Вход на сайт

МЕДИАМЕТРИКА

Облако тегов

Тебя посодют, а ты не воруй.

Аватар пользователя Partisan
Сотрудники МВД задержали топ-менеджеров банка, которые вывели за рубеж 1,6 млрд рублей

http://www.gazeta.ru/business/news/2012/10/22/n_2581893.shtml

Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД задержали вице-президента и один из топ-менеджеров КБ «Банк расчетов и сбережений», которые подозреваются в незаконном выводе за рубеж 1,6 млрд рублей.

Как говорится в сообщении МВД, руководители банка подозреваются в том, что с июля 2010 года по апрель 2012 года «незаконно осуществляли банковские операции по обналичиванию и выводу денежных средств за рубеж за вознаграждение в виде комиссионных от 3,5 до 7%». Сумма нелегального дохода превысила 56,5 миллионов рублей, отмечает министерство.

«Установлено, что денежные средства переводились на счета «фирм-однодневок» по поддельным платежным поручениям через КБ «Банк расчетов и сбережений», а выдача наличных производилась через его депозитарий. По данным Росфинмониторинга, таким образом, в теневой сектор экономики выведено более 1,6 млрд рублей», – сообщается на сайте МВД.

По данным сотрудников ГУЭБиПК, для вывода за пределы России денежные средства конвертировались в валюту и переводились по поддельным платежным поручениям и фиктивным контрактам на счета оффшорных банков Китая, Вьетнама, Польши и стран Прибалтики.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

«По местам работы и жительства подозреваемых проведено 19 обысков, изъяты печати и учредительные документы свыше 20 «фирм-однодневок», задействованных в схеме, более 200 электронных ключей удаленного доступа к системе «банк-клиент», черновые записи, бухгалтерия, другие документы и предметы, имеющие значение для уголовного дела», – отмечает МВД.

Фонд поддержки авторов AfterShock

Комментарии

Аватар пользователя SergeyVBNM
SergeyVBNM(5 лет 6 месяцев)(12:34:42 / 22-10-2012)

2 года работали и ничего. Комиссию заломили или обиделся кто-то, потому и взяли

Комментарий администрации:  
*** В бюджете нет денег, приватизация даст немного денег за хорошие активы ***
Аватар пользователя jamaze
jamaze(5 лет 10 месяцев)(12:38:05 / 22-10-2012)

Однако, как география оффшоров изменилась: Польша, Китай, Вьетнам...

Аватар пользователя Vfr_cbv
Vfr_cbv(5 лет 9 месяцев)(14:49:57 / 22-10-2012)

такое количества бабла крутилось, а всего лишь подписка о не выезде... мдя

Аватар пользователя MikeCurious
MikeCurious(5 лет 11 месяцев)(10:07:18 / 23-10-2012)

Ну это временно очевидно, это ж не наказание, а так... подготовка к нему. Боюсь, дело в том, что про экономические преступления, нет границы миллион украл или миллиард.

Лидеры обсуждений

за 4 часаза суткиза неделю

Лидеры просмотров

за неделюза месяцза год

СМИ

Загрузка...