Власти США расследуют возможную причастность криптовалютной биржи к атаке на Colonial Pipeline

Аватар пользователя Конфайнмент

Министерства юстиции и Налоговое управление США (IRS) начали расследование в отношении крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance Holdings Ltd на фоне недавней кибератаки на Colonial Pipeline Co., которая вызвала острую нехватку топлива на восточном побережье США. В четверг агентство Bloomberg News сообщило, что Colonial заплатила восточноевропейским хакерам выкуп в размере почти 5 миллионов долларов не отслеживаемой криптовалютой.

В расследование задействованы прокуроры из  Министерства юстиции и следователи из прокуратуры США в Сиэтле. Один из собеседников сообщил, что проверка со стороны агентов IRS ведется уже несколько месяцев, а их вопросы направлены на изучения действий как клиентов Binance, так и его сотрудников. Специализирующаяся на исследованиях теневых блокчейн-операций компания Chainalysis Inc (ее клиенты - правительственные структуры США) в 2020 году подсчитала, что среди транзакций, которые она изучала, через Binance прошло больше средств, связанных с криминальной деятельностью, чем через любую другую криптобиржу. Фирма отследила транзакции на сумму 2,8 миллиарда долларов, которые, как она подозревает, тесно связаны с криминалом. Chainalysis определила, что примерно 27%, или 756 миллионов долларов, были проведены через Binance.

В марте криптобиржа Binance стала фигурантом расследования Комиссии по срочной биржевой торговле (CFTC). Регулятор изучал работу компании на предмет допуска резидентов США к торговле криптодеривативами, не имея на то лицензии.

Более того, Binance уже фигурирует в двух уголовных делах, расследуемых американской Фемидой. В феврале двое мужчин из Флориды были обвинены в проведении операции по незаконному обороту фентанила в Интернете, при этом один из них был обвинен в депонировании выручки на счет Binance. В том же месяце Министерство юстиции потребовало конфискации криптовалюты на сумму 450 000 долларов, которая была обнаружена в результате атак программ-вымогателей, поразивших несколько американских компаний на счет Binance, принадлежащий 20-летнему гражданину Украины.

 

Для справки.

Binance - одна из крупнейших криптовалютных бирж. Площадка была основана в 2017 году и зарегистрирована на Каймановых островах, имеет офис в Сингапуре. Binance является крупнейшей криптобиржей в мире по объемам торгов, в секунду на площадке совершается более 1,4 млн транзакций.

Авторство: 
Авторская работа / переводика
Комментарий автора: 

Ну и пятиминутка безумного оптимизма!

Криптовалютой владеют 14% американцев, следует из результатов исследования, проведенного криптобиржей Gemini. В опросе, который проводился с 19 октября по 16 ноября 2020 года, приняли участие 3 000 респондентов в возрасте от 18 до 65 лет, проживающих в домохозяйствах с годовым доходом в $40 000 и больше.

Если экстраполировать цифру в 14% на все население США, то получится, что криптовалютой владеют свыше 21 млн американцев. Gemini прогнозирует, что в 2021 году их число удвоится.

74% владельцев криптовалюты в США являются мужчинами, и 77% владельцев криптовалюты еще не исполнилось 45 лет. 71% владельцев криптовалюты - белые. Среднестатистическому американцу, владеющему криптовалютой, 38 лет, и он зарабатывает около $111 000 в год.

Число американцев, которые не владеют криптовалютами, но ими интересуются, превышает число владельцев «цифры» в 4,5 раза и составляет 63% взрослого населения США. Около 13% американцев планируют купить криптовалюту в ближайшие 12 месяцев. Доля белых среди американцев, которые интересуются криптовалютой, составляет 76%.

Комментарии

Аватар пользователя Provok
Provok(8 лет 10 месяцев)

Binance - одна из первых криптовалютных бирж. Площадка была основана в 2017 году и зарегистрирована на Каймановых островах, имеет офис в Сингапуре. Binance является крупнейшей криптобиржей в мире по объемам торгов, в секунду на площадке совершается более 1,4 млн транзакций.

Скорее один из стопервых. Есть куча бирж, которые намного дольше работают.

А по теме - они там далеко не святые, но 5 миллионов - слишком мелко, что бы с таким связываться.

Аватар пользователя Конфайнмент

Поправил.

Аватар пользователя Конфайнмент

История с трубопроводом отличный повод прихлопнуть этот криптогадюшник по уклонению от налогов. Думаю тема должна трохы, но взлететь smile1.gif

Аватар пользователя Provok
Provok(8 лет 10 месяцев)

Этот "гадюшник" кого надо гадюшник. Граждан США они не обслуживают, соответственно, никаких налогов и прочих юридических зацепок у США нет.

Аватар пользователя Конфайнмент

В статье два примера - жители Флоридщины барыжили дурью, а громадянын Незалежной вымогал грошы у американских компаний. 

А  еще американцы очень любят распространять свою юрисдикцию на видимую часть Галактики, есть у них такое хобби smile23.gif

Аватар пользователя ЛОМ
ЛОМ(7 лет 6 месяцев)

smile18.gifПоэтому Голактиге в опасносте.

Комментарий администрации:  
*** Отключен (алкогольный или шизоидный поток инфомусора) ***
Аватар пользователя Прагматик
Прагматик(12 лет 1 месяц)

Если так размышлять, то к ответственности можно привлечь любой банк или биржу. На которую можно завести - вывести средства. А также тех, кто принимает в оплату ворованные средства. Да и вообще любого, кто мимо или рядом проходил))) Вообще бредуха. Нахрен они вообще выкуп дали? Еще и в крипте....Это ПЗДЦ. А сами-то как эту крипту купили? От имени ФРС сделали аккаунт на BINANCE через VPN или на COINBASE и немного отправили свеженапечатанных и на баланс ФРС взяли крипту?. Хакеры стали имитировать свои валюты и в них брать выкупы, а ФРС берет их в резерв. Хахаха. К доллару совсем нет доверия. Я во сне? или это реальность? Они там что совсем уже ничего не контролируют? Все на самотеке? Никаких мер безопасности нет? У этого правительства явно проблемы. Потом эти хакеры придут в белый дом и скажут - ребята подвиньтесь. Мы уже давно все контролируем (перехватили управление), да и у нас своя крипто-финансовая система есть получше вашей. Поэтому давайте по-хорошему без глупостей. А то мы вам устроим конкретный барабум.

Аватар пользователя Юрий_Ск
Юрий_Ск(7 лет 8 месяцев)

- Почему вы решили, что больны и пришли ко мне, - спрашивает доктор.

- Видите ли, недавно я поймал себя на мысли, что мне нравится платить налоги.

 

Комментарий администрации:  
*** "Криптовалюта ускоряет прогресс и защищает изобретателя. Аминь ***
Аватар пользователя alexsword
alexsword(12 лет 5 месяцев)

Терроризм и выкуп, а также наркоторговля - одни из немногих реально заинтересованных в подобных мутных суррогатах.   Добропорядочным бизнесам анонимность   транзакций не нужна.

Аватар пользователя Конфайнмент

Я бы добавил еще уклонение от налогов. Криптовалюты выступают этаким черным налом "в конверте" в добавление к "белым" выплатам. Именно этот пункт американским фискалам ну очень не нравится...

Аватар пользователя Тохx
Тохx(5 лет 8 месяцев)

В России каждая помойка рангом выше или равная ООО уже свои деньги ввела. И барыжат ими что дух захватывает, естественно, эти баллы, мили, очки, "рубли Теле2", как и "бонусы МТС" и т.п. налоговой не отслеживаются.

Фарминг баллов той же Пятерочки или "рублей Теле2" прост до невменяемости, засчет кого только они эту эмиссию покрывают?

Мегафон только за два месяца эмитировал бешеное количество "рублей Мегафона", по пять соток в рыло за раз давали.

Аватар пользователя Тохx
Тохx(5 лет 8 месяцев)

Добропорядочным бизнесам

Взаимоисключающие в реальной жизни слова. 

Аватар пользователя Просто Прохожий

ещё удобно для оплаты оранжевых революций и всевозможных рэволюционеров в неугодных странах

Аватар пользователя Partisan
Partisan(11 лет 11 месяцев)

на счет Binance, принадлежащий 20-летнему гражданину Украины.

Чтд

Аватар пользователя Конфайнмент

Пацан пришел к успеху, есть отличные шансы провести ближайшие 20 лет на территории США smile13.gif

Аватар пользователя НСК
НСК(7 лет 2 месяца)

Полагаете, коренное население тюрем США будет очень радо юноше?

Аватар пользователя ghost999
ghost999(7 лет 11 месяцев)

Все пути ведут к кошельку Лёхи Навального.

Аватар пользователя skyscr
skyscr(8 лет 7 месяцев)

Отличный наезд на китайскую крупнейшую биржу.

Напомню ранее одну из крупнейших бирж русскую btc-e отжали примерно таким же образом.

Аватар пользователя Конфайнмент

В марте 2018 года из-за требований властей Гонконга и усиливающейся регуляцией криптовалютного рынка, руководство Binance приняло решение сменить юрисдикцию на мальтийскую. 

Аватар пользователя Просто Прохожий

пару раз обратить претензии на все эти маленькие страны-офшоры, крышующие всевозможных преступников - и в мире станет на порядок меньше денег для терроризма и наркоторговои

Аватар пользователя VVV-75
VVV-75(3 года 6 месяцев)

Бирже это зачем? Биржа любой счет может заблокировать за подозрительную активность или по подозрению в происхождении денег и таким образом отжать деньги. Это намного проще.

Аватар пользователя SmokeMK
SmokeMK(6 лет 9 месяцев)

На Binance одни русские и китайцы...ну и хохлы будь они не ладны. Самая крупная биржа в мире и пиндосам там быть запрещено.  Пиндосы все на Coinbase...который не Айс и IPO провёл не удачно. Пиндосы очень завидуют Binance

Нужно выпилить с Binance хохлов как пособников пиндосов и всё будет Айс.

Аватар пользователя Insk
Insk(5 лет 8 месяцев)

А там то чем хохлы отличились?

Аватар пользователя SmokeMK
SmokeMK(6 лет 9 месяцев)

А там то чем хохлы отличились?

Как обычно складывают "хабар", "халяву" и прочие мутно заработанное бабло...

80% лохотронских сайтов типа "экономических игр", "форекс брокеров" запиливают хакеры на Украине...

вот пиндосов с трубой развели...

Аватар пользователя Insk
Insk(5 лет 8 месяцев)

Каждый по своему талантливsmile3.gif

Аватар пользователя ra3zom
ra3zom(3 года 5 месяцев)

проживающих в домохозяйствах с годовым доходом в $40 000 и больше.

Если экстраполировать цифру в 14% на все население США, то получится, что криптовалютой владеют свыше 21 млн американцев. Gemini прогнозирует, что в 2021 году их число удвоится.

 

Если экстраполировать цифру в 14% на все население США, проживающих в домохозяйствах с годовым доходом в $40 000 и больше, то получится, что то другое.....................

Комментарий администрации:  
*** отключен (сомнительные слухи, деза) ***
Аватар пользователя baltictea
baltictea(3 года 6 месяцев)

Интересно, какая именно "неотслеживаемая" криптовалюта использовалась. Монеро, должно быть.

Аватар пользователя Larinda
Larinda(3 года 3 месяца)

Я читала про Биток;)) но это все, imho, шляпа. По мне, у их в 100500-й раз прорвало трубу. Это все попытка натянуть шипл 

Аватар пользователя Анатолий Kmdjd
Анатолий Kmdjd(4 года 4 месяца)

Интересно что там у хакеров на очереди? Водопровод? Канализация?

Аватар пользователя Юрий_Ск
Юрий_Ск(7 лет 8 месяцев)

Ни о чем. Ну пришел ордер, ну Binance исполнила. И ШО? Рынок криптовалюты едва ли занимает сейчас сотую часть мирового долларового рынка - представляете сколько помоев и гадости прокачивается через фиатные биржи, какие теневые структуры там шуруют? Преступные банки и биржи подпитываются фантиками не менее преступного ФРС - вот где мировая засада. Собственно, копошение вокруг криптобиржи как раз инициировано ФРС: бегают, боятся, не знают что делать.

Комментарий администрации:  
*** "Криптовалюта ускоряет прогресс и защищает изобретателя. Аминь ***