Панамский офшорный скандал + графовая база данных

Аватар пользователя Markov

История давняя, из 2016 года. Но показательная в плане цифровой трансформации

В рамках борьбы за бабло в мировых закромах под удар попали разные офшорные юрисдикции. Был такой яркий скандал с Panama Papers, когда в сеть слили 11.5 миллионов документов по более чем 214 тыс. офшорным компаниям

История давняя, из 2016 года. Но показательная в плане цифровой трансформации

В рамках борьбы за бабло в мировых закромах под удар попали разные офшорные юрисдикции. Был такой яркий скандал с Panama Papers, когда в сеть слили 11.5 миллионов документов по более чем 214 тыс. офшорным компаниям

Традиционными методами с таким объемом бумаги можно было бы разбираться долго и весьма нудно. Собственно весь этот офшорный цирк и затевается с целью спрятать следы финансовых транзакций

Поэтому для распутывания связей и поиска смысла обычно нужно детективное упорство налоговиков или спецслужб. Но современные информационные технологии делают мир прозрачней, даже быстрее чем нам возможно того хотелось

Журналисты взяли open-source графовую базу данных Neo4j и внесли туда данные по фрагментам связей, которые были обнаружены в документах. Примерно так:

В итоге, с помощью встроенного языка запросов (Cypher ), изучать взаимосвязи между разными точками графа стало легко, быстро, а главное наглядно

Например, так выглядит запрос - самый короткий путь от королевы UK до Рекса Англии (на тот момент глава ExxonMobil):

MATCH p=shortestPath((rex:Officer)-[*]-(queen:Officer))

WHERE rex.name = "Tillerson - Rex" AND queen.name = "The Duchy of Lancaster"

RETURN p

Результат запроса - это единственный кратчайший путь, соединяющий королеву Англии и Рекса Тиллерсона

Путь проходит через несколько офшоров и должностных лиц, связанных с этими компаниями

Если мы немного скорректируем наш запрос, чтобы включить в него все кратчайшие пути, мы увидим, что несколько сотрудников на нашем пути имеют связи со многими другими компаниями

MATCH p=allShortestPaths((rex:Officer)-[*]-(queen:Officer))

WHERE rex.name = "Tillerson - Rex" AND queen.name = "The Duchy of Lancaster"

RETURN p

Офшорная индустрия изначально строилась в том числе и на мифе об анонимности и "полной тайне вкладов". А тут такая эксгумация мировой закулисы на обозрение базарной публики

После такого желающих нести честно украденное бабло в эти островные конторы резко поубавилось

Олдскульные офшорные адвокаты и юристы, ведущие привычно учет в своих гросбухах и экселях, скорее всего так и не поняли, что произошло и с какой скоростью

Но все таки со временем пришлось признать, что все таки король то - голый)

p.s. Наш телеграм-канал "Восстание машин"

 

Авторство: 
Авторская работа / переводика

Комментарии

Аватар пользователя joho
joho(7 лет 7 месяцев)

Результат запроса - это единственный кратчайший путь, соединяющий королеву Англии и Рекса Тиллерсона

https://ru.wikipedia.org/wiki/Теория_шести_рукопожатий

 

Аватар пользователя Rinat Sergeev
Rinat Sergeev(4 года 3 месяца)

Следует дополнить теорией рукопожатий через офшоры :)

Аватар пользователя mumpster
mumpster(2 года 5 месяцев)

эээ...

"эксгумация" - это извлечение труп из земли. это какой-то "апокаляпсис" и "череповато" непониманием.

наверное всё-таки имелось в виду несколько другое? ;-)

Аватар пользователя AndreyTemp
AndreyTemp(5 лет 5 месяцев)

Интересно. Есть много способов обнаружить корреляции. С учетом войны с офшорами , особенно 

Аватар пользователя baltictea
baltictea(8 месяцев 3 дня)

Очень интересно, а публичный доступ к этой Neo4j базе имеется?

Аватар пользователя pepelazz
pepelazz(4 недели 17 часов)

тут статья как скачать и загрузить данные
https://neo4j.com/blog/panama-papers-graph-database-download/

для neo4j это топовый кейс, в котором они сравнивают себя с традиционными реляционными базами данных. Поэтому они много чего расписали - как загружать и пр.

а это собственно сайт
https://offshoreleaks.icij.org/

где уже можно разные агрегированные выжимки смотреть

например по конкретным людям  https://offshoreleaks.icij.org/stories

Аватар пользователя baltictea
baltictea(8 месяцев 3 дня)

Благодарю 

Аватар пользователя Виктор Гюго
Виктор Гюго(9 месяцев 3 недели)

Да помним, там нашли офшор Порошенко, но и как-же без виолончели.

Панама имя нарицательное, ещё со строительства канала, сейчас за играло новыми красками. Помню, был министром обороны С. Иванов, у него часто проскакивало слово балалаечники, потом после виолончели, мне стал смысл понятен. 

Аватар пользователя Lord250
Lord250(1 год 3 недели)

А можно по виолончели поподробнее и с фактами, фамилиями? А то опять выглядывать суслика...

Аватар пользователя Виктор Гюго
Виктор Гюго(9 месяцев 3 недели)

Посмотрите пожалуйста International Media Overseas SA/IMO/, прямая линия Президента России Путина 14 апреля 2016 года, фамилию Сергей Ролдугин.

 

Аватар пользователя Wolfi7
Wolfi7(10 месяцев 3 недели)

"Распятая виолончель"©

И это всё из кейса "трульярдов и дворцов Путина"? Хосспаде, стыд то какой. Все разведки мира работали, и тут такой протяжный пуук.