Польское отделение голландского банка помогало выводить из России миллиарды рублей

Польская дочерняя компания голландского банка ING, ING Bank Slaski, в течение многих лет помогала клиентам выводить подозрительные деньги из России - сообщает Financieele Dagblad, Trouw и исследовательская платформа Investico сообщают, основываясь на секретных документах Казначейства США.

Согласно газетам, голландские трейдеры облигаций Tristane Capital и Schildershoven Finance помогли российским клиентам отмыть миллиарды рублей с помощью ING Slaski для этих операций.

В конфиденциальном отчете от 2017 года американский орган по отмыванию денег FinCen предупредил, что в Москве была создана сеть для отмывания десятков миллиардов рублей. Отмывание денег происходило посредством «зеркальных транзакций», когда ценные бумаги одновременно покупались в одной валюте и продавались в другой.

Этой сетью управляли четыре россиянина с офшорными компаниями. Для выполнения этих операций они использовали Tristane Capital и Schildershoven Finance.

Американские власти в своем отчете назвали голландских трейдеров облигациями «ключевыми игроками», как сообщает FD.

Первоначально голландские трейдеры облигаций использовали Deutsche Bank в своей работе для четырех россиян, но в 2013 году они перешли на ING Slaski, сообщают газеты.

Американский документ показал, что польское отделение ING способствовало выплатам не менее 656 миллионов долларов компаниям, входившим в сеть по отмыванию денег в 2014 и 2015 годах. 

С тех пор Tristane Capital и Schildershoven Finance были проданы другим владельцам. Новые владельцы заявили FD, что ничего не знают об отмывании денег для российских клиентов. Бывшие директора и акционеры от комментариев отказались.

Два года назад голландский банк ING подписал мировое соглашение с государственной прокуратурой, в соответствии с которым банк был оштрафован на 775 миллионов евро за халатность в предотвращении отмывания денег. С тех пор банк предпринял шаги для улучшения контроля.

Дело в том, что Генеральный прокурор в 2017 году начал уголовное расследование против голландского банка ING, о причастности банка к международной коррупции, отмыванию денег, нарушении правил надлежащей проверки клиентов и неспособности сообщать о необычных транзакциях. Газета задала вопросы прокуратуре после того, как в годовом отчете банка, опубликованном на прошлой неделе, говорилось, что ING является предметом уголовного расследования в Нидерландах, а американские власти направили в ING информационные запросы, связанные с голландским расследованием.

ING выпустил пресс-релиз, в котором заявил, что расследование может иметь «серьезные» последствия и что ING Groep и ING Bank сотрудничают с властями.

Государственный прокурор тогда не предоставил банку никакой информации в интересах следствия. Причина голландского расследования поэтому была неясна. Как и подозреваются ли отдельные сотрудники ING.

Собственное исследование газеты FD показало, что расследование вращается, среди прочего, вокруг роли ING в даче взяток российской телекоммуникационной компанией «ВымпелКом» государственному чиновнику из Узбекистана. По данным издания, банк нарушил Закон о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма. Международная ассоциация журналистов-расследователей OCCRP связало ING с российскими схемами отмывания денег, подозреваемых в отмывании 19 миллиардов долларов в период с января 2011 года по октябрь 2014 года.

Голландские банки ING и Amsterdam Trade Bank вместе с 730 другими банками включены в список финансовых учреждений, которые помогали российским преступникам отмывать деньги, сообщал тогда OCCRP.

OCCRP связал денежные потоки с сетью под названием «Глобальный ландромат». Группа опубликовала документы, содержащие около 70 тысяч банковских операций. По данным группы, ING отмыла 2,4 миллиона долларов. Сумма, прошедшая через Амстердамский торговый банк, неизвестна.

Похоже, что большую часть этих операций по отмыванию денег осуществляет Великобритания. По данным OCCRP, в "глобальной прачечной" задействовано в общей сложности 1 920 британских фирм. Британский банк HSBC был использован для отмывания 545 миллионов долларов через филиал HSBC в Гонконге.

Названы 373 американские компании.

Самая большая сумма была отмыта через Dankse Bank в Дании - более 1,2 миллиарда долларов. На втором месте Банк Китая с 717 миллионами долларов.

По данным The Guardian, отмывание денег осуществлялось через две организации, которые якобы ссужали деньги друг другу, подписанные российскими предприятиями. Затем банк разрешил российским компаниям переводить деньги на счет в Молдове, откуда деньги поступали в ЕС. Часто он попадал в почтовые ящики.

По данным OCCRP, неясно, знали ли банки о преступной деятельности. OCCRP также отвечал за публикацию Панамских документов.

Представитель ING отказался комментировать NOS американский доклад. «Наша политика заключается в том, что мы не делаем заявлений об отдельных клиентах или транзакциях», - сказал представитель. Но он добавил, что сделки, о которых сообщали FD, Trouw и Investico, произошли до урегулирования спора с прокуратурой.

И на днях российский нефтяной миллиардер и владелец футбольного клуба Chelsea Роман Абрамович совершил транзакции на сумму более 1 миллиарда евро через банковские счета голландского банка ING, которые Deutsche Bank, Investico, Trouw и Financieele Dagblad отметили как подозрительные в отчете на основе файлов FinCEN - 2600 документов.

В 2016 году Абрамович отправлял деньги с Кипра через ING Amsterdam на Британские Виргинские острова. Deutsche Bank, который обрабатывает большую часть долларовых транзакций ING, пометил транзакции с ING. Deutsche Bank назвал транзакции «двусторонними», когда деньги проходят через разные банки, компании и страны без четкой экономической цели, часто для того, чтобы скрыть происхождение денег.

Документы FinCEN показывают, что ING ответила Deutsche Bank, что не считает транзакции подозрительными, сообщают газеты.

Представитель Абрамовича сообщил газетам, что платежи являются частью реструктуризации его компаний и что они подлежат строгому контролю. «Финансовые дела Абрамовича находятся в полном соответствии с международными налоговыми законами и постановлениями, поэтому предполагать иное неоправданно», - сказал пресс-секретарь. Представитель ING сообщил NOS, что банк не комментирует отдельных клиентов и транзакции - такое же заявление банк дал телеканалу в понедельник после других сообщений о причастности ING к подозрительным транзакциям с участием российских денег.