Вход на сайт

МЕДИАМЕТРИКА

Облако тегов

Deutsche Bank проверит информацию об отмывании $6 млрд в России

Аватар пользователя Johnny_Wax

Deutsche Bank AG проводит внутреннюю проверку по подозрению в возможном отмывании $6 млрд более чем за четыре года, сообщает Bloomberg. Речь идет о причастности сотрудников московского филиала к отмыванию денег российских клиентов.

Банк проверяет данные с 2001 по начало 2015 года и уже уведомил об этом британское Управление по деловой этике в финансовом секторе (FCA), Европейский центробанк и финансового регулятора Германии Bafin.

По данным собеседника Bloomberg, Банк России еще в октябре обратился в Deutsche Bank с просьбой проверить операции по торговле акциям на российском рынке.

«Мы продолжим содействовать международному расследованию, направленному на выявление и пресечение подозрительной деятельности, и принимаем жесткие меры, если находим свидетельства неправомерным действиям», — говорится в заявлении банка, распространенном в пятницу по электронной почте. «Мы отстранили от работы некоторых сотрудников нашего московского офиса до получения результатов служебной проверки», — сообщили в Deutsche Bank.

О сомнительных сделках на «сотни миллионов евро» первым сообщил немецкий экономический журнал Manager Magazin. По данным издания, сначала была проведена внебиржевая сделка по покупке деривативов в Москве, а через несколько секунд они были проданы на внебиржевом рынке в Лондоне. В результате рубли были переведены в фунты стерлингов. При этом других мотивов, например использовать небольшие ценовые различия на двух рынках, не было. Источники издания сообщили, что происхождение денег неизвестно, по их словам, сотрудники московского филиала могли отмывать деньги неких русских клиентов.

Один источник Bloomberg не исключает, что сумма сомнительных сделок может оказаться выше. Расследование еще продолжается, отметил он. Кроме того, пересматривается роль сотрудников Deutsche Bank в этом деле.

Руководитель отдела по работе с акциями Тим Визвел — среди тех сотрудников, которые были отстранены от работы, говорит собеседник агентства. Сам Визвел отказался комментировать Bloomberg ситуацию.

Deutsche Bank является одним из крупнейших иностранных инвестиционных банков в России и насчитывает более 1000 сотрудников в Москве и Санкт-Петербурге. Крупнейший банк Германии был оштрафован на $2,5 млрд в апреле регуляторами США и Великобритании за попытки манипулирования средневзвешенной процентной ставкой кредитования на лондонском межбанковском рынке (LIBOR). Это самый крупный штраф, выплаченный Deutsche Ban за все время.​​

-

http://top.rbc.ru/finances/05/06/2015/5571bfc39a7947b3da278e3d

Фонд поддержки авторов AfterShock

Комментарии

Аватар пользователя Satprem
Satprem(3 года 5 месяцев)(17:33:11 / 07-06-2015)

Похоже там в Дойче банке, чистку начали :

http://us.rd.yahoo.com/finance/news/rss/story/SIG=14htsjbs8/*http://us.rd.yahoo.com/finance/news/topfinstories/SIG=12ed1f62q/*http://finance.yahoo.com/news/deutsche-bank-co-ceos-offered-123738202.html?l=1

Отставка руководства Дойче банка:

http://rss.cnn.com/~r/rss/money_markets/~3/CzBdSHJuEbg/index.html

http://www.wsj.com/articles/deutsche-bank-co-ceos-to-announce-resignations-1433674815?mod=pls_whats_news_us_business_f

тут же назначили новое руководителя дойче банка:

http://us.rd.yahoo.com/finance/news/rss/story/SIG=14htsjbs8/*http://us.rd.yahoo.com/finance/news/topfinstories/SIG=12ed1f62q/*http://finance.yahoo.com/news/deutsche-bank-co-ceos-offered-123738202.html?l=1

а это они пару часов до отставки типа планируют уйти в отставку ну и уходят пруфы выше:

http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-06-07/deutsche-bank-co-ceos-jain-fitschen-said-planning-to-resign



Если я всё верно понял США взяли "фрицов в оборот"  и ещё крепче "усилили хватку"

Аватар пользователя Johnny_Wax
Johnny_Wax(4 года 5 месяцев)(17:29:17 / 07-06-2015)

Думаешь, амеры ставят своё руководство в ДБ?

Да, мне тоже пришло на ум именно это.

Аватар пользователя Satprem
Satprem(3 года 5 месяцев)(17:51:16 / 07-06-2015)

Не могу сказать наверника, что типа СЩА взяли под контроль Дойче банк,  но то что на это похоже, (кмк), да наверно.

Иначе пока другого объяснения не вижу, этим событиям, и их скорости.

Вот пример в 08:16, а первое до этого за 45 минут, до этого по времени в США (у них сейчас утро) появлятеся сообщение о том что руководство подаст в отставку, Дойче банка, и в течение двух часов уже и отставку ушли  и новое назначили.

Лидеры обсуждений

за 4 часаза суткиза неделю

Лидеры просмотров

за неделюза месяцза год

СМИ

Загрузка...