Вход на сайт

МЕДИАМЕТРИКА

Облако тегов

Борьба с незаконным провозом наличных денег в ТС усиливается

Аватар пользователя bom100

За незаконный провоз налички через границы Таможенного союза, куда входят Россия, Белоруссия и Казахстан, можно будет нарваться на штраф, в 15 раз превышающий сумму перемещаемых денег Совет Федерации одобрил правительственный законопроект, направленный на предотвращение незаконных финансовых операций. В нем есть и статья, которая касается контрабанды наличных и иных денежных инструментов.

По закону, напомним, через границы Таможенного союза можно провезти без декларирования сумму, эквивалентную 10 тысячам долларов. Все, что выше, - надо заносить в таможенную декларацию. Но сейчас за нарушение гражданам грозит всего-навсего штраф в размере от тысячи до 2,5 тысячи рублей. По новому закону, если без письменной декларации человек пытается провезти в два раза больше разрешенного, то есть 20 тысяч долларов, на него может быть наложен штраф в размере от трех- до десятикратной суммы перевозимых средств. Если контрабандой пробуют провезти от 50 тысяч долларов, штраф может превысить эту сумму в 10 или даже в 15 раз.

Кроме того, за контрабанду можно просто сесть в тюрьму - на срок от 2 до 4 лет. Впрочем, главная цель закона - борьба с фирмами-однодневками, незаконной обналичкой и выводом средств, в том числе - за границу. Оценить, сколько на этом теряют российская экономика и бюджет, сложно. Только в 2010-2012 годах через фирмы-однодневки из страны было выведено 760 миллиардов рублей. Такие цифры называл недавно экс-глава Центробанка Сергей Игнатьев. По его словам, была вскрыта целая сеть однодневок, состоящая из 1,7 тысячи организаций. С нарушением налогового законодательства обналичили минимум 21 миллиард рублей, рассказывал Игнатьев.

Смысл существования однодневок - это как раз увод денег, поясняет главный научный сотрудник Института экономики РАН Людмила Лыкова. Схем существует довольно много, а проведя незаконную операуцию, однодневка просто исчезает. "С помощью этих фирм реализуются схемы неуплаты налогов, используя которые, предприниматели платят фирмам-однодневкам за несуществующие услуги или товары и уменьшают налогооблагаемую базу по налогу на свою прибыль и свой НДС", - уточняет управляющий партнер группы юридических и аудиторских компаний "СБП" Ольга Пономарева.

Для борьбы с однодневками в новом законе предусмотрен целый комплекс мер. Так, поправки в Гражданский кодекс подробно регламентируют государственную регистрацию юрлиц. Одна из главных проблем - это регистрация фирм-однодневок по утерянным или подложным документам. Полно случаев, когда фирмы регистрируются на пенсионеров или студентов, которые об этом и не подозревают. Предусматривается, что гражданин сможет сам обратиться в налоговый орган с заявлением о том, что в регистрации организаций не участвовал. Это делается чтобы предотвратить возможные факты мошенничества. Если в Единый госреестр юрлиц представлены недостоверные сведения, такая фирма будет обязана возместить убытки, причиненные другим участникам гражданского оборота. Например, своим контрагентам. Еще до момента госрегистрации юрлица или внесения изменений в реестр налоговые органы обязаны проверить, являются ли сведения достоверными.

Жесткие меры предусмотрены в отношении тех, кто выводит из страны средства посредством фальшивых импортных операций, когда деньги на счета нерезидентов переводятся по подложным или недостоверным документам. Штраф может составить от 200 до 500 тысяч рублей, либо виновному может грозить лишение свободы на срок до тех лет. Если в течение года сумма незаконных операций превысит 6 миллионов рублей, действовать будет группа лиц либо для вывода денег используют специально созданную фирму, читай - "однодневку", оштрафуют на миллион, а тюремный срок потянет уже на пять лет. Можно ожидать, что произойдет чистка страхового рынка, управляющих компаний, инвестфондов. Возглавлять их не смогут лица, которые раньше руководили такими же структурами на момент отзыва лицензии. А также те, у кого не истек срок административного наказания в виде дисквалификации, имеющие неснятую или непогашенную судимость. Банкам даются дополнительные права, которые позволят им соблюдать нормы закона о противодействии легализации доходов. Они вправе отказаться от заключения договора банковского счета с физическим или юридическим лицом, в отношении которого есть подозрения по отмыванию денег. А также смогут расторгнуть договор, отказать клиенту в выполнении распоряжения по совершению подозрительной операции или если по ней не представлены все необходимые документы.

Достаточно ли будет этих и других мер, чтобы борьба с однодневками была успешной? "С точки зрения контроля, в первую очередь нужно ликвидировать экономические условия, при которых наличные деньги используются как откаты, потому что именно такой шаг однозначно приведет к тому, что спрос на фирмы-однодневки и их услуги потеряет смысл", - говорит Ольга Пономарева. Одним лишь ужесточением законодательства проблему не решить, нужны еще и глобальные изменения в экономике страны и ее госрегулировании. Что касается провоза средств гражданами, то эксперт рекомендует пользоваться банковской карточкой: "Это разумнее и для законопослушных граждан однозначно безопаснее".

http://www.tks.ru/reviews/2013/06/28/01

Фонд поддержки авторов AfterShock

Комментарии

Аватар пользователя Нехороший Человек

Правильно понимаю, что это еще один гвоздь в гроб прозападных НКО, кураторы которых будут пытаться переправить на территорию страны  недекларируемую наличность с целью финансирования их антигосударственной деятельности?

Аватар пользователя bom100
bom100(5 лет 11 месяцев)(09:18:51 / 01-07-2013)

В том числе.. На самом деле можно все просто устроить. Передал карточку на подставное лицо и получай с нее деньги сколько хочешь в банкомате. Вот тебе и нал и без контроля ..

Аватар пользователя Нехороший Человек

Ну-ну, движение денег на счетах гораздо легче обнаружить, как и заморозить нахрен сами счета. Наглосаксы со своими PRISM и Эшелоном далеко не одиноки на просторах Интернета.

Аватар пользователя bom100
bom100(5 лет 11 месяцев)(09:38:21 / 01-07-2013)

А что вы будете говорить, если мистер Х из США "случайно потерял", а товарщ из НКО "случайно нашел" карточку. После этого на карточку регулярно переводятся деньги и они снимаются сотрудником НКО ..

Что вы увидите по счетам ? Мистер Х регулярно снимает деньги со своей карточки. Какая связь с НКО ? Что тут незаконного ? Даже если поймают НКОшника - ничего незаконного нет (если мистер Х скажет я попросил снять для меня деньги с моей карточки - не запрещено )

Аватар пользователя Нехороший Человек

Бом, Вы вчера родились, что ли? Спецслужбам вполне по силам отслеживать электронные трансакции и блокировать подозрительные карточки, особливо в ожидании возможных массовых волнений. Про СОРМ что-нибудь слышали? Я сам - оппозиционер - расстрига. Меня редко менты принимали, а вот кто трепался попусту - те из кутузки не вылезали.

Аватар пользователя bom100
bom100(5 лет 11 месяцев)(10:04:47 / 01-07-2013)

Да все я слышал .. Схема работает если не очень большие суммы пропускать .. Там тоже пределы есть ..

Аватар пользователя Omni
Omni(5 лет 3 месяца)(10:29:09 / 01-07-2013)

Не важна величина суммы и количество счетов/карточек, если есть заметное направление - то это просекается в момент. 

Аватар пользователя Полтавчанин

Тут такое дело - законной операция считается только при наличии доверенности. Иначе банки гоняют за снятие нала с чужой карты - это считается незаконным.

Аватар пользователя Полтавчанин

Именно ТАК и работает одна известная мне НКО :)))

но это нормальная организация (антиалкогольная).

Просто период такой - шоб с налоговой не заморачиваться.

Аватар пользователя Андрей71
Андрей71(4 года 6 месяцев)(10:42:31 / 01-07-2013)

Мне с безналом контроль понятен, ухищрения останутся, но в 99% отработать доказательства можно, да и санкции подросли. Как собираются нал через границу контролировать. На ПП осталить погранцы, досмотром они не занимаются, вопрос военного - "а чё у вас в суммке", не в счет.  

Аватар пользователя bom100
bom100(5 лет 11 месяцев)(11:07:03 / 01-07-2013)

Агентура ..

Аватар пользователя Андрей71
Андрей71(4 года 6 месяцев)(11:33:03 / 01-07-2013)

Агент "Прыщик" ротмистру Дунаеву, нижеизложенным сообчает....это очень интересно, пока работать не начнешь.

Бом, я о другом. Стихами заговорил...!

При пересечении границы, необходимо задекларировать сумму превышающую барьер и предьявить ее в ТО. В случае сокрытия, будет состав преступления. На границе Там.союза нет ТО, раздают погранцы бумажки, но не заверяют, функций таких не дали, да им геморой с товарооборотом  не нужен, так что при серьезном замесе адвокаты ржать будут.  

Аватар пользователя bom100
bom100(5 лет 11 месяцев)(11:33:10 / 01-07-2013)

Вы имеете ввиду границу между странами ТС. А речь идет о внешней границе ТС

Аватар пользователя Андрей71
Андрей71(4 года 6 месяцев)(11:39:29 / 01-07-2013)

Внешняя граница ТС - это КЗ/Китай, КЗ/Узбекистан, КЗ/Туркменистан. Там, что ли агентура? Ну, тогда я спокоен, пойду деду расскажу, а тоже разволновался.

Аватар пользователя bom100
bom100(5 лет 11 месяцев)(11:44:47 / 01-07-2013)

Везут наши, а не узбеки и таркмены деньги .. Так что нужно знать кто из наших везет ..

Аватар пользователя Андрей71
Андрей71(4 года 6 месяцев)(13:14:11 / 01-07-2013)

Бом, обычная практика, когда владелец контрабаса (буть то деньги, дурь,) сидит в Москве, Астане и т.д., нанимают торпеду из числа абборигенов. Я не пререкаюсь, несомненно, карать надо, но в реалии смотреть еще нужнее.   

Аватар пользователя Forosenko
Forosenko(5 лет 10 месяцев)(11:52:04 / 01-07-2013)

При наших масштабах оттока капитал это не особо актуально. Одни бандиты уводят деньги другие завозят... они там между собой не смогут договориться?!

Я бы думал в сторону ограничения вывоза капитала, во всех проявлениях.

Комментарий администрации:  
*** Кризис создан Путиным! ***
Аватар пользователя Brodyaga
Brodyaga(5 лет 7 месяцев)(19:23:54 / 01-07-2013)

Друзья, мне кажется в данной статье автор всё перепутал и у него полная мешанина в голове, что и вылилось в данную сумбурную статью. Также, судя по комментариям, камрады также немного путаются в данном вопросе.

По шагам:

1. автор в данной схеме описывает 3 разных явления: вывоз наличной валюты за рубеж, вывод безналичных средств за рубеж (также именуемый вывод капитала) и обналичивание средств для незаконных операций.

2. Вывоз наличной валюты в соответствии с ст.15 федерального закона 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" ввоз валюты разрешен в любых количествах при условии, что если сумма валюты до 10 000 USD, то без декларирования, свыше 10 000 USD обязательно заполняется письменно декларация. Данная норма действует уже 3 года (с 05.07.2010) и никакого ужесточения данной нормы нет.

3. Ввоз наличной валюты осуществляется без ограничений в том же порядке как и вывоз: до 10 000 USD без оформления документов, свыше 10 000 USD - обязательное заполнение декларации. Подчеркиваю запрета по сумме на ввоз или вывоз нет, необходимо только заполнить декларацию.

4. Основной канал вывода капитала за рубеж - это безналичные операции, где действительно используются фирмы однодневки. Тут вывод капитала делится на 2 потока: на рублевый и на валюту (как правило USD и EUR). Все рублевые операции проводятся через Центральный банк России. Когда рубли начинают выводится за рубеж у банка, который осуществляет данные расчеты, резко вырастают обороты по расчетам с банками нерезидентами в рублях. Данная операция является в настоящее время очень нетипичной и ловится уже на следующий день (в прямом смысле на следующей день, т.к. банк сдает отчетность в ЦБ ежедневно). Если банк выводит за рубеж валюту - это ловится чуть тяжелее и медленнее, но грамотному специалисту сразу видно по такому признаку - у банка резко вырастают операции по купле-продаже валюты, что тоже видно уже на следующий день. По вопросу поддельных таможенных деклараций - данный вопрос решается совершенно по-другому: необходимо на таможне создать единый реестр ГТД и обязать банки купить программное обеспечение, которое позволит банкам в режиме он-лайн проверять, что за ГТД принес им клиент. Данная система уже разработана, но уже 4 года под разными предлогами ее внедрение сдвигается.

Единственная операции, которая трудно поддается контролю, когда товар поставлен российской организации без завоза на таможенную территорию России, а оплата данного товара осуществляется из России. Но в настоящее время даные операции еще достаточно редки. Если их много, то приезжает проверка Росфиннадзора и требует предоставить все накладные по осуществленным платежам, а номера этих накладных у них есть, т.к. банк ежемесячно отправляет отчет о валютных операциях в Росфиннадзор.

Далее поднимался в комментариях вопрос о незаконной наличке внутри России. Могу прокомментировать следующее: друзья, ни один коммерческий банк не держит в кассе большие объемы наличных денег, поэтому если Вам вдруг нужна крупная сумма (например на покупку квартиры) банк ее вам сразу не выдаст, ему необходимо эту сумму заказать. Где заказывает? Правильно - опять в Центральном банке. Т.е. мы опять возвращаемся к тому, что когда банк начинает выдавать крупные суммы наличных денег, он вынужден их постоянно заказывать в ЦБ. О данных операциях Центральному банку становится известно в тот же день когда осуществляется заказ денег, всё можно уже высылать проверку, СК, прокуратуру и ОБЭП с вопросом зачем вам столько денег.

К сожалению, необходимо признать, что система Центрального банка и таможни насквозь коррумпирована, т.к. все вышеперечисленные операции без их участия невозможны. Поэтому когда в новостях пишут, что какой-то маленький банк в сентябре выдал наличных больше, чем весь Сбербанк по всей России, а лицензию у данного банка отобрали только в январе, и это подается как гигантская победа над черными схемами, то у всех банковских работников просто истерический хохот. Вот и статью нашел, статья старая, но суть явления отображена верно http://www.compromat.ru/page_19304.htm

Банк может попробовать замаскировать выдачу неправильных наличных, но для этого банк ежедневно джолжен выдавать огромное количество наличных денег через банкоматы, чтобы в общем вале операций сомнительные операции терялись. Сейчас такими большими сетями банкоматов фактически обладают только 4 банка: Сбербанк, Мастер-банк, ВТБ и Юникредит. Здесь красным маркером для проверяющих должно быть, если банк выдает карточки не только на физ лиц, но и на юр лиц. Необходимо проверять сколько денег снимают данные карточки и через какие банкоматы, но это действительно тяжелая и долгая работа.

Надеюсь прояснил данный вопрос.

 

Лидеры обсуждений

за 4 часаза суткиза неделю

Лидеры просмотров

за неделюза месяцза год

СМИ

Загрузка...