Впервые за 170 лет британские пчелы против меда

Аватар пользователя shinshilo

Великобритания планирует крупнейший пересмотр своей Регистрационной палаты, впервые за 170 лет после критики о том, что она используется преступниками по всему миру для отмывания доходов, полученных незаконным путем через подставные компании. Планируется, что Регистрационная палата должна получить больше возможностей для проверки информации о личности людей, создающих предприятия, а также лиц, которые их контролируют. Этот шаг является частью встряски реестра с более чем 4 млн компаний, на фоне опасений, что преступники используют систему, которая не имеет возможностей проверять государству даже базовых деталей, но в то же время дает мошенникам и клептократам разрешение вести бизнес в Великобритании.

Около 3 000 компаний заявляют своего бенефициара в Регистрационной палате, как компанию, основанную в налоговом убежище, таком как такие как Бермудские и Британские Виргинские острова, хотя это противоречит правилам. Кроме того, было обнаружено более 2 000 человек, имеющих значительный контроль над компаниями в реестре, которые оказались дисквалифицированными руководителями. Еще занимательный факт, 76 бенефициаров в реестре входят в санкционный список США.

Более 500 000 компаний в Великобритании не могут(скрывают)  своих контролирующих акционеров.

По оценкам Национального агентства по борьбе с преступностью, ежегодно в Лондоне отмываются сотни миллиардов фунтов "грязных" денег. Реформы, запланированные Департаментом по бизнесу, энергетике и промышленной стратегии, который курирует Регистрационную палату, являются последней попыткой вдохнуть новую жизнь в реестр, который является одним из самых прозрачных в мире: в прошлом году к нему обращались 6,5 млрд раз.

Кроме проблем с сокрытием истинных хозяев предприятий, более 10 000 человек жаловались на то, что их законные данные в Регистрационной палате были украдены мошенниками. 

За всю историю существования Регистрационной палаты, только один человек был привлечен к ответственности за подачу ложных сведений о компании в Великобритании. Им оказался провокатор и бизнесмен Кевин Брюэр, который таким способом показал на сколько легко подделать информацию при регистрации. За то что он зарегистрировал несколько компаний и определил высокопоставленных политиков в качестве их директоров, он был оштрафован на £12,000.

Авторство: 
Авторская работа / переводика
Комментарий автора: 

Начиная с 50-х годов прошлого столетия, паразитирование на финансовых потоках было основой сначала выживания после 2-й мировой войны, а потом и процветания Великобритании.

У них инстинкт самосохранения атрофировался?

Хотя если глянуть, какие приготовления идут в банковской сфере, то все складывается в цельную картину.

Комментарии

Аватар пользователя ВладиславЛ
ВладиславЛ(5 лет 5 месяцев)

Скорее нашли другие схемы. Старые можно закрыть. Заодно пощипав дурачков которые туда деньги перевели. Как березовского потом могут убить.

Комментарий администрации:  
***отключен (антигосударственная пропаганда, систематические набросы) ***
Аватар пользователя sugrobische
sugrobische(11 лет 1 месяц)

Регистрация в Юкей не обязывает открывать банк в Юкей. По имевшимся схемам не обязательно было делать отчёты, если деятельность велась не на территории Юкей. То есть фактические мошенники, пользовавшиеся имевшимися схемами, юридически мошенниками не являлись, т.к. они попадали в нерегулировавшуюся "серую зону".

И "пощипали" там именно что дурачков. Те, кто понимает, получили заблаговременно соответствующий сигнал.

Аватар пользователя mastersam11
mastersam11(7 лет 1 месяц)

В свете происходящего у них срача, есть подозрение, что, все средства "подозрительных" компаний, они будут замораживать и тупо забирать себе. "Такая корова нужна самому".

По всей видимости, период активного сваливания подозрительных миллиардеров в бриташку подошел к концу и теперь ей просто не требуется создавать видимость какой-то там законодательной защиты.
Выбора у сбежавших уже нет, а новых в обозримом будущем едва ли можно ожидать сильно много( либо - наоборот, много, но, пока затишье, пользуются моментом и шустро обдирают невезучих, чтобы потом - снова "распахнуть двери" для новых "везунчиков" ).

Аватар пользователя Nicodim
Nicodim(8 лет 8 месяцев)

Если отбросить самую простую и очевидную версию - что и правда застеснялись денег сомнительного качества, и отойти в сторону конспирологии, бриты что-то знают больше других. А именно: начинается перезагрузка финсистемы, и сейчас этап, когда "кому должен - всем прощаю". Т.е. нужно сделать так, чтобы владельцы капиталов остались бы при своих капиталах, но вот реальной возможности их потратить и наконец получить "ништяки в обмен на портреты" у них не было. Для этого применяется что-то вроде принудительного помещения в карантин. Нувориш объявляется плохим, его капиталы - еще хуже. Как профит: нуворишу ничего возвращать уже не нужно, и он может обклеивать своими сертификатами и выписками из банка сортир где-нибудь под Калугой. 

Отъем молодых денег, как говорил А.Фурсов. Ничего личного. 

Аватар пользователя Pol Alex
Pol Alex(6 лет 3 месяца)

Нормально, урожай созрел, пора собирать yes

Аватар пользователя Системник
Системник(9 лет 1 месяц)

+

laugh Традиционная "прибыль" оскудела, вот скребут по сусекам.

Аватар пользователя Дмитрий.
Дмитрий.(5 лет 5 месяцев)

Думаю просто приводят в соответствие с нормами что в ЕС, иначе угодят в список ФАТФ и тогда конец финансовой столице мира

Комментарий администрации:  
*** отключен (невменяемое общение) ***
Аватар пользователя zap
zap(7 лет 8 месяцев)

У меня тоже окно самое прозрачное в мире: за прошлый год в него вляпались 100500 мильонов мух и комаров. А если застеклить дверь в провинциальный привокзальный туалет... ууу...

Аватар пользователя chem
chem(7 лет 3 месяца)

Имхо поток бабла из бриташки превысил поступление. Поэтому пудели решили ошкурить скопом тех кто не успел. Ничо личного. "замучаетесь пыль глотать"

Аватар пользователя kw
kw(9 лет 9 месяцев)

Собственно в комментах всё сказано, пришло время стричь купоны, а это сигнал для тех кто понимает, значит перезагруз долларовой финсистемы и соответственно связанной с ней финсистемы ЕС и Бриташки не за горами, надо успеть молодые деньги отжать и перевести в нищтяки до того момента как они все сгорят в живительном гиперке.

1. По идее перед перезагрузкой надо задрать нефть до 120 чтоб увеличился спрос на баксы, т.к. при увеличении ценника, вырастит емкость в баксах нефтяного рынка, что подымит ликвидность бакса, тем самым дав возможность больше за него купить с одной стороны а так же укрепит у лохов пошатнувшую веру в долговые расписки. Лучший способ спровоцировать Иран заблокировать ормуз а потом в ответку США заблокируют весь БВ и Венесуэлу в придачу, вот вам и нефть по 500, заодно засланцы вверх попрут как на дрожжах.

2. Потом США ограничат трансграничные переводы в баксах, чтоб только правильные пацаны могли свободно свои баксы превращать в нищтяки, а главные держатели долговых расписок китайцы и японцы чтоб стояли в самом конце очереди на обмен баксов, причём ограничить китайцев и японцев в правах свободной реализации их долговых расписок и баксах на счетах можно на основании пресечения паники на долговом рынке "спровоцированной совместной финансовой атакой" китайцев и япошек.

Аватар пользователя Xeno
Xeno(11 лет 11 месяцев)

Просто решили пограбить, потому что лишились статуса мирового финансового центра. Банки оттуда уходят, капитал пойдёт следом. Если не пограбить сейчас - другой возможности не будет.