Вход на сайт

МЕДИАМЕТРИКА

Облако тегов

Правоохранительные органы расследуют схему вывода из России через Молдавию почти 700 млрд руб.

Аватар пользователя Xexen

В оттоке капитала участвовал 21 банк, многие из которых уже лишены лицензии

В распоряжении «Ведомостей» оказались письма Федеральной службы по финансовому мониторингу Молдавии и службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег Национального центра по борьбе с коррупцией Молдавии в российское МВД. В феврале прокуратура по борьбе с коррупцией Молдавии возбудила уголовное дело по фактам отмывания денег.

В письмах описывается «крупномасштабная схема» вывода средств из России в Молдавию с использованием сфальсифицированных судебных постановлений, выданных молдавскими районными судами. Источник в российских правоохранительных органах сообщил, что МВД уже ведет проверку по поводу «молдавской схемы». Представитель Росфинмониторинга сообщил «Ведомостям», что финансовая разведка работает с правоохранительными органами по этому направлению. От дальнейших комментариев он отказался, добавив, что ведомство пока не будет говорить о конкретных результатах.

Суть «молдавской схемы транзита» такова: иностранные компании заключали договоры займов, согласно которым российские компании якобы получали ссуды на сотни миллионов долларов (от $100 млн до $875 млн) или выступали по ним поручителями. Обязательства по этим фиктивным долгам не исполнялись, и кредиторы обращались в суды Молдавии — это было возможно, поскольку поручителями по кредитам выступали также граждане этой страны. Лица-гаранты происходили из социально уязвимых семей и не были осведомлены, по их заявлениям, о своем участии в договорах — их подписи были сфальсифицированы, говорится в письме на имя замначальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Сергея Солопова.

В этом письме приводится конкретный пример: офшорная компания Westrburn Enterprises Ltd (Великобритания) со счетами в молдавском BC Moldindconbank S. A. и латвийском Trasta Komercbanka указывалась в договоре в качестве кредитора, другой офшор — Ksiliana Group Ltd — значился должником, получив $500 млн на 12 месяцев. Для гарантии выполнения обязательств привлекался гражданин Молдавии Георге Мунтяну. Он был обязан найти поручителей, которые разделят полную ответственность должника. В качестве поручителей привлекались четыре российских ООО: «Скейкл», «Аркос-М», «Альман» и «Прайд». Должник не исполнял свои обязательства, гарант и поручители в соответствии с договором обязаны были погасить задолженность. «Следует отметить, что гражданин Молдовы Георге Мунтяну был включен в данную схему для возможности проведения судебного разбирательства в районном суде по месту его прописки», — говорится в письме. Дело попало на рассмотрение в районный суд Кишинева, который принимал решение о взыскании средств с российских компаний.

Они держали счета в российских банках «Рублевский», Интеркапиталбанк, Смартбанк, «Балтика», «Стратегия», «Европейский экспресс», Русский земельный банк (РЗБ), Темпбанк, «Окский». Все эти банки имеют корсчета в BC Moldindconbank S. A., некоторые из них уже были замечены в проведении сомнительных операций (см. врез на стр. 15).

Решения, на основании которых списывались и выводились средства — всего с марта 2011 г. по апрель 2014 г. их набралось на 696,6 млрд руб., следует из письма молдавской финансовой разведки начальнику управления «Ф» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Олегу Борисову от 1 июля, — выносили 13 судов. В письме перечислены и судебные приставы-рекордсмены, перечислившие больше всех денег: Светлана Мокан взыскала 530,4 млрд руб., Николай Змеу — 50 млрд, Георге Боцан — 39,8 млрд, Николай Кылчик — 76,3 млрд.

Средства взимались со счетов примерно 100 российских компаний в 21 российском банке, следует из письма Солопову.

Взысканные средства переводились в адрес 19 компаний, зарегистрированных в Великобритании, Новой Зеландии, Белизе и также имеющих счета в молдавском BC Moldindconbank S. A. и латвийском Trasta Komercbanka. С декабря 2013 г. по май 2014 г. компании Seabon Ltd и Westrburn Enterprises Ltd (обе — Великобритания), получавшие средства от Мокан и Змеу, переводили деньги компаниям I.C.S. Saagton S.R.L. (Молдавия) и Dodia Proprietary Ltd (ЮАР) «в счет оплаты строительных материалов» на счета в том же BC Moldindconbank S. A.

В «молдавской схеме» оказались замешаны и известные бизнесмены. Среди них Александр Григорьев, владелец компании «Строительное управление-888», бывший совладелец РЗБ (ему принадлежало 16,35% в IV квартале 2012 г.) и банка «Западный» (19,98% на 31 марта 2014 г.). «Западный», как и РЗБ, лишился лицензии в этом году. Этот банк также проводил сомнительные операции с Moldindconbank S. A., писала «Новая газета» со ссылкой на документы молдавских правоохранителей. Участие «Западного» в такого рода операциях подтвердил «Ведомостям» человек, близкий к «Западному».

I.C.S. Saagton S.R.L. и Dodia Proprietary Ltd перевели на счет Григорьева $20,6 млн и 0,75 млн евро, говорится в письме, а он перевел $18,3 млн и 2,2 млн евро на свои счета в монакских банках Compagnie Monegasque de Banque S.A.M. и Andbanc Monaco S.A.M. В мае этого года он также перевел 250 000 евро в адрес черногорских Soho Hotels DOO Bar (назначение платежа — взнос в уставный капитал) и Teniski Klub TO Bar (заем).

Dodia Proprietary Ltd перевела в качестве займов 333 023 евро Алексею Серышеву (на его расчетный счет в чешском и российском банках) и 1,4 млн евро — Беслану Булгучеву (в Испанию), говорится в письме. Булгучев, как и Григорьев, был совладельцем РЗБ: в IV квартале 2013 г. ему принадлежало 16,35%. «Не исключено, что выявленные физлица могут являться одними из бенефициаров вышеописанной противоправной схемы» — такое заключение приводится в письме Борисову.

Григорьев заявил «Новой газете», что слышал об операциях с BC Moldindconbank S. A., но деталей не знает. Все решения, связанные с операционной деятельностью, принимались, по его словам, исполнительными органами, а совет директоров одобрял лишь какие-то крупные сделки или принимал некоторые стратегические решения.

«Ведомостям» связаться с Григорьевым не удалось. Перечисленные российские банки и BC Moldindconbank S. A. на запрос «Ведомостей» не ответили. Представитель ЦБ от комментариев отказался.

Председатель совета директоров «Западного» Владимир Семаго сообщил «Ведомостям», что банк действительно работал с BC Moldindconbank S. A., но в «молдавской схеме» не участвовал, а нарушение закона по этой схеме происходило на территории Молдавии. Семаго говорит, что о сомнительных операциях «Западного» не знает, поскольку пришел в банк незадолго до отзыва лицензии — в апреле.

Источник

Фонд поддержки авторов AfterShock

Комментарии

Аватар пользователя Старичок
Старичок(4 года 4 месяца)(09:01:41 / 22-09-2014)

И опять дело начинается по обращению западных коллег. Наши ревизоры и прокурорские в таких делах страдают подозрительной импотенцией.

Аватар пользователя msrzai
msrzai(4 года 1 месяц)(09:04:11 / 22-09-2014)

Скорее просто в доле.

Комментарий администрации:  
*** Подаю как факт невменяемую отсебятину ***
Аватар пользователя Mergen
Mergen(4 года 2 месяца)(09:46:00 / 22-09-2014)

Конкретно  и точечно никто не может знать, пока стукач не сработает, или нужен контроль над всей системой переводов. Т.к. у нашего ЦБ нет ни того ни другого пришлось лупить по площадям, массово лишать лицензий  "мутные" банки, а то тут непонимающие критикуют Э.С.

Аватар пользователя Brodyaga
Brodyaga(5 лет 7 месяцев)(10:37:10 / 22-09-2014)

Mergen, Вы ошибаетесь, у ЦБ есть возможность контролировать абсолютно все банки России:

 

все банки в России ежедневно отправляют в территориальное отделение Центрального банка отчетность. В связи с этим как только у банка появляются несвойственные данному банку операции, особенности вывод денег за рубеж или выдача наличных, то это сразу же видно по отчетности. И если нет коррупционной схемы, в которой участвуют сотрудники ЦБ, то уже на следующий день, максимум на 2-й день, таких операций последует контрольный звонок из ЦБ, а если операции не прекратятся, то максимум через 10 дней приходит временная администрация и все платежи в банке останавливаются.

Аватар пользователя Mergen
Mergen(4 года 2 месяца)(12:19:17 / 22-09-2014)

Банки сами должны  уведомлять о подозрительных платежах, а тут они участники, врядли кто-то отслеживает абсолютно все платежи, нереально,  выборочно-возможно. Это как АНБ , оно всё фиксирует, а терракты при этом происходят.

Аватар пользователя AriesGoth
AriesGoth(3 года 6 месяцев)(09:21:44 / 22-09-2014)

Мда, не интелектуальная схема.

Аватар пользователя prior
prior(3 года 8 месяцев)(09:24:04 / 22-09-2014)

 гм. да много историй про это ходит. но про Банк де Экономий(бывший сбер-СССР) , в статье - молчат. а именно через этот банк , шли самые крупные отмывки, ведь банк был - государственным(молдавским). оно и понятно , недавно 25% акций , купила российская компания - "Внешэкономбанк" .

Аватар пользователя Sorg
Sorg(3 года 2 месяца)(09:27:27 / 22-09-2014)

Зато как много пафоса! Как всегда одни слова. А на деле всё одно и то же!

Дмитрий Медведев поддержал инициативу, в рамках которой предусматривается значительное повышение штрафов для бизнеса за совершение экономических преступлений. Размеры штрафов планируют увеличить кратно размерам причиненного вреда, в некоторых случаях санкции могут в десятки раз превышать сумму ущерба.

http://about-finance.ru/biznes/premer-ministr-podderzhal-kratnyie-shtrafyi-dlya-biznesa.html

Аватар пользователя wafa61
wafa61(5 лет 1 день)(09:49:57 / 22-09-2014)

вРоссии воруют сотнями миллиардов? Кто б мог подумать?

Аватар пользователя Кирпич
Кирпич(5 лет 10 месяцев)(10:18:57 / 22-09-2014)

Курьёзный случай коррупции описывают российские СМИ — один из чиновников Воронежской области с трудом справлялся с денежными потоками. Около 100 миллионов рублей (3 миллиона долларов) хранились в корзинах для белья, мешках, коробках и других ёмкостях.


http://autonews.autoua.net/novosti/4580-chinovnik-avtodora-hranil-vzyatki-v-meshkah-video.html

Аватар пользователя Brodyaga
Brodyaga(5 лет 7 месяцев)(10:44:03 / 22-09-2014)

То что описано, звучит странно: чтобы потребовать возврата денег, их необходимо сначала дать. Т.е. деньги сначала должны были прийти на счета российских организаций, возникает вопрос как их вывести + еще истребовать долг. Может быть долг предоставлялся на счета российской организации за рубежом и оттуда по фиктивным договорам выводился, а потом происходило истребование долга из России, но тоже не уверен. Если было поручительство, это звучит более похоже на правду, т.к. захода денег в Россию не было.

Повторюсь, т.к. банки ЕЖЕДНЕВНО сдают отчетность в ЦБ, то все нестандартные операции ЦБ видит уже на следующий день, т.е. все схемы могут действовать только если в них участвуют крупные чиновники из ЦБ, которые могут дать команду своим рядовым контролерам какое-то время (в среднем 6 месяцев) "не замечать" данные операции.

Аватар пользователя Piter3000
Piter3000(5 лет 11 месяцев)(12:56:30 / 22-09-2014)

Насколько я понял, в разбивке по странам, например, Россия, Молдавия и тд - куски схемы абсолютно законны...
А ее нечистоплотность проявляется только при сопоставлении всех звеньев вместе. Думаю, что на это и был расчет, что каждая страна будет следить только за законностью операций после входа денег в страну и до выхода... Для этого и была нужна транзитная страна Молдавия (все эти поручители - это уже детали), чтобы добавить еще одну точку в маршруте денег..
ИМХО, кто-то мощно сдал всю малину, ведь просто так, наугад, из всего объема международных финансовых операций никто не полезет вдруг изучать поднаготную иностранных фирм-конечных получателей денег и увязывать это все с первоисточником денег... Это все выглядит просто, когда уже очищено и показаны готовые результаты, но чтобы все это выкопать, нужно время, желание и информация о том, что копать надо именно тут.  

Аватар пользователя prior
prior(3 года 8 месяцев)(13:28:46 / 22-09-2014)

 в Молдове , побывали следователи OLAFа (борется с фин-преступлениями в ЕС) , видимо пригрозили местным политиканам - арестом счетов в евро-банках , вот они и сдали схему.

Лидеры обсуждений

за 4 часаза суткиза неделю

Лидеры просмотров

за неделюза месяцза год

СМИ

Загрузка...