Вход на сайт

МЕДИАМЕТРИКА

Облако тегов

У кого из российских чиновников, госменеджеров и их родственников были счета в HSBC

Аватар пользователя BRICS

У кого из российских чиновников, госменеджеров и их родственников были счета в HSBC.

Совместное расследование «Ведомостей», Международного консорциума журналистов-расследователей и Le Monde



В предместье Женевы — Колоньи — рядом с представителями фамилий Chopard и Cerutti обосновались бывший первый вице-президент «Роснефти» Анатолий Локтионов и Геннадий Тимченко с семьей

Фото: Fabrice Coffrini / AFP


Информацию о клиентах швейцарского банка группы HSBC примерно из 200 стран французская газета Le Monde и Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) получили от источников в правительственных кругах Франции. Эти клиенты открывали счета в 1990-2007 гг. и держали на них более $100 млрд. В госструктуры данные попали лет восемь назад — их похитил и передал властям Германии за вознаграждение в 2,5 млн евро бывший сотрудник IT-отдела банка Эрве Фальчиани. Несмотря на протесты Швейцарии сначала немецкие правоохранители, а затем прокуроры Франции и Бельгии заинтересовались попавшими в списки гражданами своих стран, заподозрив некоторых из них в уклонении от уплаты налогов.

«Ведомости», участвуя в совместном проекте с ICIJ и Le Monde, проанализировали российскую часть списка, состоящую более чем из 740 имен, и не обнаружили там первых лиц государства и крупных политических фигур. Однако помимо десятка участников российского списка Forbes там оказались бывшие чиновники, руководители «Роснефти», госбанкиры, а также их родственники. У некоторых из них в 2006-2007 гг. на счетах было более $1 млн. «Ведомости» заинтересовались, как люди, большую часть жизни работавшие на госслужбе или в госкомпании, стали владельцами счетов в HSBC.

Данные о клиентах

В 2006-2007 гг. $11 млн было на счетах компаний, связанных с ныне ликвидированными английскими Forehold Limited и Finahold Limited (здесь и далее — исходя из списков, полученных ICIJ и Le Monde). Бенефициаром первой в документах HSBC значился бывший замминистра энергетики Петр Нидзельский, а второй — Лидия Нидзельская, названная бизнес-консультантом. В июне 2004 г. Нидзельский ушел с госслужбы, а в конце того же года у компаний появились счета в швейцарском банке. Связаться с Нидзельскими «Ведомостям» не удалось.

Член совета директоров «Газпрома», бывший глава Мингосимущества Фарит Газизуллин открыл счет в HSBC в конце 1990-х. На счете, к которому имел отношение Газизуллин и его супруга Татьяна, в 2006-2007 гг. было $3,6 млн. В банковских бумагах Газизуллин назван «инженером», хотя он больше известен как чиновник: сначала работал первым зампредседателя госплана в Татарстане, а затем — в Госкомимуществе. Газизуллин закончил карьеру в 2004 г. министром имущественных отношений. С конца 1990-х он входит в совет директоров «Газпрома», а в 2004 г. был в советах директоров ФСК ЕЭС и СО-ЦДУ ЕЭС. Газизуллин не ответил на вопросы «Ведомостей», переданные через «Газпром». Представитель «Газпрома» не стал их комментировать.

Бывший председатель Фонда социального страхования и замруководителя Федерального агентства по здравоохранению Юрий Косарев открыл счет в HSBC в мае 2005 г., в 2006-2007 гг. на нем было $2,5 млн. Связаться с Косаревым не удалось.

Сын бывшего зампреда правления «Газпрома» Вячеслава Шеремета Вадим открыл счет в швейцарском банке в июле 2006 г., и к 2006-2007 гг. на нем было $10,4 млн. Во времена, когда «Газпромом» руководил Рэм Вяхирев, Вадим Шеремет владел долей в некоторых поставщиках и подрядчиках «Газпрома» вместе с детьми Вяхирева и тогдашнего премьера Виктора Черномырдина. Например, Вадиму Шеремету, Виталию Черномырдину и Татьяне Дедиковой (дочери Вяхирева) в 1998 г. отошла компания «Интергазкомплект», которая была крупным поставщиком импортного оборудования для «Газпрома». За свои доли дети топ-менеджеров заплатили тогда по 1620 руб. Вадим Шеремет также входил в совет директоров агрохимической корпорации «Азот», созданной на паях «Газпромом» и «Интерхимпромом».

Шеремет подтвердил «Ведомостям», что у него был такой счет, но он его закрыл «лет пять назад». Он отметил, что за давностью лет не помнит компанию «Интергазкомплект», подчеркнув, что не зарабатывал на контрактах с «Газпромом». Шеремет говорит, что занимался логистикой и недвижимостью и деньги на счете никак не были связаны с бизнесом в газовой сфере. «Я занимаюсь полимерной продукцией. Этот счет перестал быть мне нужен. Я эти деньги инвестировал и уже давно работаю с российскими банками», — объяснил он.

Супруга начальника отдела по защите гостайны «Роскосмоса» Александра Дегтяря Татьяна согласно спискам имела отношение к счету на $1,2 млн, который был открыт в феврале 2005 г. Александр Дегтярь объяснил «Ведомостям», что его супруга давно перестала заниматься бизнесом и если такой счет вообще существовал, то он был закрыт.

А у супруги бывшего зампредседателя Государственного таможенного комитета Валерия Шпагина (в 1997-2004 гг.) Ирины, судя по клиентским спискам, был счет на $4,1 млн. Счет был открыт в конце 2005 г. — через год с лишним после того, как Шпагин покинул госслужбу, объяснила «Ведомостям» Ирина Шпагина. Кроме того, к тому времени супруги разошлись. В материалах банка Шпагина указана как основатель таможенного брокера «Компания Квота», работающего с 1998 г. Сама она говорит, что между ее бизнесом и работой Валерия Шпагина не было никакой связи. Бизнес таможенного брокера никогда не был легким, а Шпагин всегда работал честно и сейчас живет на свою пенсию, отмечает она.

HSBC, судя по спискам, нравился нефтяникам. Так, экс-президент «Роснефти» Сергей Богданчиков стал его клиентом в марте 2007 г., когда еще руководил госкомпанией. А бывший директор коммерческого департамента «Роснефти» Николай Каплун завел счет в январе 2007 г. С 1998 по 2007 г. он работал в «Роснефти», а в 2008 г. перешел в бизнес-структуры. Данных о деньгах на их счетах нет.

Богданчиков не ответил на переданные для него вопросы «Ведомостей». Связаться с Каплуном через принадлежавшие ему компании не удалось.

Данные о домах

В материалах, полученных ICIJ и Le Monde, есть и другая информация об имуществе владельцев счетов.

Например, бывший министр обороны Украины из правительства Виктора Януковича Дмитрий Саламатин, державший на счетах в HSBC в 2006-2007 гг. $11,4 млн, занесен в списки как российский клиент. Это потому, что своим адресом он указал дом в самом дорогом поселке Москвы — Серебряном Бору, по соседству с бывшими руководителями ФСБ. По данным Росреестра, участок по адресу Центральный проезд Серебряного Бора, вл. 73, д. 8, принадлежит его жене Наталье Саламатиной.

Саламатин перебрался из России на Украину в 1999 г. и получил гражданство Украины в 2004 г. С 2006 г. он был депутатом Верховной рады от Партии регионов Виктора Януковича, в 2010 г. возглавлял украинскую госкомпанию по экспорту и импорту продукции и услуг военного назначения, а в 2011 г. — «Укроборонпром». С февраля по декабрь 2012 г. Саламатин был министром обороны Украины, а затем — советником Януковича. Депутаты Верховной рады обвиняли Саламатина в связях с российскими спецслужбами, он же заявлял, что обвинения безосновательны: он давно живет на Украине и является гражданином этой страны.

По словам человека, близкого к Саламатину, он с 90-х гг. занимался бизнесом, инвестировал в финансовые инструменты и деньги заработал задолго до начала карьеры депутата и госслужащего.

Бывший вице-президент «Роснефти» Анатолий Локтионов согласно спискам своим адресом указал дом в фешенебельном предместье Женевы — Вандовре на Рут-де-ля-Капит, 140. Информация женевского реестра подтверждает, что земля принадлежит Локтионову и его супруге. На участке неподалеку от Женевского озера расположен двухэтажный особняк с небольшим искусственным прудом.

Через несколько километров — на Рамп-де-Колоньи, 10, расположен трехэтажный особняк еще одного клиента HSBC, попавшего в списки, — давнего знакомого российского президента и бывшего совладельца нефтетрейдера Gunvor Геннадия Тимченко.

Неподалеку — на берегу Женевского озера на Шмен-де-ля-Тур-Карре, 1, «Ведомости» нашли дом его дочери Ксении Тимченко, которая также являлась клиентом банка согласно спискам. Ксения Тимченко занимается благотворительностью, вместе с матерью Еленой Тимченко входит в руководство швейцарского фонда «Нева» (Foundation Neva), созданного Геннадием Тимченко и его супругой для развития проектов в области образования, искусства, науки и спорта. В швейцарской телефонной книге и на сайте фонда она упоминается как Ксения Франк, поскольку замужем за Глебом Франком — сыном руководителя государственного «Совкомфлота». Глеб Франк также был указан в списке как клиент банка. Информации о суммах на счетах Тимченко и его родственников нет. Представитель Тимченко не ответил на запрос «Ведомостей».

Кому нужны данные HSBC

Представитель группы HSBC отказался комментировать данные о российских клиентах банка. А на запрос ICIJ ответил, что «культура комплайнс-контроля и стандарты due diligence» в швейцарском банке группы в прошлом «были значительно ниже, чем сейчас». «Швейцария и ее банковская система довольно долго противились нормам FATF [межправительственная организация Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег] в том, что касается проверки данных публичных должностных лиц, отвечая, что в ряде случаев невозможно подтвердить легитимность средств, которые вносят на свои счета должностные лица. Но в последнее время Швейцария исправилась», — говорит председатель правления Transparency International в России Елена Панфилова.

В России до сих пор не могут даже сформулировать, кого считать публичным должностным лицом, а значит, и проверять с особой тщательностью, отмечает она. От чиновников потребовали декларировать банковские счета в 2008 г., от менеджеров госкомпаний — в 2012-2013 гг. Запрет же на счета в иностранных банках для чиновников и менеджеров госкомпаний вступил в силу в январе 2015 г. «Закон обратной силы не имеет, поэтому госслужащим и руководителям госкомпаний, бывшим и действующим, в данном случае ничего не грозит», — считает Панфилова.

Российские правоохранительные органы могли бы заинтересоваться списками, полагает бывший генпрокурор Юрий Скуратов: проверить, законно ли были получены средства на этих счетах. «Считаю, что этот канал нужно использовать, но с соблюдением законодательства об оперативной работе», — советует Скуратов.


http://www.vedomosti.ru

Фонд поддержки авторов AfterShock

Комментарии

Аватар пользователя Barmalley
Barmalley(5 лет 9 месяцев)(01:41:17 / 13-02-2015)
Пускай данные на всех дают, а мы уж сами разберемся кому тут лицо публично чистить, а кому и в тихаря, по крайней мере "благодетели" народа будут известны.
Аватар пользователя Fondfinin
Fondfinin(5 лет 8 месяцев)(08:13:52 / 13-02-2015)

Этим уже занимаются в Лондоне, потребовав от наших нуворишей предоставить документы о законности приобретения недвижимости и средств на счетах.

Аватар пользователя Albert
Albert(5 лет 1 месяц)(09:59:01 / 13-02-2015)

Видимо и конфискацией незаконно нажитого тоже Лондон будет заниматься!

Опять на пиратскую стезю.

Аватар пользователя g2510
g2510(4 года 9 месяцев)(11:07:47 / 13-02-2015)

Да-да, вот лично ты кому-то что-то сейчас пойдешь и предъявишь. Эти ребята живут в классово параллельном от тебя обществе. Пока царь не решит их наказать ты ничего никому не сделаешь, будь честен. А для царя важнее лояльность и использует максимум для шантажа он эту ифнормацию с большей долей вероятности. 

Аватар пользователя фагот
фагот(3 года 3 недели)(02:41:50 / 13-02-2015)

На непосильной государевой службе, копеечка к копеечке. Ни вам холопам о баярах судить.

Аватар пользователя dormendo
dormendo(5 лет 4 месяца)(22:10:56 / 13-02-2015)

Пусть не лезут в чужой карман, не считают чужие деньги и не ищут хозяев чужого аэропорта.

Аватар пользователя njoy
njoy(3 года 1 месяц)(02:49:25 / 13-02-2015)

ну на самом деле я бы не сказал что они смогли нарыть что либо реально интересное.  Для серьезного бизнеса 2-3 ляма не деньги.  я б даже сказал обломались увидеть мыллыарды похищенных у несчастных граждан денег,  а  статью выпустить надо было.

Аватар пользователя Дмитрий 777
Дмитрий 777(3 года 8 месяцев)(03:25:49 / 13-02-2015)

Да это как сказать?Чиновник мог и немного получить но нанести непосредственный и прямой вред государству на миллиарды.

Можно и без банков легко вычислить наших орлов чиновников взяточников.

Мы осенью были в Хорватии.Половина маленького поселка это дома наших.Местные экскурсии  водят.вот дом начальника ГАИ .рядом его заместителя ну и т.д.Практически все хорошие виллы принадлежат нашим .некоторые Украинцам.

Любой опер нароет информации на сотни уголовных дел за месяц.Кстати простая неуплата налогов.в любой цивилизованной стране это огромный штраф и возможная посадка.

Смотри паспорт и отслеживай билеты .куда и кто летает.затем ходи по местным муниципалитетам.Задачка для курсовой работы ученика третьего курса полицейского училища.

Аватар пользователя Forosenko
Forosenko(5 лет 9 месяцев)(04:36:25 / 13-02-2015)

Последний пункт просто АД!

Комментарий администрации:  
*** Кризис создан Путиным! ***
Аватар пользователя Metrist
Metrist(5 лет 8 месяцев)(04:59:21 / 13-02-2015)

Суммы детские какие-то. Или мне одному кажется?

Аватар пользователя Forosenko
Forosenko(5 лет 9 месяцев)(05:09:54 / 13-02-2015)

Можете суммы своих счетов озвучить. Для убедительности.

Комментарий администрации:  
*** Кризис создан Путиным! ***
Аватар пользователя Alexn.Klimov
Alexn.Klimov(4 года 6 месяцев)(15:38:18 / 13-02-2015)

Да, да. Огласите пожалуйста начиная с какого числа нулей для Вас сумма не детская. 

Аватар пользователя dormendo
dormendo(5 лет 4 месяца)(22:09:32 / 13-02-2015)

1.2 миллиона долларов. Это сколько же не пить, не есть и за хрущёвку не платить, живя на одну зарплату!

Аватар пользователя Klement
Klement(5 лет 10 месяцев)(00:04:43 / 14-02-2015)

Суммы детские в смысле суммы дитяти? :)

Аватар пользователя Xexen
Xexen(3 года 11 месяцев)(08:55:47 / 13-02-2015)

В табличку (в клеточку) попали только  те, которые не прошли курсов маскировки на местности.

Но таких оказалось на редкость мало. :(

Комментарий администрации:  
*** Мистер "Сомнительная Копипаста" ***
Аватар пользователя Иван Жуков
Иван Жуков(3 года 2 недели)(08:58:10 / 13-02-2015)

Советовали же "им" по-быстрее начинать вкладываться в отечественную экономику. Похоже, поняли не все.. :) А по декларациям пробить фигурантов было бы тоже оч.полезно во всех смыслах. А, действительно, вдруг эти "эффективные менеджеры" и пр.слуги народа все честно декларировали?? :)))

Аватар пользователя alexsword
alexsword(6 лет 1 месяц)(09:07:35 / 13-02-2015)

Термин "пираты карибских оффшоров" наполняется конкретным содержанием, но это лишь жалкая вершина айсберга. 

Аватар пользователя alsm74
alsm74(3 года 9 месяцев)(09:18:39 / 13-02-2015)
Отдел по защите гостайны Роскосмоса - расстрелять. Начальника отдела, перед смертью, - колоть на госизмену, применяя третью степень устрашения.
Комментарий администрации:  
*** С этим пациентом мы попрощались ***
Аватар пользователя AM
AM(3 года 4 месяца)(10:18:55 / 13-02-2015)

Негоже холопам бояр обсуждать 

Аватар пользователя БАРбос
БАРбос(4 года 9 месяцев)(10:57:42 / 13-02-2015)

Те кого улыбнули суммы, скажите сколько по вашему может награбить чиновник безнаказанно а с какой суммы уже перебор? Я уверен, что эти ублюдки ради миллиона баксов нанесут ущерба хоть на миллиард, вообще почему бы не представить украденный миллион баксов как 10 машин скорой помощи которых  нет и они не приехали и не спасли людей? 

Аватар пользователя qazedc
qazedc(3 года 3 месяца)(11:49:08 / 13-02-2015)

"Совместное расследование «Ведомостей», Международного консорциума журналистов-расследователей и Le Monde"



И конечно же цель этих иностранных газет и "расследований" МИР, СВОБОДА и ДЕМОКРАТИЯ в Росиии. Да,да ВСЁ ДЛЯ НАРОДА.

Комментарий администрации:  
*** Где я, там и срач! ***
Аватар пользователя dormendo
dormendo(5 лет 4 месяца)(22:05:23 / 13-02-2015)

А цель таких, как Вы, дорогой друг - процветание Великой России, которое неизбежно стараниями Великих Государственных Деятелей, заброшенных в стан врага. С тамошними же парпортами - у нас силовики всё учитывают. Осталось только подлую контру замочить, а то приписывают людям всякое. Врут напропалую, не дают полноценно о России радеть.

Аватар пользователя qazedc
qazedc(3 года 3 месяца)(15:17:16 / 15-02-2015)

Врут напропалую, не дают полноценно о России радеть.

НЕЕЕЕЕЕТ, что ты! Чур тебя,  чур! Эти иностранные газеты НЕ ВРУТ! Только парвда ! Только на пользу России. Правда у них иностранные владельцы, в интерсах которых они пишут, но ЭТО мелочи. Потому что они типа иностранные и ЧЕСТНЫЕ. А наши сатрапы всегда врут, правда рекорд СССР по строительству жилья в 2014 году побит в РФ, но это враньё. Потому что в иностранных газетах про это не пишут.

Когда вы нытики УЙМЁТЕСЬ ????? Всё ноете, ноете, весь рунет соплями измазали.

Комментарий администрации:  
*** Где я, там и срач! ***
Аватар пользователя vystas
vystas(3 года 1 месяц)(12:11:06 / 13-02-2015)

Что-то попахивает аналогией с 1914 годом. Страна напрягается "втягиваясь в войну", а владельцы аглицкого имущества (новые Юсуповы) на последок пытаются замутить тут новую Революцию. Эта "золотая вертикаль" начнет повышать цены, саботировать и усиленно воровать перед побегом и скорее всего создадут "революционную ситуацию" к осени. В торговых сетях как и в 1986 году начинают создавать дефициты, гробить производства из-за нехватки "кредитов" (ага!! на зарплату себе в лимон хватает, а на развитие не остается). Наглосаксы начали свой план "Барбароса-2"

Аватар пользователя skralex
skralex(3 года 10 месяцев)(14:40:44 / 13-02-2015)

Британские банки начали кошмарить клиентов из РФ

Россияне, живущие в Британии, не смогут даже купить себе хлеб в местных магазинах, пишет "Российская газета". Британские банки потребовали от россиян объяснений, откуда взялись средства на их счетах. Если россиянин не докажет "чистоту" денег, то счета заморозят.

Состоятельный россиянин, владеющий винным бизнесом в Лондоне и имеющий счет в местном банке, на днях пожаловался, что банкиры прислали ему письмо. "Просим Вас объяснить, откуда у Вас деньги, как Вы получили эти активы", - отметил предприниматель.

http://www.warandpeace.ru/ru/news/view/98294/

Лидеры обсуждений

за 4 часаза суткиза неделю

Лидеры просмотров

за неделюза месяцза год

СМИ

Загрузка...