Недобросовестным компаниям и гражданам будет сложнее выводить деньги из РФ
Банк России усилит контроль за возвратом в страну валютной выручки по внешнеторговым контрактам и противодействие недобросовестному выводу средств за рубеж. Проект соответствующего указания, которым предусматривается ужесточение контроля, опубликован на сайте регулятора.
В частности, планируется вдвое — с 50 тыс. до 25 тыс. долларов — снизить порог по сумме внешнеторговых сделок, на которые распространяется требование об оформлении паспорта. Эта норма будет касаться организаций и индивидуальных предпринимателей, работающих как по экспортным, так и по импортным контрактам.
Кроме того, паспорта сделок должны будут оформлять и граждане, предоставляющие займы на такую сумму нерезидентам. Сейчас этой обязанности у них нет, но, как подчеркивает ЦБ, займы физических лиц нерезидентам используются как одна из схем для вывода денег из страны.
Регулятор поясняет, что паспорт сделки является одним из инструментов валютного контроля, который позволяет отслеживать исполнение резидентами требования о репатриации денежных средств. Этот документ оформляется уполномоченными банками при совершении валютных операций между резидентами и нерезидентами. Информация, зафиксированная в паспорте, предоставляется банками в Федеральную таможенную службу и Федеральную налоговую службу в режиме онлайн.
Банк России отмечает, что в рамках осуществления надзорной деятельности выявляет случаи дробления недобросовестными предприятиями внешнеторговых контрактов на части, сумма обязательств по которым не превышает 49 тыс. долларов. Таким образом они умышленно уходят от обязанности по оформлению паспорта сделки, полагает регулятор.
В Центробанке напоминают, что действующее пороговое значение по оформлению паспорта сделки было введено в 2011 году. Начиная с 2004 года порог составлял 5 тыс. долларов. Нововведение по изменению этой величины, предлагаемое Банком России, связано с курсовой динамикой, а также направлено на недопущение увеличения и сокращение дебиторской задолженности.
Требование об оформлении паспорта сделки физлицами-резидентами при предоставлении займов нерезидентам действовало в 2004—2012 годах. Возврат этой нормы позволит уменьшить число случаев ухода от валютного контроля недобросовестными субъектами через использование счетов граждан, рассчитывают в ЦБ. Там также указывают, что в настоящее время в Госдуме находится на рассмотрении проект закона, предусматривающий установление требования о репатриации любыми категориями резидентов денежных средств в рамках договоров займа, заключенных с нерезидентами.
Комментарии
Эдак кому-то может прийти в голову мысль, что национальный контроль над внешней торговлей не такие уж глупые люди в СССР запустили :-).
Можно ли нынешнюю инициативу рассматривать как контроль за трансграничным движением капитала?
Контроль за трансграничным движением капитала всегда был и есть.
сейчас начнется вой псевдосреднего класса об удушении и избиении
вообще заметно, чем больше признаков глобального шухера, тем в более правильном направлении начинает работать мозг ответственных за прием решений
Начинаю вой:
Вот объясните мне, зачем снижать с 50 тыс до 25 порог при экспорте (это не "вывод капитала" а получение денежных средств из-за рубежа) без паспорта сделки (читай без особого бюрократического гемора)? Если хотят контролировать экспорт ресурсов (нефть, лес, газ) - сделайте эту норму для экспорта ресурсов. Зачем вставлять бюрократические палки в колёса всем остальным отечественным экспортёрам?
Поясню детали про паспорт сделки. Если сумма превышает этот порог, то для каждого клиента надо иметь и показать в банк договор с этим клиентом, устраивающий банк и перевод договора на русский язык, подписанные акты с переводом (часто банки требуют и с печатями, которых у многих стран нет в деловом обороте), и дополнительные справки о подтверждающих документах и чтобы суммы совпадали. Всё это в дополнение к справкам о валютных операциях и распоряжению об обязательной продаже 0% валютной выручки.
При этом не дай бог контрагент тебя кинет или задержит платёж! А многие штрафы в области валютного контроля составляют от 75% до 100% от суммы сделки.
Мы например, не нефть экспортируем, а софт - высококонкурентная область. Зачем нашим покупателям за границей вся эта непонятная для них возня с актами и печатями и жесткими сроками оплаты? А заграничные конкуренты, просто пришлют инвойс и вся бюрократия.
Причем косяки с нарушением правил валютного контроля могут легко возникнуть на ровном месте если выполяется заказная разработка/доработка. Как правило соствлятеся договор (или инвойс) клиент присылает предоплату, потом идет работа, приёмка работы, доработки и потом идет окончательная оплата. Если вдруг возникли разногласия с клиентом по объемам доработок, или просто клиент начнёт затягивать приёмку - объясни ему что нам надо полюбому уложиться с окончательной оплатой в 180 дней, и еще акт с печатями обязательно прислать.
Недавно нас банк начал накрячивать (грозить жалобой в финнадзор) из-за того что у платежей по контракту с паспортом сделки, приходящая сумма стала на менее чем на $20 меньше чем по бумагам из-за того, что изменились банки через которые шли платежи ( банки посредники intermediatary banks при этом непредстказуемо могут откусывать порядка 15-20 долларов). Все знают и банк и Росфиннадзор куда деваются эти 20 долларов, но для банка это выглядит как "невозврат валютной выручки" и "вывод капитала" в объеме $20 :)
Мы более-менее разобрались за несколько лет как это всё работает. Повезло, что было у кого посоветоваться. Но я хорошо себе представляю какие трудности и сложности на ровном месте есть у начинающего российского предпринимателя который хочет начать свой высокотехнологический эскпорт.
Другого пути просто нет. О валютном контроле говорили с самого начала открытия границ, но тогда никто не хотел слушать подобные разговоры.
Центробанк впервые в своей истории провел День открытых дверей
https://rg.ru/2015/10/03/bank-site.html
Да, эти могут. МВФ им посоветовал усилить контроль или это они сами как то?
Любопытно, весьма. А как же отделение ФРС США которое тащит деньги из оккупированной страны хозяину? Или нет, по другому. Душит ограничениями на капитал любые начиания и прогрессивный класс!
Станет чуть больше бюрократии. Банки больше заработают. В остальном перемены коснуться только физ лиц, если примут. Что быть может, не так и плохо.
Комментарии поражают. Массовый одобрямс без попыток даже разобраться в ситуации.