Вход на сайт

МЕДИАМЕТРИКА

Облако тегов

Швейцарский банк группы HSBC - очень крупная утечка инсайдерской инфы

Аватар пользователя АннаGPM

 

 Скандал вокруг швейцарского отделения   банка HSBC – очередной удар по практике открытия "номерных счетов". Из-за утечки в прессу служебной банковской информации достоянием гласности стали сенсационные факты.


 

Банк HSBC уличили в отмывании денег. Журналисты выяснили, что в швейцарском отделении этого британского банка открывали тайные счета преступникам, в том числе наркоторговцам и продавцам оружия, а также помогали клиентам уклоняться от налогов.

Информация быстро распространилась по СМИ, а те начали активно выяснять, кто и сколько хранил втайне. Копаться в чужих счетах пришлось долго — ведь их в списке оказалось более 30 тысяч. С 2005 по 2007 года в швейцарском отделении банка хранился сопоставимый с бюджетом не самой маленькой страны запас — целых 120 млрд долларов. Швейцарские банкиры в своих лучших традициях не спрашивали, откуда пришли деньги, и кто будет владеть счетом.

Между тем, все тайное когда-нибудь становится явным. Даже если это — дела давно минувших дней. После разоблачений прессы стереть пыль со старых счетов решили и европейские правоохранительные органы. Они устроили свое расследование. Миллиарды долларов неизвестного происхождения и неуплаченные с них налоги – что может быть большей удачей в объявленной охоте на уклонистов! Не до веселья только банку: скандал разгорелся не на шутку и принял международные масштабы.

В центральном офисе HSBC оправдываются, что швейцарское отделение банка – это исключение, и что недостатки были исправлены после того, как отделение в полной мере интегрировали в общую систему группы. Тем не менее, разразившийся скандал — это очередной удар по HSBC. Ранее в подобном банк обвиняли в Бельгии и Аргентине, а США и вовсе выписали многомиллионный  штраф.


 Репутационные потери несет и швейцарская банковская система. В этой системе банковская тайна всегда хранилась за семью замками. Все в мире знали, что нет ничего неприступнее швейцарской "тихой гавани", о которой ходило множество слухов. Но все это было легендами и теориями. А на практике — толстенные непробиваемые двери. Теперь же в бронированных дверях появилась щель. И пресса – а вслед за ней и правоохранительные органы — смогли кинуть заинтересованный взгляд: а что там, за дверями? Оказалось, что посмотреть есть на что.Согласно обнародованной информации, клиентами HSBC были террористы и члены королевских домов, продавцы оружия и кинозвезды, скрывавшие денежные средства от налогов.

Клиенты из России по общему объему вкладов занимали 35-е место (около $1,7 млрд) среди 203 стран, причем среди их счетов было особенно много "непрозрачных" - открытых на офшорные компании или с номерами вместо имен.

Итоги расследования растиражировали крупнейшие издания Европы и мира, включая британскую The Guardian, французскую Le Monde и американскую CBS 60 Minutes.

В воскресенье HSBC признал недочеты системы обеспечения нормативно-правового соответствия швейцарского подразделения. По утверждению HSBC, швейцарский бизнес, приобретенный в 1999 году, не был полностью интегрирован в холдинг, в результате чего в нем использовались существенно более слабые нормативы и требования.

При этом HSBC сообщил, что число счетов подразделения private banking в Швейцарии сократилось с 30 тыс. 412 в 2007 году до 10 тыс. 343 на конец 2014 году. Банк также заявил, что сотрудничает с властями по вопросам расследования потенциальных налоговых нарушений.

Как говорится в материалах, обнародованных ICIJ, лидерами по числу клиентов являются Швейцария (11,2 тыс.), Франция (9,2 тыс. и Великобритания (8,8 тыс.), по объему денежных средств на тайных счетах - Швейцария ($31,2 млрд), Великобритания ($21,7 млрд), Венесуэла ($14,8 млрд) и США ($13,4 млрд).

Услугами швейцарского отделения HSBC воспользовались 740 человек, связанных с Россией, но меньше трети (30%) обладали российским паспортом или были россиянами по происхождению. Они владели 1,56 тыс. банковских счетов. ICIJ напоминает, что один клиент может быть связан с несколькими странами, а для примерно 20 тыс. клиентов связи не установлены вообще.

Максимальная сумма на счету, связанном с Россией - $327,6 млн долларов. При этом, по данным ICIJ, у подавляющего большинства клиентов "из России" на счетах суммы меньше $10 млн.

Свыше 40% связанных с Россией счетов - номерные, когда вместо имени вкладчика счет идентифицируется по номеру, что обеспечивает максимальную конфиденциальность (в среднем по женевскому отделению HSBC эта цифра составляет более 35%.). Еще около 25% "российских" счетов открыты на офшорные компании (в среднем около 15%). Счета на физических лиц (самые прозрачные) составляют примерно 35% (в среднем по отделению около 50%).

По количеству клиентов Россия находится на 27-м месте, по соседству с Кенией и арабскими государствами - Египтом, Сирией, Иорданией. Ведущие позиции в этом рейтинге занимают европейские, американские и ближневосточные страны, в топ-50 также вошли Индия, Пакистан, ЮАР, Япония и несколько африканских республик. Офшоров среди первых 50 юрисдикций лишь два - Британские Виргинские острова и Джерси.

Китай занимает 56-ю строчку по объему средств на счетах и 61-ю - по числу клиентов.

Как пишет L'Echo, в числе клиентов банка, чьи имена стали достоянием общественности, были Дэвид Боуи, Кристиан Слейтер, Джон Малкович, Михаэль Шумахер, Марат Сафин. Кроме того, эксперты обнаружили как минимум трех экс-финансистов, работавших на "Аль-Каиду"

Изначально данные были получены через экс-сотрудника ИТ-отдела HSBC Эрве Фальчиани, который при увольнении в 2008 году забрал конфиденциальную информацию на пяти дисках. Информация касалась личностей клиентов и данных об их счетах по состоянию на конец 2006 и 2007 годов.

Фальчиани впоследствии передал эти сведения тогдашнему министру финансов Франции Кристин Лагард, которая предоставила их налоговым органам целого ряда стран, включая Аргентину. Газета Le Monde получила доступ к этим данным и поделилась ими с ICIJ при условии, что тот соберет команду журналистов со всего мира для анализа этих данных. Некоторые данные уже были опубликованы ранее, включая так называемый "список Лагард", перечисляющий 2 тыс. богатых граждан Греции и обнародованный в 2010 году.

Власти Швейцарии обвинили Фальчиани в промышленном шпионаже и нарушении законодательства страны о банковской тайне. Сам он называл себя изобличителем тех, кто использовал швейцарские счета для уклонения от уплаты налогов.

http://www.interfax.ru/business/422713

http://ria.ru/radio_brief/20150209/1046736846.html

 Справочно HSBC Holdings plc, банк «Эйч-эс-би-си» — один из крупнейших финансовых конгломератов  в мире. По рейтингу журнала Forbes 2011 года является крупнейшей (по капитализации) компанией в Европе и второй в мире 

Штаб-квартира — в Лондоне.

Фонд поддержки авторов AfterShock

Комментарии

Аватар пользователя ПМ
ПМ(2 года 11 месяцев)(20:50:01 / 09-02-2015)

Ещё и не то всплывёт, потому как не тонет.

Аватар пользователя ЮГ
ЮГ(3 года 10 месяцев)(20:54:32 / 09-02-2015)

И кто теперь поверит швейцарским банкам?

Репутацыя уже не торт.

Аватар пользователя Не только лишь все

Рокфеллеры в лице США наезжают на Ротшильдов в лице Швейцарии.так что ли?конспирология в чистом виде.а Россия значит с Ротшильдами дружит,если российские капиталы в Гонконг переведены?

только вот у нас союз с Ротшильдами или Россия ими управляется?

Аватар пользователя Killermann
Killermann(2 года 10 месяцев)(21:30:02 / 09-02-2015)

какой нафиг союз? попутчики и не более

Аватар пользователя Boba
Boba(3 года 7 месяцев)(22:23:32 / 09-02-2015)

Ответка зарухнувшие цены на нефть. И очередное предупреждение насчёт гонконгского доллара и биржы.

Аватар пользователя UKRUS
UKRUS(3 года 11 месяцев)(21:06:36 / 09-02-2015)

утром уже было
просыпайтесь

Аватар пользователя Redvook
Redvook(4 года 7 месяцев)(23:11:00 / 09-02-2015)

Интересная движуха. Материалы получили в 2008, а обнародованы (журналистами) только через 7 лет.

Аватар пользователя AriesGoth
AriesGoth(3 года 5 месяцев)(09:10:02 / 10-02-2015)

Как будто насчёт Швейцарии у кого-то были иллюзии.

Аватар пользователя Larikol
Larikol(4 года 9 месяцев)(19:44:28 / 11-02-2015)

Сион, одим словом.

Лидеры обсуждений

за 4 часаза суткиза неделю

Лидеры просмотров

за неделюза месяцза год

СМИ

Загрузка...