Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве пресечена противоправная деятельность группы, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности.
Согласно поступившим данным, топ-менеджерами нескольких организаций – профессиональных участников фондового рынка – создана теневая финансовая схема по обналичиванию и выводу капиталов за рубеж под видом осуществления сделок купли-продажи ценных бумаг. Наличные денежные средства «клиенты» получали с помощью подставных физических лиц в банкоматах, кассах брокерских компаний и банков. Внешне все выглядело так, будто клиент брокерской конторы, поиграв какое-то время на бирже, забирал свои деньги назад в наличной форме.
За свои услуги злоумышленники взимали комиссию в размере не менее 1,7 процента от суммы проведенных операций. С января 2014 года в «теневой» сектор экономики выведено более 3,6 млрд рублей.
По выявленному факту Следственным департаментом МВД России возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».
В жилых и офисных помещениях, расположенных на территории Московского региона проведены обыски. Изъяты печати «фирм-однодневок», флеш-карты с электронными ключами и паролями к системе «Банк-клиент», «черновая» бухгалтерия, другие документы и предметы, подтверждающие противоправную деятельность участников группы.
Двое организаторов схемы по решению суда помещены под домашний арест. Решается вопрос о наложении ареста на счет депо, принадлежащий подконтрольной фигурантам иностранной компании.
Оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление других участников группы и дополнительных эпизодов их противоправной деятельности, продолжаются.
Комментарии
и это ХОРОШО!
Ждем осуждения на 2 года условно. Хотя новость в целом позитивная.
«ФК Открытие» использовал валютное РЕПО, чтобы заработать на процентах. Как ранее писала газета «Ведомости», «ФК Открытие» использовал евробонды «Россия-30» как обеспечение в сделках валютного РЕПО с ЦБ. Деньги от этих сделок направлялись на покупку облигаций, доходность которых была намного выше, чем ставка валютного РЕПО ЦБ, — 5–7% против 0,7–1,2% годовых, отмечал источник «Ведомостей». Таким образом, банк «ФК Открытие» за первое полугодие 2015 года заработал на сделках РЕПО 34 млрд руб., что в пять раз больше, чем в первом полугодии прошлого года.
http://aftershock.news/?q=node/356938
34 ярда было подарено - то можно, а когда пришлось напрягаться, чтобы добыть куда меньшую сумму - то низзя. Не хорошо получается.
Интересно, сколько таких схем существует?
В новости спутаны доход и выручка, что как бы не равно друг другу.
3,6 млрд / 23 месяца = 156млн.521т.р в месяц.
В общем впечатляет, но это маленькая команда - даже в СПб есть с такими и выше цифрами в день.