Вход на сайт

МЕДИАМЕТРИКА

Облако тегов

Пауки в банке

Аватар пользователя bom100

Анатолий Круглов, возглавлявший в 90-е Государственный таможенный комитет, добился в лондонском суде решения о возврате кредитов на десятки миллионов долларов

Сведения о том, что Анатолий Круглов, основавший и возглавлявший в 1992-1998 гг. Государственный таможенный комитет России, является обладателем состояния в размере нескольких десятков миллионов долларов, распределенного между несколькими офшорами, получили огласку в ходе судебного разбирательства в Высоком суде Лондона по иску самого бывшего чиновника. В лондонском суде он требовал у структур бизнесмена Шалвы Чигиринского возврата более $37,5 млн, выданных без его ведома доверенным банкиром, и купленной на них виллы на Лазурном берегу Франции. Хотя ответы Круглова на вопросы о происхождении денег и не вполне удовлетворили судью Питера Рота, иск бывшего чиновника к разорившемуся бизнесмену он удовлетворил.

Как следует из вынесенного во вторник судебного решения, перевод которого цитирует «Интерфакс», Круглов заработал свое состояние сумев «использовать свое положение в период распада СССР для извлечения прибыли из реорганизации таможенной администрации — как через членов семьи, оперировавших частными таможенными терминалами, так и посредством предоставления консультационных услуг компаниям в условиях стремительно менявшихся правил». В ходе перекрестного допроса прозвучал «ясный намек» на то, что законность происхождения средств семьи Круглова сомнительна, и это вызвало возмущение экс-начальника ГТК, пишет судья. Его ответы на вопросы по этой теме, тем не менее, не показались судье вполне откровенными, говорится в документе.

В нем указано, что вскоре после отставки — в 1999 г. — Круглов обратился к банкиру Урсу Хенеру, который тогда возглавлял московский офис британского банка HSBC, с просьбой помочь «не привлекая внимания» инвестировать за рубежом деньги своей семьи. Хенер посоветовал Круглову зарегистрировать несколько фондов в Лихтенштейне, на их счета было зачислено чуть больше $31 млн, а все полномочия по их инвестированию получил Хенер.

Как оказалось Хенер был банкиром не только Круглова, но и Чигиринского. Последний в 2001 г. обратился к Хенеру с просьбой об организации финансирования для покупки виллы Villa Maria Irina на Лазурном берегу. А банкир выделил ему на эти цели кредит в размере $13 млн под 10% годовых из средств семьи Кругловых. Вилла приобреталась на компанию Tatik, зарегистрированную в штате Делавэр, ее акции служили залогом по кредиту. В 2002 -2008 гг. Хенер выдал Чигиринскому из денег Круглова еще несколько кредитов, в результате чего суммарный долг бизнесмена перед фондами бывшего чиновника вырос до более чем $40 млн. При этом Куглов о личности заемщика ничего не знал, т.к. не интересовался деталями инвестиционного процесса, обращая внимания лишь на итоговый доход. Из показаний Круглова следует, что если бы он знал о том, кому одалживаются семейные деньги, то не одобрил бы эти сделки. «Мы [с Чигиринским] люди, сделанные из разного теста», — цитирует судья ответ бывшего чиновника на просьбу аргументировать эту позицию.

В кризис 2008 г. финансовое положение Чигиринского ухудшилось, в первую очередь, из-за падения капитализации Sibir Energy, акции которой он закладывал в обеспечение кредитов. В 2009 г. Sibir Energy начала судебный процесс против Чигиринского по обвинению в незаконном выводе из компании, крупным акционером которой он являлся, около $400 млн. Хенер, который входил в совет директоров Sibir, также мог стать ответчиком, однако заключил с компанией досудебное соглашение. В обмен на отказ от претензий он, в частности, согласился предоставить Sibir, пытавшейся вернуть выведенные деньги, необходимую информацию и документы. В январе 2010 г. Sibir заключила соглашение с Чигиринским, одним из пунктов которого была продажа компанией бизнесмена Tatik французской виллы за 70 млн евро (сделка была закрыта весной того же года).

Незадолго до этого супруга Хенера сообщила Круглову о разбирательстве между Sibir и Чигиринским и посоветовала, использовав связи, надавить на компанию с тем, чтобы в ходе процесса не всплыла информация о нем как о бенефициаре офшоров. Круглов попросил своего друга (в материалах суда он обозначен как «мистер Мотылев»; возможно, речь идет об Анатолии Мотылеве, бывшем владельце банка «Глобэкс», в совет директоров которого в свое время входил Круглов, предполагает «Интерфакс»), помочь разобраться в ситуации. В начале 2010 г. Круглов и Мотылев встретились с Хенером в Цюрихе. Осознав, что кредит, выданный из его денег, теперь фактически ничем не обеспечен, Круглов лишил банкира права подписи во всех своих компаниях.

В иске офшоры Круглова требовали от компании Чигиринского Tatik 37,5 млн евро плюс проценты по ставке 15% годовых. Также истцы попросили суд предписать Maritime Villa (компания, выступившая покупателем виллы в рамках соглашения об урегулировании между Чигиринским и Sibir) вернуть объект в собственность Tatik. Судья принял неоднозначное решение: с одной стороны, он отклонил требование аннулировать сделку по продаже виллы компании Maritime, с другой, счел, что объект должен находиться в залоге у компаний Круглова. При этом все требования офшоров Курглова судья признал обоснованными.

http://www.tks.ru/reviews/2012/12/06/01

Фонд поддержки авторов AfterShock

Комментарии

Аватар пользователя True
True(5 лет 8 месяцев)(09:54:38 / 07-12-2012)

Голосую: расстрелять!

Комментарий администрации:  
*** Уличен во лжи ***
Аватар пользователя Rashad_rus
Rashad_rus(5 лет 9 месяцев)(10:46:37 / 07-12-2012)

А зачем голосовать-то? Расстрелять и точка.

Аватар пользователя Mozgun
Mozgun(5 лет 3 месяца)(11:00:44 / 07-12-2012)

Вор у вора дубинку украл.

Судить, затребовать заморозку счетов, добиваться конфискации средств и имущества нажитого незаконно. Наглы вроде под законников косят? Вот и пусть отдуваются показательно с освещением в прессе (RT подключить). Пора создавать отдельную службу по отжатию наворованного обратно . Это им хуже смерти, кому они нах нужны нищие там за границей? Неплохо еще показательный несчастный случай продемонстрировать, другим в науку.

Аватар пользователя Albert
Albert(5 лет 1 месяц)(11:11:07 / 07-12-2012)

И зачем эта статья здесь? Других новостей уже нет, нужно уже бледно-жёлтые публиковать?

Аватар пользователя bom100
bom100(5 лет 10 месяцев)(11:42:04 / 07-12-2012)

А в чем ее бледность ? Бывший чиновник (всю жизнь проработавший чиновником) открытым текстом заявляет - у меня есть "заработанные" 40 миллионов долларов. Вопрос - что будет делать государство ? Есть ли у него легальные инструменты и воля чтобы воздействовать на таких граждан ? Может ли оно паказать зубы ? Или манную кашу будем жевать ?

Аватар пользователя LAO
LAO(5 лет 3 недели)(11:22:05 / 07-12-2012)

А я не согласен с расстрелом:вначале деньги вернуть, а потом помучать.

Аватар пользователя e.ginseng
e.ginseng(5 лет 10 месяцев)(12:05:38 / 07-12-2012)

Чо вы лютуете - Путин сказал - пусть Сердюков работает. Неужели не ясно, что бандит бандита не сдает ?

Аватар пользователя mr.Iceman
mr.Iceman(5 лет 9 месяцев)(12:27:35 / 07-12-2012)

Сердюков - бандит? И что, есть доказательства? Или, как обычно, "все и так знают"?.. ;-) 

Аватар пользователя segerist
segerist(5 лет 10 месяцев)(13:34:46 / 07-12-2012)

да, как обычно газификация лужи

Аватар пользователя asd
asd(6 лет 1 день)(12:31:13 / 07-12-2012)

горите желанием в прямом эфире наблюдать как дядя Вова будет вырывать ногти АЭСу?

подозреваю, что потребуете вытягивания кишок или поедания мозгов...

 

Аватар пользователя geoman
geoman(5 лет 9 месяцев)(18:25:34 / 07-12-2012)

Ха, таможенник! Честно заработанные денежки!!! Взяточники, каких свет не видывал! Только отвращение вызывают, ублюдки. Кто будет историческую справедливость восстанавливать? Кто им харечки начистит и кишочки размотает? Какие-нибудь люмпены с темной кожей из пригородов Лондона.

Лидеры обсуждений

за 4 часаза суткиза неделю

Лидеры просмотров

за неделюза месяцза год

СМИ

Загрузка...