Вход на сайт

МЕДИАМЕТРИКА

Облако тегов

Незаконный вывод за рубеж семи миллиардов рублей выявлен Дальневосточной оперативной таможней

Аватар пользователя Bro

Офшоры офшорами, но можно и по старинке.


Сотрудниками отдела по борьбе с особо опасными видами контрабанды Дальневосточной оперативной таможни выявлена преступная схема вывода валютных средств за границу в особо крупном размере.

В результате проведения комплекса оперативно–розыскных мероприятий установлено, что в целях незаконного вывода денежных средств за рубеж генеральным директором одной из компаний Владивостока при содействии других лиц организована фиктивная внешнеэкономическая деятельность.

В рамках этой деятельности был заключен внешнеторговый контракт с иностранной компанией в Гонконге на поставку в Россию дорогостоящих ветроэнергетических систем. Поскольку данное оборудование не облагается таможенными налогами, участник ВЭД не понес никаких затрат на их оформление.

Используя таможенную декларацию на ввозимый товар, в рамках заключенного контракта, на счет иностранной компании были осуществлены платежи на общую сумму 150 миллионов долларов США (семи миллиардов рублей) якобы в счет оплаты за поставленный товар.

В ходе проведения проверочных мероприятий установлено, что фактически дорогостоящее оборудование в Россию не ввозилось, вместо него были ввезены дешевые дизельные генераторы. Из чего следует, что внешнеторговый контракт, а также таможенная декларация содержат недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении указанных переводов.

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех лиц, причастных к осуществлению незаконной деятельности, а также оказывающих им содействие.

 

http://dvtu.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=18893:2016-04-05-04-26-54&catid=49:press-cat&Itemid=100

Фонд поддержки авторов AfterShock

Комментарии

Аватар пользователя Gonzales
Gonzales(2 года 10 месяцев)(11:15:06 / 05-04-2016)

А деньги чьи?

Суть, так понимаю, в уклонении от оплаты пошлины, а название статьи немного иное гласит.

Аватар пользователя Bro
Bro(4 года 3 месяца)(12:06:34 / 05-04-2016)

Схема простая - открывате фирму в ГК, рисуете контракт, инвойсы, оформляете в банке паспорт сделки - переводите деньги в свою фирму.

Потом "договариваетесь" с банком и таможней чтобы не проверяли груз, а верили ГТД :) 

Аватар пользователя Куркуль
Куркуль(3 года 8 месяцев)(11:15:59 / 05-04-2016)

В ходе проведения проверочных мероприятий установлено, что фактически дорогостоящее оборудование в Россию не ввозилось, вместо него были ввезены дешевые дизельные генераторы. Из чего следует, что внешнеторговый контракт, а также таможенная декларация содержат недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении указанных переводов.

Старая схема. Странно, что до сих пор на неё ведутся таможенники...

Аватар пользователя Danila96
Danila96(5 лет 10 месяцев)(11:45:45 / 05-04-2016)

Это нога, чья надо нога.(с)

Да всё они знают, скорее всего всё было на мази.

Либо мази не хватило, либо к этому делу подключили непричастных.

Аватар пользователя Куркуль
Куркуль(3 года 8 месяцев)(12:07:15 / 05-04-2016)

да, скорее всего "валютный контроль" передал сигнал, а далее пошла раскрутка... 

Аватар пользователя oziorsk
oziorsk(1 год 9 месяцев)(21:11:54 / 05-04-2016)

спасибо, новость улыбнула.

Лидеры обсуждений

за 4 часаза суткиза неделю

Лидеры просмотров

за неделюза месяцза год

СМИ

Загрузка...