Вход на сайт

МЕДИАМЕТРИКА

Облако тегов

Кипр взялся за российские миллионы

Аватар пользователя x-notch

Юридический департамент по борьбе с отмыванием денег Кипра (Mokas) начал расследование по факту отмывания средств, выведенных из России через местные банки. Речь идет о денежных средствах, которые легализовала так называемая группа Клюева, в состав которой входили высокопоставленные чиновники МВД и ФСБ, передает Euobserver.

Комментируя эту новость, агентство указывает, что украденные средства "связаны с убийством юриста Сергея Магнитского". Именно российский юрист вскрыл аферу по выводу 5,4 млрд руб. российскими чиновниками и силовиками, после чего стал фигурантом уголовного дела, был арестован и вскоре скончался в СИЗО.

Дмитрий Клюев являлся владельцем Универсального банка сбережений, через который проходил незаконный возврат налоговых платежей на сумму более 3 млрд руб. В 2006г. банкир был осужден за попытку хищения 97% акций Михайловского ГОКа.

По данным властей Кипра, российские средства отмывались через кипрские Cyprus Popular Bank, FBME Bank и другие банки. Кредитные учреждения занимались легализацией не менее 31 млн долл., полученных из России.

На данный момент установлено, что Д.Клюев посетил Кипр в то время, когда в указанных кредитных организациях были открыты крупные счета.

Отметим, что еще в октябре 2012г. власти Кипра отказывались расследовать указанное дело, так как российские деньги оказывают существенную поддержку экономике островного государства, столкнувшегося с финансовыми трудностями. (...)

Читать полностью: http://top.rbc.ru/society/14/12/2012/836622.shtml

Фонд поддержки авторов AfterShock

Комментарии

Аватар пользователя deepinspace
deepinspace(5 лет 11 месяцев)(16:11:29 / 14-12-2012)

англики подворовать решили?

Аватар пользователя x-notch

Ну, а сам-то как думаешь ? (с)

Аватар пользователя Антон
Антон(5 лет 11 месяцев)(16:32:31 / 14-12-2012)

сдаётся мне что список магнитского пролоббировало ФСБ. Хранить деньги зарубежом теперь опасно стало и пиндосов поприжать можно.

Аватар пользователя x-notch

Угу, и подкупило Обаму :

"..3 рубля на подкуп президента" (С)

Аватар пользователя Антон
Антон(5 лет 11 месяцев)(16:55:04 / 14-12-2012)

Аватар пользователя deepinspace
deepinspace(5 лет 11 месяцев)(16:51:56 / 14-12-2012)

также подумал хе-хе. пролоббировали через армянское лобби )))

Лидеры обсуждений

за 4 часаза суткиза неделю

Лидеры просмотров

за неделюза месяцза год

СМИ

Загрузка...