Вход на сайт

МЕДИАМЕТРИКА

Облако тегов

Задержан бывший фин. директор банка "Траст"

Аватар пользователя kasakoff2003

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Задержан бывший финансовый директор национального банка "Траст". Как сообщила ТАСС официальный представитель МВД РФ Елена Алексеева, "в рамках возбужденного следователями столичного главка МВД уголовного дела по факту о хищения денежных средств ОАО Национального банка ТРАСТ задержан в порядке ст. 91 УПК РФ финансовый экс-директор указанного кредитного учреждения".

Следствие планирует выйти в Тверской районный суд Москвы с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения.


В свою очередь в пресс-службе банка отметили, что "Банк "Траст" сотрудничает с правоохранительными органами в рамках расследования мошеннических действий бывшего руководства "Траста", которые привели к необходимости его финансового оздоровления в декабре 2014 года". Однако в связи со спецификой следственных действий в пресс-службе отказались давать более подробные комментарии.

Дело о хищении в банке "Траст"

 

Столичные полицейские и ФСБ провели ряд мероприятий по установлению местонахождения и задержанию лиц, причастных к хищению денежных средств банка "Траст". 

По делу о хищении средств банка было предъявлено обвинение в мошенничестве бывшему руководителю казначейства - заместителю председателя правления банка Олегу Дикусару. 21 мая этого года суд по ходатайству следователя арестовал его. 23 июня суд продлил срок его содержания под стражей до 23 августа.

CAcCLiVWgAARB1d.jpg:large

Подозреваемые из числа руководителей банка вступили в сговор, направленный на хищение денежных средств, привлекаемых учреждением от физических и юридических лиц. Так, с 2012 по 2014 год злоумышленники заключили подложные кредитные договоры с рядом юридических лиц, зарегистрированных на территории Кипра, и перевели по ним более 7 млрд рублей, а также свыше 118,3 млн долларов

Елена Алексеева представитель МВД РФ

 

Далее под видом предоставления займов деньги были похищены путем перечисления на счета подконтрольных руководству банка лиц, в том числе находящихся за рубежом.

По данному факту в апреле и мае текущего года возбуждено два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ ("Мошенничество"), которые соединены в одно производство.

Источник http://tass.ru/proisshestviya/2071302

 

Начали разбираться с т.н. "докапитализацией банков " субордами?

Фонд поддержки авторов AfterShock

Комментарии

Аватар пользователя Omni
Omni(5 лет 3 месяца)(20:48:06 / 25-06-2015)

Запрягают долго, а едут быстро.

Аватар пользователя Руслан
Руслан(5 лет 2 недели)(22:19:15 / 25-06-2015)

А под статьей реклама: "откройте вклад в банке Траст.

Повесить этих трастовцев с одновременным расстрелом.

Аватар пользователя BorisAT
BorisAT(3 года 7 месяцев)(07:32:27 / 26-06-2015)

Дадут годик-два, (если вообще дадут) и потом отпустят загорать на Сейшелах.

Деньги уже там и возвращать их никто не будет.

"Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере, -

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового."

Аватар пользователя kasakoff2003
kasakoff2003(3 года 1 месяц)(11:39:21 / 26-06-2015)

Тут 159 ч 4 и еще состав на ОПГ , от пяти до 10

Аватар пользователя kasakoff2003
kasakoff2003(3 года 1 месяц)(22:25:28 / 17-12-2015)

Владельцы банка “Траст” Илья Юров, Николай Фетисов и Сергей Беляев обвиняются в организации многомиллиардных хищений средств вкладчиков кредитного учреждения. Если суд удовлетворит просьбу следствия, все обвиняемые будут объявлены в розыск.

 

Тверской суд Москвы принял решение о заочном аресте на два месяца экс-руководителя банка “Траст” Сергея Беляева, который обвиняется в хищении средств вкладчиков на сумму более трёх миллиардов рублей, сообщает корреспондент РАПСИ из зала суда в четверг.

Беляев в данный момент находится в международном розыске. Его адвокат на заседание не явился, сообщает РАПСИ .http://rapsinews.ru/moscourts_news/20151217/275085053.html#ixzz3ua0J7LQh

 

«Ходатайство следствия удовлетворить. Избрать в отношении Беляева меру пресечения в виде заключения под стражу заочно», — огласил решение судья.

 

Как сообщается, Беляеву было заочно предъявлено обвинение в совершении преступления по части 4 статьи 159 УК РФ, 16 ноября он был объявлен в международный розыск. Из материалов дела следует, что Беляев в составе группы лиц, используя служебное положение, осуществил хищение средств банка, пишет «Газета.ру»http://gazeta.ru/business/news/2015/12/17/n_8023505.shtml

Суд также рассмотрит ходатайства о заочном аресте еще двух представителей руководства банка — Ильи Юрова и Николая Фетисова, подозреваемых в причастности к хищению средств вкладчиков.

 

Как ранее сообщал “Коммерсантъ”, в декабре прошлого года ЦБ принял решение санировать оказавшийся на грани разорения “Траст”. По оценкам зампреда ЦБ Михаила Сухова, размер “дыры” в банке на момент объявления о его санации оценивался в 67,8 млрд руб.http://www.kommersant.ru/doc/2877562

 

который получил на эти цели от Агентства по страхованию вкладов 127 млрд руб. Это третья по размерам сумма, выделенная на подобные цели, после выплат на спасение Банка Москвы и Мособлбанка. После завершения проверки кредитного учреждения аудиторами ЦБ господин Сухов заявил о фальсификации банком отчетности, а в сообщении регулятора особо отмечалось, что его акционеры “не изъявили желания каким-либо образом в дальнейшем принимать участие в судьбе и деятельности банка”. В январе этого года Банк России, решив, что “Траст” активно использовал в своей работе схемы по кредитованию заемщиков, не ведущих реальной хозяйственной деятельности, и финансированию “инвестиционных проектов, не приносящих денежных потоков”, обратился в правоохранительные органы.

 

25 июня 2015 года стало известно о экс-финдиректора банка «Траст». В конце мая следователи предъявили обвинение в мошенничестве бывшему казначею и заместителю главы правления банка «Траст» Олегу Дикусару. 21 мая Тверской суд Москвы санкционировал арест Дикусара.

 

15 января Центробанк России направил в Генпрокуратуру и МВД России информацию о деятельности руководства и собственников санируемого банка «Траст». 24 апреля московские правоохранители завели уголовное дело на сотрудников и руководителей банка «Траст» за хищение более 13 млрд рублей, напоминает «Взгляд»http://m.vz.ru/news/2015/12/17/784401.html

По версии следствия, с 2012 по 2014 годы злоумышленники заключили подложные кредитные договоры с рядом юридических лиц, зарегистрированных на территории Кипра, и перевели по ним более 7 млрд рублей, а также свыше 118 млн долларов США.

Лидеры обсуждений

за 4 часаза суткиза неделю

Лидеры просмотров

за неделюза месяцза год

СМИ

Загрузка...