбербанка, совершены незаконные банковские операции и обналичены денежные средства на сумму свыше 1 миллиарда рублей. Только по предварительной оценке в результате названных неправомерных действий, совершенных с использованием лишь 8 фирм, государству причинен ущерб на сумму свыше 298 миллиона рублей», — сообщили в МВД.
В месяц Рамадан Саид-Магомеда Джабраилова пригласили на встречу, где присутствовали глава правительства Чечни, генеральный прокурор, представители МВД и Счетной палаты. В ходе разговора ему было сказано: «Вернуть деньги и не портить имидж Чеченской республики».
«Джабраилов никого не послушал и побежал жаловаться главе Сбербанка Герману Грефу и начальнику службы безопасности банка», — рассказал Daily Storm один из участников встречи. – «И так мы еле-еле находим общий язык с банковской системой, а он такую ситуацию создает».
После этого состоялся диалог между главой Сбербанка Германом Грефом и главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым. По нашей информации, Кадырову звонил Греф.
Источник в Сбербанке сообщил Daily Storm, что после этого телефонного разговора федеральный Сбербанк направил проверку в чеченское отделение. Факт хищения был подтвержден, и Джабраилов был отстранен от должности.
Источник
Кавказ - дело тонкое.
https://kavkaz.versia.ru/sotrudnik-sberbanka-ukral-250-millionov-i-blago... (2015 год)
Да там весь аул в курсах был, Марио идет грабить банк © как и с этим Джабраиловым то же, там служба безопасности, финконтроль, аудит вообще работали ? Риторический вопрос.
Да там вообще какой то цирк
Спикер чеченского парламента Магомед Даудов («Лорд») потребовал от главы республиканского отделения Сбербанка Сайд-Магомеда Джабраилова 30 млн рублей. В случае отказа заплатить, банкиру пригрозили возбуждением уголовного дела. В настоящее время Джабраилов находится в отъезде. В Сбербанке ситуацию не комментируют.
Г-н Джабраилов отказался выдать Даудову 30 млн рублей и ушел в отпуск. По данным издания, сразу после отъезда из Чечни банкира объявили в федеральный розыск.
Это пц...
... сообщает сайт "Кавказ.Реалии"
В Чечне кагбэ нет чеченского СБ, на весь СКФО - только один СБ - Ставропольский. Всё остальное локальные отделения Ставропольского СБ, т.е. выражаясь популярно - допофисы.
Джабраилов Сайд-Магомед - руководитель Чеченского отделения на правах филиалов Юго-Западного Банка.
Можно сказать, главный чеченский сбермен.
p.s. Ставропольского СБ не существует. Есть Ставропольское отделение на правах филиалов Юго-Западного Банка.
А что там с тем топ-менеджером, который часы спер в аэропорту? Осудили хоть в кругу менеджерского пролетариата?
Грефа после такого надо сразу на кол сажать. Где была служба контроля? Ну да, этот клоун в костюме каком-то тусовался в отделении.
А что так мелко-то?
1 млрд рублей для банкира? Смешно...
Перспективный чат детектед! Сим повелеваю - внести запись в реестр самых обсуждаемых за последние 4 часа.
И что интересно правда? Статейка о вымогательстве? Или статья об обнале хулиарда?
Подозреваемый скрывается от следствия в Чечне...
Никто ничего подобного не ожидал! Правда, правда...
Никогда такого не было и вот опять. ) зов предков стучался в его печень - остатки "набеговый экономики". Хотя с их точки зрения на вопрос "откуда у вас такие деньги?" Всегда можно ответить "Аллах дает. Не знаю. Откуда-то берутся деньги".
Чеченские авизо, вторая часть марлезонского балета...
Система простит?
Безусловно, ибо великодушие - суть русского народа
Мелочи.. Оскароносный недавно похоронил в руине пару-тройку лимонардов зеленых через сверх-актуальную докапитализацию украинских дочек - и ничего. Продолжает дальше (и глубже) мыслить стратегически на своем рабочем месте и на форумах витийствовать.
Вы болван. Про докапитализацию украинских дочек рекомендую почитать сам механизм как это было сделано. А то слышали звон да не знает где он. Лишь бы говна накинуть на вентилятор.
ну расскажите как это было сделано и главное, почему это важно вообще? какая разница как это было сделано если в итоге деньги просто подарили укропитекам?
Дык, имевшиеся долги укро-дочек перевели в их "капитал". Реально движения денег не было, на бумаге прошла докапитализация. Можно вместо этого было истребовать долги дочек. На практике все эти дочки тогда бы просто обанкротились, ибо денег у них не было в нужных количествах.
//Реально движения денег не было// Реальное (мудрое и гениальное) движение денег было до докапитализации в виде займов дочкам.. Финансировались украинские клиенты. Потом невозвратные долги центральному СБ РФ легким движением руки Оскароносного превратились в невинный уставной капитал дочек (сиречь - докапитализация). По факту, из России реальные деньги ушли - в руину пришли и там и остались, так как продажа филиалов (со всеми дебетовыми и кредитовыми сальдами и объектами недвижимости) происходила за смешные деньги, по понятным причинам. Уж как не прогибался Греф перед цывилизованными - а по сусалам, один хрен, получил от любимых свидомых. В результате такой гениальной политики и деятельности О.Грефа Россия деньги потеряла, а руина их же приобрела. Забавно??
//Вы болван.// :)))) У меня квалификационный аттестат и лицензия финансового брокера была в 1993г., когда ты - Сало и слов таких не слыхало. На таких как ты дебилах такие как О.Греф всегда и делают свой маленький гешефт.
Хмм... молодец какой! На повышение в ростехнано какое-нибудь его поскорее!
это один из тех пресловутых чеченских геев?
Нет, этим "геям" имеется более точное определение.
Т.е. есть законные банковские операции по обналичиванию. Ок.
Второй этап по сворачиванию обнала, сначала взяли работающих с чиновниками, теперь за каких-то вторых взялись.
На деле слабовики к таким (у кого деньги есть) сначала подходят с предупреждением о возможности откупиться, потом помещают в сизо и вежливо уговаривают откупиться, ну и тд.
Здесь человек просто готов был "встать на лыжи" или уже встал, прежде чем что-то обнаружили.
Ничего вы не понимаете. Это инвестиции в НПФ имени себя, его и искать начали, чтобы предложить супер выгодные условия как Инвестору. Это магическое слово меняет абсолютно все
"Рафик неуиноуат!"
П.С. Когда до дебилов в пиджаках дойдёт, что ключевые позиции наци-анальным меньшинствам отдавать нельзя. Или распада Союза было мало?
Согласен! Ни одного банкира-русского не наблюдаю...
Подозреваю, что один есть.
этот - русский? Типичный кавказоид...
красавчик, уже в турециях отдыхает:(