Вход на сайт

МЕДИАМЕТРИКА

Облако тегов

Как швейцарский банк UBS помогал французам прятать деньги на счетах .

Аватар пользователя parhonf

Суд по делу банка  стал возможен только потому что его «сдали» сами бывшие сотрудники  отделения UBS "France"

В 2014 году следователи оценили непрозрачные французские активы на счетах USB в сумму от 13 до 23 миллиардов евро .

Расследование по делу швейцарского банка UBS практически завершено. Тысячи документов, с которыми смогла ознакомиться редакция газеты «Лё Монд», выявили факт организации целой системы ухода от уплаты налогов во Франции под эгидой банка, являющегося мировым  лидером по  управлению состояниями в мире.

После скандального дела , касающегося банка HSBC Private Bank, замешанного в организации мощенничества  по всей планете, дело UBS лишний раз доказывает до какой степени Франция в 2000-х годах являлась площадкой для привелигированной охоты швейцарских банкиров.

Дело по «отмыванию спрятанных от налогов денег с отягчающими обстоятельствами» между 2004 и 2012 годами ведется судьями Гийомом  Даефф и Сержем Турнэр. Банк должен предстать перед судом в Париже в следующем месяце. Ему вменяется штраф в несколько миллиардов евро, в размере половины от укрытых на счетах средств

По подсчетам, сделанным ,  в рамках уголовного досье, 38 330 счетов были открыты французскими клиентами в UBSв Швецарии на момент 30- го ноября 2008 года на общую сумму в 8,4 миллиарда евро.

30 сентября 2015 года, 4206 нарушителей, испуганные тем, что судьи могут запросить данные их счетов, репатриировали во Францию капиталы на сумму в  3 миллиарда евр,о в соответсвии с налоговой  амнистией, предложенной налоговой службой только на определенный срок.

Для того чтобы открыть счет в UBS AG первоначальный взнос составлял 250 000 евро. С этого момента вы становитесь клиентом отдела  « core affluent ». Начиная с 3 миллионов евро вы входите уже в сегмент «предпочтительных» клиентов , так называемых « HNW » (High Net Worth). А чтобы стать «любимцем» банка необходимо принести 30 миллионов евро : и вы попадаете в святую святых , сектор « Key Clients ». Это выражение как нельзя более резюмирует менталитет руководства банка на тот момент: « Simple money. »  Именно в таких терминах банкиры именуют в своих внутренних документах, счета спрятанные европейцами в Швйецарии. Лёгкие деньги... так как нигде не декларируются.

В UBS сущестствует многочисленный отдел «охотников», каждый из которых управляет портфелем в среднем около 130 миллионов евро. Они отлавливают своих потенциальных клиентов на спортивных и всевозможного рода событийных мероприятиях. У UBS AG нет лицензии на банковсую деятельность во Франции. Но как рассказал свидетель по делу, проходящий в досье как «свидетель119», это не имеет никакого значения : «охотники» путешествовали по Франции , имея в своем кейсе драгоценную инструкцию под названием Security Risk Governance, позволяющий минимизировать риски : никаких имен клиентов, как уничтожить документы в случае контроля, останавливаться каждый раз в другом отеле, быть непредсказуемым, использовать компьюторы с криптограммой и т.д

На жаргоне «охотников»  - « prospects »- то есть целями являлись состоятельные люди. Например француженке Каролин Дюре было поручено заниматься знаменитыми футболистами, убеждая их положить свои деньги в UBS.

Суд по делу банка  стал возможен потому что его «сдали» сами бывшие сотрудники французского отделения UBS France. Николя Фориссье, Стефани Жибу, Оливье Форг, Томас Форестье и Серж Юсс. Они отправили в 2010 году  письмо в АСП ( Комитет по контролю) с просьбой открыть уголовное дело. Они разоблачили существование параллельной бухгалтерии и  специальных кодовых «молочных книжек», в которых в файле под название «Корова» регистристрировался поток денег и распределение комиссии между швейцарскими «охотниками» и их французскими коллегами.

Источник : Газета "Лё Монд". Франция. Перевод.

http://www.lemonde.fr/evasion-fiscale/article/2016/02/17/comment-ubs-suisse-a-orchestre-un-vaste-systeme-d-evasion-fiscale-en-france_4866728_4862750.html

Фонд поддержки авторов AfterShock

Комментарии

Аватар пользователя Nitrogen
Nitrogen(2 года 1 неделя)(18:08:47 / 17-02-2016)

Интересно, как планомерно и показательно давят европейские банки. Уже и до Швейцарии добрались. Осталось только еще бритов долбануть и "добро пожаловать в последнюю тихую гавань - банки США".

Аватар пользователя Vladyan
Vladyan(2 года 7 месяцев)(18:21:49 / 17-02-2016)

На жаргоне «охотников»  - « prospects »- то есть целями являлись состоятельные люди. Например француженке Каролин Дюре было поручено заниматься знаменитыми футболистами, убеждая их положить свои деньги в UBS.

Современная Мата Хари работает в финансовом бизнесе...

Аватар пользователя vadim144
vadim144(6 лет 2 дня)(19:06:09 / 17-02-2016)

интересно, а скоко денег получат бывшие сотрудники UBS, по инициативе которых дело на банк завели.

Аватар пользователя erra
erra(5 лет 10 месяцев)(22:37:50 / 17-02-2016)

Чисто для информации: prospects (prospective clients) - это не жаргон, а абсолютно обычный деловой английский.

Аватар пользователя parhonf
parhonf(2 года 4 месяца)(22:47:26 / 17-02-2016)

Ув. erra в статье употреблено именно слово jargon, что в общем то не опровергает вашего определения ибо :

"Jargon refers to the specialized language of a professional or occupational group."

Аватар пользователя AriesGoth
AriesGoth(3 года 6 месяцев)(10:39:03 / 18-02-2016)

– Кто-то всегда проговаривается.(C)

Лидеры обсуждений

за 4 часаза суткиза неделю

Лидеры просмотров

за неделюза месяцза год

СМИ

Загрузка...