В Москве пресечена преступная деятельность международной группы подпольных банкиров, обналичивших более 7 млрд рублей. Об этом сообщает МВД.
Основную часть группы составляли выходы из Турции и Сирии, которые проводили банковские операции на территории России без разрешительных документов в течение двух лет.
Сеть включала более 10 подконтрольных фирм-однодневок. Денежные расчеты, обналичивание, переводы по поручениям физических и юридических лиц осуществлялись под видом оплаты различных товаров и услуг.
Преступники переводили деньги за рубеж по следующей схеме: клиент, передавший свои финансовые средства в подпольном банке в Москве, мог самостоятельно или через доверенное лицо забрать эту же сумму в Стамбуле от одного из участников группы. При этом никакого движения денежных средств в действительности не было.Взаимозачет между участниками сделок строился по принципам одной из неформальных финансово-расчетных систем, распространенных в мусульманских странах.
Часть наличности, получаемой "банкирами" от "международных переводов", использовались также для расчета с московскими предпринимателями, пользующимися услугами "обнальщиков". За каждую так называемую транзакцию злоумышленники взимали от 0,5 до 6 процентов.
Сотрудники полиции при поддержке бойцов спецподразделений провели 18 обысков. Изъяты электронные носители с системой удаленного управления расчетными счетами юридических лиц "Банк-Клиент", черная бухгалтерия, печати и учредительные документы фирм-однодневок, в том числе зарегистрированных в офшорах, а также наличные средства в различных валютах на общую сумму более 40 млн рублей.
Организатор противоправной финансовой схемы и двое его сообщников задержаны по ст.91 УПК, еще два участника группы находятся под подпиской о невыезде. В отношении участников группы возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность".
Читать полностью: http://top.rbc.ru/incidents/28/06/2013/863793.shtml
---------------
Вот вам и мусульманские банки, вот вам и банкстеры-мусульмане, вот вам и мусульманские ОПГ
Комментарии
А в чём преступность этой подпольной деятельности?
Завезти 15 млн непонятно-кого в качестве рабов, закладывать в бюджет нормальные зарплаты, а платить рабам копейки, получать на этом сверхприбыли, лишать русских работы и кричать на весь мир, что русские - лентяи и за копейки работать не будут и поэтому без мигрантов России конец ...
Вот это - преступление!
А передать деньги мимо банка - какое же это преступление? Это общинные отношения.
>Завезти 15 млн непонятно-кого в качестве рабов, закладывать в бюджет нормальные зарплаты, а платить рабам копейки, получать на этом сверхприбыли, лишать русских работы и кричать на весь мир, что русские - лентяи и за копейки работать не будут и поэтому без мигрантов России конец ...
Эту тему тебе лучше обсудить с корсуненко
>А передать деньги мимо банка - какое же это преступление? Это общинные отношения.
А обналичить мимо банка? А налоги не заплатить? А грязные деньги отмыть?
В РФ есть Закон, который нужно соблюдать. Общинные отношения закончились с первобытно-общинным строем, откуда ты видимо и произошёл
я не знаю, откуда ты произошёл.
но желательно открыть глаза и посмотреть, что творится в мире.
А в мире реальность такова, что ново-мусульманское население живёт особнячком и поддерживает общинные отношения. И никаким "законом" это не отменить.
Ново-мусульманское население - это и есть каменный первобытный век. Так было и так будет. Их не перевоспитать. Ты этого не знаешь, да?
Иммиграция - это удушение страны. Вот это причина.
Пустили 15 млн. мигрантов, а теперь грипп носовым платочком лечат.
Ааа, вон ты о чём... Новость не об этом. Иммиграции в других ветках обсуждают
Бывало подобное и раньше:
Хавала – азиатский вексел, для кого-то самый надежный платежный системаВ Москве закончено следствие по делу о международной финансовой системе «хавала», которую организовали в 2006 граждане Азербайджана Эльшад и Ровшан Гаджиевы. Они жили в Азербайджане, прямой выход на них имели всего три человека из московского руководства. Службу безопасности возглавлял бывший сотрудник МВД Азербайджана Фархад Абдуллаев, главным бухгалтером являлась гражданка Таджикистана Дилороми Талбак, родственники Гаджиевых – Эльчин Джабраилов и Шанлик Шукюров – руководили офисами в Москве и на Украине.
Центральный офис находился на Черкизовском рынке в здании Физультурно-оздоровительного предприятия «Измайлово», дополнительные офисы в Москве действовали под видом легальных пунктов обмена валюты. Филиалы работали в Сургуте, Санкт-Петербурге, Пятигорске, на Украине, в Турции, ОАЭ, Азербайджане, Китае, Казахстане, Индии, Корее, Швейцарии и т.д.
Значительную долю пользователей услуг хавалы составляли торговцы с Черзкизовского рынка, которые отправляли деньги членам своих семей, поставщикам товара, иностранным владельцам точек Черкизовского рынка. С каждой проводки хавала забирала от 0,5% до 1% суммы перевода (от нескольких тысяч рублей до нескольких миллионов евро). В конце каждого рабочего дня кассиры хавалы звонили по всему миру и зачитывали длинные списки с фамилиями клиентов и переведёнными ими суммами. Заносить информацию в компьютеры было запрещено. Списки клиентов хранились только на флэшках и стирались после полного расчёта.
Как выяснили следователи, с января 2006 по октябрь 2008 через хавалу было переведено 14 млрд. руб., Гаджиевы и их сообщники заработали 93,5 млн. руб. Вышли на хавалу в 2008, когда на Черкизовском рынке проводились обыски по делу о контрабанде. Сотрудники ФСБ РФ под видом клиентов осуществили несколько «проводок».
Руководителям черкизовской хавалы предъявлены обвинения по ст. 210 (организация преступного сообщества) и ст.172 (незаконная банковская деятельность). Обвинительное заключение в отношении 10-и фигурантов дела утверждено Генпрокуратурой, материалы переданы в суд.
Сейчас тебе пояснят, что это нихрена не мусульмане, т.к. они нарушают заветы. Это всегда так - любой мусульманин, нарушивший завет автоматически становится не мусульманином.
Причём отличить кто из них настоящий бывает трудно, ибо мотив борьбы с неверными никто не отменял
Сергей, опять "пук в воду". По-поводу Ислама - говорите либо правду или молчите, а то как попугай повторяете расхожие газетные штампы. Вроде здравомыслящий, но порой такое выдаете...
Все авторы нагнетают, я тоже хочу)))
Такой вопрос - как в Афганистане отличить правильного мусульманина от не правильного?
Правильный - за Шариат, неправильный - за бабло.
Даже в Афгане Талибан грешил тем, что продавался США, а потом, когда надобность в нем отпала - талибы стали "покусывать" США. Правильные они или нет? Кто-то правильный, а кто-то не очень...
А самый правильный - за то и другое вместе и побольше!
Так не бывает. Нельзя служить Богу и Золотому Тельцу...
Т.е. правильные тоже бывают не правильными... Как всё сложно...
У неправильного-АК, а у правильного-РПК. и дома джип с ДШК.
Ой и любите Вы и Вам подобные наговаривать на людей.
То, что деятельность шла с нарушениями Законов Шариата(взимание платы за обналичивание или перевод средств), это серьезное преступление, а вот то, что вели дела в обход банкстеров - это нормально. Если-бы взгянуть на реальные материалы дела - тогда можно сказать более точно. А-так - сотрясения воздуха, не более.
И заметьте, что банкстеров-христиан, а так-же людей прочих вероисповеданий и атеистов, занимающихся отмывкой денег и переводов оных в офшоры - несравнимо больше.
Ёжик, в РФ главенствует Закон, жить нужно по нему, всё остальное - мимо Закона и тюрьма
Чей закон главенствует в РФ? Кто его принимал? Народ?! Нет, избранные представители народа(читай - назначенные, лоббирующие интересы кого-то, но не народа).
А жить надо по-совести, ибо к сожалению, справедливость и законность - в большинстве своем различаются.
Тут такое интересно: вот ты российский мусульманин, заявляешь себя мусульманином и утверждаешь что Закон РФ для тебя как мусульманина суть ничто, и выполнять его не нужно. Вот ты подумай, какое отношение может быть к тебе после этого у среднестатистического человека...
Если живешь по-совести, а не "по понятиям" - нормальное отношение у нормального человека(всяких ЛГТБ и прочих нариков, панкующих и прочий сброд, вроде эмо - за нормальных не считаю). Ибо можно не знать закон, но руководствуясь совестью не преступать его. А у кого совести нет - знание закона - обязательно.
Неужели для Вас ум и разум - одно и то-же?
Не юли, либо ты признаёшь главенство Закона РФ, либо нет, со всеми вытекающими
Я признаю главенство Аллаха Тааля(Господа Миров) и Его Законов. А остальное - чистая формальность.
Попытка наезда или запугивания будет воспринята, как разжигание по 282 статье УК РФ или оскорбление чувств верующих.
:)))
Да по тебе 282.1 и 282.2 плАчут!
Ладно, проехали
Дикие люди, дети гор!(c) :-)))
Странно... родился в РФ, всю жизнь тут прожил, среди православных - и вдруг меня записали в горцы...
Разруха - она не в клозетах, а в головах!(c) :-)))
Согласен... только указать в чьих - будет сложно, плюрализьм! Чтоб его...
Так-же тебе-бы ответил(ну чуток иначе) ЛЮБОЙ вменяемый православный или иудей - что для него Высший Закон - Законы Господа. А вот искренне-ли они тебе ответят - вопрос открытый.
по 282.1 нет веских причин, а по 282.2 - вообще недоказуемо, а это будет уже клеветой, и заявитель рискует сам сесть... Ладно. Проехали. Друзья из ФСБ - разберутся...
Ты ещё чему-то удивляешься. :) Это же уже стораз говорено. Как что случится криминальное с их участием - они так и ответят - я руководствовался великим шариатом, а не вашими никчемными законами.
Он просто не понимает что такое "поставить вне закона". Ибо это конечное следствие политики "исполнять только нравящиеся законы".
> Ой и любите Вы и Вам подобные наговаривать на людей.
В чём наговор то? Как находится кто-то негативный, он тут же перестаёт быть мусульманином. Так было с убийцей в лондоне, так было с братьями-террористами в США.. перечислять можно бесконечно долго.
>То, что деятельность шла с нарушениями Законов Шариата(взимание платы за обналичивание), это серьезное преступление, а вот то, что вели дела в обход банкстеров - это нормально.
Вы не поняли - шёл отмыв бабла, которое полученно явно незаконным путём - вот основное преступление.
>христиан, а так-же людей прочих вероисповеданий и атеистов, занимающихся отмывкой денег и переводов оных в офшоры - несравнимо больше.
да кто его знает. Бабла в Арабских банков крутитс немеряно, основной источник героина - мусульманские страны - как у вас получается, что больше бабла отмывают христиане? ;)
Цель оффшор - не отмыв бабла, а уход от налогов.
Уход от налогов - преступление везде и всегда. Отмыв бабла - тоже преступление. Я их ни в коей мере не оправдываю. Но и осуждать поберегусь, ибо не видел материалов дела, а статью накатать можно любую - народ схавает.
Да только репортажей про славян, режущих головы и отстреливающих пальцы - несравнимо меньше. И взрывают ежеминутно, разнося в пыль взрослых и детей - в основном жители западной и восточной Европы. А еще они приезжают за социалкой в саудовскую Аравию и эмираты и там тунеядствуют - подрабатывая наркотой и прочим криминалом. Именно европейцы пасут все рынки в регионах юговосточной и средней Азии. Иммигрировав - огораживаются там от всех, обживая кварталы и устраивают международную шумиху - если их детям не дают ходит в школу в расшитых косоворотках... Именно славяне после демарша Пусерайток - несколько недель бесновались, сжигая кварталы-машины и мародерствуя по магазинам - от младенца до старика.
Теперь серьезно - я очень завидую сплоченности азиатов. Я очень завидую их демографическому потенциалу. То как дорожат честью азиаты и кавказцы - надо ставить в пример всем. "Белой Европе" - разлагающаяся экономически и нравственно осталось уже недолго... За Азией будущее - без сомнения !
Вот только вопрос - как оно станет, откатится цивилизация к феодально-архаическому складу, замешаному на воинственной религиозности - или "Через тернии к звездам.." ???
Откатимся до сказок и мифов. На работу будем летать на ковре-самолете или пегасах. В шахтах будут работать гномы, а мы будет на юга летать драконами аэрофлота, а в круизе по морю будем подобно аргонавтам отбиваться от морских чудовищь... :)))
И к слову - монархия противоречит Шариату. Единственная страна, где правление не противоречит Шариату - Иран.
А этих нелегальных "банкиров" взяли не в нелегальном поселении? А то промелькивала про него новость сегодня :)
Мне интересно другое. А вот если бы взяли на чем то подобном, ну к примеру китайцев с вьетнамцами (или итальянцев с испанцами), - заголовок статьи наверное звучал так: - В Москве задержали банду подпольных буддистских/католических банкиров?
В чем смысл акценцировать их вероисповедание? То что они под проценты деньги давали, когда в коране это запрещено? Ну тогда значит из них такие же мусульмане как из Жириновского балерина.
Название намекает, что у "преступности нет национальности" и религии
Сергей - совершенно правильно! Среди ЛЮБОГО народа ЛЮБОГО вероисповедания - встретятся тебе как добрый люд, так и злой.
:)
;)
Потому что "Взаимозачет между участниками сделок строился по принципам одной из неформальных финансово-расчетных систем, распространенных в мусульманских странах."
Хавала действет среди мусульман. Поэтому повязали именно сеть мусульманских отмывателей ббла.
Таких банд в Москве десятки. Основной объем переводов в центральную азию идет через них.
Ты не поверишь... но их сотни!
А сколько они выводят капитала с уклонением от уплаты налогов - жуть!
Преступники переводили деньги за рубеж по следующей схеме: клиент, передавший свои финансовые средства в подпольном банке в Москве, мог самостоятельно или через доверенное лицо забрать эту же сумму в Стамбуле от одного из участников группы. При этом никакого движения денежных средств в действительности не было.
та схема как схема, ее еще тамплиеры в свое время использовали.
Идеально для финансирования терроризма!
Кто хочет взрывов в России - голосуйте за неполживый мусульманский банкинг!
Опять толлишь...
Почитай хоть об Исламском банкинге, чтобы знать...
Если я тролль, то вы - тупая черножопая абизьяна. Ферштейн?
В "исламском банкинге" нет запрета на финансирование "борьбы с неверными".
Всего 10 фирм? Как-то жидковато.
А источник нала шикарен :)))))))))))).