Вход на сайт

МЕДИАМЕТРИКА

Облако тегов

МВД России: раскрыта афера, в результате которой за рубеж было незаконно выведено более 1 млрд рублей

Аватар пользователя bom100

Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и ГСУ ГУ МВД России по г. Москве выявлена противозаконная схема вывода денежных средств в иностранной валюте за рубеж. В противоправной деятельности подозреваются руководители ряда коммерческих фирм, имеющих признаки фиктивных организаций, а также действующие и бывшие топ-менеджеры двух столичных кредитно-финансовых учреждений

По имеющимся документально подтвержденным сведениям, злоумышленники от лица так называемых фирм-«однодневок» заключили несколько фиктивных внешнеторговых контрактов с иностранными юридическими лицами якобы на поставку дорогостоящего контрольно-измерительного оборудования. Затем, используя недостоверные документы, перечислили денежные средства на счета нерезидентов, открытые в банках Эстонии и Латвии. В действительности оплаченный товар на территорию России ввезен не был. По имеющейся информации, за рубеж незаконно выведено более одного миллиарда рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов» УК РФ. Санкции, установленные указанной статьей, предусматривают сроки лишения свободы от пяти до десяти лет.

Сотрудниками полиции проведено пятнадцать обысков в местах проживания и работы подозреваемых, а также в офисах коммерческих организаций и кредитно-финансовых учреждений, предположительно задействованных в схеме. Изъяты предметы и документы, имеющие доказательственное значение.

Подозреваемые в организации указанной противоправной деятельности задержаны. Один из фигурантов заключен под стражу, в отношении еще двоих других избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего.

Пресс-служба ГУЭБиПК МВД России

http://www.tks.ru/crime/2014/10/20/02

Фонд поддержки авторов AfterShock

Комментарии

Аватар пользователя Ali
Ali(5 лет 8 месяцев)(20:10:38 / 20-10-2014)

Где расстрелы?!!

Аватар пользователя Малый Евген
Малый Евген(3 года 11 месяцев)(20:30:32 / 20-10-2014)

Тринадцать лет наблюдаю работу обналичников - одни и те же люди, один и тот же бизнес, живут, не тужАт.

Видно, не пришло их время.

Аватар пользователя Barminolo
Barminolo(3 года 7 месяцев)(21:35:22 / 20-10-2014)

уже 3 месяца с обналами проблема, поставщик даже не называет сроков, когда можно будет опять платить в софт. 

Лидеры обсуждений

за 4 часаза суткиза неделю

Лидеры просмотров

за неделюза месяцза год

СМИ

Загрузка...