Власти США просят арестовать активы по делу МТС и Vimpelcom

Власти США обратились к пяти европейским странам с просьбой об аресте активов на общую сумму $1 млрд по делу о коррупции на телекоммуникационном рынке Узбекистана. Как утверждает следствие, в ходе расследования выяснилось, что Vimpelcom, MTC и TeliaSonera давали взятки узбекским чиновникам для получения телекоммуникационных контрактов и частот в этой стране.

В ходе расследования сделок на телекоммуникационном рынке Узбекистана американские прокуроры пришли к выводу, что находящийся в Амстердаме Vimpelcom (ему принадлежат российский «Вымпелком» и украинский «Киевстар»), российская МТС и шведско-финская TeliaSonera «направляли миллионы долларов на счета компаний, контролируемых Гульнарой Каримовой, старшей дочерью президента Узбекистана Ислама Каримова, чтобы гарантировать наличие частот и другие проекты по стране». По данным газеты The Wall Street Journal, речь идет о $300 млн на банковских счетах в Ирландии, Люксембурге и Бельгии, $30 млн в Швеции и около $640 млн в Швейцарии.

В июле Министерство юстиции США уже получило разрешение суда Южного округа Нью-Йорка на арест $300 млн на счетах компаний, связанных с семьей Ислама Каримова. Как сообщал “Ъ” 1 июля, Минюст США требовал конфискации активов компаний Swisdorn Ltd, Takilant Ltd, Expoline Ltd на общую сумму около $300 млн. По мнению следствия, это коррупционные платежи в пользу госчиновника, являющегося «близким родственником президента Узбекистана Ислама Каримова». Как говорилось в иске, с 2004 по 2011 год как минимум две компании — МТС и Vimpelcom — выплатили более $500 млн на счета компаний, бенефициаром которых является госпожа Каримова. Vimpelcom, чьи акции торгуются на NASDAQ, в 2014 году в годовой отчетности сообщил, что в 2007 году продал компании Takilant 7% своего узбекского бизнеса за $20 млн, а в 2009 году выкупил актив обратно уже за $57,5 млн.

В 2004 году МТС заплатили Swisdorn $100 млн за 33% акций «Уздунробиты». В то же время другой владелец — неназванная американская компания — получил за 41% акций всего $21 млн. МТС заплатили премию с коррупционной целью — чтобы получить расположение госчиновника, считают в Минюсте. Всего с 2004 по 2009 год МТС заплатили Swisdorn и Takilant $380 млн.

Как полагает следствие, деньги требовались, чтобы побудить Гульнару Каримову использовать влияние в правительстве Узбекистана и помочь компаниям выйти на новый рынок и работать на нем.

Представитель МТС Дмитрий Солодовников и представитель Vimpelcom Артем Минаев отказались от комментариев. В прошлом году МТС сообщали, что получали запросы Минюста и Комиссии по ценным бумагам и биржам США в рамках расследования деятельности в Узбекистане. А господин Минаев говорил, что Vimpelcom «известно о том, что правительство США пытается конфисковать активы, частично относящиеся к Takilant». Сейчас речь идет не об аресте активов МТС и Vimpelcom, это предположительно активы, связанные с самой госпожой Каримовой, приобретенные в результате коррупционных с сделок, отмечает человек, знакомый с ситуацией.

Ранее в Узбекистане завершился громкий судебный процесс по делу представителей крупного бизнеса, близких к госпоже Каримовой. Тюремные сроки получило около 60 руководителей Ферганского нефтеперерабатывающего завода, Ферганского маслозавода и завода «Кувасойкварц». Обвинения в коррупции ранее были предъявлены и самой госпоже Каримовой, которую следственные органы считают руководителем «организованной преступной группы». А в 2013 году в результате узбекского скандала был снят с должности руководитель TeliaSonera. Хотя нанятая юридическая фирма Mannheimer Swartling не нашла подтверждений тому, что TeliaSonera давала взятки узбекским чиновникам и участвовала в отмывании денег, ее президент Ларс Нюберг по собственному желанию покинул компанию.

Анна Афанасьева, Владислав Новый

источник: Коммерсант

по радио слышал, что юрисдикция сшп распространяется на компании из-за их публичного размещения акций на биржах сша. Красавчики они конечно, не откажешь в роли мирового арбитра. Недавно немецкие банки наказывала за сомнительные действия, теперь вот наших, за дела в Узбекистане. Главное, чтобы денюжки падали в бюджет, да и бизнес не расслаблялся.