Вход на сайт

МЕДИАМЕТРИКА

Облако тегов

США требуют у Deutsche Bank документы по работе московского офиса

Аватар пользователя dimashi

  Регулятор банковской системы Нью-Йорка пытается выяснить, не проводились ли в московском офисе банка сделки, которые могли помочь российским клиентам обойти экономические санкции.

  МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Регулятор банковской системы Нью-Йорка потребовал у крупнейшего немецкого банка Deutsche Bank AG предоставить документы, связанные с обвинениями в нарушениях при работе московского отделения банка, передает агентство Блумберг.

  "Регулятор запросил у Deutsche Bank AG емэйлы, записки, списки клиентов и другие документы в связи с попытками определить объем распространения сомнительных сделок за пределами московского офиса", — передает агентство.

Запрос означает то, что "расследование в отношении деятельности Deutsche Bank в России становится более глубоким". Власти пытаются выяснить, "не проводили ли работники московского офиса сделки, которые могли помочь российским клиентам обойти экономические санкции".

  Ранее агентство сообщило, что объем сомнительных транзакций через московский офис Deutsche Bank мог составить порядка 6 миллиардов долларов с 2011 по 2015 год.

  В конце мая официальный представитель банка Анке Файль (Veil) сообщила, что Deutsche Bank располагает информацией о возможном отмывании денег через его московский офис и проводит внутреннее расследование по этому факту. Московский офис Deutsche Bank тогда отстранил от работы несколько сотрудников из-за расследования внебиржевых сделок, имеющих признаки отмывания денег.

  Интернет-издание Manager Magazin в мае со ссылкой на источники в банке сообщало, что сотрудники московского отделения занимались для российских клиентов отмыванием значительных объемов денежных средств сомнительного происхождения, речь шла о сумме, эквивалентной по меньшей мере сотне миллионов евро.

Линк

Фонд поддержки авторов AfterShock

Комментарии

Аватар пользователя dimashi
dimashi(4 года 8 месяцев)(12:09:25 / 14-07-2015)

Да...контроль тотальный. Вассалы одним словом..

Аватар пользователя Туфтонский рыцарь

Оккупационная администрация потребовала отчета?

Аватар пользователя dimashi
dimashi(4 года 8 месяцев)(12:18:24 / 14-07-2015)

По-любому, там Русские с резанными ярдами нахимичили))) И куда вся эта челядь "свободнонемецкая" смотрела!

Аватар пользователя vavat
vavat(5 лет 1 месяц)(12:27:22 / 14-07-2015)

Немцы компенсируют собственное унижение за счёт греков и пр.

Аватар пользователя Xexen
Xexen(4 года 2 недели)(12:27:25 / 14-07-2015)

Регулятор банковской системы Нью-Йорка потребовал у крупнейшего немецкого банка Deutsche Bank AG предоставить документы, связанные с обвинениями в нарушениях при работе московского отделения банка....

Я не понял: регулятор банковской системы Нью-Йорка регулирует Deutsche Bank AG? :)

Комментарий администрации:  
*** Мистер "Сомнительная Копипаста" ***
Аватар пользователя Ecelop111
Ecelop111(4 года 9 месяцев)(12:46:20 / 14-07-2015)

упрощая, регулятор банковской системы Нью-Йорка регулирует все, где есть доллар.

пользуетесь баксом - тогда вы в их юрисдикции.

Аватар пользователя Xexen
Xexen(4 года 2 недели)(13:16:13 / 14-07-2015)

пользуетесь баксом - тогда вы в их юрисдикции

Хотите сказать, что наши банки, работающие с долларом, подоотчетны регулятор банковской системы Нью-Йорка? :)

Примеры привести можете, когда им приходилось отчитываться?

Комментарий администрации:  
*** Мистер "Сомнительная Копипаста" ***
Аватар пользователя dartmedved
dartmedved(5 лет 2 месяца)(13:35:20 / 14-07-2015)

насчет федрезерва не скажу, а перед IRS отчитываются как миленькие - ибо FATCA

Аватар пользователя Ecelop111
Ecelop111(4 года 9 месяцев)(17:22:35 / 14-07-2015)
ваши банки, работающие с долларом, должны иметь коррсчета в американском банке (а иначе не смогут проводить операции с долларом), что автоматически подразумевает подконтрольность регулятору из США, который может быть расположен в местном американском мухосранске (в данном случае- Нью-Йорке, например). единственный выход - чтобы не быть подконтрольным Америке- надо НЕ ПРОВОДИТЬ операций в ихнем долларе. США таким образом, от своей Ымперской наглости, сами себе копают могилу, суживая область применения доллара.. проще перейти на другую валюту, чем иметь нависающий над собой меч американской беспредельной (во всех смыслах) Фемиды
Аватар пользователя dartmedved
dartmedved(5 лет 2 месяца)(13:30:05 / 14-07-2015)

нуда. маски сброшены - сюзерен требует отчет от вассала ))) 

Аватар пользователя Ecelop111
Ecelop111(4 года 9 месяцев)(12:44:54 / 14-07-2015)

Deutsche Bank сейчас самое слабое звено  в европейской финсистеме.

самый крупный объем деривативов, самое большое плечо среди топ банков (за 70 уже перевалило), проблемы в руководстве - только назначили топ-менеджеров в апреле (с провом делать ВСЕ ЧТО УГОДНО - лишь бы вывести банк из тупика), а уже в июне те начали сваливать в отставку, срочная необходимость в докапитализации, ...

сейчас любое движение на рынках или санкции денежных властей - и банку кердык.

придется его или банкротить, обваливая всю финсистему, или спасать - вливая объем средств, превышающий ВВП Германии.

Аватар пользователя подозреваемый

а вот у Волковой сказано, что с дойчебанком это они нарочно так! мы всё-всё про них теперь знаем! во всём виноваты: Путин с нашей стороны, Вангард-"камни"-Siguler Guff - с их стороны.

Аватар пользователя Rashad_rus
Rashad_rus(5 лет 10 месяцев)(13:43:53 / 14-07-2015)

Доигрались в "господина и служанку". А дети хочуть ЖРАТЬ!!!

Аватар пользователя Кукуша

Можно в ответ затребовать у Deutsche Bank Ag New York branch информацию о том, не проводили ли американские резиденты сделки с Аль Каидой, Игил и другими мусульманскими террористами.

Аватар пользователя Rashad_rus
Rashad_rus(5 лет 10 месяцев)(14:44:53 / 14-07-2015)

Запросить можно, но данные Вы не получите. Они не вассалы России.

Аватар пользователя nbhdObsrvr
nbhdObsrvr(3 года 2 недели)(15:59:09 / 14-07-2015)

Но московский офис можно же оштрафовать за нарушение российских законов: нарушение банковской тайны, разглашение персональных данных?

Аватар пользователя on_to_rotor
on_to_rotor(2 года 5 месяцев)(14:56:16 / 14-07-2015)

имеют право!

Аватар пользователя R U S S I A
R U S S I A(2 года 11 месяцев)(16:53:26 / 14-07-2015)
расшатывают.или анжелу склоняют.

Лидеры обсуждений

за 4 часаза суткиза неделю

Лидеры просмотров

за неделюза месяцза год

СМИ

Загрузка...