Вход на сайт

МЕДИАМЕТРИКА

Облако тегов

СК РФ грозит устроить банку HSBC "маски-шоу"

Аватар пользователя Restek

 Московское отделение банка HSBC, учредитель фонда Hermitage Capital, получил обращение от следователей по поводу нового дела в отношении фонда. Как и в случае с предыдущим делом, которое уже передано в суд, правоохранителей интересует сделка по покупке фондом акций "Газпрома".
      
      Следователь Гарен Сунгоркин в официальной бумаге попросил HSBC раскрыть сведения о компаниях Hermitage Capital, имевших счета и вклады в этом банке. "В документе говорится, что следственный департамент МВД интересуют банковские документы по восьми компаниям за период начиная с 1996 года, включая расширенные банковские выписки по всем операциям", - сообщает "Коммерсант".
      
      Банк HSBC посчитал, что такое требование правоохранителей незаконно: во-первых, в запросе не сказано, по какому делу требуются бумаги, во-вторых, в HSBC ссылаются на определение Конституционного суда, в котором указывается, что запрос подобной информации правомерен лишь в особых случаях.
      
      Между тем следователи настроены решительно: в самом запросе сказано, что если указанная информация не будет предоставлена, бумаги могут быть принудительно изъяты в ходе выемки или обыска, "в том числе с привлечением сотрудников спецподразделений".
      
      Новое дело фонда связано с тем, что Hermitage Capital мог стать владельцем 7% акций "Газпрома", когда еще действовал запрет на владение этими бумагами для иностранцев. "Речь может идти о мошеннических схемах накануне дефолта в России 1998 года, когда из Федерального резервного банка Нью-Йорка на счет Republic National Bank, принадлежащий компаньону Браудера Эдмонду Сафра, были переведены 4,8 миллиарда долларов, предназначенные для стабилизационных операций ЦБ России. Отследить эти деньги впоследствии не удалось, сам Сафра погиб в ходе пожара в Монако в 1999 году", - сообщал ранее источник РИА "Новости".
      
      Роль Магнитского в этом деле, подозревают следователи, была невторостепенной: он якобы предложил создать специальное предприятие, состоящее из двух компаний, зарегистрированных в Калмыкии. Это позволило и обойти законодательство, и в семь раз снизить выплату налогов. Впоследствии под руководством Магнитского было создано более двадцати таких фирм, в том числе в Читинской области и Бурятии.
      
      Эксперты отмечают, что законодательство, действовавшее на тот момент, было либерально к подобным схемам. Такая цепочка сделок, каждая из которых - в рамках закона, использовалась в том числе и российскими чиновниками, считает председатель правления Московского юридического агентства Алексей Линецкий.
      
      Тем временем в суде готовятся рассмотреть первое дело в отношении Сергея Магнитского и Уильяма Браудера. Сегодня, 18 февраля, суд соберется на третье предварительное заседание. Предыдущие два были отменены из-за отсутствия адвокатов обвиняемых, поэтому Магнитскому и Браудеру назначили госзащитников.
      
      По данным следствия, Сергей Магнитский с сообщниками при помощи мошенничества с налоговыми декларациями похитил из бюджета 500 миллионов рублей. Аудитор же утверждал, что уплаченные компаниями фонда 5,4 миллиарда рублей якобы украли рейдеры, а к коррупционной сделке причастны сотрудники МВД. С кражей этих денег фонд и связывает дело в отношении Магнитского.
      
      Суд проходит заочно, так как Сергей Магнитский скончался в СИЗО "Матросская тишина" 16 ноября 2009 года, пробыв в заключении почти год, а Уильям Браудер - гражданин Великобритании, которая отказалась сотрудничать с Россией по этому делу, - находится за границей. 

http://www.inline.ru/sobytie.asp?NewsID=282405

=========================================

Дотянулся до неполживых....

Фонд поддержки авторов AfterShock

Комментарии

Аватар пользователя alexsword
alexsword(6 лет 2 месяца)(11:08:48 / 18-02-2013)

HSBC?   Один из очагов зла.

В новости предлагаю отправить.

Аватар пользователя Restek
Restek(6 лет 6 дней)(11:19:29 / 18-02-2013)

"HSBC?   Один из очагов зла."

Принадлежит Ротшильдам. Знатный наезд на древнейших. Видимо надо быть готовым к ответке...

Аватар пользователя Дух Гайдара
Дух Гайдара(4 года 11 месяцев)(14:34:09 / 18-02-2013)

Один из столпов демократии, скорее. Банк существенно облегчает доставку определенных препаратов, запрещенных тоталитарным злом, всем нуждающимся. В чем же здесь зло?

Аватар пользователя deepinspace
deepinspace(5 лет 11 месяцев)(15:18:01 / 18-02-2013)

плохо нынче система доставки работает, раз наезд за наездом )))

Аватар пользователя bron147
bron147(5 лет 11 месяцев)(11:21:40 / 18-02-2013)

Странно.

Вообще-то, выписки по счетам в банках хранятся 10 лет. Сответственно ранее 2002 HSBC выписку вряд ли сможет предоставить.

Аватар пользователя piligrim04
piligrim04(4 года 11 месяцев)(11:34:07 / 18-02-2013)

"... Новое дело фонда связано с тем, что Hermitage Capital мог стать владельцем 7% акций "Газпрома", когда еще действовал запрет на владение этими бумагами для иностранцев. "Речь может идти о мошеннических схемах накануне дефолта в России 1998 года, когда из Федерального резервного банка Нью-Йорка на счет Republic National Bank, принадлежащий компаньону Браудера Эдмонду Сафра, были переведены 4,8 миллиарда долларов, предназначенные для стабилизационных операций ЦБ России. Отследить эти деньги впоследствии не удалось, сам Сафра погиб в ходе пожара в Монако в 1999 году".."


Думаю этого достаточно, для ПОТРОШЕНИЯ этого крысятника.

Аватар пользователя Knight
Knight(5 лет 1 месяц)(11:51:58 / 18-02-2013)

Насколько помню  отчеты о работе с ценными бумагами  хранятся гораздо дольше. Другое дело, что можно сказать - потерялись (мыши съели)... Уничтожение или сокрытие таких документов это максимум до одного года лишения свободы (в 90% случаев зачисляемый условно)...

Аватар пользователя Xtriss
Xtriss(5 лет 2 месяца)(08:27:22 / 20-02-2013)

>>Уничтожение или сокрытие таких документов это максимум до одного года лишения свободы

Причём ввели это наказание совсем недавно, после одного прецедента: некий банк (название лень гуглить) был лишен лицензии за несоблюдение законодательства по предотвращению отмывания денег, после чего его руководители уничтожили ВСЮ документацию, и как оказалось, на тот момент не было статьи, чтобы привлечь их к ответственности.

Аватар пользователя Omni
Omni(5 лет 3 месяца)(11:45:27 / 18-02-2013)

Доказать соучастие банка и требовать заморозки всех активов. ТНК вырождаются, должны уже следы оставлять.

Аватар пользователя Rashad_rus
Rashad_rus(5 лет 10 месяцев)(14:15:01 / 18-02-2013)

Арестовать активы, и выпотрошить все. Главное начать давить гниду, а она уже "запоет" про то, что знает и про то, что не знает. А уж если дело касается акций "Газпрома", которые на тот момент не могли принадлежать иностранным компаниям, то тут достаточно оформить дело и возбудить его задним числом, а потом возобновить и продлить, согласно определению "о внезапно открывшихся обстоятельствах" - я такую мульку не раз видел в прокуратуре...

Аватар пользователя tumikosha
tumikosha(5 лет 11 месяцев)(14:28:06 / 18-02-2013)

Кургинян небось ручки потирает ;))

Аватар пользователя Дух Гайдара
Дух Гайдара(4 года 11 месяцев)(14:35:15 / 18-02-2013)

Нет, ручки потирает Рокфеллер. Кургинян с этого ни копейки не получит.

Аватар пользователя tumikosha
tumikosha(5 лет 11 месяцев)(14:37:27 / 18-02-2013)

Ну так кургинян он же не за деньги борется, за идею/державу

Аватар пользователя IMHO
IMHO(5 лет 11 месяцев)(20:37:23 / 18-02-2013)

и скипетр

Аватар пользователя OverchenkoAG
OverchenkoAG(5 лет 6 месяцев)(14:42:41 / 18-02-2013)

Из известной передачи пару лет назад:

Некроснегурочка и Кургинян.

- Магнитский погиб в тюрьме!

- Браудер!

- Кто такой Браудер, причём тут Браудер? (это уже визжа)

UPD. Втроем синхронно вспомнили, кто уже третий год в разборе дела Магнитского самого Магнитского представляет третьестепенной фигурой. :)

Аватар пользователя tumikosha
tumikosha(5 лет 11 месяцев)(14:45:50 / 18-02-2013)

Вас визг смущает? Так это для того, чтобы вы запомнили хотя бы имя. ;)) Прием такой, для акцентации внимания

Аватар пользователя OverchenkoAG
OverchenkoAG(5 лет 6 месяцев)(15:00:23 / 18-02-2013)

> Вас визг смущает?

Визг Некроснегурочки мне милее трелей соловья!

Аватар пользователя Фарцовщик
Фарцовщик(5 лет 10 месяцев)(15:05:01 / 18-02-2013)

 департамент МВД интересуют банковские документы по восьми компаниям за период начиная с 1996 года""""""""""""

Совсем сошли с ума.

Во-первых сроки давности хранения документов прошли. И на все вопросы должен быть один ответ: В сад товагищи. Усе в сад.

Во-вторых зачем им бумаги??? Если это банковские проводки, то все копии есть в ЦБ. Если другие документы - см.пункт 1.

В любом случае, банковские документы криминала содержать не могут. 

Комментарий администрации:  
*** Это не ник - это состояние души ***
Аватар пользователя deepinspace
deepinspace(5 лет 11 месяцев)(15:21:29 / 18-02-2013)

это россия детка. скоро вопросы 1992-1996 поднимать будем )))

Аватар пользователя Фарцовщик
Фарцовщик(5 лет 10 месяцев)(15:27:34 / 18-02-2013)

Совсем плохой?

Можно просто придти и забрать. Если охота пограбить, изображать правосудие совсем не нужно.

Комментарий администрации:  
*** Это не ник - это состояние души ***
Аватар пользователя jamaze
jamaze(5 лет 11 месяцев)(15:55:03 / 18-02-2013)

Самое смешное - а для тех, кто "там" - грустное - в понимании 90% россиян именно это и будет правосудием.

"Вор должен сидеть в тюрьме" (с)

"Не надейтесь, что единожды воспользовавшись слабостью России, вы будете получать дивиденды вечно. Русские всегда приходят за своими деньгами. И когда они придут — не надейтесь на подписанные вами иезуитские соглашения, якобы вас оправдывающие. Они не стоят той бумаги, на которой написаны. Поэтому с русскими стоит или играть честно, или вообще не играть" (с)

Аватар пользователя Фарцовщик
Фарцовщик(5 лет 10 месяцев)(16:00:01 / 18-02-2013)

У нас суд от себя работает, или от людей на улице?

Потому что суд не принял бы, и Кирпича отпустил.

Правильно. Потому что это не закон станет а кистень.

"""""""""""""""""""""""""

Вот видите как просто Шарапов объяснил такие вещие как "стабильность судебной системы", "гарантии прав собственности" и иные интересные вещи.

Лезть в те периоды нельзя. Следить надо за сегодняшними операциями. А это глупость большая. Цены активов здорово подрывает. И ликвидность тоже.

Комментарий администрации:  
*** Это не ник - это состояние души ***
Аватар пользователя alexsword
alexsword(6 лет 2 месяца)(16:06:15 / 18-02-2013)

> Лезть в те периоды нельзя

А то что?  Фарцовщик и его хозяева разозлятся?  Хе-хе. 

Аватар пользователя Фарцовщик
Фарцовщик(5 лет 10 месяцев)(17:20:05 / 18-02-2013)

Я то тут причем. И у меня нет хозяина, и никогда не было. А вот ты - любитель СССР. Там все работали на одного хозяина - государство, или общество.

не, если в стране планируется социализм - то пожалуйста. Грабь, бухай, отдыхай. А если капитализм, и хоть сколько-нибудь открытую границу для перемещения капитала - то такая вещь как защищённость прав собственности, и предсказуемость действий власти очень важна.

Тем более, что никакой надобности в этом нет. За текущими операциями следить не успевают.

ещё Алекс. урвать у банка можно копеечку. А вот залоговая стоимость русских активов просядет хорошо. И народ задумается, и перевдёт часть операций за границу. Здорово правда?

Комментарий администрации:  
*** Это не ник - это состояние души ***
Аватар пользователя zcrendel
zcrendel(5 лет 10 месяцев)(17:42:51 / 18-02-2013)

> у меня нет хозяина, и никогда не было.

а как же золотой телец

> социализм - то пожалуйста. Грабь, бухай, отдыхай.

как завернул-то про социализм

> А если капитализм,

проект капитализм полностью провален. Все никак не выйдем из стадии первоначального накопления за 20 лет: грабь, бухай, отдыхай же.

> Там все работали на одного хозяина - государство, или общество.

Это так ужасно работать на общество, а уж если общество - хозяин, тогда вообще тушите свет. Фарцовщик, а ты оказывается еще тот креакл.


Аватар пользователя Фарцовщик
Фарцовщик(5 лет 10 месяцев)(20:59:55 / 18-02-2013)

а как же золотой телец ////   я мало зарабатываю. вообще мало. стыдобища просто.

проект капитализм полностью провален.///  социализм рулит зато, угу.

креакл//// ты падла охренел совсем приличных людей оскорблять.

Комментарий администрации:  
*** Это не ник - это состояние души ***
Аватар пользователя zcrendel
zcrendel(5 лет 10 месяцев)(21:14:45 / 18-02-2013)

> я мало зарабатываю. вообще мало. стыдобища просто.
коллеги капиталисты поимели чтоле эксплуатируют и не платят?

> социализм рулит зато, угу.
уже 20 лет капитализм все никак не проест наследие социализма, ага.

> охренел совсем приличных людей оскорблять.
это пять

Аватар пользователя deepinspace
deepinspace(5 лет 11 месяцев)(18:34:59 / 18-02-2013)

нагадили 15 лет назад и типа все уже забыли? а вот ху+! никто ничего не забыл. все будут отвечать своей жопой. время у нас предостаточно будет, когдам мир в дерьме вариться начнет )))

Аватар пользователя Фарцовщик
Фарцовщик(5 лет 10 месяцев)(21:00:58 / 18-02-2013)

Глупенький.

Да хоть бы за текущим состоянием уследили.

А слежение за событиями 15-летней давности оно чревато. Тем что народ обидится и не поймёт.

Комментарий администрации:  
*** Это не ник - это состояние души ***
Аватар пользователя zcrendel
zcrendel(5 лет 10 месяцев)(23:15:55 / 18-02-2013)

рыжие наглые морды к народу отношения не имеют.

Аватар пользователя d0rmid0nt
d0rmid0nt(5 лет 11 месяцев)(16:31:02 / 18-02-2013)

тем временем западная свободная желтая пресса рапортует: 

"Now Russia puts a DEAD man on trial: Whistleblowing lawyer Sergei Magnitsky in the dock three years after his death

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2280448/Russia-trial-dead-whistleblowing-lawyer-Sergei-Magnitsky-starts.html

Bill Browder worked to expose corruption with Magnitsky, seen in the photo behind him


Аватар пользователя LTRG
LTRG(5 лет 11 месяцев)(19:40:12 / 18-02-2013)

Вот же блять еще и прямо фотографию поставил, как же бедный переживает за покойного юриста.

Аватар пользователя d0rmid0nt
d0rmid0nt(5 лет 11 месяцев)(20:58:44 / 18-02-2013)

ха! мой коммент туда под статьей так и не прошел премодерацию... свобода слова во все поля :)

Аватар пользователя SOnick
SOnick(5 лет 11 месяцев)(16:34:18 / 18-02-2013)

Элементарно, Ватсон - это подрывает веру воров в свою безнаказанность. А ведь это недопустимо.

Аватар пользователя mamomot
mamomot(4 года 11 месяцев)(23:53:37 / 18-02-2013)

Преступления против народа (а разграбление всенародной собственности именно так и должна квалифицировать специальная коллегия Высшего военного трибунала) не имеют сроков давности!

Кстати, об этом нам твердят и неполживые гейропейские суды и трибуналы: там за всякими Демьянюками и Младичами будут до Второго пришествия гоняться...

Так что шайку браудеров можнов любое время отконвоировать в специзолятор...

Аватар пользователя Маргинал
Маргинал(5 лет 11 месяцев)(03:56:26 / 19-02-2013)

Какое эпичное рубилово назревает-то

Шикарно!

 

Лидеры обсуждений

за 4 часаза суткиза неделю

Лидеры просмотров

за неделюза месяцза год

СМИ

Загрузка...