Вход на сайт

МЕДИАМЕТРИКА

Облако тегов

Россия: Госдума ужесточила требования к переводу электронных денег

Аватар пользователя alexsword

Согласно изменениям, анонимное электронное средство платежа (ЭСП) не может использоваться при переводах между физлицами. Так, прописывается, что неперсонифицированное ЭСП не может использоваться клиентом-физлицом для перевода ЭДС другому физлицу либо для получения переводимых денег без проведения идентификации или упрощенной идентификации. По операциям физлиц, прошедших упрощенную идентификацию, устанавливаются следующие лимиты: остаток электронных денег в любой момент не превышает 60 тыс. рублей, а общая сумма переводов в месяц должна быть не более 200 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК

Фонд поддержки авторов AfterShock

Комментарии

Аватар пользователя Rashad_rus
Rashad_rus(5 лет 10 месяцев)(17:52:09 / 22-04-2014)

Разумно. Перекрыть возможность ухода от налогов.

Аватар пользователя Добрый человек

Иммитация бурной деятельности.

Фирмы-поганки + оффшоры + банки + страховые = полностью легальный "теневой" оборот бабла, и без ограничений по размеру транзакций и пр., да и дешевле это(кроме обналички).

Аватар пользователя jamaze
jamaze(5 лет 11 месяцев)(19:20:45 / 22-04-2014)

Сколько денег проводится через узкоспециализированные ЭСП при, например, полулегальных казино, знали бы вы. От десятков миллионов в день. Так что - хорошее прижатие хвостов.

Аватар пользователя Добрый человек

Допустим, у меня есть долларовый кошелёк  Яндекс.Деньги, в Казахстане или на Украине. Что мне помешает принять по сто баксов от миллиона россиян в день?

Аватар пользователя jamaze
jamaze(5 лет 11 месяцев)(19:36:20 / 22-04-2014)

Вы на самом деле спрашиваете, как регулирующий орган (ЦБ РФ или ФСФР) обнаружит нарушение закона у российского агента ЭСП. Очевидно, по анализу его деятельности (отчетность, контрольные закупки). С дальнейшими соответствующими выводами - штрафы или закрытие.

Аватар пользователя Добрый человек

Зачем московскому владельцу онлайн-казино добровольно палиться и регистрировать кошелёк на себя?
Это продавцы телевизоров не смогут избежать проверки, ввиду наличия склада-логистики, а продавцы наркотиков или букмекеры не спалятся.

Аватар пользователя jamaze
jamaze(5 лет 11 месяцев)(21:30:54 / 22-04-2014)

А владелец тут не причем. Игровые автоматы запрещены, народ крутится: типо это Интернет-лотерея с красивой визуализацией стирания ячеек в лотерейном билете. А для покупки в Интернет рядышком стоит касса, в которой продают какие-нибудь ваучеры через свою узкоспециализированную ЭСП. А владелец ЭСП никакого отношения (честно-честно) не имеет к владельцу игровых автоматов, на территории которых работает дилер ЭСП.

Аватар пользователя Добрый человек

Возможно, с "лотерейными казино" я не знаком, лишь знаю, что они существуют. Но это лишь один из немногих бизнесов, которые гоняют деньги по схемам различной степени серости.

Аватар пользователя UKRUS
UKRUS(4 года 1 неделя)(19:40:35 / 22-04-2014)

наверное, миллион россиян
*-)))
"Кто сказал, что я дам Некту яблоко?" (С) Буратино 

Аватар пользователя Добрый человек

.

Лидеры обсуждений

за 4 часаза суткиза неделю

Лидеры просмотров

за неделюза месяцза год

СМИ

Загрузка...