Вход на сайт

МЕДИАМЕТРИКА

Облако тегов

И о погоде. МВД вскрыло крупную схему по хищению бюджетных средств

Аватар пользователя bom100
Сотрудники следственного департамента и главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД пресекли деятельность группы махинаторов, которых подозревают в попытке хищения из бюджета путем неправомерного возмещения НДС 1 млрд руб. По предварительным данным следствия, злоумышленники благодаря связям в Федеральной налоговой службе (ФНС) получали права на возврат налогов, предоставляя фиктивные документы. Четверо фигурантов дела уже арестованы судом; устанавливаются их возможные сообщники в налоговом ведомстве.

О масштабах полицейской операции говорит тот факт, что обыски по делу были проведены по 20 адресам в четырех регионах страны — в Московском, Санкт-Петербурге, Челябинской и Владимирской областях. Сотрудники следственного департамента и ГУЭБиПК МВД по месту работы и жительства подозреваемых, а также в офисах коммерческих фирм и кредитно-финансовых учреждений, задействованных в противоправной схеме, изъяли бухгалтерскую документацию, электронные носители информации, черновые записи и другие вещественные доказательства.

Расследованием масштабных хищений путем незаконного возврата внутреннего НДС следователи и оперативники занялись более года назад. По их данным, начиная с 2008 года в ряде регионов страны начала действовать группа злоумышленников, специализировавшихся на хищениях бюджетных средств. С этой целью учреждались фиктивные фирмы с номинальными руководителями и сотрудниками, которые не вели реальной экономической деятельности. Однако от имени этих фирм заключались липовые договоры о поставках самого различного оборудования — офисного, промышленного, технического и др. Товар почти всегда существовал только на бумаге, а фактического движения денежных средств по таким поставкам не осуществлялось. Тем не менее это не мешало махинаторам направлять в налоговую службу требования о возмещении НДС за нереализованный товар. В незначительной части таких случаев мошенники договаривались с налоговиками, и проверки последними предъявленных требований были поверхностными. При таком развитии событий якобы переплаченный НДС возмещали сразу. На подавляющее же большинство требований фирм, подконтрольных злоумышленникам, в налоговых инспекциях, в частности Москвы и области, отвечали отказом. В таких случаях использовалась другая схема получения денег из бюджета. Махинаторы обращались в арбитраж с исками к налоговой службе. При этом обстоятельства рассмотрения дел складывались таким образом (в основном благодаря "правильно" проведенным налоговиками встречным проверкам), что решения судов принимались в пользу истцов. Полученные деньги мошенники перечисляли на счета своих фирм, в том числе в банки Эстонии, а также в офшоры — на Кипр и Виргинские острова.

Некоторое время назад в рамках этого расследования было возбуждено уголовное дело в отношении Юлии Гостевой — на тот момент и. о. начальника камерального отдела столичной ИФНС N7. В итоге за мошенничество она была осуждена Басманным судом Москвы на пять лет колонии общего режима. В том уголовном деле также фигурировал Евгений Игнатьев, которого задержать не смогли и объявили в розыск, а также "неустановленные" сообщники сотрудницы ИФНС.

В ходе дальнейшего расследования полицейские следователи и оперативники, по словам источников "Ъ", этих неустановленных лиц вычислили. В рамках нового дела, возбужденного следственным департаментом по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Покушение на мошенничество в особо крупном размере"), правоохранителям удалось пресечь попытку получить незаконное возмещение НДС в размере 500 млн руб. А всего махинаторы, по данным следствия, базирующимся в том числе и на изъятых у подозреваемых документах, намеревались похитить около 1 млрд руб.http://www.kommersant.ru/doc/2133482?fp=36

В рамках дела были задержаны Евгений Игнатьев, гендиректор ООО "Стелс Сервис" Александр Кручинин, а также Илья Будянский и Олег Кабанов. Все они арестованы Тверским судом Москвы.

Как сообщили источники "Ъ" в полицейском ведомстве, в рамках дела продолжаются следственно-оперативные мероприятия по установлению возможной причастности сотрудников налоговых органов к реализации противоправной схемы.

Подробнее: http://www.kommersant.ru/doc/2133482?fp=36

Фонд поддержки авторов AfterShock

Комментарии

Аватар пользователя bom100
bom100(5 лет 10 месяцев)(07:51:04 / 22-02-2013)

Как то это все напоминает сюжет с Магнитским. И схема и даже сумма. Хотя вся история с Магнитским очень мутная и возможно что ее экономические корни уходят "вглубь веков" и финансы КПСС. Браудер - младший, владелец Hermitage Capital Management и босс Магнитского - является внуком Эрла Браудера - Генсека компартии США (1934 - 1944).

Аватар пользователя CCAPMX
CCAPMX(5 лет 10 месяцев)(07:53:06 / 22-02-2013)

такое впечатление, что вне нашего поля зрения произошло какое-то важное событие, развязавшее руки "компетентным органам"...

не может быть так, что внезапно люди, "ничего не видевшие" годами, вдруг начали все видеть...

эти дела, должно быть, копились, пополнялись инфой и ждали своего часа

Аватар пользователя bom100
bom100(5 лет 10 месяцев)(07:54:37 / 22-02-2013)

Просто ждали команды ФАС ..

Аватар пользователя CCAPMX
CCAPMX(5 лет 10 месяцев)(08:10:20 / 22-02-2013)

это да, исполнители-то ждали, но что позволяет давать команду "фас!" сейчас тем_же_самым высшим должностным лицам?

не знаю но, например, тот же акт Магнитского - ворюги стали бояться, что их кинут; или, например, экстренные правила слежения и сбора данных банками мешают им; короче - где-то прошлая (мировая колониальная) система дала трещину... имхо

Аватар пользователя hardknap
hardknap(5 лет 1 месяц)(08:13:11 / 22-02-2013)

Скоро специальности в институтах, где учат на прокуроров станут очень престижными.

Аватар пользователя Diogenes Sinopeus
Diogenes Sinopeus(5 лет 10 месяцев)(15:43:54 / 22-02-2013)

Эм... все начнут учить на юристов?

Аватар пользователя Тракторист

У меня в налоговой поменялся начальник, и начал всех по делу и без строить! юриков на НДС физиков меня в частности на подоходны. Вот воюю с налоговой сейчас(

Аватар пользователя Vlad_tzmrussia
Vlad_tzmrussia(4 года 10 месяцев)(09:16:20 / 22-02-2013)

Куда не плюнь везде коррупция ))

Аватар пользователя slw068
slw068(5 лет 9 месяцев)(09:49:03 / 22-02-2013)

У меня клиент осуществляли создание новой фирмы и переводили на неё остатки товаров. Соответственно получили очень не слабый вычет по НДС. И даже то что они не требовали от государства возврата денег им не помогло - проели мозг до основания в ИФНС требуя "справку на справку".

А все потому что махинации с возвратом НДС были в свое время (а может и сейчас) одними из самых простых. Поэтому и контролировали этот процесс все кто только могли.

Лидеры обсуждений

за 4 часаза суткиза неделю

Лидеры просмотров

за неделюза месяцза год

СМИ

Загрузка...