Вход на сайт

МЕДИАМЕТРИКА

Облако тегов

Власти США подозревают Тимченко в отмывании денег

Аватар пользователя Люст

Американская прокуратура начала расследование в отношении российского бизнесмена Геннадия Тимченко, которого подозревают в отмывании денег через финансовую систему США, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.


Расследование проводит прокуратура Восточного округа штата Нью-Йорк вместе с министерством юстиции США. Следователи выясняют, переводил ли Геннадий Тимченко денежные средства, связанные с предположительно коррупционными сделками в России, через финансовую систему США.

Прокуратуру интересуют сделки, в рамках которых принадлежавшая Тимченко швейцарская трейдинговая компания Gunvor Group покупала нефть у ОАО "Роснефть" и затем продавала ее третьим лицам. Следователи в последние месяцы запрашивали информацию о ценах в рамках этих сделок.

Незаконная деятельность?
Перевод денег в рамках сделок может быть квалифицирован как отмывание денег, если будет доказано, что эти средства были получены за счет незаконной деятельности.

В компании Gunvor заявили, что компания не приобретает нефть у "Роснефти" уже более двух лет, а кроме того, отрицают какие-либо нарушения при сделках с "Роснефтью".

Согласно данным одного из источников, прокуратура также проверяет, может ли часть личных активов президента России быть связана со средствами, якобы полученными незаконным путем.

В Gunvor опровергли возможность нарушений, связанных с тендерами «Роснефти». Официальный представитель компании Сет Питрас отметил, что Тимченко ранее был акционером Gunvor и никогда не входил в правление или совет директоров, а Путин никогда не имел доли в нефтетрейдере.

"Абсурд"
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал «абсурдом» предположения о возможных финансовых или деловых отношениях между Путиным и Тимченко и, в частности, об инвестициях главы государства в Gunvor. «Мы не в курсе какого-либо расследования, и мы не следим за такими вещами», — цитирует его The Wall Street Journal.

В Gunvor заявили, что компания не была уведомлена о проведении расследований, связанных с ней, и не может давать комментарии о Геннадии Тимченко, который в марте продал свою долю (43,5%) в компании своему бизнес-партнеру, шведскому миллиардеру Торбьерну Торнквисту непосредственно перед введением против него американских и европейских санкций - 19 марта.

О включении Тимченко в санкционный список американского правительства стало известно на следующий день, 20 марта. Тогда Минфин США пояснил введение против него ограничительных мер тем, что "деятельность Тимченко в энергетическом секторе была напрямую связана с Путиным".

"Путин имеет инвестиции в Gunvor и может иметь доступ к средствам компании".

Западные санкции
Из-за санкций Тимченко запрещено въезжать в США, а его имущество на территории страны должно быть заморожено. В августе Тимченко заявил ТАСС, что решил временно отказаться от поездок в Европу из-за информации о том, что американские спецслужбы якобы готовят против него провокации.

Подробности представитель Тимченко сообщить отказался "по соображениям безопасности". В июне Тимченко заявлял о намерении перевести все свои активы в Россию до конца 2014 года.

Расследование проводится в рамках Инициативы по возвращению похищенных активов (Kleptocracy Asset Recovery Initiative), которую власти США запустили в 2010 году, рассказали два источника. Изначально инициатива была призвана вернуть похищенные коррумпированными чиновниками госактивы в странах Ближнего Востока и Африки.

После свержения президента Украины Виктора Януковича Минюст США в рамках Kleptocracy Asset Recovery Initiative начал свою проверку с целью возвращения Киеву похищенных прежними властями активов. В отношении России эта инициатива пока ни разу не применялась.

Финансовые операции, которые проверяют американские прокуроры, совершались до того, как США ввели санкции против Геннадия Тимченко.

Но если выяснится, что переводившиеся средства были получены преступным путем, речь пойдет о незаконной легализации преступных доходов, а возбуждение уголовного дела об отмывании денег позволит США добиться объявления так называемого красного уведомления Интерполом на арест Тимченко в третьих странах с возможностью его экстрадиции в США, пишет газета.

Gunvor Group
Gunvor Group была основана в 2000 году российским бизнесменом Геннадием Тимченко и шведом Турбьерном Торнквистом. В настоящий момент Gunvor является четвертым по обороту нефтяным трейдером в мире.

Долгое время компания оставалась основным продавцом российской нефти марки Urals, покупая ее у «Сургутнефтегаза», «Роснефти», ТНК-ВР, «Газпром нефти».

В СМИ неоднократно высказывались предположения, что успех нефтетрейдера связан с дружескими связями Тимченко и президента России Владимира Путина.

В 2012 году Gunvor резко снизила объемы закупок российской нефти. Геннадий Тимченко объяснял такие изменения тем, что рынок нефти «перегрет». Вместе с тем в прессе появилась информация, что у компании возник конфликт с президентом «Роснефти» Игорем Сечиным.

Как сообщила в конце октября газета Financial Times, компания решила продать значительную часть своих активов в Росссии из-за западных санкций и напряженной ситуации, связанной с кризисом на Украине.

Речь шла о продаже терминала по перевалке нефтепродуктов в порту на Балтийском море Усть-Луга, доли в ООО «Новороссийский мазутный терминал» и работающей в Якутии угледобывающей компании «Колмар».

 

http://www.vestifinance.ru/articles/49020

Фонд поддержки авторов AfterShock

Комментарии

Аватар пользователя sevik68
sevik68(5 лет 6 месяцев)(10:18:59 / 06-11-2014)

кого распечатать? 

Аватар пользователя Люст
Люст(5 лет 9 месяцев)(10:27:59 / 06-11-2014)

В каком смысле?

Аватар пользователя sevik68
sevik68(5 лет 6 месяцев)(10:43:20 / 06-11-2014)

заголовок

который уже подправлен)

Аватар пользователя АЛЕКС.....
АЛЕКС.....(4 года 3 недели)(10:47:10 / 06-11-2014)

ага...и шлюха пиндосская алёшка навальная тоже подозревает

Аватар пользователя Дохлик
Дохлик(3 года 4 месяца)(10:36:59 / 06-11-2014)

Когда читаю, что США подозревают, то я сразу же подозреваю, что хотят оттяпать "хвост по самую шею".

Аватар пользователя Люст
Люст(5 лет 9 месяцев)(14:27:30 / 06-11-2014)

Хотят-то они хотят, но похоже что опоздали. Тимченко основную часть активов за рубежом уже продал. А возню затеяли, чтобы имя ГАРАНТА в дерьме извалять. Не иначе, как либералы должны подсуетится и затеять хор про бриллиантовые россыпи Путина.

Аватар пользователя spbcity
spbcity(3 года 2 месяца)(10:42:59 / 06-11-2014)

Тимченко стал невыездным, будет по России теперь путешествовать :)

Комментарий администрации:  
*** Уличен в набросах с затиранием разоблачающих комментов ***
Аватар пользователя АЛЕКС.....
АЛЕКС.....(4 года 3 недели)(10:47:39 / 06-11-2014)

теперь будет невыездным ДВАЖДЫ

Аватар пользователя rst0
rst0(5 лет 10 месяцев)(13:19:44 / 06-11-2014)

"Дважды невыездной Российской Федерации." - звучит

Аватар пользователя Tramontina
Tramontina(5 лет 5 месяцев)(12:08:42 / 06-11-2014)

А с чего это вдруг, надо на Тимченко ФМС натравить, он тут явно больше трех месяцев тусуется. Я что то не слышал, чтоб ему тут вид на жительство выдовали.

Аватар пользователя АЛЕКС.....
АЛЕКС.....(4 года 3 недели)(10:50:14 / 06-11-2014)

Сбербанк наряду с крупнейшими банками Китая попал в пятерку самых непрозрачных ДЛЯ ПИНДОСОВ компаний мира

«Нефть России», 06.11.14, Москва, 10:20 Сбербанк наряду с крупнейшими банками Китая /Bank of China, Bank of Communications и Agricultural Bank of China/ попал в пятерку самых непрозрачных компаний мира по версии международной организации по борьбе с коррупцией и исследованию уровня коррупции по всему миру Transparency International. Также в пятерку самых закрытых компаний вошел японский автоконцерн Honda Motor.

Из российских компаний в рейтинге также присутствуют "Роснефть" /4,2 балла, примерно в середине рейтинга/ и "Газпром" /3,5 балла/. Сбербанк получил в рейтинге только 1,5 балла по сравнению с 1 баллом, набранным анти-лидером рейтинга - Bank of China.

Отчет "Прозрачность в корпоративной отчетности" содержит анализ 124 компаний из списка крупнейших публичных компаний по версии журнала Forbes. Компании, совокупная рыночная стоимость которых превышает 14 трлн долларов, в отчете оценены по уровню раскрытия информации о мерах, которые они предпринимают для предотвращения коррупции: корпоративных антикоррупционных программах, о дочерних компаниях, а также основных финансовых показателях в каждой из стран, где компании работают.

Сбербанк с полутора баллами занял пятое место с конца рейтинга. В сфере раскрытия данных об антикоррупционной деятельности организация получила 23 проц, раскрытие информации о дочерних компаниях и корпоративной отчетности выполняется на 19 проц. Требования по раскрытию ключевых финансовых показателей о зарубежных транзакциях выполняется на 3 проц.

Лидерами рейтинга стали итальянская нефтегазовая компания Eni /7,3 балла/, британский оператор сотовой связи Vodafone /6,7 балла/ и норвежская государственная нефтяная компания Statoil /6,6 балла/.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/434935/

Аватар пользователя АЛЕКС.....
АЛЕКС.....(4 года 3 недели)(10:53:37 / 06-11-2014)

ПОРА начать расследование по поводу педофилии нового посла пиндостана, если к нему яшин придёт...он такой маленький. ненуачо? проверить-то можно

Аватар пользователя msrzai
msrzai(4 года 2 недели)(11:06:58 / 06-11-2014)

Может лучше Яшина отдать на поругание педофилам?

Комментарий администрации:  
*** Подаю как факт невменяемую отсебятину ***
Аватар пользователя rst0
rst0(5 лет 10 месяцев)(13:20:56 / 06-11-2014)

судя по нему, над ним уже кто-то явно надругался

Аватар пользователя Дохлик
Дохлик(3 года 4 месяца)(10:54:59 / 06-11-2014)

Сбербанк наряду с крупнейшими банками Китая попал в пятерку самых непрозрачных ДЛЯ ПИНДОСОВ компаний мира

А американцы согласились с ЕС на обмен банковской информацией? (нюхом чую, что нет)
Аватар пользователя mo3art
mo3art(3 года 4 месяца)(13:14:50 / 06-11-2014)

Вроде как на прошлой (или позапрошлой неделе) в ес приняли закон обязывающий банки раскрывать информацию о клиентах (типа банковская тайна это пережиток темного прошлого), так что все данные из ес УЖЕ идут в штаты. Насчет обратного движения данных я очень сомневаюсь, что такое в принципе возможно - хозяин не обязан отчитываться перед своей челядью.

Аватар пользователя Дохлик
Дохлик(3 года 4 месяца)(23:59:48 / 06-11-2014)

Если вспомнить об уровне осведомлённости американских спецслужб (телефоны канцлера и т.п.), то они вряд ли нуждаются в получении ещё каких-либо сведений. Разве, что только польза в сокращении времени на обработку.

А совсем иное дело поделиться "новостями" о своих банковских тайнах. Нет смысла делиться, т.к. потом (извините) как?! "за яйца держать" иностранных вкладчиков..

Аватар пользователя korsunenko
korsunenko(5 лет 11 месяцев)(15:41:13 / 06-11-2014)

Переданные волевым усилием «больших чисел» народные капиталы с материальными фондами по личной с национальным спасителем от несправедливостей большевистского мира дружбе - уже «отдал» в красивых на понт заявлениях в СМИ. Пора защищать слова народного героя из личной десятки лучших представителей нации - опоры. Однозначно. Готов двинуться на защиту проклятой большевиками Россией и защитой её интересов ныне гнусной падлы, бггг... Только бы поперёк его настоящих хозяев выступить, не надо мне более стимулов. Пендосы проклятые. Не трожь, «нашу» местную гниду! Назначен ведь солнышком родным паразит пошлый.

Лидеры обсуждений

за 4 часаза суткиза неделю

Лидеры просмотров

за неделюза месяцза год

СМИ

Загрузка...