Вход на сайт

МЕДИАМЕТРИКА

Облако тегов

США: HSBC открыто сотрудничал с мексиканскими наркокартелями

Аватар пользователя Бумс

Банк HSBC помогал отмывать средства драгдилерам из картелей Синалоа и Норте дель Валле с 2006 по 2010 год. Общий объем отмытых денег составил $881 млн. 

Наркокартели не скрывали своих отношений с банком HSBC, сообщил на пресс-конференции помощник генерального прокурора США Лэнни Брейер. Посетители мексиканского подразделения HSBС могли видеть, как в филиалы банка приезжали люди с коробками. Размер коробок в точности соответствовал размеру стандартных окон приемки наличности в филиалах HSBC.

В коробках находились доллары, которые зачислялись на особый счет в банке HSBC. Этот счет использовался для проведения транзакций, которые были необходимы мексиканскому картелю. Подобным образом банк HSBC сотрудничал и с колумбийскими наркобаронами, отметил представитель Минюста США Лэнни Брейер.

Сотрудники HSBC обеспечивали защиту данных своих клиентов от проверок. Ревизия выявила в подразделениях банка незарегистрированные переводы на $670 млн. В мексиканском подразделении банка также выявили сомнительные операции по продаже валюты на $9,4 млрд.

Советы клиентам 

Нарушения в банке HSBC касались не только отмывания денег мексиканских наркокартелей. Сотрудники финансовой структуры не только осуществляли операции с подозрительными для американцев компания в Бирме, Ливии и Судане, но и учили своих контрагентов обходить американские санкции.

Сотрудники HSBC объясняли финансистам методику проведения сделок с контрагентами на территории США. Она позволяла финансовым учреждениям  работать с отдельными американскими компаниями таким образом, чтобы не привлекать лишнее внимание со стороны контролирующих органов США.

Эксперты Минюста оценили общий объем операций со странами, в отношении которых были введены санкции, в $660 млн, сообщил помощник генерального прокурора США Лэнни Брейер.

Штрафы и пени

Как мы сообщали ранее, в рамках досудебного соглашения банк HSBC согласился выплатить Минюсту США $1,9 млрд. Большая часть этой суммы - $1,25 млрд. будет взыскана в виде конфискации имущества, остальные $665 млн поступят в госказну в виде штрафов, сообщает министерство юстиции США.

12 ноября банк HSBC признал допущенные нарушения и объявил о принятых мерах.

«Мы признаем свои ошибки и приносим извинения. В течение последних двух лет мы предприняли сразу несколько шагов, чтобы исправить обнаруженные недостатки. Новое руководство банка приняло обширный комплекс мер, чтобы не допустить повторения подобных вещей в будущем», - заявил новый  исполнительный директор банка HSBC Стюарт Гулливер.

"Банк HSBC начал активную борьбу с отмыванием денег", говорится в пресс-релизе HSBC по итогам соглашения с министерством юстиции США. Он прервал отношение со 109 крупными клиентами из-за высокого риска проведения подобных операции. К тому же, банк HSBC уже потратил более $290 млн на то, чтобы исправить свои ошибки.

Источник: http://russian.rt.com/Companies/1952


...один из 16 банков, которым в ближайшее время будет попа - Британский наверное, гы


Фонд поддержки авторов AfterShock

Комментарии

Аватар пользователя Бумс
Бумс(5 лет 6 месяцев)(12:10:59 / 12-12-2012)

Совместный план, который определит порядок и процедуру банкротства крупнейших мировых банков, согласовали власти США(Великобритании). Об этом в понедельник сообщила газета "Файнэншл таймс".

План разработан на основе изучения обстоятельств краха осенью 2008 года одного из ведущих инвестиционных банков США.

"Процедура предусматривает, что основные потери при банкротстве одного из крупнейших мировых банков, имеющего глобальное системное значение, будут нести его кредиторы(США) и акционеры(Британия), - отмечают авторы, занимающие руководящие посты в финансовых ведомствах США(Великобритании).

При этом США(Великобритания) намерены следить за тем, чтобы крупнейший мировой банк(банк АНГЛИИ) имел достаточно собственных средств с тем, чтобы выполнить все свои обязательства перед налогоплательщиками(ЫЛЫТОЙ, АКЦИОНЭРАМИ)".

План банка АНГЛИИ распространяется на 16 крупнейших банков США и Великобритании, работа которых на финансовых рынках носит глобальный характер.

В случае краха одного из 16 банков США(Великобритании) его руководство будет "отстраняться", однако важнейшие направления работы финансового учреждения будут поддерживаться, продолжат также функционировать и те дочерние структуры банка, которые ещё сохранили устойчивость. 

Разработанный банком АНГЛИИ план, предполагает вмешательство дочерних структур банка Англии(...которые ещё сохранили устойчивость) по стабилизации ситуации в случае, когда крах одного из 16 банков США(Великобритании) грозит возникновением системного кризиса и выходом за границы отдельной страны(США, или Великобритании), сообщает ИТАР-ТАСС.

http://rus.ruvr.ru/2012_12_10/SMI-SSHA-i-Velikobritanija-soglasovali-plan-po-procedure-bankrotstva-krupnejshih-mirovih-bankov/


...писец - отстрел ЫНВЕСТОРОВ ОФФИЦИАЛЬНО ОТКРЫТ(...наши кстати ездили туда недавно(в блоге у меня было) и здесь пока непонятно: толи мы им лицензию на отстрел подписывали(...гы - хорошо бы), толи они согласовывали действия, толи великозасранка: решила нас использовать, как одну из дочерних структур банка Англии - которые ещё сохранили устойчивость).

Комментарий администрации:  
*** Канонический образец псевдовменяемого общения ***
Аватар пользователя Бумс
Бумс(5 лет 6 месяцев)(13:05:46 / 12-12-2012)

HSBC Holdings plc, банк «Эйч-эс-би-си» — один из крупнейших британских финансовых конгломератов в мире. По рейтингу журнала Forbes 2011 года является крупнейшей (по капитализации) компанией в Европе и второй в мире[1].

Штаб-квартира HSBC Holdings plc находится в Лондоне - Великобритания.

История

Основан Великобританией в 1865 году, для финансирования торговли между Китаем и Европой. Первоначально носил название Hongkong and Shanghai Banking Corporation.

Оффициалное руководство(Великобритания)

Председатель совета директоров банка — Дуглас Флинт (Douglas Flint). Исполнительный директор — Стюарт Гулливер (Stuart Gulliver).

Деятельность

 Британский финансовый конгломерат HSBC ведёт свою деятельность в странах Европы, Азиатско-Тихоокеанского региона, Северной и Южной Америки, на Ближнем Востоке и в Африке (всего 85 стран мира). Банк осуществляет все направления банковской деятельности, включая управление активами, расчётные операции, проектное финансирование и др. Общая численность персонала HSBC — 330 тыс. человек.

На начало 2007 года HSBC занимал 3-е место в мире по размеру капитала ($87,8 млрд) и 5-е — по активам ($1,9 трлн).[3] Выручка за 2005 год — $61,7 млрд.

...а 30 июня 2008 года  капитал($134 млрд, чистая прибыль за 1 полугодие 2008 года — $8,3 млрд[2]. Активы группы составляли $2,547 трлн.

В опубликованном, в апреле 2008 года, рейтинге журнала Forbes — 2000 крупнейших компаний мира (The Global 2000), HSBC занял 1-е место.

За пять лет доходы группы HSBC упали на 26 % и насчитывают(якобы) $2,3 трлн.

В 2010 году в списке 50 самых надёжных банков мира, публикуемом журналом Global Finance, банк HSBCпомещён на 19 место[4] — наивысшее среди британских банков(...нихрена себе, чёж тогда творится у британки с худшими???).

HSBC в России

Британский HSBC имеет дочерний банк в России — ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)». Активы этого британского филиала HSBC на 1 октября 2008 года составляли 22 млрд руб. (103-е место среди российских банков, по данным «Интерфакс-ЦЭА»), капитал — 7,4 млрд руб. (48-е место), прибыль до налогов — 225 млн руб. (123-е место).[2]

С середины 2009 года у филиала банка HSBC 4 отделения в Москве и 1 отделение в Санкт-Петербурге. С июня 2011 года филиал британского банка HSBC решил свернуть работу с юриками в России и полностью сконцентрировался на дойке корпоративных клиентов[5].

http://ru.wikipedia.org/wiki/HSBC

Здание штаб-квартиры британки в лондонском деловом квартале Canary Wharf(...сердце Великобританской империи)

Комментарий администрации:  
*** Канонический образец псевдовменяемого общения ***

Лидеры обсуждений

за 4 часаза суткиза неделю

Лидеры просмотров

за неделюза месяцза год

СМИ

Загрузка...