Вход на сайт

МЕДИАМЕТРИКА

Облако тегов

Плоды либерализации экономического законодательства

Аватар пользователя plaksivaya_tryapka

Три года условно дали лжебанкирам, заработавшим более 50 млн. Андрею Белову и Антонине Дремовой также придется выплатить штраф в размере 250 тысяч рублей, сообщает РАПСИ. Сегодня суд установил, что указанные лица занимались незаконной банковской деятельностью — они организовали подпольный банк с доходом более 50 млн рублей, в результате чего в теневой оборот было выведено свыше 25 млрд рублей. Во время судебного заседания обвиняемые полностью признали свою вину и раскаялись в содеянном. До этого Белов и Дремова никогда не привлекались к уголовной ответственности и во время расследования их дела активно сотрудничали со следствием.

Согласно данным следователей, подсудимые и еще несколько человек занялись банковскими махинациями в 2008 году. Установлено, что лжебанкиры два года «держали» подпольный банк, предоставляя клиентам полный спектр банковских услуг. В СКР говорят, что для осуществления противоправной деятельности преступники арендовали офис в Москве, а также приобрели пакеты правоустанавливающих документов двух десятков компаний, не ведущих финансово-хозяйственной деятельности, но направлявших в налоговую службу отчеты. Затем злоумышленники открыли для этих компаний банковские счета, которые использовались для обслуживания клиентов. Из приговора суда следует, что мошенники также привлекали средства, занимались инкассацией, переводили деньги с одних банковских счетов на другие. Операции совершались чаще всего удаленно, через мобильные телефоны и Интернет. В суде также рассказали, что лжебанкиры взимали комиссию в размере от 0,2% до 7% в зависимости от суммы, с которой проводились операции.

http://www.bfm.ru/news/213314

надо было вообще отпустить - медвед же сказал, что надо ослаблять наказания за экономические преступления.

Фонд поддержки авторов AfterShock

Комментарии

Аватар пользователя Pohlebkin
Pohlebkin(4 года 7 месяцев)(19:05:43 / 10-04-2013)

Круто. Подпольных банков я еще не видел. Осталось еще тайные банкоматы завести и вообще... 

Аватар пользователя Grisha
Grisha(5 лет 8 месяцев)(19:27:53 / 10-04-2013)

Тема была в 2008. Тогда банки кредитование прикрыли, даже надежным заемщикам. Бизнес и пошел. Сейчас меньше.

Аватар пользователя ЁкМакарёк
ЁкМакарёк(4 года 9 месяцев)(19:35:46 / 10-04-2013)
Скока скока ка там штраф???? - 250тыс.??? ...за 25лярдов в офшоры.?? ....это ЛЯРДЫ налогов мимо нашей экономики... ....наш суд самый по ходу ,,гуманный,, в мире суд;) ....интересно скока судья за такое судебное решение получили;)
Аватар пользователя Forosenko
Forosenko(5 лет 9 месяцев)(21:05:38 / 10-04-2013)

Макарёк, ты видать не в теме. В офшоры деньги уводят не банкиры, а те кто эти деньги украл (иногда и банкиры воруют, но это не тот случай). Банкиры всего-лишь проводят операцию. Которую без участия "Белого" банка всё равно не провести. Не будет этих нелегалов, будут переводить через "легальные" банки.
Это не более чем зачистка конкурентов.

Мне и самому приходилось переводить деньги через "подпольных" банкиров. Так дешевле, проще и удобнее. При этом никакого криминала, просто оплатить поставку товара фабрике, которая не берёт наличные или находится в другом городе.

Комментарий администрации:  
*** Кризис создан Путиным! ***
Аватар пользователя Ngin
Ngin(5 лет 10 месяцев)(22:08:14 / 10-04-2013)

Не платить налоги = воровать. Это дешевле, проще, удобнее. Все правильно прочитал? :) Вот только это и есть криминал. Вообще-то.

Аватар пользователя alexvlad7
alexvlad7(5 лет 1 месяц)(22:41:36 / 10-04-2013)

Не платить налоги= сохранять свое заработанное, а не воровать. Это дешевле, проще и удобнее, т.к. официально платить - отдашь больше половины заработанного (если не упрощенка), а через обнальщиков от 4 до 8%. А украл - это чиновник с бюджета или предприниматель, не выполнивший оплаченный государством контракт. Неуплата налогов с заработанного - сохранение своего.

Аватар пользователя Ngin
Ngin(5 лет 10 месяцев)(22:47:44 / 10-04-2013)

Гагагага =) Молодец! В садик ходил, в школу ходил, высшее образование получил, больницами и дорогами пользовался... А теперь налоги не платишь. Отличная позиция, чо. Государство мне должно все даром, а я ему ничего. Наше государство с 13% НДФЛ в несколько раз гуманнее Светоча Демократии, где НДФЛ составляет скромные 40%. Есть закон, понимаешь? если ты не соблюдаешь закон, или мутишь мутки - ты злодей. Неприятно? Увы, твой выбор. Жадность - это плохо.

Аватар пользователя alexvlad7
alexvlad7(5 лет 1 месяц)(22:59:29 / 10-04-2013)

В садик-школу ходил при СССР, вышка оплачена, в больницах все равно платишь за норм.лечение. обналичкой занимался 6 лет из 14 труд.деятельности и ни капли не стыдно - деньги не ворованные, а заработанные и не самым легким трудом. Не говоря уж о лесном бизнесе, откуда были клиенты. Злодей с точки зрения чиновников, привыкших только бумаги перекладыватьна всем готовом - да наплевать и растереть, я от них кроме штрафов и попыток уг.дел ничего и не видел.

Аватар пользователя Ngin
Ngin(5 лет 10 месяцев)(23:48:50 / 10-04-2013)

Я наверное странный, да? Я хочу, чтобы все были хорошими. А не оправдываться перед своей совестью "ничего, что я плохой, зато они - ууууу, какие мерзкие!"

Аватар пользователя Forosenko
Forosenko(5 лет 9 месяцев)(00:14:52 / 11-04-2013)

Нет вопросов - платить налоги всё равно надо, тем более что никто не предлагает выбирать :-)
Другое дело что нас, лохов, вытряхивают по полной программе, а всякие там Пехтины покупают вилы и не жужжат.

Комментарий администрации:  
*** Кризис создан Путиным! ***
Аватар пользователя Forosenko
Forosenko(5 лет 9 месяцев)(23:16:38 / 10-04-2013)

я там чота обвинений в неуплате налогов не видел.

PS а про то что плохо не платить налоги это вы нашим чиновникам расскажите и олигархам. У них же все фабрики в офшорах... Плюс все активы, чуть получили на руки - скорее в западную недвигу и банки вкладывают.

Комментарий администрации:  
*** Кризис создан Путиным! ***
Аватар пользователя alexvlad7
alexvlad7(5 лет 1 месяц)(23:21:50 / 10-04-2013)

От уплаты налогов уклоняются владельцы денег, а не обнальщики\"жуткиетеневыебанкиры" - их только в 172й УК и можно обвинить (незаконная банковская), до владельцев денег еще не дотянулись (если объемов неуплаченных сумм хватит для возбуждения дел - там же не 1 клиент был, а десятки, если не сотни), уклонение от уплаты реально долго и оч.сложно доказывается.

Аватар пользователя mr_telecom
mr_telecom(5 лет 10 месяцев)(19:42:50 / 10-04-2013)

Стандартная схема с обналичкой, таких сотни по стране.

Аватар пользователя Ngin
Ngin(5 лет 10 месяцев)(22:11:30 / 10-04-2013)

Предлагаешь понять и простить?

Аватар пользователя mr_telecom
mr_telecom(5 лет 10 месяцев)(04:30:09 / 11-04-2013)

Я этого не говорил

Аватар пользователя Forosenko
Forosenko(5 лет 9 месяцев)(20:55:38 / 10-04-2013)

Да тут собственно преступной деятельности кроме не уплаты налогов не просматривается. Частная лавочка по оказанию банковских услуг тем кто услуги настоящих банков не тянул...
В чем социальная опасность данных "преступников" в статье не раскрыто. Тут да же не "Не укради! Правительство не терпит конкурентов."(с) Видимо беда в упущенной прибыли настоящих бангстеров.

Достойной занятие для МВД... Вспомнить "Незнайку на Луне" ("А кто такие полицаи?")

=====
Николай Николаевич Носов. "Незнайка на Луне" (1964—1965).
"А кто такие эти полицейские" — спросила Селедочка. "Бандиты! — с раздражением сказал Колосок. — Честное слово, бандиты! По-настоящему, обязанность полицейских– защищать население от грабителей, в действительности же они защищают лишь богачей. А богачи-то и есть самые настоящие грабители. Только грабят они нас, прикрываясь законами, которые сами придумывают. А какая, скажите, разница, по закону меня ограбят или не по закону? Да мне все равно!"
" Тут у вас как-то чудно! — сказал Винтик. — Зачем же вы слушаетесь полицейских и еще этих… как вы их называете, богачей?"
"Попробуй тут не послушайся, когда в их руках все: и земля, и фабрики, и деньги, и вдобавок оружие!" — Колосок пригорюнился.

Комментарий администрации:  
*** Кризис создан Путиным! ***
Аватар пользователя plaksivaya_tryapka
plaksivaya_tryapka(5 лет 11 месяцев)(21:19:07 / 10-04-2013)

если бы было по вашему, то их бы сажали, чтобы было максимум эффекта. а раз не сажают - значит причина не в этом

Аватар пользователя Ngin
Ngin(5 лет 10 месяцев)(22:11:00 / 10-04-2013)

Угу-угу. Услуги не тянул. Сколько стоит перевод денег в твоем интернет-банке? 1%? 10 рублей? А тут 7%. Нормально так. 7% от 25 ярдов - сам посчитаешь? Касьянов в свое время всего за 2% работал. А значит не все так просто, значит кому-то очень-очень надо было получить этот сервис, за который этот кто-то был готов выложить такие бешенные бабки.

Ты кстати знаешь, за что Дона Капоне посадили? Вовсе не за то, что он был гангстером, главой клана и бла-бла-бла. А за то, что налоги не платил.

Аватар пользователя Forosenko
Forosenko(5 лет 9 месяцев)(23:21:13 / 10-04-2013)

Где б таких лохов найти, которые за 25 ярдов 7% готовы отдать? С этого и налоги не грех заплатить.

Комментарий администрации:  
*** Кризис создан Путиным! ***
Аватар пользователя alexvlad7
alexvlad7(5 лет 1 месяц)(23:37:43 / 10-04-2013)

Тебе на счета кинут безнал (начнут с сотни-другой тысяч) - выдай наличные за минусом твоих 4-8% комиссионных.. все не так легко и весело как кажется.. дефицит наличных денег (а точнее надежных каналов перевода безнала в нал) огромен. А "такие лохи" голову оторвут, если потеряешь или растратишь\арестуют их деньги. Причем обычные деньги, коммерческих фирм, а не ворованные у кого-то или с бюджета.

Аватар пользователя Forosenko
Forosenko(5 лет 9 месяцев)(00:09:16 / 11-04-2013)

Яндекс: "Обналичим" -- нашлось 691 тыс. ответов.
по-моему уже больше 4-х даже лохи не платят.

До 2008 ого это был бизнес. действительно под 8% обналичивали. Банки (или "банки" :-) покупали нал за 5%. (к вопросу о "бешеных прибылях обналички" - всего 3% и то на не самых крупных суммах, то есьт какой бы процент обналички не был, самому банку за неё тоже придётся платить, снимая лишь свою маржу.)

Собственно "Киви" (и аналоги) на этом и поднялась... при хороших раскладах - 5% с операторов + 5-8% за обнал! Не фигово на финансовых, высокооборотных операциях! Да и "Розница" в те времена не тужила. 20% наценка и 5% продажа нала... А счас платят за инкасацию 2%

Так что тот у кого есть 25 ярдов может их ещё и +2% обналичить, было б умение проводить "незаконные банковские операции" :-)

Комментарий администрации:  
*** Кризис создан Путиным! ***
Аватар пользователя alexvlad7
alexvlad7(5 лет 1 месяц)(00:20:42 / 11-04-2013)

С 2011го бизнес начали прижимать всерьез, не готов говорить о Москве, знаком с ситуацией в СПб (4-6%) и родной Карелии (5-8%) в зависимости от суммы и скорости. Поприжимали и киви и выдачу нала в банках.. 25млрд все же совокуп работы за неск.лет и в москве, и на уровне владельцев таких сумм не работал. За суммы до 30-35 млн.руб\сутки для СПб 4% дешево.

Аватар пользователя Виктор1690

0,2-7% за обнал дешево, не удивительно что их "конкуренты" утопили

легальный обнал через "дивиденты", "премии" и прочее около 50%

серый обнал через банки около 25%

а тут демпинг за 7%

Аватар пользователя SergeyVBNM
SergeyVBNM(5 лет 5 месяцев)(07:38:05 / 11-04-2013)

дорого чо-то, чёрный нал стоит около 5% если стабильно его брать

Комментарий администрации:  
*** В бюджете нет денег, приватизация даст немного денег за хорошие активы ***
Аватар пользователя Виктор1690
Потребности низкие, суммы маленькие проще через выплату дивидентов, премий провести с уплатой налогов

Лидеры обсуждений

за 4 часаза суткиза неделю

Лидеры просмотров

за неделюза месяцза год

СМИ

Загрузка...