США ввели новые правила торговли гуманитарными товарами с Ираном

Казначейство и государство объявляют о новом гуманитарном механизме для повышения прозрачности допустимой торговли, поддерживающей иранский народ

FinCEN идентифицирует Иран как юрисдикцию в сфере отмывания денег

ВАШИНГТОН. Сегодня министерство финансов США и США объявили о новом гуманитарном механизме, обеспечивающем беспрецедентную прозрачность гуманитарной торговли с Ираном. Этот механизм поможет международному сообществу провести более тщательную проверку гуманитарной торговли, чтобы гарантировать, что средства, связанные с разрешенной торговлей в поддержку иранского народа, не будут перенаправлены иранским режимом на разработку баллистических ракет, поддержку терроризма или финансирование других злонамеренных действий. Одновременно Казначейская сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) определила Иран как юрисдикцию, вызывающую первичную озабоченность отмыванием денег в соответствии с разделом 311 Закона США «ПАТРИОТ», и выпустила новое правило для защиты финансовой системы США от злонамеренной финансовой деятельности Ирана.  

«Эта администрация по-прежнему привержена беспрепятственному потоку гуманитарной помощи иранскому народу, который в течение сорока лет страдал от плохого управления этим коррумпированным режимом. Этот новый гуманитарный механизм поможет международным компаниям, которые стремятся участвовать в разрешенной гуманитарной торговле с Ираном, чтобы они не столкнулись с санкциями », - сказал министр финансов Стивен Т. Мнучин. «Иран является юрисдикцией первичной озабоченности отмыванием денег, которая намеренно гарантирует, что в их экономике нет прозрачности, чтобы они могли экспортировать терроризм по всему миру. Действия FinCEN дополнительно раскрывают характеристики обманчивого финансового поведения Ирана международному сообществу в рамках нашей кампании максимального давления, направленной на закрытие незаконных источников дохода иранского режима ».

ПРОЦЕСС ДЛЯ НОВОГО ГУМАНИТАРНОГО МЕХАНИЗМА

Казначейство и Государство установят процесс, который поможет гарантировать, что участвующие правительства и финансовые институты обязуются проводить усиленную юридическую экспертизу, чтобы снизить более высокие риски, связанные с сделками, связанными с Ираном. Строгие рамки имеют решающее значение, учитывая, что Иран по-прежнему является крупнейшим в мире государственным спонсором терроризма, а режим по-прежнему не осуществляет ключевые меры по борьбе с отмыванием денег и противодействию гарантиям финансирования терроризма (ПОД / ФТ), установленным в Финансовой акции. Целевая группа (ФАТФ), глобальный орган по разработке стандартов для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

«Действия FinCEN, определяющие Иран в качестве юрисдикции для решения проблемы отмывания денег, подчеркивают необходимость усиления должной осмотрительности в стране, которая систематически скрывает свою поддержку терроризма и игнорирует международные стандарты по борьбе с отмыванием денег. Этот гуманитарный механизм предлагает процесс усиленной должной осмотрительности, чтобы помочь снизить высокий риск ведения бизнеса в стране, репрессивные лидеры которой по-прежнему намерены отвлекать ресурсы для финансирования терроризма », - сказал Сигал Манделькер, заместитель министра финансов по вопросам терроризма и финансовой разведки. «Благодаря этому новому механизму никакие доходы или платежи не могут поступать в иранский режим. Эта структура обеспечит беспрецедентную прозрачность, чтобы помочь гарантировать, что гуманитарные товары, поступающие в Иран, действительно достигают иранского народа ».

«Иранский режим контролирует обширную коррупционную сеть, призванную уклониться от санкций, заработать деньги для террористов и обогатить иранских священнослужителей», - заявил Брайан Хук, специальный посланник Государственного департамента в Иране. «Новый гуманитарный канал облегчит иностранным правительствам, финансовым учреждениям и частным компаниям возможность заниматься законной гуманитарной торговлей от имени иранского народа, одновременно снижая риск того, что деньги попадут в чужие руки. США будут продолжать поддерживать иранский народ ».

Хотя США постоянно поддерживают широкие исключения и разрешения для поддержки гуманитарных операций с Ираном, этот новый механизм поможет иностранным правительствам и иностранным финансовым учреждениям, которые проводят надлежащую усиленную юридическую проверку, создать механизмы оплаты за законный гуманитарный экспорт.

Гуманитарный механизм потребует от иностранных правительств и финансовых учреждений, которые решат участвовать в механизме, проводить усиленную юридическую проверку и предоставлять Казначейству значительный и беспрецедентный объем информации с соответствующими ограничениями на раскрытие и использование на ежемесячной основе, как описано в руководстве. предоставлены OFAC с изложением конкретных требований .

Этот механизм включает в себя ряд мер предосторожности для предотвращения любых санкционированных отношений с лицами, включенными в Список специально назначенных граждан и заблокированных лиц OFAC (Список SDN), которые были назначены в связи с поддержкой Ираном терроризма или распространения ОМУ.

Если иностранные правительства или финансовые учреждения обнаруживают потенциальное злоупотребление этим механизмом, в соответствии с требованиями гуманитарного механизма, они должны немедленно ограничить любые подозрительные операции и предоставить соответствующую информацию Казначейству. При условии, что финансовые учреждения обязуются выполнять эти строгие требования, гуманитарный механизм позволит им запрашивать письменное подтверждение от казначейства и государства в отношении соблюдения санкций.

Этот механизм, разработанный исключительно для целей коммерческого экспорта гуманитарных товаров в Иран, может использоваться лицами из США и находящимися в собственности или контролируемыми США иностранными организациями, а также неамериканскими организациями. Конечно, лица из США и находящиеся в собственности или контролируемые США компании должны по-прежнему соответствовать существующим требованиям Закона о реформе торговых санкций и расширении экспорта 2000 года (TSRA), которые применяются в нормативных актах OFAC. В соответствии с давней политикой Соединенных Штатов, разрешающей продажу сельскохозяйственной продукции, продуктов питания, лекарств и медицинских приборов Ирану, OFAC также продолжит рассмотрение других запросов, связанных с гуманитарной торговлей с Ираном, в зависимости от обстоятельств. Казначейство призывает заинтересованные стороны обратиться к OFAC для более подробных консультаций. 

ПОСЛЕДСТВИЯ РАЗДЕЛА 311 ДЛЯ ИРАНСКИХ ФИНАНСОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

В соответствии с разделом 311 Закона США "ПАТРИОТ", FinCEN выпустил окончательное правило, запрещающее открытие или ведение корреспондентского счета в Соединенных Штатах для иранского финансового учреждения или от его имени. Правило также запрещает корреспондентским счетам иностранных финансовых учреждений в покрываемых американских финансовых учреждениях обрабатывать транзакции с участием иранских финансовых учреждений. FinCEN основал нормотворчество на своем выводе о том, что Иран является иностранной юрисдикцией, основной проблемой которой является отмывание денег.

«Действия FinCEN основаны на выводе о том, что международные террористы и организации, занимающиеся распространением ракет, осуществили операции в Иране и что Иран является юрисдикцией, характеризующейся высоким уровнем институциональной коррупции и слабыми законами о ПОД / ФТ», - сказал директор FinCEN Кеннет А. Бланко «Это действие направлено на защиту международных финансовых учреждений от широкого спектра незаконных финансовых рисков, исходящих из этой юрисдикции».

Раздел 311 Закона США "О ПАТРИОТЕ" разрешает FinCEN уведомлять финансовые учреждения США о зарубежных юрисдикциях, иностранных финансовых учреждениях, классах операций или типах счетов, которые, как он считает, имеют первостепенное значение для отмывания денег, и, при необходимости, отдавать их приказы об отделении от финансовая система США. 

While extensive U.S. and international sanctions on Iran largely prohibit U.S. financial institutions from facilitating, directly or indirectly, transactions by Iranian financial institutions, this action requires U.S. financial institutions to apply special due diligence to their correspondent accounts to further guard against their improper indirect use by Iranian banking institutions.  It also subjects U.S. financial institutions to penalties under the Bank Secrecy Act if they violate provisions of the final rule.  Furthermore, it protects the U.S. financial system from Iran’s illicit financial activities by ensuring that U.S. financial institutions are not exposed to the Iranian regime’s support for terrorist groups, advancement of its ballistic missile program, and its fueling of armed conflicts in Syria, Afghanistan, Yemen, and elsewhere.

Решение FinCEN принять это действие в качестве окончательного правила отвечает интересам внешней политики США и согласуется с Законом об административных процедурах.

ФАКТОРЫ, СТОЯЩИЕ ЗА ОТКРЫТИЕМ FINCEN

Иранский режим является ведущим в мире государственным спонсором терроризма, и FinCEN обнаружил доказательства того, что международные террористические группы, в том числе «Хизбалла» и ХАМАС, ведут бизнес в Иране или с Ираном и полагаются на финансовую поддержку Ирана. Оценки показывают, что правительство Ирана исторически предоставляло приблизительно 700 миллионов долларов США из годового бюджета Хизбаллы, оцениваемого в 1 миллиард долларов США. Поддержка Ирана ХАМАС оценивается в десятки миллионов долларов в год и до 300 миллионов долларов в год.

FinCEN’s action builds on Treasury’s Office of Foreign Assets Control’s (OFAC) September 20, 2019 designation of the Central Bank of Iran (CBI) under its counterterrorism authority, Executive Order (E.O.) 13224, as amended by E.O. 13886.  The CBI has been intimately involved in facilitating the movement of funds to terrorist groups, and senior CBI officials, acting in their official capacity, have procured currency and conducted transactions for Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps Qods Force (IRGC-QF), which was designated by OFAC in connection with terrorism and human rights abuses.  As OFAC stated, in 2018 and 2019, the CBI has provided billions of dollars and euros to terrorist organizations, including the IRGC, IRGC-QF, and the IRGC-QF’s terrorist proxy, Hizballah.  The CBI has also worked to supply foreign currency and funding to the IRGC-QF and Iran’s Ministry of Defense and Armed Forces Logistics, also OFAC-designated for terrorism. 

FinCEN также обнаружил, что иранский режим продолжает заниматься обманчивой финансовой практикой, такой как использование подставных компаний и подставных компаний, для содействия развитию своего арсенала баллистических ракет. Имея более десяти типов баллистических ракет в своем инвентаре или в разработке, некоторые из которых по своей природе способны доставить ядерное взрывное устройство, Иран имеет крупнейшую программу баллистических ракет на Ближнем Востоке - серьезную проблему для усилий по нераспространению в регионе.  

Неправительственные организации последовательно идентифицировали Иран как одну из наиболее коррумпированных стран в мире, и FinCEN обнаружил, что институционализированная коррупция в Иране широко распространена в его экономике. Согласно информации FinCEN, в начале 2018 года, услышав жалобы на коррупцию, верховный лидер Ирана Али Хуссейни Хаменеи издал директиву, требующую от вооруженных сил Ирана продавать принадлежащие им частные компании. Тем не менее, поскольку Хаменеи разрешил вооруженным силам использовать доходы от продаж для последующей покупки акций в тех же компаниях, директива, по-видимому, была жестом, чтобы успокоить общественное давление, а не подлинной попыткой снизить роль КСИР и его компонентов, таких как как ополченцев Басидж в экономике или обуздать коррупцию. Кроме того, в конце 2017 года

Эта культура экономической коррупции еще более усугубляется тем, что Иран по-прежнему не в состоянии адекватно устранить свои недостатки в сфере ПОД / ФТ, как это определено Целевой группой по финансовым мероприятиям (ФАТФ). Поэтому, чтобы защитить международную финансовую систему от злоупотреблений, ФАТФ вновь наложил несколько контрмер на Иран и призвал его членов и настоятельно призвал все юрисдикции рекомендовать своим финансовым учреждениям применять усиленную юридическую проверку в отношении деловых отношений и операций с естественными и юридическими лицами. человек из Ирана.

РЕСУРСЫ:

• Информация от OFAC о специфике этого гуманитарного механизма
• Последнее правило FinCEN в отношении иранских финансовых учреждений

Недавнее включение Ирана в зону свободной торговли (ЗСТ) с ЕАЭС, зафиксированное 1 октября в ходе заседания Высшего Совета Евразийского Экономического Союза в Ереване, с участием Президента Ирана Хасана Роухани, кардинально расширяет географию и усиливает трансграничную значимость евразийской экономической интеграции. Отдельный вопрос – геополитическая значимость такой зоны, чему в Тегеране придают первостепенную важность. В выступлении перед отлётом в Ереван Х. Роухани подчеркнул беспрецедентный характер вступления в межгосударственное экономическое объединение – впервые за 40 лет, после «Исламской революции» 1979 года. Присоединение к ЕАЭС в условиях максимального давления со стороны Вашингтона призвано обеспечить плавное подключение Ирана к мировой экономике, способствует её выходу из кризиса, повышению конкурентоспособности иранской продукции на мировой арене. В свою очередь, Иран предлагает партнёрам по зоне свободной торговли с ЕАЭС активнее использовать свои порты (некоторые из которых активно модернизируются) для транзита своих товаров. Многие западные наблюдатели считают, что систематические попытки Запада, особенно США, под любыми предлогами «прессинговать» Тегеран, не приводит к должным результатам (хотя недавно китайская государственная компания энергетическая компания объявила о выходе из 5-миллиардной сделки по освоению Южного Парса). В этой ситуации значение «северного направления» для Ирана переоценить сложно, что, как мы увидим ниже, там хорошо осознают.

Указанное обстоятельство может иметь разноречивые последствия на Южном Кавказе, способствуя развитию торгово-экономических связей с южным соседом, в орбите влияния которого регион пребывал не одно столетие. Как известно, политико-экономическое сближение России и Ирана, дополняемое аналогичным сближением Армении с Ираном, началось еще в середине 1990-х годов, обусловленное известными экономическими факторами, а в первичном плане – уже самой географией соседства обеих стран. Все эти факторы на начальном этапе (вторая половина 1990-х – начало 2000-х гг.) отразились в участии РФ и Ирана в проекте евроазиатского коридора «Север-Юг», комплексную реализацию которого планируется завершить к середине 2020-х годов. Некоторое время назад РФ, Армения и Иран приступили, совместно с Грузией, к совместной доработке электроэнергетического коридора с их участием, что позволит навсегда избавить Северный Кавказ (РФ) и Армению с Ираном и Грузией от перепадов во внутреннем электроснабжении и от дефицита электроэнергии. Однако подпитываемая извне русофобия грузинских элит создаёт здесь значительные проблемы.

Участники формируемой зоны свободной торговли договорились о льготных внешнеторговых пошлинах минимум на треть всего обоюдного экспортно-импортного ассортимента. В этой связи, министр национальной экономики Казахстана Руслан Даленов уточняет: «…Иранская сторона предоставляет снижение по своим импортным пошлинам в отношении 864 товаров ЕАЭС. В свою очередь, страны ЕАЭС снизят импортные пошлины более чем по 500 иранским товарам». Доля товаров полуфабрикатного и готового сегментов составляет примерно по 35-40 %, в то время сырьевого сегмента – не более трети. Это свидетельствует о нацеленности сторон на стимулирование взаимной торговли продуктами со средней и высокой добавленной стоимостью. Согласно комментарию казахстанского министра, «…на иранский рынок можно будет ввозить по льготным тарифам такие, например, товары, как мясо говядины и баранины, бобовые культуры, масла растительные, макароны и кондитерские изделия, стальной прокат, рельсы, аккумуляторы, арматура, трубы. Эти товары на сегодня занимают более половины текущего казахстанского экспорта».

В свою очередь, страны ЕАЭС снизят импортные пошлины на поставляемые Ираном «к примеру, фисташки, финики, инжир, изюм, креветки, кондитерские изделия, плодоовощи, посуду. А также бытовую химию, ковры, пластмассы и изделия из них, некоторые виды химволокон, текстильных изделий, фармацевтической продукции».

По экспертным оценкам ТПП РФ и Ирано-российской торговой палаты (2019 г.), объем взаимной торговли в результате создания ЗСТ в ее нынешних товарных рамках увеличится минимум на треть. А в случае расширения товарной номенклатуры этой зоны – не меньше чем наполовину.

Растущая обоюдная заинтересованность в более активном экономическом партнёрстве подтверждена и в преддверии заседания Высшего Совета ЕАЭС в Ереване, в ходе встречи в Москве 2 сентября главы Коллегии ЕЭК Тиграна Саркисяна с министром энергетики Ирана, сопредседателем ирано-армянской и ирано-российской межправительственных комиссий по сотрудничеству Резой Ардаканианом, который заявил: «Мы сделаем всё возможное, чтобы наши договоренности с Евразийским экономическим союзом, в том числе в энергетической и других сферах, были полностью реализованы». Т. Саркисян высказал аналогичное мнение, подчеркнув значимость более активного взаимодействия и в транспортном обеспечении евроазиатских товаропотоков: «…Само географическое положение определило ЕАЭС и Ирану роль основных последовательных транспортных узлов на ключевых направлениях «Север – Юг» и «Запад – Восток». Потому обоюдно ставится задача существенно увеличить объемы поставок через территорию ЕАЭС». В этой связи, как пояснил Т. Саркисян, «речь идет о создании физической и цифровой инфраструктуры, а также финансовых механизмов, сопровождающих транзитные перевозки». Находясь в провинции Йезд, Р. Ардаканян продолжил тему, выразив надежду на стимулирование экспорта и другой экономической деятельности. Зона свободной торговля Ирана с ЕАЭС, введённая в действие с одобрения меджлиса, считается важным шагом во внешней торговле страны и в расширении сотрудничества с северными соседями. Ряд товаров, экспортируемых из Ирана в Россию, Казахстан, Беларусь, Армению и Кыргызстан, будут пользоваться нулевой преференциальной тарифной ставкой.

Недействующая железнодорожная станция Мегри

В ходе рабочей встречи с главой армянского правительства президент Ирана выразил готовность не только к расширению энергетического сотрудничества, но и к реанимации некоторых замороженных ранее проектов, таких, как Мегринская ГЭС на Араксе. Одна из проблем – отсутствие инвестора, между тем как предполагалось ранее, им станет Иран. «Я не исключаю, что Тегеран, столкнувшийся с финансовыми трудностями из-за санкций, не готов в одностороннем порядке поддержать проект. Тем не менее, ГЭС ему очень нужна, поскольку северные регионы Ирана до сих пор, особенно на пике энергопотребления, имеют дефицит электроэнергии», – полагает директор Института энергетической безопасности Ваге Давтян. Относительно новым направлением сотрудничества может стать развитие «зелёной» энергетики, способной занять свою специфическую нишу в двустороннем энергообмене. По-видимому, не потерян окончательно интерес и к «паллиативной» железнодорожной артерии Мегри – Меренд в рамках упомянутого коридора «Север-Юг», южный сектор которого частично проходит вдоль каспийского побережья Азербайджана и Ирана. «Тегеран снова сигнализирует об интересе к строительству железной дороги Иран – Армения», – полагает в этой связи политолог-иранист Агарон Варданян, по мнению которого «…в словах Х. Роухани на встрече с Н. Пашиняном важен один момент: он касается темы железной дороги. Но понятно, что на таком уровне это не может быть случайностью: это сигнал армянской стороне. Причем важность этой железной дороги отмечена несколько раз». Несмотря на то, что строительство этой магистрали слишком дорого, но со стратегической точки зрения она необходима обоим соседним странам, а следовательно, «необходимо реагировать на подобные сигналы: если не реализовывать проект сегодня, то держать руку на пульсе для поисков возможностей строительства в будущем».

Проект этот, как известно, отнюдь не первый год пребывает в стадии разговоров. Между тем, впервые его подготовили в Армянской ССР еще в 1942 году, однако в советский период власти Азербайджанской ССР не единожды и успешно отговаривали Москву от реализации проекта, сохраняя «монополизм» в перевозках СССР с Ираном через нахичеванскую Джульфу и прикаспийскую Астару (1).

Сегодня же армяно-иранским сотрудничеством, включая свободную экономическую зону в Мегри, весьма обеспокоены за океаном. Так, влиятельное издание EurasiaNet в прошлом году с нескрываемой тревогой отмечало: «Компании, действующие в СЭЗ «Мегри», освобождены от налога на прибыль, налога на добавленную стоимость, акцизного налога и таможенных сборов: об этом сказал Eurasianet.org пресс-секретарь губернатора данной провинции Вазген Сагателян. – «Мы ожидаем, что в ближайшие годы зона привлечет от 50 до 70 компаний, которые инвестируют, в общей сложности 100-130 млн. долларов»… Сама СЭЗ «Мегри» начала свою деятельность на фоне приостановления работ над другим амбициозным иранско-армянским торговым проектом – Южно-Армянской железной дорогой с выходом её на Иран». Далее уточняется: «Договор о строительстве дороги был заключен двумя странами в 2009 году. Тремя годами позже Ереван предоставил расположенной в ОАЭ компании Rasia FZE Investment концессию на 50 лет на строительство и эксплуатацию этой 305-километровой дороги. К 2013 году компания закончила технико-экономическое обоснование, по которому сметная стоимость проекта составила 3,5 млрд. долл.». Но строительство так и не началось, ибо «осуществлению проекта помешало активное контрлоббирование со стороны Баку». (2)

Интересно, что минувшим летом азербайджанская оппозиция выступила против предполагаемого «военно-технического сотрудничества между Арменией и Ираном». Конечно, американцам нельзя отказать в осведомленности, да и их связи с Азербайджаном в сфере безопасности очевидным образом укрепляются. С другой стороны, после годичной давности визита в Ереван отставленного ныне Джона Болтона возросли технические трудности в реализации двусторонних сделок. Остаётся надеяться, что рычаги внешнего противодействия дальнейшему политико-экономическому сближению Ирана с Арменией, Россией и другими странами СНГ окажутся всё-таки не столь эффективными, как на то, возможно, рассчитывают сторонники максимальной экономической блокады Исламской Республики.

Также по теме

• ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОРИДОР РОССИЯ – ГРУЗИЯ – АРМЕНИЯ – ИРАН: ВОСТРЕБОВАННОСТЬ БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ
• ЕВРАЗИЙСКАЯ ИНТЕГРАЦИОННАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ В НАЦИОНАЛЬНОМ СОБРАНИИ АРМЕНИИ
• «ЕВРАЗИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ» В АРМЕНИИ: КАК И ЗАЧЕМ ВСТРЕЧАЛИСЬ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ И РУДОЛЬФ ГАРОЛЬДОВИЧ
• НА АРМЯНО-ИРАНСКОЙ ГРАНИЦЕ