Вход на сайт

МЕДИАМЕТРИКА

Облако тегов

Банк HSBC уличили в отмывании денег

Аватар пользователя Pasakon

В Швейцарском отделение банка HSBC предоставляли тайные счета преступникам, в том числе наркоторговцам и продавцам оружия, а также помогали клиентам уклоняться от налогов. Об этом говорится в статье, опубликованной на сайте международного консорциума журналистских расследований (ICIJ).

В документах банка с 2005 по 2007 год, которые попали в руки журналистов, содержится информация о 30 тысячах счетов — активов на сумму около 120 миллиардов долларов. Под данным расследования, больше всего денег в банке держало правительство Венесуэлы — около 12,6 миллиардов долларов.

Конфиденциальная информация была предоставлена газете Le Monde и ICIJ Кристин Лагард, которая в то время занимала пост министра финансов Франции. Документы передал Лагард бывший сотрудник банка HSBC Эрве Фальчиани, выкравший пять дисков с данными при увольнении.

В лондонской штаб-квартире банка заявили, что HSBC признает свою вину и принимает ответственность за неправомерные действия швейцарского филиала. По их словам, женевское отделение не было полностью интегрировано в систему кредитной организации. Представитель банка также отметил, что с 2007 года HSBC провел «радикальную трансформацию» и запустил несколько инициатив, «гарантирующих, что услуги не используются для уклонения от уплаты налогов или отмывания денег».

В правоохранительных органах ряда европейских стран заявили, что утечка информации помогла им получить данные о миллиардах долларов неуплаченных налогов.

В ноябре 2014 года бельгийские следственные органы начали расследование в отношении швейцарского филиала кредитной организации HSBC Private Bank. Годом ранее власти Аргентины также обвиняли банк в содействии лицам, отмывающим средства и уклоняющимся от уплаты налогов.

В 2012 году банк HSBC, обвиняемый в США в незаконных финансовых операциях, согласился выплатить американским властям 1,9 миллиарда долларов после предоставления свидетельств того, что через организацию отмывались деньги мексиканских наркоторговцев.

HSBC — один из крупнейших финансовых конгломератов в мире. Филиальная сеть насчитывает более 6900 отделений в 84 странах мира.


http://lenta.ru/news/2015/02/09/hsbc/

Начало конца HSBC ???


Фонд поддержки авторов AfterShock

Комментарии

Аватар пользователя spbcity
spbcity(3 года 2 месяца)(09:34:46 / 09-02-2015)

Пресловутая война Ротшильдов и Рокфеллеров ?

Комментарий администрации:  
*** Уличен в набросах с затиранием разоблачающих комментов ***
Аватар пользователя Читаювсё
Читаювсё(5 лет 11 месяцев)(09:38:20 / 09-02-2015)
cпрячьте фото под кат. и да, это редакторское замечание.
Аватар пользователя Lehan
Lehan(3 года 9 месяцев)(09:45:08 / 09-02-2015)

Основан в 1865 году в Гонконге для финансирования торговли между Китаем и Европой. Правда торговля была своеобразная - в Китай поставлялся опиум, за который китайцы расплачивались серебром. Это был первый серьезный подъем для этого банка.

А вообще очень мутный банк, связанный с огромным множеством скандалов. Часть из них описана в этом материале.

Аватар пользователя alexsword
Аватар пользователя vlkamov
vlkamov(5 лет 10 месяцев)(11:22:49 / 09-02-2015)

Биткойн как раз за это запрещают.

Надо бы запретить все используемые преступниками валюты.

Аватар пользователя Вован Толяныч

> В правоохранительных органах ряда европейских стран заявили

> Начало конца HSBC ???

Выплатят символический штраф, который потом вернут из тех же европейских стран. В иерархии "страны" стоят на две ступени ниже банкстеров, тем более такой их цитадели, как HSBC.

Лидеры обсуждений

за 4 часаза суткиза неделю

Лидеры просмотров

за неделюза месяцза год

СМИ

Загрузка...