Вход на сайт

МЕДИАМЕТРИКА

Облако тегов

Банкам разрешили не отдавать деньги клиентов, если непонятен их источник

Аватар пользователя Сварог

 

Банкам разрешили не отдавать деньги клиентов, если непонятен их источник

Новая практика окончательно будет введена после 30 июня, окончания процедуры амнистии капиталов

 

 

Начиная со второй половины 2016 года российские банки получат право не отдавать клиентам деньги со счетов, если те не смогут доказать, что доход был получен легальным путем. Об этом со ссылкой на замглавы департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Илью Ясинского пишет «Фонтанка».

 

Банкам разрешили не отдавать деньги клиентов, если непонятен их источник

фото: Наталия Губернаторова

Ясинский, выступая на днях на конференции, посвященной работе банковской системе России, пояснил, что до середины лета 2016 года будет продолжаться амнистия капиталов, однако после этого Центробанк обяжет кредитные организации спрашивать у клиентов, каким образом они заработали свои деньги — в частности, и те, что уже находятся на счетах.

При этом никакой строгой формы отчетности и обязательного списка документов Центробанк не предусмотрел, поэтому любой банк сможет самостоятельно решать, что именно за документы требовать от клиента. Это может быть как справка о доходах с работы или из налоговой службы, так и свидетельство о продаже имущества.

Читайте, почему россияне остаются в тени.

В настоящее время, как пишет «Фонтанка», к подобной практике уже прибегает Сбербанк, правда, речь идет о снятии сумм более 1,5 миллиона рублей. В отличие от прочих банков Сбербанк интересуется источниками средств клиентов уже с середины 2015 года, о чем свидетельствуют их жалобы на портале «Банки.ру».

В настоящее время различные банки из Топ-10 по разному подходят к решению вопроса о контроле за средствами клиентов. Так, пока не намерены этого делать ВТБ и «Альфа», однако к лету Центробанк может уточнить свои требования и выпустить конкретный перечень документов, которые необходимо будет запрашивать у клиента при оказании ему услуг как по открытию, так и по выдаче вклада.

Гавриил Державин 
Организации: Сбербанк    Места: Россия   

© ЗАО "Редакция газеты "Московский Комсомолец" Электронное периодическое издание «MK.ru»

Фонд поддержки авторов AfterShock

Комментарии

Аватар пользователя odnaka
odnaka(3 года 8 месяцев)(23:30:07 / 30-03-2016)

чё за хупца?

Аватар пользователя R U S S I A
R U S S I A(2 года 10 месяцев)(00:06:28 / 31-03-2016)

Это Мордор,дорогуша...

Аватар пользователя Усинегоморя

Бандиты из 90-х нервно курят в сторонке... они, дураки, брали тока 10%...

Комментарий администрации:  
*** Регулярно распространяю невменяемые набросы ***
Аватар пользователя alexsword
alexsword(6 лет 1 месяц)(23:34:44 / 30-03-2016)

где официальная стенограмма, а не мутная журнокопипаста с миллиардом ссылок непонятно куда, но не куда нужно?

Аватар пользователя mentat
mentat(5 лет 11 месяцев)(00:06:03 / 31-03-2016)

Сбербанк действительно бывает требует, слышал от коллег. Не удивлюсь если на все банки распространят

Аватар пользователя Bledso
Bledso(4 года 8 месяцев)(01:27:41 / 31-03-2016)

Чем аргументирует?

Аватар пользователя mentat
mentat(5 лет 11 месяцев)(09:21:06 / 31-03-2016)

Борьба с терроризмом, 115 фз. http://www.sbanki.ru/esli_bank_trebuet_documenti.html 

При переводе из зарубежа даже небольших сумм тоже звонят кстати.

Аватар пользователя DirectNik
DirectNik(5 лет 7 месяцев)(23:42:34 / 30-03-2016)

насколько знаю, амнистия (продленная Путиным до июля) относилась к зарубежным средствам.

Местные - это уже прокуратура, налоговики. Причем тут банки ? - это не надзорные органы.

На вброс похоже.

Аватар пользователя АВК
АВК(5 лет 1 месяц)(23:57:40 / 30-03-2016)

Ну если кому-то надо,чтоб население попрятало деньги в матрасы и увезло непосильно нажитое на счета за кордоном,то так и будет.Но скорее всего вброс,ибо даже сумма,за пределами которой к гражданам у компетентных органов  могут возникнуть вопросы в статье  не обозначена.

Аватар пользователя DirectNik
DirectNik(5 лет 7 месяцев)(00:10:12 / 31-03-2016)

"МК", еще во время перестройки, был нечистоплотным, желтушным изданием.

Я бы для строительства Верхоянского тоннеля, в первую очередь, брал журнаглистов (к нормальным не относится).

Они, часто, куда хуже террористов, по последствиям. Окраина показала наглядно.

Аватар пользователя igorzh
igorzh(5 лет 2 месяца)(00:26:08 / 31-03-2016)

Как же я солидарен эти предложением! Безсовестные, безответственные маратели бумаги, должны использовать накачанные мускулы пальцев для созидательных целей.

Аватар пользователя Evpraxia
Evpraxia(2 года 7 месяцев)(08:13:38 / 31-03-2016)

А я бы к ним прибавила еще некоторых " певцов" и музыкальных критиков, им бы " песня строить и жить помогала", все легче. А первыми бы пошли Макаревич и Троицкий, они люди творческие, у них тоннели красивее получаются..

Аватар пользователя zfok
Аватар пользователя Bledso
Bledso(4 года 8 месяцев)(01:33:04 / 31-03-2016)

Интересная задумка. Британский вариант: "Вход - рубль, выход - два".

Смущает только источник - у Фонтанки анонимные высокопоставленные источники везде, от ГШ МО РФ до ЦБ РФ. Удивительно, как этот дешевый желтый "портал" находит средства на их финансирование. Не иначе как из любви к Фонтанке работают.

Аватар пользователя Виктор1690

Они и раньше блокировали деньги и не перечисляли платежи

например смех сквозь слезы или блокировка крупного платежа банком (банк крутил несколько сотен тысяч баксов и даже не извинился)

Лидеры обсуждений

за 4 часаза суткиза неделю

Лидеры просмотров

за неделюза месяцза год

СМИ

Загрузка...