Вход на сайт

МЕДИАМЕТРИКА

Облако тегов

В Конгрессе США раскулачивают банк HSBC

Аватар пользователя вилюй

Тесное сотрудничество с «русской мафией», финансирование «Аль-Каиды» и остального международного терроризма, а также транзакции в интересах государств «оси зла», Ирана и Сирии, и отмывание доходов мексиканских наркокартелей — всё это публично вменяется в вину одному из крупнейших банков мира HSBC.

Факты, собранные за год расследования комиссией сенатского спецкомитета Конгресса США и представленные сейчас на 400 страницах обвинений, потрясают. Более $60 трлн оказались вне надлежащего контроля. Карл Левин, председатель постоянного подкомитета по расследованиям сената Конгресса, на сенатских слушаниях не скрывает подробностей:

«Было установлено, что банк предоставлял ряд услуг кредитным организациям, которые финансировали терроризм. Например, Al Rajhi Bank, крупнейший частный банк в Саудовской Аравии. После терактов 11 сентября его руководство и многие клиенты были одними из главных благодетелей „Аль-Каиды“. В руководстве HSBC знали об этом, но до 2010 года совокупные операции с Al Rajhi Bank достигли $1 млрд».


Сейчас к расследованию скандала подключено Министерство юстиции США и другие регулирующие ведомства. Но деятельность британского HSBC и его американской дочки HBUS привлекла внимание конгрессменов ещё в 2010 году. Тогда Федеральная резервная система (ФРС) и Управление валютного контроля стали получать первые сигналы, свидетельствовавшие о недостаточности противодействия отмыванию денег в банке HSBC.

За время работы спецкомитета по этому направлению было изучено более 1,4 млн документов и проведено 75 встреч с топ-менеджерами HSBC, HBUS, аффилированных компаний и структур-регуляторов США. Выяснилось, что с лета 2006 до середины 2009 года странных денежных транзакций в интересах клиентов банка из Мексики, Ирана, Сирии, Каймановых островов и России накопилось на $15 млрд.

Конгрессмены убеждены: по меньшей мере часть из этих клиентов — наркобароны, террористы и мошенники международного масштаба. Так, например, в 2005—2008 годах для японского банка Hokuriku обналичивались подозрительные дорожные чеки каждый на сумму от $500 до $1 тыс. совокупно на $290 млн. Они предъявлялись крупными пачками с номерами подряд и неразборчивой подписью.

Ежедневные транзакции, связанные с этими дорожными чеками, оцениваются в $500—600 тыс. Сам банк Hokuriku сотрудничество с американскими властями саботировал, ссылаясь на странный аргумент — банковскую тайну. Позже выяснилось, что чеки приобретались клиентами с русскими именами в российских банках. Россия внесена США в список стран мира с наибольшими рисками отмывания денег.

Впрочем, наиболее серьёзный криминал конгрессмены разглядели в контактах HBUS и HSBC Mexico. Последний имел статус надёжного партнёра, что повлекло недостаточность контроля за переводами. За 2007—2008 годы из Мексики поступило на счета HBUS около $7 млрд наличными — это доходы мексиканских наркобаронов, считают в Конгрессе. Преступный переток капиталов был прекращён лишь после обращений из прокуратуры Мексики.

Кроме того HSBC переводил деньги в интересах стран-изгоев, находящихся под американским эмбарго и иными санкциями. Больше всего таких преступных действий было совершено с Ираном: 25 тыс. из 28 тыс. подобных переводов, сообщает РБК.

Руководство банка HSBC выпустило официальное заявление, в котором признало свои ошибки и просчёты в системе контроля за банковскими операциями. Там отмечается, что происходящее вокруг банка — это «важный урок для всей индустрии по противодействию преступникам, которые проникают в мировые финансы».

Топ-менеджеры банка обещают конгрессменам: «Мы принесём извинения, признаем ошибки, ответим за наши действия и дадим однозначные заверения исправить то, что пошло не так». Эксперты прогнозируют, что с целью не доводить дело до суда HSBC может заплатить американским властям штраф в сумме до $1 млрд, хотя это пока лишь частные оценки.

За последний год капитализация HSBC сократилась на 12%. Ранее в отмывании денег по аналогичной схеме уличался Bank of America, который организовал преступный бизнес по легализации денег мексиканской наркомафии через их инвестирование в разведение лошадей в штате Северная Каролина в США.

источник http://www.memoid.ru/node/V_Kongresse_SSHA_raskulachivayut_bank_HSBC

Хочу обратить внимание на ресурс memoid. Темы раскрываются как в энциклопедии. Опубликована только новость, история и анализ новости смотрите на ресурсе. 

Фонд поддержки авторов AfterShock

Комментарии

Аватар пользователя korsunenko
korsunenko(5 лет 11 месяцев)(20:34:25 / 19-07-2012)

Власти отчаянно делают вид, что страна управляется ими.

Аватар пользователя greygr
greygr(5 лет 9 месяцев)(22:15:00 / 19-07-2012)

они настолько уже протухли, что пытаются это доказать сами себе.

Аватар пользователя fantomas
fantomas(5 лет 7 месяцев)(23:52:02 / 19-07-2012)

Через наши банки столько ворованного бабла в оффшоры уплывает ежедневно... но шума по этому поводу мы не увидим. Система работает.

Аватар пользователя ip128
ip128(5 лет 9 месяцев)(13:36:42 / 20-07-2012)

Кто о чем, а вшивый о бане...

Аватар пользователя Restek
Restek(5 лет 11 месяцев)(00:10:43 / 20-07-2012)

Мочат головной банк Ротшильдов. Серьезные тёрки...

Аватар пользователя walrom
walrom(5 лет 10 месяцев)(00:30:12 / 20-07-2012)
Мелочные упреки и потеря и так давно всем извесного потертого лица
Аватар пользователя e.ginseng
e.ginseng(5 лет 10 месяцев)(16:27:42 / 20-07-2012)

Блин, ребята, не тупите.

Идет предвыборная компания, республиканцев снова макают в старое дерьмо. 

Вот и весь вывод из этой новости.

Лидеры обсуждений

за 4 часаза суткиза неделю

Лидеры просмотров

за неделюза месяцза год

СМИ

Загрузка...