Несколько месяцев репортеры «Новой газеты» выстраивали цепочки движения денег (по Панамским архивам) по счетам десятков компаний, задействованных в «Ландромате».
Цель найти конечных получателей денег, выведенные по «молдавской схеме».
Представляем трех самых крупных российских бенефициаров:
Алексей Крапивин - бизнесмен, подрядчик РЖД
С 2011 по 2014 год две компании из Белиза и Панамы (Redstone Financial Ltd и Telford Trading S.A.) получили на свои счета в швейцарском банке CBH Compagnie Bancaire Helvetique SA $277 млн.
Средства поступили от фиктивных офшорных компаний, в пользу которых молдавские судебные приставы списывали деньги со счетов российских банков.
Компании оформлены на подставных лиц. Деньги, полученные от РЖД, перечислялись на фирмы-однодневки, а затем обналичивались или выводились в офшоры.
Данные о проводках получены из секретной базы данных банкира Германа Горбунцова (сбежавший в Лондон в 2010 банкир, совладелец банков — СТБ и Инкредбанка).
Георгий Генс - владелец группы «Ланит»
С 2013 по 2014 год компания с BVI (Comptek International Overseas), получила на свой счет в швейцарском банке UBS AG $27 млн, также по молдавской схеме.
«Ланит», окрупнейшая IT-компания в России дистрибьютор продукции Apple, Samsung и ASUS, получили государственные контракты на как минимум 51 млрд рублей.
Сергей Гирдин - совладелец IT-холдинга «Марвел»
С 2011 по 2013 год компания с BVI (Zymbeline Trading), получила на свой счет в швейцарском банке UBS AG $96 млн, по молдавской схеме.
За последние несколько лет «Марвел» заключил государственные контракты с Сбербанком на более, чем 7 млрд рублей.
Посмотрим что будет дальше, т.к. Все предыдущие публичные и громкие скандалы в ИТ ничем не заканчивались.
https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/03/20/71829-glavnye-benefitsia...
Комментарии
выглядит как сео спам в таком виде, прочитать FAQ по оформлению
автор! ну что за подача?
здесь не Твиттер! 
p.s. Выжимка из текста. Не благодарите )))
Все же поблагодарю ;) можно этим воспользоваться?
Естественно...
И не будем благодарить. Спасибо скажем.
Ознакомился. Ссылки на источник указаны это новая газета. Прошу пояснить
Пункт 5
б) - Ссылки (на видео, на книги и т.д.) давать только вместе с кратким пересказом основных фактов, сути материала. Нужно уважать время читателей, каждый должен понять что это перед тем как тратить время.
Если по вашей ссылке не ходить, абсолютно непонятно, о чём речь. Нулевая информативность.
Я, кстати, не пойду :)
Расширил описание. Спасибо за пояснения.
Круто расширил. Я значит уже расширенное читал.
Зато у РБК получился отличный пересказ
http://www.rbc.ru/politics/20/03/2017/58cf91709a7947a3a7f83553
Сказывается опыт и оплата за каждый символ ;)
За новости спасибо.
С другой стороны - воруют ... и что исправятся? неа ... вопрос будет решен только когда будет поставлена такая задача.
Пока задачи сажать всех - не стоит ... только глупых наверное ловят для PR составляющей борьбы с коррупцией. А бизнес по Марксу - просто шибет бабло
вывод и уход от налогов стабильно обычная схема для всех работающих в РФ - ну нет мало мальски крупного бизнеса который не выводит за бугор и не прячет.