Вход на сайт

МЕДИАМЕТРИКА

Облако тегов

В Москве задержаны лже-банкиры, которые незаконно вывели за границу свыше 12 млрд рублей

Аватар пользователя Vfr_cbv

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции / УЭБиПК/ московской полиции задержали восемь человек, которые через товарно-сырьевую биржу занимались незаконной банковской деятельностью.

Как сообщила сегодня ИТАР-ТАСС руководитель пресс-службы УЭБиПК Ирина Волк, "по предварительным данным, оборот преступной группы составил более 12 млрд рублей".

По ее словам, полицейские получили информацию о том, что сотрудники одной из Московских товарно-сырьевых бирж осуществляют незаконную банковскую деятельность. "Как установили оперативники, в преступную группу входили восемь человек, которые, используя реквизиты и расчетные счета подконтрольных им юридических лиц, осуществляли обналичивание и транзит денег за границу. По предварительным данным, оборот преступной группы составил более 12 млрд рублей", - сказала Волк.

Сотрудники полиции установили адреса офисов и квартир, из которых происходило управление счетами подконтрольных фигурантам юридических лиц, места хранения программных средств управления банк-клиентами, а также уставных и учредительных документов фиктивных организаций и печатей.

В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по данному факту Главным следственным управлением ГУ МВД России по городу Москве, были проведены обыски в офисе, занимаемом товарно-сырьевой биржей, в адресах регистрации и фактического проживания членов преступной группы и в съемной квартире, в которой был организован офис.

"В результате проведенных мероприятий было обнаружено хранилище с печатями, там сыщики нашли более 150 печатей фиктивных организаций и бухгалтерские документы", - сказала представитель УЭБиПК.

Оперативники и следователи, отметила она, работают над выявлением иных участников преступной группы и формированием доказательной базы противоправных действий задержанных.

http://www.itar-tass.com/c15/554691.html

Фонд поддержки авторов AfterShock

Комментарии

Аватар пользователя segerist
segerist(5 лет 11 месяцев)(13:18:22 / 25-10-2012)

кровавый режим угнетает свободных людей

и кошмарит бизнес

так жить нельзя!

совестливо и гадливо стало на душе, как из душа окатило!

Аватар пользователя Vfr_cbv
Vfr_cbv(5 лет 10 месяцев)(13:22:25 / 25-10-2012)

Жжоте, камрад))

Лидеры обсуждений

за 4 часаза суткиза неделю

Лидеры просмотров

за неделюза месяцза год

СМИ

Загрузка...