Правоохранители установили источник происхождения $120 млн и 2 млн евро, изъятых у полковника Дмитрия Захарченко. Эти деньги сначала находились у фирм и банков, связанных с РЖД, а потом оказались на депозитах у частных лиц, контролируемых Захарченко.
Как рассказал «Росбалту» источник в правоохранительных органах, отследить судьбу денег помогли их упаковки. Захарченко хранил средства в целлофановых брикетах по $200 тыс., расфасованных еще ФРС США — с кодами и печатями. Через Центробанк был отправлен запрос в Штаты, из ответа стало известно, что данные средства «заказывали» два российских банка. По версии источника, они считаются связанными с группой бизнесменов, контролирующих фирмы, которые долгие годы «сидели» на подрядах РЖД, его «дочерних» структур и получали миллиарды рублей. Значительная часть средств потом была обналичена, а что-то оказалось у Захарченко.
Сыщики подозревают, что это была «доля» Захарченко и ряда его младших коллег из МВД за покровительство этим фирмам. Дальше деньги полковника вернулись в банки, только уже частями и в виде депозитов, оформленных на частных лиц. Вкладчиками были люди, подконтрольные Захарченко.
По данным оперативников, летом 2016 года полковник почувствовал, что у фирм, от которых ему приходили деньги, начались неприятности, да и самим им заинтересовались представители ФСБ. Как рассказал источник агентства, Захарченко решил снять все средства с депозитов и при помощи одного обнально-конвертного финансового канала перевести в Швейцарию. Временно полковник поместил их в квартиру, оформленную на сводную сестру.
Комментарии
эх,жалко швейцарию,такой куш обламался
Хорошо раскруили дело.
Ещё бы" группу лиц связанных с РЖД " прищущить....
что то мне подсказывает,что Якунин был там не последним человеком)я имею ввиду не само ржд а именно эту группу лиц,ну и ,естественно,его ушли безболезненно при его же добровольном содействии
//что то мне подсказывает,что Якунин был там не последним человеком// Да как вы могли такое подумать про государственнейшего и православнейшего???
И почему такие "господа" должны уходить безболезненно? ВСЕ отобрать! У самого, у ближнего и дальнего круга, у корешей, у родственничков, ... а самого - в железы и в зверинец, а не в Совет Федерации, если подтвердится, ес-но. Вот тогда и не будет никакого дефицита бюджета. ИВС на этих скотов нет!
Ты в своей деревне уже все лавочки покрасил, Ваня?
Не догоняю я (должно быть после ветра нонешнего): причем здесь лавочки в деревне?? зы А вы, читаювсе, на ночь большевистские газеты тоже читаете?
Лавочки тут при том, что прежде чем так петросянить, как в том коменте, имело бы смысл самому на честную з/п построить шубохранилище для жониных шуб.
//прежде чем так петросянить, как в том коменте, имело бы смысл самому на честную з/п построить шубохранилище для жониных шуб.// Это вы на что намекаете?
зы Честно пытался понять мысль.. Не получается
Намекаю, что не нравится мне ни петросян, ни петросянство (какое я увидел в том коменте).
Факты пока не позволяют однозначно даже связать захарченко с якуниным, это просто домыслы, обличенные в форму петросянства.
Мне тоже Петросян не нравится.. Про "факты" навеяло (из прошлой жизни): "Факты любят одни подонки, чистоплюи - самих себя.." То, что Якунин, (как бы так по-мягче выразиться? допустим так:) не совсем соответствует занимаемой должности, мне было понятно еще задолго до известных "расследований" с шубами Лихаима Н. Поэтому, месяца за 2-3 до события, я честно наванговал ему скорую отставку (поругавшись здесь с кучей челов, типа патриотов и любителей "фактов"), после того, в частности, когда этот охреневший от безнаказанности клоун, начал в очередной раз клянчить у ВВП деньжат, что было очень кстати именно в тот момент. Какие-такие факты вам нужны? Факты о том, как субподрядчики делали на РЖД подряды за 10% от общей суммы, с фамилиями, именами, явками и паролями?? Может вам еще спинку вареньем помазать? :))) Пусть еще спасибо скажет, что ВВП у нас "слишком добрый". Для крыс, вообще-то, рекомендуется использовать именно крысиный яд, а совсем не почетные отставки..
Далеко не за 10%. Что то около 40% у них выходило
Я имел ввиду, что субподрядчику за весь объем платили 10%, а 90% просто забирал себе в карман "эффективный" подрядчик, сиречь - родственнички/корешки.. Может, конечно, не всегда и не везде, но такие цифры точно были.
Скажу малость, есть такая компания, Афина паллада. Аффилирована как раз с якуниным.
Всё подряды ржд разумеется были её. Денег было море. И нам, строителям неплохо перепадало. Строили они так себе, лишь бы что нить да построить. За купали самый дешёвый материал. Все же кушать хотели)
Всё бы ничего, но якунин ушёл. Как вы думаете, Афина работает с ржд? Сразу же контракты все пересмотрели, компанию под нож. Кто не понял, до сих пор судятся за деньги свои.
Мы вовремя все поняли. Благо крупный зам кое кого сразу нам сказал, у нового директора ржд есть свои родственники и знакомые.
Какие проблемы - закончи юридический, переезжай в Россию и сажай паскудников.
//Какие проблемы - закончи юридический, переезжай в Россию и сажай паскудников.//
Я из России никогда не выезжал, а заканчивать юридический уже поздновато...
Батюшка мой таких господ много пересажал за хищение социалистической собственности. Тогда за это "в особо крупных" вышак давали..
А флажок тады чей?)
Меня такая же мысль посетила.
Качество росбалта как смрадной помойки
подсказывает мне, что достоверность этого материала меньше 50%
Не только Росбалт эту новость сообщает
Ни в моей, ни (няп) в вашей жизни ничего не изменится от того, что я не доверяю росбалту (или вдруг стану доверять).
Если это только "подрячики РЖД" столько дают на взятки, то сколько же в целом в теневой экономике в России вращается?
Три годовых бюджета страны ?!
примерно 70%
Эх, не свезло бывшему палковнику! Ну - тёплая баланда вкуснее виртуальных миллиардов.
Вообще подозрительно что следствием выяснило откуда наличка взялась. Думаю они изначально знали что это за наличка, потому и накрыли Захарченко. Думаю, что собрав необходимые документы следствие не выяснило, а доказало.
В подтверждение тому цитата из текста темы:
То есть сначала за всю эту шайку взялись правоохранительные органы. Полагаю взялись ещё до отставки Якунина (лето 2015), которому потом предложили сделку (отставка + сотрудничество со следствием). Начали раскручивать клубок, Захарченко почувствовал неладное, обналичил денежки - тут его и накрыли. Теперь у следствия есть ещё и документальные доказательства от какой деятельности у Захарченко деньги. Ожидаю помещения под арест других фигурантов, и новых изъятий денег и других ценных активов в пользу государства.
Вангую- не дождётесь.
Точнее ждали когда и кто обналичит..
Перспективный чат детектед! Сим повелеваю - внести запись в реестр самых обсуждаемых за последние 4 часа.
Так что, как ныне принято, деньги вернут полковнику?
казалось бы, при чем тут росжелдорснаб и всякие фонды ветеранов железной дороги?
честнейшие люди же. Десять лет назад на их парковке от майбахов не протолкнуться было. И всё дареные родственниками, кому на свадьбу, кому на юбилей.
а если серьезно, то новости верю с трудом, ибо суммы сильно маленькие для рждс. Если только это его личная доля была.
Там так и сказано, что это его вознаграждение за покровительство фирмам-фигурантам.
Интересно сколько же фирмы то наворовали - вывели если тут только плата за покровительство.
вы меня не поняли, тут обратный процесс. Не знаю, как сейчас, но десять лет назад, чтобы поставлять на ж/д свою продукцию надо было безналом через всякие фонды, да и кешем, заслать процентов 15 предполагаемой суммы контракта еще до котировок. Причем начиная с мест, чтобы заявку наверх написали, заканчивая РЖДС. Не забывая НИИ, чтобы пошла телеграмма с настоятельной рекомендацией использовать твою продукцию.
Тогда был ненулевой шанс стать поставщиком.
Затем начиналась эпопея с выбиванием денег, где без смазки можно было годами ждать оплаты.
речь, естественно, про крупные поставки, а не подряд на покраску пары метров поребрика.
Тайна пока покрыта мраком.
Хм, если палагаться на такой источник, то мы так друга друга перестреляем по наводке наших "добрых друзей". По-моему, црушники просто заметают следы, если новость не фейковая.