Вход на сайт

МЕДИАМЕТРИКА

Облако тегов

Анонсированная президентом полная амнистия капиталов противоречит принципам FATF

Аватар пользователя Xexen

Если будет проведена полная амнистия — такая, какую обещал президент Владимир Путин, Россия может быть включена в черный список FATF

В послании Федеральному собранию президент Путин обещал амнистию капитала — не только налоговую, а полную. Но при исполнении президентского обещания чиновники столкнулись с проблемой: такая амнистия противоречит принципам FATF (Financial Action Task Force, межправительственная организация, вырабатывающая стандарты в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма), рассказывают два федеральных чиновника, участвующих в обсуждениях.

Проблема серьезная, подтверждает партнер PwC Александра Лазорина: по правилам FATF амнистия не должна предусматривать даже частичного освобождения от соблюдения законов о противодействии отмыванию и финансированию терроризма. Отход от этого принципа грозит серьезными последствиями — вплоть до попадания в черный список, предупреждает один из чиновников: «Ко всем нашим бедам и санкциям нам еще этого не хватало».

Помощник президента Андрей Белоусов заявил «Ведомостям»: «Ограничения FATF будут учтены, попадание в черный список исключено». Сейчас разрабатывается конструкция амнистии — определяется перечень статей, по которым не будут возбуждаться дела, продолжает Белоусов, но совершенно точно под амнистию не попадут подозрительные капиталы — полученные в результате отмывания преступных доходов или от оборота наркотиков.

Вчера в Минфине участники совещания по амнистии признали: в той конструкции, в какой задача обрисована, она не решается, рассказывает один из чиновников. Проблема даже шире — FATF следит не только за легализацией, продолжает он: мошенничество, коррупция, экономическая преступность также не должны попасть под амнистию, так что ее придется ограничить только налоговыми и валютными на­рушениями.

«У чиновников есть пять с половиной месяцев (срок исполнения поручения), чтобы выйти из этого тупика», — ответил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос, не будет ли это противоречить посланию пре­зидента.

Президент хотел заслужить доверие, но его слова «вас не спросят об источниках получения» точно противоречат рекомендациям FATF — происхождение денег и благосостояния клиентов, особенно крупных, всегда должно быть известно, подчеркивает эксперт по комплайенс Дмитрий Чистов. Амнистия стала неожиданностью, признает один из чиновников: она появилась в тексте послания за три дня до речи.

Минфин просил экспертов подумать, как убрать противоречие, но у них пока нет идей.

В 2014 г. в черном списке было шесть стран: Иран, КНДР, Алжир, Эквадор, Индонезия, Мьянма. Россия исключена из него в июне 2002 г., а теперь вновь может превратиться в изгоя, предупреждает Чистов, — и тогда финансовые санкции против России покажутся цветочками: «FATF призывает принимать контрмеры, чтобы оградить международную финансовую систему от интенсивного отмывания в этих юрисдикциях». А это уже не только запрет фондирования, но и ограничение корреспондентских отношений, размера переводов, возможность проводить платежи только в определенные разрешенные отрасли, перечисляет Чистов. Или предварительное согласование сделок через банки стран-изгоев, указывает партнер Paragon Advice Group Александр Захаров: если страны не вводят такие меры, они тоже рискуют попасть в черный список.

Амнистия может превратиться в профанацию, признает чиновник финансово-экономического блока правительства: «В чем ее смысл? Типичная схема — человек раскроется, его не привлекут за налоговое нарушение, но привлекут за легализацию». Так как часто легализуют денежные средства, полученные при уклонении от уплаты налогов, есть прецеденты, когда легализацию цепляют «паровозом» к налоговым делам, и гораздо чаще — коррупционные и мошеннические составы, рассказывает юрист «Князев и партнеры» Владимир Китсинг.

http://www.vedomosti.ru/politics/news/38310221/amnistiyu-ne-otmyt

Фонд поддержки авторов AfterShock

Комментарии

Аватар пользователя ИЗЯ КАСМАН
ИЗЯ КАСМАН(2 года 10 месяцев)(09:06:29 / 16-01-2015)

Засуетились гадёныши шо деньга  ))))  поплывёт или шо там и как сделает ну одним шловом поменяет берега ))))

Аватар пользователя SergeyVBNM
SergeyVBNM(5 лет 5 месяцев)(09:08:06 / 16-01-2015)

Слова иногда расходятся с делом, так что... Совсем не хочется чтобы РФ была финансовым изгоем

Комментарий администрации:  
*** В бюджете нет денег, приватизация даст немного денег за хорошие активы ***
Аватар пользователя Почтальон
Почтальон(4 года 5 месяцев)(09:15:05 / 16-01-2015)

Мы и так изгои.

Аватар пользователя SergeyVBNM
SergeyVBNM(5 лет 5 месяцев)(09:25:50 / 16-01-2015)

Финансово не совсем, нет только длинных денег, короткие и платежи всё в норме, вот если их закроют это будет... даже не представляю что это будет

Комментарий администрации:  
*** В бюджете нет денег, приватизация даст немного денег за хорошие активы ***
Аватар пользователя mo3art
mo3art(3 года 4 месяца)(10:32:32 / 16-01-2015)

Неужели нефть с газом перестанут покупать?

Аватар пользователя SergeyVBNM
SergeyVBNM(5 лет 5 месяцев)(11:17:48 / 16-01-2015)

Будут, и платить будут, только вот пользоваться деньгами запретят)))

Комментарий администрации:  
*** В бюджете нет денег, приватизация даст немного денег за хорошие активы ***
Аватар пользователя mo3art
mo3art(3 года 4 месяца)(11:30:03 / 16-01-2015)

Это называется уже не "покупать" а "забирать". А если это так, то вопрос в том как у них это получится. Не надорвутся ли болезные?

Аватар пользователя AriesGoth
AriesGoth(3 года 5 месяцев)(15:00:29 / 16-01-2015)

А разве в 2002 были какие-то последствия от нахождения в ЧС?

Аватар пользователя SergeyVBNM
SergeyVBNM(5 лет 5 месяцев)(16:25:19 / 16-01-2015)

В то время АШ ещё не было, да и я не интересовался такими вещами

Комментарий администрации:  
*** В бюджете нет денег, приватизация даст немного денег за хорошие активы ***
Аватар пользователя AriesGoth
AriesGoth(3 года 5 месяцев)(17:03:17 / 16-01-2015)

тогда почему Вы думаете, что в случаи включения в черный спикок будут заметные проблемы?

Аватар пользователя Maks I
Maks I(2 года 10 месяцев)(09:38:07 / 16-01-2015)
Опять вы чушь несете? Чем это отличается от того что есть сейчас? Только тем что российские деньгами вернутся в российскую юрисдикцию? Англия например вообще не собирается рассматривать вопросы о возврате криминальных денег и что? Короче, стань героем!!!
Аватар пользователя Антишок
Антишок(3 года 3 месяца)(09:13:21 / 16-01-2015)
В списке FATF нет США. США как сборище организаций ФРС, ЦРУ, Пентагон и туча других. Да плевать бы на их мнение и их... спины
Аватар пользователя greench
greench(3 года 5 месяцев)(09:18:42 / 16-01-2015)

Значит, полная амнистия - абсолютно правильный шаг. Пендосы просто боятся, что мы составим им конкуренцию в роли "тихой гавани".

Аватар пользователя Maks I
Maks I(2 года 10 месяцев)(09:39:44 / 16-01-2015)
Ну это нам не светит ))
Аватар пользователя Аббе
Аббе(4 года 4 месяца)(09:27:17 / 16-01-2015)

Пока капиталы, вывезенные из России ТАМ - они доступны для конфискации. 

Вот это - единственая цель возбуждения иноземной конторы. Им нужен материал для пополнения СВОИХ бюджетов.

Березовского не выдали? Сотни других воров не выдали? Подельников Ходорковского не выдали?

Каддаф грохнули, когда он напомнил про свои деньги в финансировании французского президента.

......................................

Ещё вопросы есть?

Перед нами - воры, воры навсегда. Это их важнейшая сущностная характеристика.

Европеец, не причастный к воровству - это окись гелия и сульфат аргона.

Аватар пользователя Беня Крик
Беня Крик(2 года 11 месяцев)(10:23:56 / 16-01-2015)

//Перед нами - воры, воры навсегда. Это их важнейшая сущностная характеристика. Европеец, не причастный к воровству - это окись гелия и сульфат аргона.// 100% про европолитиков и евробюрократов! но не про все население.. Вы будите смеяться, но у них там тоже иногда попадаются приличные люди - за них-то ВВП и воюет.

Аватар пользователя mo3art
mo3art(3 года 4 месяца)(10:37:40 / 16-01-2015)

Ну в европах, с точки зрения закона, не заплатить налог чуть-ли не страшнее чем человека убить, поэтому нечестных представителей народонаселения там закрывают быстро и надолго.

Нельзя воровать наворованное другими!

Аватар пользователя Omni
Omni(5 лет 2 месяца)(09:32:34 / 16-01-2015)

Вот и славненько, значит в нужном направлении идём.

Аватар пользователя Rojo
Rojo(3 года 6 месяцев)(10:09:46 / 16-01-2015)

Так же подумал: "Значит хорошие сапоги. Надо брать!"

Аватар пользователя viser
viser(5 лет 3 месяца)(11:19:01 / 16-01-2015)

Оффшоры в этом черном списке есть?

Лидеры обсуждений

за 4 часаза суткиза неделю

Лидеры просмотров

за неделюза месяцза год

СМИ

Загрузка...