Вход на сайт

МЕДИАМЕТРИКА

Облако тегов

Налоговики нашли в Швейцарии тайные счета на 12 миллиардов евро (Le Figaro, Франция)

Аватар пользователя ko_mon

Всего было обнаружено 38 000 счетов французских клиентов швейцарского банка UBS. А это может стать серьезным ударом по защите учреждения, в отношение которого в настоящий момент проводится следствие во Франции.

21.01.2016, Хаят Газзан (Hayat Gazzane): Налоговики могут в скором времени заполучить настоящий джек-пот: 12 миллиардов евро. Именно в такую сумму оцениваются незадекларированные активы богатых французов за 2008 год, которые были помещены на счета в швейцарском банке UBS. Органы пока не располагают данными о личностях владельцев, но имеют на руках список с идентификационными кодами из шести цифр, за которыми следует «111». Этот код означает французских владельцев счета в UBS. Всего в банке было обнаружено 38 000 таких счетов.

По данным Le Point, общая сумма средств на этих счетах достигает 12 миллиардов евро. Почти на половине из них лежат всего по 1 000 евро, тогда как на первую сотню приходится целый миллиард. На одном счете лежит 60 миллионов. Обнаружить файл с данными удалось немецким следователям во время обыска помещения банка на территории страны. Летом материалы передали во французские фискальные органы. Кроме того, поступил от немецких коллег и список за 2006 год. В нем фигурируют 33 000 французских счетов. В их случае речь идет о 15,2 миллиарда евро, причем на одном из счетов лежат 79,4 миллиона.

Более 2 миллиардов за прошлый год
Французские налоговики немедленно передали эти сведения правоохранительным органам. В 2012 году во Франции уже было начато следствие против UBS. Его разбирательства с французскими властями начались годом ранее после обнародованных бывшим сотрудником разоблачений. В них говорилось о том, как работники банка пытались убедить богатых французских клиентов разместить средства в Швейцарии. Во Франции же такая практика под запретом. Кроме того, говорилось и о двойной бухгалтерии, которая должна была скрыть перевод частных капиталов в Швейцарию. В 2013 году банк обвинили в «незаконных услугах», а его французское представительство — в пособничестве. Кроме того, в 2014 году следователи выдвинули против UBS обвинения в «отмывании денег, полученных при уклонении от уплаты налогов» с 2004 по 2012 годы. Над банком нависла серьезная угроза. Ему уже пришлось внести залог в 1,1 миллиарда евро, а в случае признания вины штраф может составить 4,88 миллиарда евро.

Налоговые органы тем временем продолжают поиск нарушителей. С лета 2014 года задачу им упрощают изменения в налоговой конвенции двух стран. Так, например, Франция больше не обязана направлять запросы по каждому отдельному случаю с объяснением причин и указанием имени и адреса владельца счета. Налоговики теперь могут высылать групповые запросы, включающие в себя сразу несколько персон. Такие меры уже подтолкнули 45 тысяч человек к тому, чтобы прийти с повинной в специальный отдел Министерства финансов. В 2014 году правительству удалось вернуть 1,9 миллиарда евро, а за прошлый год эта сумма составила 2,65 миллиарда. Прогноз на этот год составляет 2,4 миллиарда. «Возврат денег — это вопрос справедливости», — считает министр финансов Мишель Сапен.

Оригинал публикации: Le fisc découvre 12 milliards d'euros cachés en Suisse

Ссылки по теме:

Российская финансовая разведка подозревает Швейцарию? (SwissInfo)

Швейцарские банки ополчились на россиян? (SwissInfo)

Останется ли Швейцария привлекательной для иностранного бизнеса? (SwissInfo)

Фонд поддержки авторов AfterShock

Комментарии

Аватар пользователя Vladyan
Vladyan(2 года 6 месяцев)(01:00:08 / 22-01-2016)

Следующие на очереди - "русские деньги"?

Ну не еврейские же или старые нацистские...

Аватар пользователя ko_mon
ko_mon(5 лет 9 месяцев)(02:47:02 / 22-01-2016)

а чьи же ещё?

Аватар пользователя Pogrom
Pogrom(5 лет 10 месяцев)(06:28:32 / 22-01-2016)

Да чьи бы ни собирали, на самом деле. Чужие деньги рано или поздно закончатся - придется браться за какие-то другие способы :)

Аватар пользователя Redvook
Redvook(4 года 6 месяцев)(01:03:40 / 22-01-2016)

Все чаще мы видим примеры, что основа капитализма - частная собственность - все чаще становится не частной и не собственностью. Это в общем-то сравнимо с проведением оргий в райкоме комсомола.

Аватар пользователя Антишок
Антишок(3 года 3 месяца)(07:22:41 / 22-01-2016)

И закон о банковской тайне не спасает уже

Аватар пользователя LvKiller
LvKiller(3 года 4 месяца)(07:29:34 / 22-01-2016)

Может, потому что это и не капитализм уже? Говорят капитализм собственноручно баба одна загрызла, Тэтчер.

Аватар пользователя Redvook
Redvook(4 года 6 месяцев)(22:17:44 / 22-01-2016)

Вот-вот. Только вывеска осталась.

Аватар пользователя Ficher2
Ficher2(2 года 1 месяц)(01:07:44 / 22-01-2016)

Поскребут по сусекам, глядишь и насобирают сумму для смягчения кризиса. 

Аватар пользователя arma
arma(5 лет 10 месяцев)(01:38:09 / 22-01-2016)

Прям открыли Америку из форточки. Есть старая пьеса под названием "Ужин с дураком". Ситуация во Франции с уводом денег в швейцарские банки и уходом от налогов различными способами там описана с некоторой долей юмора. Ставилась в наших театрах лет 15  назад. 

Ну, просто по Черномырдину: никогда такого не было, и вот опять...

Аватар пользователя LandЭксперт
LandЭксперт(2 года 9 месяцев)(01:43:24 / 22-01-2016)

Интересно как они так искали).

Аватар пользователя Johnny Mnemonic
Johnny Mnemonic(2 года 9 месяцев)(02:19:26 / 22-01-2016)

задолбается ВВП выдавать российские паспорта теперь)))

а если серьезно - народ начнет вглухую уходить в кэш/драгоценности/недвигу, причем меры настолько суровые станет применять, что не поможет и полиция, и китайский фонарик, и, даже, налоговик... где бабки? - мыши зъилытм! (оригинальная форма объяснения любой пропажи, авторское право принадлежит южным славянам)

Аватар пользователя gruzzy
gruzzy(3 года 5 месяцев)(03:01:30 / 22-01-2016)

поздняк уже, нафига в России эти нищеброды? онеж без денег теперь. Пусть спокойно живут под мостом в парижэ.

Аватар пользователя Smogg
Smogg(3 года 2 недели)(05:27:05 / 22-01-2016)

Кэш гниет и портится, драгоценностей на 12 миллиардов еще пойди найди столько, недвига до той поры чья-то ценность, пока государство считает ее чьей-то собственностью.

Да и вообще, лишь только слабый намек, что у какого-то частника в сейфе подныкан миллиард (в любой легко носимой форме).... Армию нанимать? Так ведь тут же фискалы - а на какие такие шиши и сопсно по какому поводу?

Комментарий администрации:  
*** 9 майский шабаш глумления над германским нацизмом не снижает накала, а только усиливается (с) ***
Аватар пользователя украинец Абдулла

в сбербанк бы вложили. карточку маэстро в карман  не парься.

Лидеры обсуждений

за 4 часаза суткиза неделю

Лидеры просмотров

за неделюза месяцза год

СМИ

Загрузка...