Вход на сайт

МЕДИАМЕТРИКА

Облако тегов

Молния: В Москве задержали банду подпольных мусульманских банкиров

Аватар пользователя SergeyVBNM

В Москве пресечена преступная деятельность международной группы подпольных банкиров, обналичивших более 7 млрд рублей. Об этом сообщает МВД.

Основную часть группы составляли выходы из Турции и Сирии, которые проводили банковские операции на территории России без разрешительных документов в течение двух лет.

Сеть включала более 10 подконтрольных фирм-однодневок. Денежные расчеты, обналичивание, переводы по поручениям физических и юридических лиц осуществлялись под видом оплаты различных товаров и услуг.

Преступники переводили деньги за рубеж по следующей схеме: клиент, передавший свои финансовые средства в подпольном банке в Москве, мог самостоятельно или через доверенное лицо забрать эту же сумму в Стамбуле от одного из участников группы. При этом никакого движения денежных средств в действительности не было.Взаимозачет между участниками сделок строился по принципам одной из неформальных финансово-расчетных систем, распространенных в мусульманских странах.

Часть наличности, получаемой "банкирами" от "международных переводов", использовались также для расчета с московскими предпринимателями, пользующимися услугами "обнальщиков". За каждую так называемую транзакцию злоумышленники взимали от 0,5 до 6 процентов.

Сотрудники полиции при поддержке бойцов спецподразделений провели 18 обысков. Изъяты электронные носители с системой удаленного управления расчетными счетами юридических лиц "Банк-Клиент", черная бухгалтерия, печати и учредительные документы фирм-однодневок, в том числе зарегистрированных в офшорах, а также наличные средства в различных валютах на общую сумму более 40 млн рублей.

Организатор противоправной финансовой схемы и двое его сообщников задержаны по ст.91 УПК, еще два участника группы находятся под подпиской о невыезде. В отношении участников группы возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность".

Читать полностью: http://top.rbc.ru/incidents/28/06/2013/863793.shtml

---------------

Вот вам и мусульманские банки, вот вам и банкстеры-мусульмане, вот вам и мусульманские ОПГ

Фонд поддержки авторов AfterShock

Комментарии

Аватар пользователя Полтавчанин
Полтавчанин(4 года 5 месяцев)(14:29:30 / 28-06-2013)

А в чём преступность этой подпольной деятельности?

Завезти 15 млн непонятно-кого в качестве рабов, закладывать в бюджет нормальные зарплаты, а платить рабам копейки, получать на этом сверхприбыли, лишать русских работы и кричать на весь мир, что русские - лентяи и за копейки работать не будут и поэтому без мигрантов России конец ...

Вот это - преступление!

А передать деньги мимо банка - какое же это преступление? Это общинные отношения.

Аватар пользователя SergeyVBNM
SergeyVBNM(5 лет 6 месяцев)(14:33:41 / 28-06-2013)

>Завезти 15 млн непонятно-кого в качестве рабов, закладывать в бюджет нормальные зарплаты, а платить рабам копейки, получать на этом сверхприбыли, лишать русских работы и кричать на весь мир, что русские - лентяи и за копейки работать не будут и поэтому без мигрантов России конец ...

Эту тему тебе лучше обсудить с корсуненко

>А передать деньги мимо банка - какое же это преступление? Это общинные отношения.

А обналичить мимо банка? А налоги не заплатить? А грязные деньги отмыть?

В РФ есть Закон, который нужно соблюдать. Общинные отношения закончились с первобытно-общинным строем, откуда ты видимо и произошёл

Комментарий администрации:  
*** В бюджете нет денег, приватизация даст немного денег за хорошие активы ***
Аватар пользователя Полтавчанин

я не знаю, откуда ты произошёл.

но желательно открыть глаза и посмотреть, что творится в мире.

А в мире реальность такова, что ново-мусульманское население живёт особнячком и поддерживает общинные отношения. И никаким "законом" это не отменить.

Ново-мусульманское население - это и есть каменный первобытный век. Так было и так будет. Их не перевоспитать. Ты этого не знаешь, да?

Иммиграция - это удушение страны. Вот это причина.

Пустили 15 млн. мигрантов, а теперь грипп носовым платочком лечат.

Аватар пользователя SergeyVBNM
SergeyVBNM(5 лет 6 месяцев)(14:43:10 / 28-06-2013)

Ааа, вон ты о чём... Новость не об этом. Иммиграции в других ветках обсуждают

Комментарий администрации:  
*** В бюджете нет денег, приватизация даст немного денег за хорошие активы ***
Аватар пользователя serghey
serghey(5 лет 10 месяцев)(16:45:40 / 28-06-2013)

Бывало подобное и раньше:

Хавала – азиатский вексел, для кого-то самый надежный платежный система

В Москве закончено следствие по делу о международной финансовой системе «хавала», которую организовали в 2006 граждане Азербайджана Эльшад и Ровшан Гаджиевы. Они жили в Азербайджане, прямой выход на них имели всего три человека из московского руководства. Службу безопасности возглавлял бывший сотрудник МВД Азербайджана Фархад Абдуллаев, главным бухгалтером являлась гражданка Таджикистана Дилороми Талбак, родственники Гаджиевых – Эльчин Джабраилов и Шанлик Шукюров – руководили офисами в Москве и на Украине.

Центральный офис находился на Черкизовском рынке в здании Физультурно-оздоровительного предприятия «Измайлово», дополнительные офисы в Москве действовали под видом легальных пунктов обмена валюты. Филиалы работали в Сургуте, Санкт-Петербурге, Пятигорске, на Украине, в Турции, ОАЭ, Азербайджане, Китае, Казахстане, Индии, Корее, Швейцарии и т.д.

Значительную долю пользователей услуг хавалы составляли торговцы с Черзкизовского рынка, которые отправляли деньги членам своих семей, поставщикам товара, иностранным владельцам точек Черкизовского рынка. С каждой проводки хавала забирала от 0,5% до 1% суммы перевода (от нескольких тысяч рублей до нескольких миллионов евро). В конце каждого рабочего дня кассиры хавалы звонили по всему миру и зачитывали длинные списки с фамилиями клиентов и переведёнными ими суммами. Заносить информацию в компьютеры было запрещено. Списки клиентов хранились только на флэшках и стирались после полного расчёта.

Как выяснили следователи, с января 2006 по октябрь 2008 через хавалу было переведено 14 млрд. руб., Гаджиевы и их сообщники заработали 93,5 млн. руб. Вышли на хавалу в 2008, когда на Черкизовском рынке проводились обыски по делу о контрабанде. Сотрудники ФСБ РФ под видом клиентов осуществили несколько «проводок».

Руководителям черкизовской хавалы предъявлены обвинения по ст. 210 (организация преступного сообщества) и ст.172 (незаконная банковская деятельность). Обвинительное заключение в отношении 10-и фигурантов дела утверждено Генпрокуратурой, материалы переданы в суд.

Аватар пользователя kotovas
kotovas(5 лет 11 месяцев)(14:29:43 / 28-06-2013)

Сейчас тебе пояснят, что это нихрена не мусульмане, т.к. они нарушают заветы. Это всегда так - любой мусульманин, нарушивший завет автоматически становится не мусульманином.

Аватар пользователя SergeyVBNM
SergeyVBNM(5 лет 6 месяцев)(14:35:48 / 28-06-2013)

Причём отличить кто из них настоящий бывает трудно, ибо мотив борьбы с неверными никто не отменял

Комментарий администрации:  
*** В бюджете нет денег, приватизация даст немного денег за хорошие активы ***
Аватар пользователя Rashad_rus
Rashad_rus(5 лет 9 месяцев)(14:46:34 / 28-06-2013)

Сергей, опять "пук в воду". По-поводу Ислама - говорите либо правду или молчите, а то как попугай повторяете расхожие газетные штампы. Вроде здравомыслящий, но порой такое выдаете...

Аватар пользователя SergeyVBNM
SergeyVBNM(5 лет 6 месяцев)(14:58:51 / 28-06-2013)

Все авторы нагнетают, я тоже хочу)))

Такой вопрос - как в Афганистане отличить правильного мусульманина от не правильного?

Комментарий администрации:  
*** В бюджете нет денег, приватизация даст немного денег за хорошие активы ***
Аватар пользователя Rashad_rus
Rashad_rus(5 лет 9 месяцев)(15:27:56 / 28-06-2013)

Правильный - за Шариат, неправильный - за бабло.

Даже в Афгане Талибан грешил тем, что продавался США, а потом, когда надобность в нем отпала - талибы стали "покусывать" США. Правильные они или нет? Кто-то правильный, а кто-то не очень...

Аватар пользователя Добрая Машина Пропаганды

А самый правильный - за то и другое вместе и побольше!

Аватар пользователя Rashad_rus
Rashad_rus(5 лет 9 месяцев)(15:28:34 / 28-06-2013)

Так не бывает. Нельзя служить Богу и Золотому Тельцу...

Аватар пользователя SergeyVBNM
SergeyVBNM(5 лет 6 месяцев)(15:31:48 / 28-06-2013)

Т.е. правильные тоже бывают не правильными... Как всё сложно...

Комментарий администрации:  
*** В бюджете нет денег, приватизация даст немного денег за хорошие активы ***
Аватар пользователя андрей
андрей(5 лет 9 месяцев)(16:41:32 / 28-06-2013)

У неправильного-АК, а у правильного-РПК. и дома джип с ДШК.

Аватар пользователя Rashad_rus
Rashad_rus(5 лет 9 месяцев)(14:53:01 / 28-06-2013)

Ой и любите Вы и Вам подобные наговаривать на людей.

То, что деятельность шла с нарушениями Законов Шариата(взимание платы за обналичивание или перевод средств), это серьезное преступление, а вот то, что вели дела в обход банкстеров - это нормально. Если-бы взгянуть на реальные материалы дела - тогда можно сказать более точно. А-так - сотрясения воздуха, не более.

И заметьте, что банкстеров-христиан, а так-же людей прочих вероисповеданий и атеистов, занимающихся отмывкой денег и переводов оных в офшоры - несравнимо больше.

Аватар пользователя SergeyVBNM
SergeyVBNM(5 лет 6 месяцев)(14:53:02 / 28-06-2013)

Ёжик, в РФ главенствует Закон, жить нужно по нему, всё остальное - мимо Закона и тюрьма

Комментарий администрации:  
*** В бюджете нет денег, приватизация даст немного денег за хорошие активы ***
Аватар пользователя Rashad_rus
Rashad_rus(5 лет 9 месяцев)(15:14:08 / 28-06-2013)

Чей закон главенствует в РФ? Кто его принимал? Народ?! Нет, избранные представители народа(читай - назначенные, лоббирующие интересы кого-то, но не народа).

А жить надо по-совести, ибо к сожалению, справедливость и законность - в большинстве своем различаются.

Аватар пользователя SergeyVBNM
SergeyVBNM(5 лет 6 месяцев)(15:19:42 / 28-06-2013)

Тут такое интересно: вот ты российский мусульманин, заявляешь себя мусульманином и утверждаешь что Закон РФ для тебя как мусульманина суть ничто, и выполнять его не нужно. Вот ты подумай, какое отношение может быть к тебе после этого у среднестатистического человека...

Комментарий администрации:  
*** В бюджете нет денег, приватизация даст немного денег за хорошие активы ***
Аватар пользователя Rashad_rus
Rashad_rus(5 лет 9 месяцев)(15:26:07 / 28-06-2013)

Если живешь по-совести, а не "по понятиям" - нормальное отношение у нормального человека(всяких ЛГТБ и прочих нариков, панкующих и прочий сброд, вроде эмо - за нормальных не считаю). Ибо можно не знать закон, но руководствуясь совестью не преступать его. А у кого совести нет - знание закона - обязательно.

Неужели для Вас ум и разум - одно и то-же?

Аватар пользователя SergeyVBNM
SergeyVBNM(5 лет 6 месяцев)(15:34:01 / 28-06-2013)

Не юли, либо ты признаёшь главенство Закона РФ, либо нет, со всеми вытекающими

Комментарий администрации:  
*** В бюджете нет денег, приватизация даст немного денег за хорошие активы ***
Аватар пользователя Rashad_rus
Rashad_rus(5 лет 9 месяцев)(15:49:36 / 28-06-2013)

Я признаю главенство Аллаха Тааля(Господа Миров) и Его Законов. А остальное - чистая формальность.

Попытка наезда или запугивания будет воспринята, как разжигание по 282 статье УК РФ или оскорбление чувств верующих.

:)))

Аватар пользователя SergeyVBNM
SergeyVBNM(5 лет 6 месяцев)(15:52:24 / 28-06-2013)

Да по тебе 282.1 и 282.2 плАчут!

Ладно, проехали

Комментарий администрации:  
*** В бюджете нет денег, приватизация даст немного денег за хорошие активы ***
Аватар пользователя Добрая Машина Пропаганды

Дикие люди, дети гор!(c) :-)))

Аватар пользователя Rashad_rus
Rashad_rus(5 лет 9 месяцев)(15:56:15 / 28-06-2013)

Странно... родился в РФ, всю жизнь тут прожил, среди православных - и вдруг меня записали в горцы...

Аватар пользователя Добрая Машина Пропаганды

Разруха - она не в клозетах, а в головах!(c) :-)))

Аватар пользователя Rashad_rus
Rashad_rus(5 лет 9 месяцев)(16:07:30 / 28-06-2013)

Согласен... только указать в чьих - будет сложно, плюрализьм! Чтоб его...

Аватар пользователя Rashad_rus
Rashad_rus(5 лет 9 месяцев)(15:57:52 / 28-06-2013)

Так-же тебе-бы ответил(ну чуток иначе) ЛЮБОЙ вменяемый православный или иудей - что для него Высший Закон - Законы Господа. А вот искренне-ли они тебе ответят - вопрос открытый.

Аватар пользователя Rashad_rus
Rashad_rus(5 лет 9 месяцев)(16:10:45 / 28-06-2013)

по 282.1 нет веских причин, а по 282.2 - вообще недоказуемо, а это будет уже клеветой, и заявитель рискует сам сесть... Ладно. Проехали. Друзья из ФСБ - разберутся...

Аватар пользователя kotovas
kotovas(5 лет 11 месяцев)(17:11:08 / 28-06-2013)

Ты ещё чему-то удивляешься. :) Это же уже стораз говорено. Как что случится криминальное с их участием - они так и ответят - я руководствовался великим шариатом, а не вашими никчемными законами.

Аватар пользователя slw068
slw068(5 лет 10 месяцев)(19:23:09 / 28-06-2013)

Он просто не понимает что такое "поставить вне закона". Ибо это конечное следствие политики "исполнять только нравящиеся законы".

Аватар пользователя kotovas
kotovas(5 лет 11 месяцев)(14:55:36 / 28-06-2013)

> Ой и любите Вы и Вам подобные наговаривать на людей.

В чём наговор то? Как находится кто-то негативный, он тут же перестаёт быть мусульманином. Так было с убийцей в лондоне, так было с братьями-террористами в США.. перечислять можно бесконечно долго.

>То, что деятельность шла с нарушениями Законов Шариата(взимание платы за обналичивание), это серьезное преступление, а вот то, что вели дела в обход банкстеров - это нормально.

Вы не поняли - шёл отмыв бабла, которое полученно явно незаконным путём - вот основное преступление.

>христиан, а так-же людей прочих вероисповеданий и атеистов, занимающихся отмывкой денег и переводов оных в офшоры - несравнимо больше.

да кто его знает. Бабла в Арабских банков крутитс немеряно, основной источник героина - мусульманские страны - как у вас получается, что больше бабла отмывают христиане? ;)

Цель оффшор - не отмыв бабла, а уход от налогов.

Аватар пользователя Rashad_rus
Rashad_rus(5 лет 9 месяцев)(15:15:36 / 28-06-2013)

Уход от налогов - преступление везде и всегда. Отмыв бабла - тоже преступление. Я их ни в коей мере не оправдываю. Но и осуждать поберегусь, ибо не видел материалов дела, а статью накатать можно любую - народ схавает.

Аватар пользователя Grey027
Grey027(4 года 6 месяцев)(15:29:45 / 28-06-2013)

Да только репортажей про славян, режущих головы и отстреливающих пальцы - несравнимо меньше. И взрывают ежеминутно, разнося в пыль взрослых и детей - в основном жители западной и восточной Европы. А еще они приезжают за социалкой в саудовскую Аравию и эмираты и там тунеядствуют - подрабатывая наркотой и прочим криминалом. Именно европейцы пасут все рынки в регионах юговосточной и средней Азии. Иммигрировав - огораживаются там от всех, обживая кварталы и устраивают международную шумиху - если их детям не дают ходит в школу в расшитых косоворотках... Именно славяне после демарша Пусерайток - несколько недель бесновались, сжигая кварталы-машины и мародерствуя по магазинам - от младенца до старика.

Теперь серьезно - я очень завидую сплоченности азиатов. Я очень завидую их демографическому потенциалу. То как дорожат честью азиаты и кавказцы - надо ставить в пример всем. "Белой Европе" - разлагающаяся экономически и нравственно осталось уже недолго... За Азией будущее - без сомнения !

Вот только вопрос - как оно станет, откатится цивилизация к феодально-архаическому складу, замешаному на воинственной религиозности - или "Через тернии к звездам.." ???

Аватар пользователя Rashad_rus
Rashad_rus(5 лет 9 месяцев)(15:41:29 / 28-06-2013)

Откатимся до сказок и мифов. На работу будем летать на ковре-самолете или пегасах. В шахтах будут работать гномы, а мы будет на юга летать драконами аэрофлота, а в круизе по морю будем подобно аргонавтам отбиваться от морских чудовищь... :)))

И к слову - монархия противоречит Шариату. Единственная страна, где правление не противоречит Шариату - Иран.

Аватар пользователя Sergius
Тем временем: ООН: Афганистан остается главным мировым производителем опиума http://www.itar-tass.com/c11/788686.html
Аватар пользователя Симаргл
Симаргл(4 года 5 месяцев)(14:39:01 / 28-06-2013)

А этих нелегальных "банкиров" взяли не в нелегальном поселении? А то промелькивала про него новость сегодня :)

Аватар пользователя bron147
bron147(5 лет 10 месяцев)(14:57:40 / 28-06-2013)

Мне интересно другое. А вот если бы взяли на чем то подобном, ну  к примеру китайцев с вьетнамцами (или итальянцев с испанцами), - заголовок статьи наверное звучал так: - В Москве задержали банду подпольных буддистских/католических банкиров?

В чем смысл акценцировать их вероисповедание? То что они под проценты деньги давали, когда в коране это запрещено? Ну тогда значит из них такие же мусульмане как из Жириновского балерина.

Аватар пользователя SergeyVBNM
SergeyVBNM(5 лет 6 месяцев)(15:00:49 / 28-06-2013)

Название намекает, что у "преступности нет национальности" и религии

Комментарий администрации:  
*** В бюджете нет денег, приватизация даст немного денег за хорошие активы ***
Аватар пользователя Rashad_rus
Rashad_rus(5 лет 9 месяцев)(15:31:43 / 28-06-2013)

Сергей - совершенно правильно! Среди ЛЮБОГО народа ЛЮБОГО вероисповедания - встретятся тебе как добрый люд, так и злой.

Аватар пользователя kotovas
kotovas(5 лет 11 месяцев)(18:18:22 / 28-06-2013)

:)

Аватар пользователя SergeyVBNM
SergeyVBNM(5 лет 6 месяцев)(21:59:01 / 28-06-2013)

;)

Комментарий администрации:  
*** В бюджете нет денег, приватизация даст немного денег за хорошие активы ***
Аватар пользователя jerry
jerry(4 года 10 месяцев)(15:04:19 / 28-06-2013)

Потому что "Взаимозачет между участниками сделок строился по принципам одной из неформальных финансово-расчетных систем, распространенных в мусульманских странах."

Аватар пользователя slw068
slw068(5 лет 10 месяцев)(19:25:06 / 28-06-2013)

Хавала действет среди мусульман. Поэтому повязали именно сеть мусульманских отмывателей ббла.

Аватар пользователя Dark Side
Dark Side(5 лет 2 месяца)(15:32:21 / 28-06-2013)

Таких банд в Москве десятки. Основной объем переводов в центральную азию идет через них.

Аватар пользователя Rashad_rus
Rashad_rus(5 лет 9 месяцев)(15:48:57 / 28-06-2013)

Ты не поверишь... но их сотни!

А сколько они выводят капитала с уклонением от уплаты налогов - жуть!

Аватар пользователя shaptmos
shaptmos(4 года 9 месяцев)(16:18:06 / 28-06-2013)

Преступники переводили деньги за рубеж по следующей схеме: клиент, передавший свои финансовые средства в подпольном банке в Москве, мог самостоятельно или через доверенное лицо забрать эту же сумму в Стамбуле от одного из участников группы. При этом никакого движения денежных средств в действительности не было.

  та схема как схема, ее еще тамплиеры в свое время использовали.

Аватар пользователя Добрая Машина Пропаганды

Идеально для финансирования терроризма!

Кто хочет взрывов в России - голосуйте за неполживый мусульманский банкинг!

Аватар пользователя Rashad_rus
Rashad_rus(5 лет 9 месяцев)(16:51:16 / 28-06-2013)

Опять толлишь...

Почитай хоть об Исламском банкинге, чтобы знать...

Аватар пользователя Добрая Машина Пропаганды

Если я тролль, то вы - тупая черножопая абизьяна. Ферштейн?

В "исламском банкинге" нет запрета на финансирование "борьбы с неверными".

Аватар пользователя Фарцовщик
Фарцовщик(5 лет 9 месяцев)(16:35:05 / 28-06-2013)

Всего 10 фирм? Как-то жидковато.

А источник нала шикарен :)))))))))))).

Комментарий администрации:  
*** Это не ник - это состояние души ***

Лидеры обсуждений

за 4 часаза суткиза неделю

Лидеры просмотров

за неделюза месяцза год

СМИ

Загрузка...