Вход на сайт

МЕДИАМЕТРИКА

Облако тегов

Борьба с обналичиванием охватила всю страну

Аватар пользователя Xexen
Противодействие незаконным финансовым операциям вошло в обязанности полпредов

Как стало известно "Ъ", во всех федеральных округах созданы межведомственные рабочие группы (МРГ) по противодействию незаконным финансовым операциям. Их руководителями стали полпреды или их заместители, которые теперь будут отчитываться непосредственно перед президентом РФ о ликвидации обнальных площадок и пресечении вывода средств на своей территории. Первые результаты передачи подобных функций в федеральные округа уже есть. Во всяком случае, на заседании центральной МРГ под председательством помощника президента РФ Евгения Школова было отмечено, что удалось разобраться с теневыми финансистами даже в таком сложном регионе, как Дагестан.

Окружные МРГ были созданы по распоряжению главы администрации президента Сергея Иванова. Их руководителями назначены полпреды или их заместители. Однако на сайтах полпредств новые функции глав федеральных округов пока не отражены.

При этом, как и председатель центральной МРГ, они должны обеспечивать, но на своем уровне "эффективное взаимодействие" органов госвласти, в том числе правоохранительных и региональных подразделений ЦБ, для выявления и пресечения незаконных финансовых операций, противодействия выводу капиталов за границу и в теневой оборот. Кроме того, осуществлять "мониторинг правоприменительной практики" и готовить предложения "по совершенствованию правового регулирования" в данной сфере. А самое главное — давать поручения членам МРГ и правоохранителям, контролируя их выполнение.

Отметим, что, выполняя поручения центральной МРГ, ГУЭБиПК МВД, Росфинмониторинг и ЦБ пресекли деятельность оргпреступного сообщества Сергея Магина (Сережа Два Процента), которое вывело в незаконный оборот около 200-300 млрд руб., Мастер-банка и десятков других финансовых структур, занимавшихся незаконными обнальными операциями.

По данным МРГ, в первой половине 2014 года объем обналичивания средств относительно аналогичного периода прошлого года снизился почти в три раза. А после принятия "мер, направленных на деофшоризацию российской экономики", общий объем выведенных из России средств так называемого сомнительного характера сократился более чем на 35%.

Теперь подобная работа проводится не только в Москве, но и в регионах. Изменение в структуре МРГ связано с тем, что, по данным МВД и Росфинмониторинга, за последнее время появилось много региональных "теневых площадок", деятельность которых напрямую связана с поступлением бюджетных средств, в том числе выделяемых на крупные инвестиционные проекты и программы. Поэтому, как отметили собеседники "Ъ", стало принципиально важным создание механизмов их защиты не только в федеральном центре, но и в регионах.

Например, в МРГ под руководством полпреда президента в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича на первом заседании решались вопросы, связанные с противодействием незаконным финансовым операциям в оборонно-промышленном комплексе, а в Сибирском федеральном округе — в лесной промышленности.

По данным "Ъ", на недавнем заседании центральной МРГ под председательством помощника президента РФ Евгения Школова было отмечено, что благодаря активизации работы на местах удалось разобраться с теневыми финансистами даже в таком сложном регионе, как Дагестан. Ситуация стабилизировалась после того, как за три последних года ЦБ отозвал лицензии у 12 местных банков (в том числе Эсидбанка, работавшего с 1992 года), но при этом нарушавших закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Кроме того, была пресечена деятельность таких крупных преступных сообществ, действующих в теневой финансовой сфере, как ОПС депутата из Левашинского района Дагестана Абдуллы Гасанова, его земляков — совладельцев ЧОП "Карат-1" братьев Магомедрасула и Магомеда Каратовых, а также экс-депутата Народного собрания республики Магомеда Магомедова (Мага Банкир), являвшегося криминальной "крышей" Витас-банка.

На заседании МРГ было отмечено, что успешное межведомственное взаимодействие правоохранительных, контрольных и надзорных органов привело к значительному сокращению фактов незаконной банковской деятельности (с 32 за 2013 год до 9 за 2014 год) и регистрации фирм-однодневок (с 37 за 2013 год до 7). Однако, несмотря на заметное улучшение "оперативной обстановки" в кредитно-финансовой сфере Дагестана, отмечалось на заседании, необходимо ее постоянно мониторить и контролировать, чтобы избежать повторения ситуации 2012-2013 годов, когда в этой сфере в республике хозяйничали теневики.

Источник

Фонд поддержки авторов AfterShock

Комментарии

Аватар пользователя элемент
элемент(4 года 1 месяц)(15:32:23 / 10-10-2014)

Пусть приедут на причий рынок и торговый центр "МОСКВА" . Так же торгаши за черный нал "южные ворота", и все криминальные рынки Москвабада и области. Такси вобще все азиатские бомбилы.

У мусоров в 800 метрах от главка  на станции метро Добрынинская работают азиатские сутенеры  продавая проституток. Это наблюдают  в прямой трансляции  " защитники ".

Повторю, в 800 метрах от главка мвд спокойно работает этническая банда сутенеров продавая этнических шлюх. В 400 метрах от управы Якиманка.

Аватар пользователя Shale bitcoin
Shale bitcoin(3 года 3 месяца)(15:36:36 / 10-10-2014)

Вы понимаете, что "торгаши за черный нал", бомбилы и этнические банды сутенеров составляют менее 1% от рынка черного нала? Тем более в заметке ведется речь о борьбе с обналичкой, т.е. с пресечением превращения безналичных денег в нал. А к этому рынки и проститутки отношения не имеют

Аватар пользователя MMV13
MMV13(4 года 2 месяца)(18:41:49 / 10-10-2014)

А к этому рынки и проститутки отношения не имеют

еще лет тому 5 назад, когда я имел некоторое представление о том, как и что в обнале в Москве... ходил такой слушок, шо в стольном городе осталось токмо парочка серьезных площадок, которые аккурат под контролем нонешнего КГБ...

так что, пафос вашего оппонента ровно не в том, что протистуция и обнал - один бизнец и даже не в том, что контролят одни и те же, а в том, что таки, контролят...

Аватар пользователя Gbanderlog
Gbanderlog(3 года 7 месяцев)(15:44:01 / 10-10-2014)

Не конечно все верно говоришь) Но откуда такая осведомленность по этническим шлюхам)

А так да таксо сплошь чуреки , причем ни один чурек не повезет тебя в соседний район, ибо там уже чужие менты. Из района в район можно только на заказном такси с шашками , но в два раза дороже. 

Аватар пользователя Викшен
Викшен(3 года 9 месяцев)(15:58:00 / 10-10-2014)

     "...осведомленность по этническим шлюхам..." Любит он их...

Аватар пользователя Gbanderlog
Gbanderlog(3 года 7 месяцев)(16:03:13 / 10-10-2014)

охтыж... Ну если ей брови отмыть и пару месяцев на берег не сходить.... можно представить опять же ее японкой, грим там наложить, в кимоно одеть.

Аватар пользователя СекретнаяСволочь

https://vk.com/id224633545

Аватар пользователя Викшен
Викшен(3 года 9 месяцев)(17:47:14 / 10-10-2014)

  Класс, и фамилия с кликухой подходящие! ( Нуну Долбидзе (Долбак)


Аватар пользователя Gbanderlog
Gbanderlog(3 года 7 месяцев)(19:27:15 / 10-10-2014)

меня шокировали конспекты по физике) и фразы люблю тебя мой  ***. я так и не понял , чтоона любит,  там звездочки)!!!

 

Аватар пользователя Викшен
Викшен(3 года 9 месяцев)(10:57:35 / 11-10-2014)

  "Три звёздочки, четыре, а лучше - пять!" (Карноночь""

Аватар пользователя СекретнаяСволочь

Это фейковая страница. 

Аватар пользователя Радионеслушатель

в девушке понамешано - будь здоров. К тюркским чертам доминантно пристроены развитые европеоидные скулы с темнокаштановыми волосами и подозрительно-конспирологической формы уши.

Аватар пользователя Gbanderlog
Gbanderlog(3 года 7 месяцев)(16:30:57 / 10-10-2014)

а по мне так бурят бурятом. ни скул ни каштановых волос не заметил. уши как и положено шариком.

Аватар пользователя Викшен
Викшен(3 года 9 месяцев)(16:44:31 / 10-10-2014)

   А по мне - таец!

Аватар пользователя MMV13
MMV13(4 года 2 месяца)(19:24:25 / 10-10-2014)

ну, вот же ж... и ты усе про контроль понимашь

а представители "гордых но маленьких" питычекнародов давно в анекдоте сформулировали те правила, которые не понятны тем, кто везде "проходит, как хозяин, необъятной Родины" :

почему я, джигит, остановился на зеленый? а по тому что там едет такой же джигит...

одним словом: не лезь туда, где все поделено...опасно... очень... 

и надо давать всем жить - это не про всех. это про тех, кто "живет" в их понимании

Аватар пользователя DmStanislav
DmStanislav(3 года 5 месяцев)(15:30:37 / 10-10-2014)

покупал за на в тц москва. куда идти сдаваться?

Комментарий администрации:  
*** Пресмыскаюсь перед западом ***
Аватар пользователя элемент
элемент(4 года 1 месяц)(15:38:28 / 10-10-2014)

В ТЦ Москва шмотки полное говно, на втором этаже есть аутентичная азиатская жральня, где  столуются китайцы. Это рулит. ( ресторан со львами  испортился, идите в столовку)

Не рулит очередь в туалет с кувшинчиками с водой.

PS

Как добросовестный покупатель   расслабьтесь.

Аватар пользователя eprst
eprst(5 лет 7 месяцев)(15:56:44 / 10-10-2014)
(12:44:59 / 10-10-2014)
Не было, не было, опа на... и Эбола!

В Нью Йорке уже приняли меры на случай появления эболы в городе. Вероятность этого чрезвычайно высока, учитывая размер, количество иммигрантов и большую диаспору именно из западной Африки. Для этого развернули специальный карантинный участок в Белвью госпитале, который находится при этом напротив штабквартиры Центра по контролю за болезнями города Нью Йорка. Для меня проблема заключается в том, что этот самый госпиталь - соседнее здание, а вход в Скороую Помощь - прямо по окнами. Хорошо, что мы сейчас не работаем непосредствено в госпитале, но количество госпиталей вокруг делает район с повышенным риском.
Элемент, ты редкоземельный штоле? Где тя добыть можно? В Москве или Нью Йорке?
Аватар пользователя Райвен
Райвен(5 лет 10 месяцев)(16:00:08 / 10-10-2014)

В ТЦ Москва шмотки полное говно

Я в ТЦ "Москва" купил у китайцев зашибенские зимние ботинки на меху за 1500 рублей что ли.

Ходил в них 3 сезона.

Аватар пользователя Баска
Баска(5 лет 2 месяца)(16:07:00 / 10-10-2014)

Элемент, вы гастарбайтер? Ну судя по вашему лексикону, по среде обитания, по менталитету, опять же судя по тем местам, где вы шарахаетесь.

я еще не отошла от ваших восторгов по поводу египетских курортов, куда вас недавно вывезли впервые на старости лет.

и вот теперь новые откровения про шыкарные китайские забегаловки на втором этаже ТЦ Москва и этнических шлюх.

ПЦ 

Аватар пользователя Стpaнник
Стpaнник(4 года 7 месяцев)(16:20:42 / 10-10-2014)

Дык элемент-то пятый! Без него в Египте некомильфо.

Аватар пользователя Баска
Баска(5 лет 2 месяца)(16:43:50 / 10-10-2014)

когда он бросился рассказывать о том, как ему каждый день меняли полотенца в номере, я уже тогда заподозрила неладное.

для него это был культурный шок

Аватар пользователя Фарцовщик
Фарцовщик(5 лет 10 месяцев)(16:51:00 / 10-10-2014)
Дом колхозника рулит.
Комментарий администрации:  
*** Это не ник - это состояние души ***
Аватар пользователя Читаювсё
Читаювсё(5 лет 11 месяцев)(19:57:11 / 10-10-2014)

если почитать коменты элемента - вставляет не падецки, это даже не пятый элемент )))

Аватар пользователя элемент
элемент(4 года 1 месяц)(22:24:24 / 10-10-2014)

Это не я такой , это жизнь такой. Сегодня в 5 30 утра вытаскивали переломанного мужика из камаза на беговой.( да я работаю с 4 утра в отличии от офисных крыс)

Единственная работающая служба москвы  это скорая помощь, через 5 минут было 3 реанимации, но ни одного мусора  и  сраного МЧС. Видать генералы с петушиными погонами на рублевке сладко спят.  Мужика зажало в машине,  и достать без спецсредств  невозможно, еще одного раскатало  по асфальту.

бухари побежали через дорогу, одного пропустили под камазом-самосвалом с разборкой на запчасти,  ездун который жопу нюхал    на мусоровозе с 90 влетел в кузов, не хватило ума положить машину. Ему вкололи противошокое, но ниже пояса фарш.

Аватар пользователя элемент
элемент(4 года 1 месяц)(22:08:33 / 10-10-2014)

У меня на старости лет веселуха  на 110 процентов. В Египте был совершенно чОткий отель и шикарный  домашний риф. Кормили на 246 процентов говядиной , рыбой и перепелами фаршированными с крабами , я таки уже 7 год катаюсь по пятеркам. Аналог в Турции стоит 150 штук по курсу на это лето.

Фарца, ты таки  провидец..

Там даже завтрак на тканевых салфетках и натуральном соке.  Говядина и баранина бесконечна.

  Риф охеренен. Просто охеренен, 400 метров в сторону легко.

PS

 От момента выйти из дома, до захода в 5 зведочный отель не более 9 часов включая перелет.

Аватар пользователя Баска
Баска(5 лет 2 месяца)(17:15:50 / 10-10-2014)

то есть я в своих предположениях таки была права.

гастарбайтер, недавно дорвавшийся до благ цивилизации в виде египетских курортов.

а где вас держали до этого?

Аватар пользователя элемент
элемент(4 года 1 месяц)(17:32:20 / 10-10-2014)

Мои предки понаехали из рязанской области  и поселились а 1870 году в районе  метро "университет". В 1926 году их выселили и пришлось перенести дом в юго-зарадном направлении.  

Касательно курортов, я не собираюсь кормить этнические криминальные группировки  в своей стране. Когда этническая банда  из 40 человек  в больнице убивает, русского.

Я буду кормить бандитов там. Они там будут убивать.

Аватар пользователя Баска
Баска(5 лет 2 месяца)(17:41:21 / 10-10-2014)

у вас менталитет и лексикон местечкового урки и торгаша с рынка. Низкая культура плюс жлобство.

битиё определяет бытиё.

мой вам совет - меняйте среду обитания, рынок "Садовод" и ТЦ Москва - далеко не лучшие места обитания и далеко не лучший круг общения.

По сути это то самое дно, о котором писал когда-то Горький.

И тогда, возможно, вы откроете для себя другие страны, а может быть и другие континеты, да и Россию тоже откроете с другой стороны ))

Аватар пользователя элемент
элемент(4 года 1 месяц)(18:03:34 / 10-10-2014)

Нет я  никогда не опущусь до  "твогческрй интиллигенции" У меня  аллергия на арбатский быдляк.

У меня   профессия есть.

Насчет ТЦ Москва, смотайтесь в Китай и поймете, где полный п-ц. Он именно полный до безобразия. Типа гуньки.

Аватар пользователя Баска
Баска(5 лет 2 месяца)(18:22:59 / 10-10-2014)

я и говорю, у вас очень узкое мировоззрение.

отсюда такие противопоставления - либо быдло с рынка "Садовод", либо твогческая интеллигенция с арбата.

и то и другое - очень узкие прослойки населения и мне очень жаль, что ваш круг общения не позволяет вам увидеть самого главного - нормальных людей, коих большинство.

в Кетае была, еще при строительстве АЭС в Ляньюнгане. нормальные впечатления, нормальные воспоминания

Аватар пользователя Викшен
Викшен(3 года 9 месяцев)(18:38:45 / 10-10-2014)

Аватар пользователя MMV13
MMV13(4 года 2 месяца)(18:46:38 / 10-10-2014)

сначала надыть понять, в чем смыслец сообчения... а смыслец в том, что для обнала безнала нужон не учтенный нал...

так вот неучтенка и прет со стороны разного рода рынков и ТЦ, которые находятся под крышей наших гордых кауказских и подобных братьев, которым вы отдавали тот самий нал...

иззните, ежели начал объяснять то, что вам хорошо понятно... "а вдруг?"

Аватар пользователя Shale bitcoin
Shale bitcoin(3 года 3 месяца)(15:42:43 / 10-10-2014)

Реально за последний год всеми здесь хаемая Набиуллина сильно прижала обнальные площадки, относящиеся к банковскому сектору. Так одно закрытие банка Пушкин, и связанная с этим небольшая паника на этом рынке, привели к поднятию ставок на 1% уже в ноябре 2013, за месяц до стандартного "сезонного" повышения обнальных тарифов перед Новым годом.

В первом полугодии 2014 закрыли банк Огни Москвы - это вообще была третья в стране крупнейшая площадка по обналу!

Однако в течение 2014 года имеется следующая тенденция - реальный обнал начал смещаться в сторону госбанков, в частности региональных отделений Сбера, которые даже не брезгуют тем, что обналичивают деньги в регионах, и возят в Москву (где нал. дороже... единомоментная разница с регионами может доходить до 1%)

Аватар пользователя Радионеслушатель

ну т.е Герман Оскарович с единомышленниками сделал с конкурентами тоже, что делал всегда, за чтобы ни брался.

Аватар пользователя Shale bitcoin
Shale bitcoin(3 года 3 месяца)(16:44:23 / 10-10-2014)

Боюсь, что это не Герман Оскарович лично. Достаточно связки в региональном банке в виде руководителя филиала, руководителя по безопасности и главного кассира.

Как это происходит с технической точки зрения внутри банка - затрудняюсь сказать. Я не являюсь профессиональным участником рынка обналички, но довольно часто сталкиваюсь с этими профессиональными участниками, и слушаю, что они говорят.

Аватар пользователя Малый Евген
Малый Евген(3 года 11 месяцев)(20:01:44 / 10-10-2014)

[утирает слезы]

В филиалах Сбербанка нет должности "главного кассира".

В принципе, участие сотрудников банка в обнале  не есть необходимое условие.

Люди снимают деньги со счетов, платят банку немалую (запретительную) комиссию, но вот закон при этом не нарушают.

ЗЫ Здесь речь не о выводе ярдов долларов за границу, а о достаточно скромных рублевых объемах.

Аватар пользователя digger2012
digger2012(5 лет 8 месяцев)(16:38:05 / 10-10-2014)

Пчелы против меда? ну-ну.

Зато Мелкие банки решили заставили бежать впереди паровоза.

Газэнергобанк с  1 августа берет 15 % за снятие налички со счета юр. лица.

Аватар пользователя юрчён
юрчён(5 лет 2 недели)(16:30:12 / 10-10-2014)

Многие компании которые работают через фиксированные налоговые ставки, через них прокручивают дичайшие по объёмам обналичку.

Аватар пользователя Shale bitcoin
Shale bitcoin(3 года 3 месяца)(16:53:00 / 10-10-2014)

Фиксированные налоговые ставки (ЕНВД) применимы к очень ограниченному перечню видов деятельности, в частности розничная торговля (с ограничением по площади торгового зала), грузоперевозки (с ограничением по количеству машин) и т.д. Если на счет такой фирме падают деньги с назначением платежа, не относящимся к деятельности (а откуда у розничной торговли могут быть безналичные приходы денег???) - банк должен стучать в финмониторинг.

Бороться с такой штукой кмк можно и нужно путем объединения баз данных ФНС и ЦБ, а также кодификацией назначений платежа с привязкой платежа к коду вида деятельности предприятия. Тогда указанные Вами нехорошие вещи можно будет отлавливать в автоматическом режиме.

Аватар пользователя blus
blus(5 лет 2 месяца)(16:53:13 / 10-10-2014)

На мой "непросвещенный" взгляд проблема обналов радикально решается только по методичке СССР - разводом наличного и б/н рубля. Хочешь получить наличные/перевести на зп карту - заплати % (думаю 15-20 % с любых сумм на обналичивание покроют и налог на з/п и все социальные и пенсионные налоги) - и теперь делай с налом что хочешь - хочешь з/п выдай, хочешь в карман положи, хочешь - взятку дай.

Аватар пользователя Shale bitcoin
Shale bitcoin(3 года 3 месяца)(17:03:09 / 10-10-2014)

Тогда предложите, что делать например фирме, которая занимается приемом вторчерцветмета у населения и сдает его на переплавку. Все приходы - безналичные, а рассчитываться с "поставщиками" нужно налом, ибо поставщик - физическое лицо.

Или возьмите любой другой пример, где основным поставщиком у юридического лица является обычный гражданин.

Аватар пользователя Туфтонский рыцарь

Не предприниматель!

Аватар пользователя blus
blus(5 лет 2 месяца)(17:12:07 / 10-10-2014)

да, здесь есть проблемка - но, по принципу - не е..т волнует - наличные только так.. Думаю эт даже к лучшему будет - поставщик сразу оплатит налоги со своей деятельности - получив нал за сданый чермет/молок/фрукты.

Аватар пользователя alexvlad7
alexvlad7(5 лет 1 месяц)(17:40:47 / 10-10-2014)

"волна" борьбы с обналом\"пиратством"\нужное вписать\и т.д. не первая и уже не вторая - тема известная и знаковая... обычно на полгода... потом цель борьбы сменяется. Посмотрим на этот раз.

Аватар пользователя Малый Евген
Малый Евген(3 года 11 месяцев)(20:05:04 / 10-10-2014)

Кстати да.

Лет уже как десять борются, и все никак.

Те же лица, те же дела.

Чем занимается Росфинмониторинг из провинции просто не видно (если чем-то вообще занимается).

Аватар пользователя Mergen
Mergen(4 года 1 месяц)(18:48:58 / 10-10-2014)

Товарища из паралельного класса посадили за обнал ещё в нулевые, откинулся уже. Борьба с обналом идёт давно и раскручивается по спирали, при Набиуллиной обороты выросли многократно. Не помню где читал из-за деофшоризации и борьбы с обналом дали к ввп +1.5%.

Аватар пользователя Малый Евген
Малый Евген(3 года 11 месяцев)(20:06:40 / 10-10-2014)

Наблюдаю такой бизнес тоже с нулевых.

Не сидели и не собираются. :)

Одни и те же лица, десятилетиями. :)

Лидеры обсуждений

за 4 часаза суткиза неделю

Лидеры просмотров

за неделюза месяцза год

СМИ

Загрузка...