Вход на сайт

МЕДИАМЕТРИКА

Облако тегов

Банки переманивают персонал Минфина США для соблюдения санкций

Аватар пользователя ko_mon

Нью-Йорк. 13 августа. ИНТЕРФАКС - Министерство финансов США, которое играет центральную роль в вопросе применения санкций, вынуждено мириться с одним из последствий этой популярной меры, когда крупные банки начинают усиленно переманивать сотрудников ведомства, сообщает агентство Bloomberg.

HSBC Holdings Plc, Deloitte Touche Tohmatsu Ltd. и многие другие финансовые организации наращивают штат специалистов в отделах нормативно-правового соответствия, чтобы не нарушить ни одной из санкционных программ, число которых за последние 10 лет выросло более чем в два раза - до 37.

За последние 12 месяцев Управление по контролю за иностранными активами Минфина покинули как минимум восемь из примерно 200 сотрудников, при этом по крайней мере шестеро из них ушли уже в этом году.

Санкции становятся основным средством, к которому прибегают США, преследуя цели национальной безопасности и внешней политики, и банки спешат нанять сотрудников, разбирающихся в тонкостях требований Минфина. Для банков и инвестиционных компаний, а также консалтинговых фирм, помогающих им избежать нарушений, ставка становится все выше, поскольку размер штрафов за нарушение санкций увеличивается, а список подпавших под ограничения включает уже примерно 5,8 тыс. физических лиц и организаций.

"Спрос на специалистов в данной области резко возрос на фоне громких случаев правоприменительной практики, - заявил Bloomberg бывший директор управления Минфина по борьбе с финансированием терроризма и финансовыми преступлениями Чип Понси. - Менеджеры понимают, что им необходимо усилить меры по обеспечению нормативно-правового соответствия".

Ч.Понси уволился из Минфина в 2013 году и впоследствии стал партнером-учредителем Financial Integrity Network, консалтинговой компании, оказывающей услуги по защите от финансового мошенничества.

swissinfo.ch

 

Фонд поддержки авторов AfterShock

Комментарии

Аватар пользователя Nik-Nak
Nik-Nak(3 года 7 месяцев)(22:37:02 / 13-08-2014)

Ничего удивительного, это всего лишь "невидимая рука рынка". :)

Аватар пользователя Загрядкин-Ватников

Гешефт: создаем проблему, а потом зарабатываем на ее ликвидации. И так - во всем.

Лидеры обсуждений

за 4 часаза суткиза неделю

Лидеры просмотров

за неделюза месяцза год

СМИ

Загрузка...