Вход на сайт

МЕДИАМЕТРИКА

Облако тегов

Росфинмониторинг: Британия саботирует возврат российских капиталов

Аватар пользователя alexsword

Руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин на докладе Путину:  

"Механизм 134-го закона позволил банкам приостанавливать операции в случае сомнительности. Мы приостановили операции на 137 миллиардов, то есть не пустили в тень. Куда сместились денежные потоки, мы сегодня это обсуждаем совместно с Центральным банком, – это, конечно, безусловно, рынок ценных бумаг. К сожалению, нужно сказать, что примерно 50 процентов операций – это сомнительные операции, и это очень серьёзно...

Второй блок, который у нас вызывает вопросы, – это страховые компании. К сожалению, нужно сказать, что лишение лицензий страховых компаний и особенно тех, которые находятся в сфере медицинского обслуживания, может привести к тому, что мы лишим часть населения медицинского обслуживания. Здесь очень внимательно мы отслеживаем, чтобы они не попадали в такие схемы. Аналогичная ситуация с пенсионными фондами, особенно там, где идёт работа с материнским капиталом...

Те «письма счастья», которые пришли, скажем, в Англии российским резидентам, имеющим счета, – это не что иное, как сигнал о том, что всех россиян, имеющих там счета, попросили обосновать природу происхождения денег... То есть они включат механизмы проведения финансовых расследований, возбуждения уголовных дел. И, по существу, это не даст возможность вернуть деньги в том режиме, в котором хотели бы.То есть это именно то, что связано с амнистией. Поэтому мы сейчас плотно работаем..."

Полностью:

Встреча с руководителем Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным

В.ПУТИН: Юрий Анатольевич, начнём, конечно, с результатов работы ведомства за прошлый год. Потом у меня вопрос, связанный с подготовкой закона об амнистии капиталов, знаю, что ваше ведомство тоже привлекается к этой работе. И конечно, международная деятельность, имея в виду, что финансовая разведка работает в тесном контакте со своими партнёрами во всём мире.

Пожалуйста.

Ю.ЧИХАНЧИН: Спасибо большое, Владимир Владимирович.

Мы недавно провели итоговое совещание, заинтересованные министерства и ведомства присутствовали, хотелось о некоторых результатах сказать. На наш взгляд, очень правильно было принято решение о создании мегарегулятора во главе с Центральным банком, и это позволило нам совместно значительно оздоровить финансовые институты, не только банки.

Просто несколько цифр. Сократилось количество операций, связанных с выводом денег за рубеж по сомнительным операциям почти в два раза. Обнальные операции сократились где-то примерно в полторы тысячи раз.

Надо сказать, что возник больший интерес у правоохранительных органов к нашим материалам. В общей сложности мы провели почти 40 тысяч финансовых расследований, и по материалам службы нам удалось совместно с правоохранительными органами возбудить около полутора тысяч уголовных дел, 300 уже ушло непосредственно в суды.

Сдвинулась ситуация в борьбе с финансированием терроризма, считаем, что очень важный результат – 62 уголовных дела, это один момент. И запущен механизм замораживания активов террористов. Мы заморозили в общей сложности где-то порядка 3,5 тысячи счетов лиц, имеющих отношение к террористической деятельности и находящихся в перечне лиц, имеющих отношение к терроризму и экстремизму.

Если пойти по цифрам, которые нам в результате удалось получить совместно, то непосредственно в этом году пресечено (подтверждено документами) причинение ущерба государству на 300 миллиардов рублей, возмещены активы – 265 миллиардов рублей, конфисковано имущество на три с лишним миллиарда рублей, доначислено и возвращено налогов – 16 миллиардов рублей. Эти цифры говорят, что действительно результативность начала двигаться.  

Нужно сказать, что в прошлом году было ликвидировано 15 очень крупных теневых площадок, порядка 90 миллиардов через них прокручивалось. Есть вопросы, правда, связанные с тем, что часть теневых средств стала уходить на другие рынки. Механизм 134-го закона, который был поддержан Вами, позволил банкам приостанавливать операции в случае сомнительности. Мы приостановили операции на 137 миллиардов, то есть не пустили в тень.

Куда сместились денежные потоки, мы сегодня это обсуждаем совместно с Центральным банком, – это, конечно, безусловно, рынок ценных бумаг. К сожалению, нужно сказать, что примерно 50 процентов операций – это сомнительные операции, и это очень серьёзно.

Второй блок, который у нас вызывает вопросы, – это страховые компании. К сожалению, нужно сказать, что лишение лицензий страховых компаний и особенно тех, которые находятся в сфере медицинского обслуживания, может привести к тому, что мы лишим часть населения медицинского обслуживания. Здесь очень внимательно мы отслеживаем, чтобы они не попадали в такие схемы. Аналогичная ситуация с пенсионными фондами, особенно там, где идёт работа с материнским капиталом.

В последнее время стали обращать внимание и на драгоценные металлы, тоже вопросов много, неурегулированность. Это наша задача в ближайшее время.

Согласно Вашему поручению мы активно работаем по государственным контрактам, я докладывал в своё время. К сожалению, из 500 с лишним контрактов примерно третья часть – это контракты, связанные с офшорами, соучредители которых находятся за рубежом. Сегодня мы выстраиваем механизм, как раз это запрещающий.

Ведётся работа и по гособоронзаказу, согласно поручению. До конца месяца будут подготовлены нормативные акты совместно с Министерством обороны, с Министерством финансов. Мы как раз их отрабатываем. В настоящее время материалы находятся уже в Администрации Президента.

Несколько слов хотелось сказать по вопросу амнистии [капиталов]. Безусловно, мы подключились вплотную к подготовке, потому что амнистия во всех странах, в том числе и в России, находится под жёстким контролем ФАТФ [межправительственной организации по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег]. И любое отклонение может привести к тому, что мы попадём под санкционные механизмы, а это важный фактор.

В ближайшее время (конец марта) мы пригласили председателя комитета Совета Европы к нам, чтобы он провёл круглый стол, рассказал, как проходила амнистия в других странах, с какими проблемами сталкивались.

Нужно сказать, что здесь необходимо учитывать и нашим российским гражданам, что не нужно дожидаться амнистии, на мой взгляд, – нужно возвращать всё-таки капитал. Те «письма счастья», которые пришли, скажем, в Англии российским резидентам, имеющим счета, – это не что иное, как сигнал о том, что всех россиян, имеющих там счета, попросили обосновать природу происхождения денег. И если они будут затягивать эту ситуацию…

В.ПУТИН: То есть это означает, что могут быть созданы предлоги, используя которые, партнёры могут воспрепятствовать возвращению финансовых ресурсов в российскую юрисдикцию.

Ю.ЧИХАНЧИН: Да, то есть они включат механизмы проведения финансовых расследований, возбуждения уголовных дел. И, по существу, это не даст возможность вернуть деньги в том режиме, в котором хотели бы. То есть это именно то, что связано с амнистией. Поэтому мы сейчас плотно работаем.

Несколько слов хотел бы сказать о международных площадках. Первое – о БРИКС. С учётом того, что у нас летом этого года будут проходить мероприятия БРИКС, Россия председательствует в организации, мы на различных международных площадках начали выстраивать механизмы взаимодействия с нашими коллегами – с руководителями финансовых разведок, главами делегаций на этих международных встречах. Уже провели две встречи, нашли точки соприкосновения. В первую очередь связано это с созданием Банка БРИКС, с чистотой и прозрачностью клиентов, расходов и так далее.

Второе – выработка конкретных единых подходов при оценке этих стран. В ближайшее время, где-то в конце апреля, мы проведём семинар для этих стран.

Второй блок вопросов, я Вам докладывал, мы создали так называемый сетевой институт, объединяющий 15 российских вузов и где-то порядка десятка иностранных вузов, работающих по одной методике как раз по вопросам, связанным с противодействием отмыванию денег. Подписали на последней встрече с ассоциацией институтов стран БРИКС такой договор.

Ряд стран уже изъявили желание, чтобы студенты и преподаватели, в первую очередь из Бразилии, Южной Африки, появились у нас и мы выработали единые методики, единые стандарты по подходам. Поэтому мы продолжаем работать в этом направлении.

В.ПУТИН: Хорошо.

ИСТОЧНИК

Фонд поддержки авторов AfterShock

Комментарии

Аватар пользователя sevik68
sevik68(5 лет 7 месяцев)(14:10:00 / 23-03-2015)

бриты поняли

что еще чуть-чуть и Лондон после ухода русских денег превратится в Детройт ;)

Аватар пользователя anbir
anbir(2 года 11 месяцев)(14:30:23 / 23-03-2015)

Ну не сразу, Детройту на это много лет понадобилось, хотя процессы ускорились. И вообще, что есть эти деньги? Записи в компьютере? Счета в банках - бумаги на бирже. Дом, ну хорошо, сколько можно иметь домов и чем обусловлена его цена? Физического бизнеса все равно нет. Или "водочная палатка" Чичваркина - это предел мечтаний? 

Аватар пользователя alexsword
alexsword(6 лет 2 месяца)(14:31:31 / 23-03-2015)

С точки зрения реального сектора - Британия давно уже Детройт.   

Для обывателя это пока замаскировано потреблением, основанным на бумажно-долговых схемах.

Аватар пользователя ExMuser
ExMuser(4 года 6 месяцев)(15:21:11 / 23-03-2015)

Скорее - Чикаго 30-х.

Аватар пользователя ВИС
ВИС(5 лет 2 месяца)(14:37:27 / 23-03-2015)

Российских денег в Европе накопилось не просто много, а очень много - более 4 трюликов зелени.

Если их забрать... Ну и что потом делать с великими избранными и незаменимыми еврепейсошнобеленосцами? Кто всю эту братию будет дальше содержать? Амерцы? Да им еврепея в гробах снится... Китай? А Китаю они нафик? Опять Россия... Придётся России тащить весь это еврепецкий быдлостан на себе...

Тварьё они, эти неблагодарные еврожопцы. Почти как хохлы... Тока хохлы ещё хуже - это братья славяне, предавшие свои родовые корни. Мрази. Никакого прощения на веки вечные!

Аватар пользователя элемент
элемент(4 года 2 месяца)(14:51:49 / 23-03-2015)

Так кто ж тебе даст их забрать?  Для воровства и вывоза созданы все условия, чтобы не развивать РФ.   Можно  яхту купить, стадион построить, сколково, но не завод или настоящий институт. Тебе даже дадут немного ими пользоваться, пока ты продолжаешь вывозить и работаешь на западных хозяев.

А потом все, и очень сильно повезет , если живым останешься с одной сотой частью украденной суммы.

Аватар пользователя ВИС
ВИС(5 лет 2 месяца)(15:53:17 / 23-03-2015)

А зачем забирать?

Достаточно поменять управляющих.

Аватар пользователя ku-zina
ku-zina(3 года 5 месяцев)(16:17:17 / 23-03-2015)

А рискнут не дать? Сейчас всякие Китаи и иже с ним с все возрастающим напряжением следят за событиями в европейской банковской сфере. Резкие движения не выгодны в первую очередь банкирам. 

Аватар пользователя Oberon
Oberon(5 лет 10 месяцев)(17:41:45 / 23-03-2015)

Давон на Кипре, как всех кинули, и что? И ничего.

Аватар пользователя ВИС
ВИС(5 лет 2 месяца)(18:27:27 / 23-03-2015)

На банкиров уже можно особо внимание не распылять. Все они, включая 60 мировых банков, являющихся связующей паутиной иудейского банкинга на шарике, на сегодня обречённые жертвенные животные...

Повторяю! Абсолютно все. И арабские банки тоже там - всё, кто так или иначе привязаны к доллару - все они сегодня в глубочайшей жопе, из которой никто из них и никогда живыми не вылезут.

Не для того их туда засунули!

Аватар пользователя korsunenko
korsunenko(6 лет 5 дней)(14:42:20 / 23-03-2015)

«К сожалению, нужно сказать, что примерно (скромных ™) 50 процентов операций сомнительные».

«Вы шо, с ума там все посходили?» — в очередной, сотый раз рухнул с полки гарант «социального» государства, схватившись за трубку связи с двумя раноудалёнными евреями и хохлом из озера.

 

Аватар пользователя Старичок
Старичок(4 года 4 месяца)(16:26:31 / 23-03-2015)

А что за "хохол из озера"? Янык?

Аватар пользователя korsunenko

 Гена тимченко, который добровольно награбленное «национализировал» в интервью, как в кремле положено. Бла-бла-бла и «80%» обеспечено.

Аватар пользователя HotCoffee
HotCoffee(3 года 5 месяцев)(14:52:15 / 23-03-2015)

это диагноз

Аватар пользователя DirectNik
DirectNik(5 лет 8 месяцев)(14:56:52 / 23-03-2015)

у меня есть подозрение, что родись, к примеру, Коломойский в сталинское время - из него получился бы очень неплохой директор крупного комбината. А может и целый министр. Который искренне болел бы за порученное дело.

Если деловую хватку, энергию и цель в нужном направлении повести - многие из звезд деструктивных событий превратились бы в звезды созидательных событий. Как атомная бомба и АЭС.

Есть же давняя поговорка - Вашу бы энергию, да в мирных целях.

ПС: Насколько понимаю, Путин и хочет сложить все силы в стране в направлении созидательности. Чтобы все, в меру сил и способностей крутили двиг общего дела. А не тупо растаскивали по норкам.

Аватар пользователя anbir
anbir(2 года 11 месяцев)(15:06:51 / 23-03-2015)

На тему Коломойского. Где-то читал про "теорию 2-х дырочек". Смысл в том, что во времена И.В. Сталина, если тебя назначали на ответственный пост, то вступала в силу данная теория. Получил задание - выполнил - сверли дырочку под орден, не выполнил - изделие тульского оружейника Токарева, сделает тебе еще одну в голове. Довольно эффективная теория.

Аватар пользователя Simych
Simych(5 лет 10 месяцев)(21:12:30 / 23-03-2015)

ага, расстреливал лично Сталин а Берия контрольный делал.

Аватар пользователя anbir
anbir(2 года 11 месяцев)(22:17:02 / 23-03-2015)

Признайтесь! Где тот заповедник, где вас всех разводят??? В укропии что ли? Откуда такая тупизна?  

Аватар пользователя Simych
Simych(5 лет 10 месяцев)(22:42:31 / 23-03-2015)

так я тебе и рассказал, чекист!

Аватар пользователя korsunenko

«Коломойский в сталинское время» своими руками с семисвечником мочил бы своих единоверцев, корёжа семь литых ветвей о древние репы, разбрасывая по сторонам воск. По центральным тв, со слов путина и опираясь на его системно повторяющийся бред о кровавой сущности великого геополитика, одно из много для Отечества стоящих фамилий российской истории целенаправленно опорочивается. Системно.

А поганые, дешевые блудливые клоуны из под пластическо-хирургического ножа с заполнением ботоксом пазухами на украине и у нас — не он. Они вонючие засранцы, что можно легко измерить международной обстановкой и нашем месте в ней. Одно словоблудие и члены секты слов.

Аватар пользователя DirectNik
DirectNik(5 лет 8 месяцев)(15:26:56 / 23-03-2015)

не может же чекист подставляться под прямые обвинения в возрождении сталинизма.

Он аккуратно движется. Хоть даже это тут же использовали буржуйские СМИ, чтобы опять начать пугать обывателей на Западе.

Путин восхваляет Сталина за создание сверхдержавы и победу в войнеВ эпоху своего правления, ставшей эпохой террора, Иосиф Сталин отправил миллионы людей на смерть, и на протяжении десятилетий его имя подвергалось остракизму. Однако после того как Владимир Путин открыто выразил похвалу достижениям Сталина, мы оказались еще на шаг ближе к реабилитации образа диктатора...http://inosmi.ru/politic/20091204/156830972.html
Аватар пользователя korsunenko

Еще бы цитату бряцания из миллиона слов добавить к этому пересказу прихвостней или врагов к «открытому выражению похвалы достижениям Сталина» путиным — цены бы не было.

Гений за свою недолгую карьеру эффективного менеджера завалил народ и «международную общественность» уже мегатоннами необработанной породы словообразований. Там можно найти (хотя ты не найдёшь упомянутой интерпретации о сталине) сотни взаимоисключающих формулировок. Это дешевый болобол. Икона идиоток женского полу и выживших из ума пенсионных старух — большинства «избирателей» по западным стандартам в нашей стране.

Систему усовершенствовали при его непосредственном участии так, что одной трети населения достаточно, чтобы обречь две третьих на позор по международным нормам демократии.

 

Аватар пользователя DirectNik
DirectNik(5 лет 8 месяцев)(15:45:39 / 23-03-2015)

если стряхнуть шелуху не совсем русских оборотов, мне у тебя слышится старое - народ не тот, быдло.

За 80%.

Аватар пользователя korsunenko

Я лично не знаю «за» что. «Доверие», «вера», «надежда», «любовь» ... Если брать выборы, а не заказные у подчинённых структур запросы, то медведев при большем количестве пришедших на избирательные участки, набрал большее количество голосов чем позже путин.

Будет у меня доверие к подобным демократическим манипуляциям после этого? Ответ не нужен. 

На украине, нам рассказывают в тех же сми и тот же лидер, кандидатуры на разные государственные посты распределялись эмиссарами из сша. Без обиняков. По тем же «демократическим» процедурам, которые признали и мы, странным образом были «избраны народом» ровно те кого выбрали кукловоды.

Как они это делают, мне честно говоря пох, хотя я и знаю, но факт остаётся фактом. Сам путин после ельцина - ярчайший пример. И большие числа здесь явно не при чем. Откровенно не при чем. 

Аватар пользователя DirectNik
DirectNik(5 лет 8 месяцев)(16:20:24 / 23-03-2015)

зачем мне цифры, если я вижу, что вокруг ? Процент поддержки зашкаливает.

Аватар пользователя korsunenko

Русский менталитет по «поддержке» любой власти при всех общественных устройствах по наличию стремления к стабильности (оседлости кстати тоже), подтверждаемого морем примеров из истории, этот твой «процент поддержки» уже  заранее известен даже мне. Не говоря в всяких демократических технологах типа Шарпа.

У горбачева она меньше была или повлияла на что? У ельцина в нужный момент? Чо, бредить-то управляемыми извне переменными аки либералу тупому или депутатам госдумы...

Аватар пользователя DirectNik
DirectNik(5 лет 8 месяцев)(16:45:26 / 23-03-2015)

вранье. За Николая 2 никто не вышел, за Горбика - никто не вышел. Против Ельцина выходили и не слабо. 93-й - Белый дом. В районе 96-го - чуть революция не случилась. Читай как жучара Кургинян ситуацию разруливал.

Письмо 13-ти олигархов. И как договаривались с Лебедем, с Зю. Рейтинг, вытягиваемый за уши, был низким.

Как ни старались СМИ. Да и сама победа Ельцина, судя по всему, была фальшивкой.

Мне нравится Путин. Он прагматик и он консолидирует силы в стране. Даже изначально разнонаправленные. Кроме засланцев, само собой. И шендеропитеков.

Аватар пользователя messor
messor(3 года 8 месяцев)(16:29:08 / 23-03-2015)

Корсуненко, а можно как-то так сделать, чтобы мне Ваши "пЁрлы" не видеть от слова "совсем"? Может есть какие-то программы, чтобы ваш "полет желчи мысли" как спам вымарывало?

Аватар пользователя VIPER
VIPER(2 года 11 месяцев)(15:23:53 / 23-03-2015)

Э, простая логика подсказывает, что каломойские как раз из советских деятелей и получились...

Аватар пользователя DirectNik
DirectNik(5 лет 8 месяцев)(15:28:43 / 23-03-2015)

конечно. Как получаются бандитские шайки из развалившейся армии.

Аватар пользователя VIPER
VIPER(2 года 11 месяцев)(15:53:13 / 23-03-2015)

То-то и оно.

Какая армия - то из нее и получается...

Аватар пользователя Камидзу
Камидзу(2 года 9 месяцев)(15:02:11 / 23-03-2015)

видать дела у бритов совсем плохи, раз раскулачивать российских олигархов желание появилось

Аватар пользователя Нуегона
Нуегона(5 лет 1 месяц)(15:34:35 / 23-03-2015)

А поганые, дешевые блудливые клоуны из под пластическо-хирургического ножа с заполнением ботоксом пазухами на украине и у нас

Скажите, Корсуненко, а таджикский укроп Кучеренко-Калашников Вам не родственник, часом? Вербальная диарея и маргинальная паранойя зело схожи.

Аватар пользователя dimashi
dimashi(4 года 8 месяцев)(16:23:36 / 23-03-2015)

"Джентельменский" кидок напоследок))

Аватар пользователя RocK
RocK(5 лет 1 месяц)(16:59:16 / 23-03-2015)

Британия саботирует возврат российских капиталов..

..И, по существу, это не даст возможность вернуть деньги в том режиме, в котором хотели бы..

Чернейший сарказм вкл.

Ну нихрена же себе неожиданность! Кто бы мог подумать! Ведь никто ж не ожидал, свободное движение капиталов, инвестиционная привлекательность во все стороны, бла-бла-бла..

Чернейший сарказм выкл.

Свободно движущимся капиталистам, помимо крысиного клейма, добавляется жирный неуд в зачётки. С занесением в личные дела и грудные клетки.

Аватар пользователя Болт
Болт(4 года 1 месяц)(17:06:37 / 23-03-2015)
Ряд стран уже изъявили желание, чтобы студенты и преподаватели, в первую очередь из Бразилии, Южной Африки, появились у нас и мы выработали единые методики, единые стандарты по подходам. Поэтому мы продолжаем работать в этом направлении.

Ну, товарищ финразведчик не знает ситуации или размышляет совсем узковедомственно. Иностранных студентов столько, что нынче Россия затмила времена советского интернационализма. Читаювсё не даст соврать, если вместо своего "Бугатти" пересядет на общественный транспорт покататься между Воробьёвыми горами и Юго-Западной. Там местами ЮВА, местами - Африка, местами -Ацтлан. Многие тысячи молодых специалистов ежегодно возвращаются домой, получив образование в России. Планету ими буквально нашпиговывают. А это штука будет посильнее "Калашникова".

Хорошо бы кто статистику покопал. Для наглядности.

Лидеры обсуждений

за 4 часаза суткиза неделю

Лидеры просмотров

за неделюза месяцза год

СМИ

Загрузка...