"Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с ОЭБиПК УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве выявлена схема хищения ликвидных активов одного из банков, в реализации которой подозреваются его бывшие руководители", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По имеющейся информации, в декабре 2015 года в период снижения платежеспособности данного кредитного учреждения топ-менеджеры банка, действуя вопреки документам Банка России, регламентирующим банковскую деятельность в сфере кредитования, выдали заведомо невозвратные и материально не обеспеченные кредиты подконтрольным коммерческим организациям, так называемым «техническим заемщикам», на общую сумму свыше 1 млрд рублей.
По данному факту СУ ОЭБиПК УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УКРФ.
На территории Московского региона сотрудниками полиции при силовой поддержке бойцов спецподразделения Росгвардии проведено 18 обысков. Изъяты бухгалтерская документация, электронные носители информации, черновые записи, иные предметы и документы, содержащие сведения о противоправной деятельности фигурантов.
Задержаны двое бывших заместителей председателя правления банка, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время в рамках уголовного дела проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств данной противоправной деятельности.
Комментарии
А чего его выявлять,? Даешь кредит 000 Рог унд Капыт. Под залог копыт и бизнес-план.
Упс, обанкротились. Никто не виноват. Кроме
держателей счетов.лохов. Частникам АСВ возместит. А бизнесов шваркнуть- это по коммунистически. Никто никому не должен. А если с бюджетом рассчитаться- и в розыск не подадут. Можно новый банк открывать.План "Перехват"?
Во. В порядке исключения накрыли голубчиков до, а не после. А то вон в др банке мужик год орал, что тот банк налоги за свою тройную бухгалтерию не платит, так дождались когда денежки сопрут с концами и только потом прихлопнули, чиста случайна.
Вы понимаете , что сейчас обвинили ЦБ России в не исполнении своих обязанностей? Они должны регулярно проводить аудит в кредитных организациях и делать полную оценку их деятельности , включая оценку рисков.
Вообще странная статья , чем у нас ЦБ занимается?
>Вы понимаете, что обвинили в
Что ЦБ иногда исполняет свои обязанности? Я не прокуратура чтобы обвинять. Просто цитирую не особо публичную ругань финмониторинга и того мужика.
>чем у нас ЦБ занимается?
В моем случае ЦБ переложил свою работу на абы какую инстанцию. На кого бог пошлет.