«Союз»ные войны. Эпизод 3: Империя Васильева наносит ответный удар

Несмотря на то, что ранее разбирательства между акционерами не всегда лежали в рамках правового поля, на сегодняшний день поджоги угрозы и взаимные кляузы переросли в серьезную борьбу в юридическо-экономической плоскости.

Однако на штрафы и арест имущества за рубежом Сергей Васильев отвечает бурной общественной деятельностью на родине где под шум военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» продолжает плавный вывод активов компании в Шотландские оффшоры.

Активы в «клетку»

Как видно из Единого Государственного Реестра Юридических Лиц Российской федерации, по состоянию на сентябрь 2016 года ООО «Корпорация Союз» на 100% владела ООО «Союз ТТМ» (см. приложение 1).

А по состоянию на 23 сентября 2016 года, согласно данным Реестра, 0,03% доли ООО «Союз ТТМ» было передано шотландской компании SC Raw Materials Limited (Шотландия Ен 6 7bd Эдинбург Митчел Стрит 4-5 Саммит Хаус) (см. приложение 2). Директором новой компании SC Raw Materials Limited (Шотландия) назначен некий Константин Смирнов, сотрудник одной из структурных единиц Корпорации «Союз».

Причем за период менее 2-х недель, по состоянию на 5 октября, эта доля увеличилась до 0,3%. (см. приложение 3)!

Возникает закономерный вопрос, а является ли случайным такое внезапное решение о создании компании в Шотландии и вывод голландских активов корпорации?

Тем более, что в тот же период Андрей Баранов, который оценивает свою долю в десятки миллионов долларов, существенно преуспел в стремлении наказать бывших партнеров за нарушение корпоративного права, вывод активов, оставивший миноритария собственником компаний-пустышек.

А именно начале октября 2016 года Суд Амстердама вынес решение в пользу компании Лидерланд (до июля 2013 г. группой компаний «Союз» владели голландские компании Лидерланд)  в конфликте вокруг корпорации «Союз» о взыскании 1,8 млн. евро штрафа с Сергея Васильева.

Штраф, в размере 10 000 евро в день, назначен Сергею Васильеву за каждый день отказа в содействии работе временной администрации компании Лидерланд, назначенной Палатой Предпринимателей решением от 18 марта 2014 года, а именно, не предоставлении необходимых для нормальной работы компании документов.

Невыполнение Сергеем Васильевым требований временной администрации компании Лидерланд также повлекло за собой обращение временного директора компании в суды Голландии и Бельгии с последующим арестом всего движимого и недвижимого имущества Сергея Васильева, включая дом, банковские счета, акции в Голландских и Бельгийских компаниях.

С учетом того, насколько преуспел Сергей Васильев в вопросах вывода компаний в оффшоры ранее, обманчиво считать создание нового оффшора досадной случайностью. Тем более, что на фоне вреда, наносимого подобными действиями экономике страны, показательные награждения бизнесмена-рейдера Сергея Васильева в Кремле и регулярные выступления в качестве благотворителя отдают жестким цинизмом.

Сделать «Вывод»-ы

Напомним, что до июля 2013 г. группой компаний «Союз» (ООО «Корпорация Союз», ООО «Союз-ТТМ», ООО «Союз-М») владели голландские компании Лидерланд («Лидерланд ТТМ Б.В.», «Лидерланд TTM I Б.В.», «Лидерланд TTM II Б.В.» и «Лидерланд TTM ІІІ Б.В.).  В результате корпоративного конфликта в середине 2013 года «Союз» был выведен на Бельгийскую компанию Cергея Васильева и Юрия Бородавко – SC Investments Group BVBA (которая до недавнего времени была зарегистрирована в доме С. Васильева), а миноритарный акционер Андрей Баранов остался акционером пустой компании.

На сегодняшний день ООО «Корпорация «Союз» на 90% принадлежит Бельгийской компании SC Investment Group BVBA, и на 10% офшорной компании Васильева на Британских Виргинских о-вах SC Financial Investment Corporation. ООО Союз ТТМ на 99,7% принадлежит ООО Корпорации Союз» и на 0,3 SC Raw Materials Limited.  ООО Союз М на 100% принадлежит ООО «Корпорация Союз».

Ниже мы опишем методологию и ключевые моменты процесса вывода денежных средства из Лидерланд ТТМ Б.В., полученные от продажи доли в уставном капитале Союз-ТТМ в пользу компаний, подконтрольных Сергею Васильеву.

В соответствии с условиями Договора купли-продажи стороны оценили Союз ТТМ в 298 932 600,00 рублей (по номинальной стоимости) с перечислением ее в рассрочку на счет компании Лидерланд ТТМ Б.В. в АО «Rietumu banka» (Рига, Латвия).

ООО «Корпорация «Союз» путем распределенного платежа осуществляла денежные переводы на банковский счет Лидерланд ТТМ Б.В. в АО «Rietumu banka». Денежные суммы в таком же или похожем размере, после перечисления их ООО «Корпорацией «Союз» на счет Лидерланд ТТМ Б.В., переводились с банковского счета Лидерланд ТТМ Б.В. в АО «Rietumu banka» на банковский счет общества Peters Financial Investments Corporation (BVI) в том же самом банке (подтверждается выпиской по банковскому счету). Средняя сумма платежей колебалась в рамках от 200 000 до 15 000 000 российских рублей, и они переводились с регулярностью каждые 2-4 дня, начиная с августа 2013 года.

Проанализировав все переводы, можно сделать вывод, что все денежные средства, которые Корпорация «Союз» перечисляла Лидерланд ТТМ Б.В. в оплату за приобретение доли Союз-ТТМ, в том же самом размере незамедлительно перечислялись со счета продавца на счет оффшорного общества Peters Financial Investments Corporation (BVI), для того, чтобы, якобы, вернуть займ.

Описанная схема сделки во взаимосвязи придает мнимое правовое основание платежам, которые, по сути, предназначались Peters Inc (Делавэр) и которые, по неизвестным причинам, переводились Peters Financial Investments Corporation (BVI) с использованием Лидерланд ТТМ Б.В. в качестве «прослойки». По факту эта схема предназначена для вывода денежных средств от продажи Союз ТТМ  на компании, конечным бенефициаром которых был все тот же Сергей Васильев.

Таким образом, расчеты по сделке носили мнимый характер и были произведены с целью создания видимости законной сделки, то есть для искусственного создания доказательств того, что «Корпорация «Союз» рассчиталось с Лидерланд ТТМ Б.В.

Как формальное правовое основание для этих перечислений в Peters Financial Investments Corporation (BVI), в назначении платежа указан договор займа от 05 сентября 2002 года, который в свое время был заключен между обществами Лидерланд ТТМ Б.В. и Peters Inc (Делавэр).

При этом пункт 1.1. Договора займа предусматривает, что суммой займа является только сумма в размере 314 000 долларов США, при том, что суммы, которые в период времени с августа 2013 года были перечислены обществу Peters Financial Investments Corporation (BVI), основываясь на Договоре займа, составляют около 10 млн. долларов США.

Более того, согласно Договору займа, срок возврата займа был установлен 05 сентября 2012 года, тогда как платежи проводились почти год спустя после наступления окончательного срока. Протокол внеочередного собрания директоров Peters Inc от 09.09.2008 года и Сертификат о создании Компании, подтверждают, что Сергей Васильев является(лся) директором компании. Также этот факт следует из Годового отчета по налогу на франшизу Peters Inc. за 2011, 2012 годы.

И в заключение…

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин утверждал, - «Когда в России начинают говорить о патриотизме, знай: где-то что-то украли». Эта фраза наилучшим образом описывает методы борьбы за власть акционера Корпорации «Союз» Сергея Васильева. Прикрывая махинации с оффшорами, и скрывая реальное состояние дел в компании, за мнимым патриотизмом Сергей Васильевич наносит неисправимый вред как своему бизнесу, так и экономике страны.

В отношении Peters Financial Investments Corporation (BVI) принадлежность компании Сергею Васильеву подтверждается Актом о назначении директора Васильева С.И. и Сертификатом о владельцах акций Peters Financial Investments Corporation (BVI).