Австралийское налоговое ведомство проведет масштабное расследование в отношении более чем 800 граждан страны в связи с тем, что их имена упоминаются в документах панамской фирмы Mossack Fonseca, опубликованных журналистами в воскресенье.
Эти документы повествуют о том, как Mossack Fonseca в ряде случаев помогала клиентам отмывать деньги, избегать санкций и уходить от налогов. Именно в уходе от налогов подозреваются упомянутые в документах австралийцы.
Как говорится в заявлении австралийского ведомства, некоторые из подозреваемых и раньше попадали в поле зрения налоговых властей, о других налоговики узнали впервые.
"На данный момент мы идентифицировали более 800 налогоплательщиков, более 120 из них связаны с компанией, предоставляющей услуги по созданию офшорных фирм, которая базируется в Гонконге", - цитирует Рейтер сообщение ведомства.
Действия части подозреваемых могут подпасть под статью о серьезных финансовых преступлениях. Их дела будет расследовать особый отдел ведомства.
Утечка огромного массива конфиденциальных документов, оказавшихся в распоряжении крупнейших мировых СМИ, пролила свет на огромную сеть офшорных компаний, которую использовали, среди прочих, ряд политиков, чиновников и спортсменов.
В документах содержатся ссылки на 72 нынешних или бывших главы государств, в том числе диктаторов, обвиняемых в ограблении своих стран.
http://www.bbc.com/russian/news/2016/04/160403_australia_tax_probe
Комментарии
Предполагаете, что слив изначально планировался для стрижки своих баранов, не умеющих прятаться, ну и зарубежных идиотов заодно, до денюх которых дотянутся?
Нашим бы тоже не помешало расследование провести и объявить о его начале. Думаю тоже можно было поживиться и постричь чего-нибудь. Иначе это сделают другие.
Есть ещё думка,что Керри мог так же и по этому панамогейту будущему приезжать,так сказать скоординировать действия.
С каких пор наличие у человека офшорной фирмы стало преступлением ?
Насколько я понимаю, все эти конторы работают легально и легально позволяют снизить налоги. (За счет договор об отсутствие двойного налогообложения и пр.)
То есть преступные могут быть только деньги которые выводят в офшор. И собственно выводят их туда не для того, что бы платить/не платить налоги, а пользуясь повышенной секретность и мутностью всех этих схем.
p.s. По мне так этот скандал это очередной большой подарок для России. Лично у меня основная претензия для всей властной гопокомпании, не в том, что они суки воруют (я как бы понимаю, что все воруют, работа у них такая) а в том, что ворованное выводят из страны.
Хочется верить, что , сейчас, когда их в очередной раз светлые эльфы за фаберже прихватят и они ворованное будут в России инвестировать.
Прокуратура Панамы начнет расследование по делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег после публикации информации об использовании офшоров политическими деятелями разных стран, сообщает нам лентасру